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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-27
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(600602) 广电电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 18490455.00
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 10961110.00
武汉证券有限责任公司惠济路证券营业部 10455606.70
中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 10184074.00
江南证券有限责任公司深圳春风路证券营业部 10102251.48
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 4300933.66
中信证券股份有限公司徐州民主南路证券营业部 4206713.18
中银国际证券有限责任公司上海广元西路证券营业部 3856392.46
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 2887471.41
国泰君安证券股份有限公司大连成义街证券营业部 2137391.00
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2007-09-14
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(600602) 广电电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 27513891.64
华泰证券有限责任公司南京瑞金路证券营业部 25888888.20
中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 12063806.76
广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 10568513.21
中信证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 9468432.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 10101326.39
中银国际证券有限责任公司哈尔滨安发街证券营业部 5510488.35
中信证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 4290973.24
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 4254159.17
中国银河证券股份有限公司郑州山河证券营业部 2953292.52
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2007-08-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海广电电子股份有限公司于2007年8月24日召开六届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司于近期全面停止控股子公司上海旭电子玻璃有限公司(公司持有其66%的股权)CRT玻壳生产线的生产，并退出传统的CRT产业，集中力量发展新型平板显示器件及其产业链。
三、同意公司为控股子公司上海广电电子进出口有限公司向银行申请授信额度提供担保，担保的额度以人民币1500万元为限(若授信币种为其他币种，按照实时汇率换算为人民币)，担保期限二年。
截止2007年6月30日，公司实际对外担保总额为人民币58788.812万元、美元229.6215万元，其中为控股子公司担保余额为人民币40060.662万元、美元27.1215万元。
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2007-08-28
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,296,041,760.31 4,096,689,615.13
股东权益 2,908,512,348.67 2,901,888,305.30
每股净资产 2.48 2.71
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,022,817,193.54 491,996,091.55
净利润 8,865,807.89 7,586,235.24
基本每股收益 0.008 0.007
净资产收益率(%) 0.305 0.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.03
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2007-07-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海广电电子股份有限公司于2007年7月16日召开六届二十三次董事会，会议审议同意公司为上海工业投资(集团)有限公司向银行借款人民币5000万元提供担保，担保期限为一年。
截止本公告日，公司实际对外担保总额为人民币58788.82万元、美元229.6215万元，其中为控股子公司担保额为人民币39010.66万元、美元27.1215万元。
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2007-07-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海广电电子股份有限公司于2007年7月6日以通讯表决方式召开六届二十二次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，具体内容详见2007年7月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-28 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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上海广电电子股份有限公司现将与国内薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)企业进行整合事项的进展情况公告如下：
公司近日与上海广电(集团)有限公司、上海广电信息产业股份有限公司、京东方科技集团股份有限公司、昆山经济技术开发区资产经营有限公司、龙腾控股有限公司签署了《关于意向书之补充意向协议》，各方同意就原计划在2007年6月30日之前就有关事项达成一致，签署专业化公司的合同、章程，现修改为2007年9月30日或之前。随后，各方将报有关政府部门审批和登记，从而正式完成专业化公司的组建。
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2007-06-19
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2006年年度转增，10转增1登记日 ，2007-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-19
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2006年年度转增，10转增1除权日 ，2007-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-19
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公布实施2006年度资本公积金转增股本公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海广电电子股份有限公司实施2006年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增1股。
股权登记日：A股：2007年6月25日
B股：2007年6月28日(最后交易日：2007年6月25日)
除权日：2007年6月26日
新增可流通股份上市日：A股：2007年6月27日
B股：2007年7月2日
按转增后公司新股本1172943082股摊薄计算后，公司2006年度每股收益为0.016元。
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2007-06-19
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2006年年度转增，10转增1转增上市日 ，2007-06-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-06-13
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会有关要求，上海广电电子股份有限公司决定设立“公司治理专项活动”(电子邮箱：stock@sva-e.com)，听取投资者和社会公众对公司治理情况的意见和建议。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海广电电子股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上。公司现就相关情况声明如下：
公司并不知悉导致股价异常波动的原因。目前，公司各项业务正常进行，公司及其控股股东上海广电(集团)有限公司均不存在应披露而未披露的信息。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、香港《南华早报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。提请投资者注意投资风险。
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2007-05-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易 |
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上海广电电子股份有限公司于2007年5月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，以2006年末公司总股本1066311893股为基数，用资本公积金每10股转增1股。
二、选举张增林为公司第六届监事会监事。
三、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司与浩华香港会计师事务所的议案。
四、通过公司2007年度日常关联交易的议案。
五、通过关于为公司控股子公司上海广电富士光电材料有限公司向银行借款提供担保的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、选举徐民伟为公司第六届董事会董事。
八、通过公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款2亿元人民币提供对等信用保证的议案。
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2007-05-16
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2006年度股东大会增加临时提案补充通知 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易 |
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上海广电电子股份有限公司于2007年5月14日收到控股股东上海广电(集团)有限公司(下称：广电集团)有关函，提议将《公司与上海广电信息产业股份有限公司(系广电集团的控股子公司，下称：广电信息)互为对方向银行及非银行金融机构借款2亿元人民币提供对等信用保证的预案》作为临时提案提交公司2006年度股东大会审议，上述担保期限自公司2006年度股东大会批准通过之日起至2009年6月30日止，本次担保有反担保。该担保事项构成关联交易。
公司累计为广电信息担保的额度为人民币3亿元(含本次担保)。截止本公告日，公司对外担保总额为人民币13.165亿元，其中对控股子公司担保为人民币5.745亿元，无逾期担保。
经董事会审核，同意将上述预案作为新增临时提案提请公司2006年度股东大会审议。
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2007-05-12
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2006年度股东大会增加临时提案补充通知 |
上交所公告，高管变动 |
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上海广电电子股份有限公司于2007年5月10日收到控股股东上海广电(集团)有限公司有关函，要求公司在2006年度股东大会上增加“姚贵章不再担任公司董事会董事职务，推荐徐民伟为公司董事会董事候选人”的临时提案。
公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交于2007年5月25日召开的2006年度股东大会审议。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,975,282,309.93 4,096,689,615.13
所有者权益(或股东权益) 2,904,871,831.98 2,901,888,305.30
每股净资产 2.724 2.721
报告期 年初至报告期期末
主营业务收入 541,457,260.55 541,457,260.55
净利润 5,225,291.20 5,225,291.20
基本每股收益 0.005 0.005
净资产收益率(%) 0.18 0.18
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.177 0.177
每股经营活动产生的现金流量净额 0.227
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2007-04-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议公司2006年度董事会工作报告；
2. 审议公司2006年度监事会工作报告；
3. 审议公司2006年度财务工作报告；
4. 审议公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
5. 审议关于选举张增林先生为公司第六届监事会监事的议案；
6. 审议关于续聘立信会计师事务所有限公司与浩华香港会计师事务所的议案；
7. 审议公司2007年度日常关联交易的议案；
8. 审议关于为公司控股子公司上海广电富士光电材料有限公司向银行借款提供担的议案；
9. 审议关于修改公司章程的议案；
10. 审议关于选举徐民伟先生为公司第六届董事会董事的议案；
11. 审议关于我公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款贰亿元人民币提供对等信用保证 |
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2007-04-28
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 4,096,689,615.13 4,440,418,204.93
股东权益(不含少数股东权益) 2,901,888,305.30 2,902,192,723.54
每股净资产 2.721 3.13
调整后的每股净资产 2.199 3.125
2006年 2005年
主营业务收入 1,048,424,484.71 3,188,250,258.86
净利润 18,646,431.57 10,418,928.98
每股收益 0.017 0.011
净资产收益率(%) 0.64 0.36
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.21 0.27
公司2006年年报经审计，审计意见类型：有保留无强调事项。
2006年度资本公积金转增股本预案：每10股转增1股。
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2007-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款,日期变动 |
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上海广电电子股份有限公司于2007年4月26日召开六届二十次董事会及六届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；拟以2006年末公司总股本1066311893股为基数，用资本公积金每10股转增1股。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司董事会关于2006年度审计报告所涉及之保留意见的议案。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司和浩华香港会计师事务所的预案。
五、通过公司2007年度日常关联交易的预案。
六、同意公司向中国工商银行上海市静安支行及中国银行上海市分行分别申请金额相当于人民币3.0345亿元、5亿元的本外币融资综合授信额度，期限三年。
七、同意公司按投资比例为参股子公司上海广电住金微电子有限公司向银行借款1800万美元提供担保，担保的额度以540万美元为限(若借款币种为其他币种，按照实时汇率换算为美元)，担保期限自2007年6月29日至2009年9月30日止。
八、同意公司为控股子公司上海旭电子玻璃有限公司(下称：电子玻璃)开给上海燃料浦东有限责任公司的商业承兑汇票及未支付的货款承担到期无条件支付的连带担保责任，担保限额为人民币1.2亿元，并按实际担保金额进行计算，担保期限二年。同时将公司六届十九次董事会通过的“关于为电子玻璃向银行借款人民币2.36亿元提供担保的议案”中的担保额度变更为人民币1.16亿元。
九、通过关于为公司控股子公司上海广电富士光电材料有限公司(注册资本1亿美元，公司持有其75%的股权，下称：富士光电)向银行借款提供担保的预案：富士光电项目总投资2.67亿美元，项目总投资与注册资金的差额部分(1.67亿美元)由富士光电向中国银行上海市分行贷款，公司按投资比例为富士光电向银行借款提供担保的额度以1.2525亿美元为限，担保期限为五年。
截止目前，公司累计对外担保为13.165亿元人民币。
十、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
十一、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
十二、通过关于调整公司部分监事的议案。
董事会决定于2007年5月25日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-28
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公布2007年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海广电电子股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易基本情况公告如下：
2007年度，公司控股子公司上海旭电子玻璃有限公司向上海永新彩色显象管股份有限公司(系公司控股股东的控股子公司)销售彩管玻壳的交易总金额预计为3.6亿元。
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2007-04-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海广电电子股份有限公司于2007年4月23日召开六届十九次董事会，会议审议同意公司为持有66%股权的控股子公司上海旭电子玻璃有限公司向银行借款人民币2.36亿元提供担保，担保期限为一年。
截止本公告日，公司对外担保总额(包括本次担保)为人民币94952.55万元、美元382.50万元，其中为控股子公司担保余额为人民币53450万元。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海广电电子股份有限公司于2007年3月23日召开六届十八次董事会，会议审议同意为上海工业投资(集团)有限公司向银行借款人民币25000万元提供担保，担保期限为一年。
截止本公告日，公司对外担保总额(包括本次担保)为人民币71352.55万元、美元382.50万元，其中为控股子公司担保余额为人民币29850万元。
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2007-03-14
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拟披露年报 ，2007-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-31 |
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2007-03-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海广电电子股份有限公司于2007年3月5日召开六届十七次董事会，会议审议通过关于调整公司部分高管人员的议案。
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2007-02-02
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海广电电子股份有限公司于2007年1月31日召开六届十六次董事会，会议审议同意公司为持有66%股权的控股子公司上海旭电子玻璃有限公司向银行借款人民币2.68亿元提供担保，担保期限为一年。
截止本公告日，公司对外担保总额(包括本次担保)为人民币46352.55万元及美元382.50万元，其中为控股子公司担保余额为人民币29850万元。
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2007-01-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海广电电子股份有限公司于2007年1月16日召开六届十五次董事会，会议审议同意为公司控股子公司上海海昌国际有限公司向银行借款人民币5000万元提供担保，担保期限为二年。
截止本公告日，公司对外担保总额为人民币18552.55万元、美元382.50万元，其中为控股子公司担保余额为人民币2050万元。
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2007-01-13
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临时股东大会决议公告
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上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| 临时股东大会决议公告
上海广电电子股份有限公司于2007年1月12日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司受让日本旭硝子株式会社所持上海旭电子玻璃有限公司40%股权的议案。
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2006-12-28
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公布提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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上海广电电子股份有限公司近日与京东方科技集团股份有限公司、上海广电(集团)有限公司、上海广电信息产业股份有限公司、昆山经济技术开发区资产经营有限公司及龙腾控股有限公司签署意向书，各方拟以各自所拥有的 TFT-LCD 业务(包括 TFT-LCD 大尺寸面板及上下游的资产和现金)，共同组建新的或选择目前已存在的公司作为专业化公司，注册地在上海。各方计划在2007年6月30日之前就专业化公司的组建和发展战略等事项达成一致。
上述意向书项下 TFT-LCD 业务整合事宜尚需相关有权部门的批准 |
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