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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司近日以通讯表决方式召开六届四十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司出资人民币3000万元设立全资子公司无锡金丰投资有限公司(暂定名；下称：无锡金丰)，负责无锡市观湖路与渔港路交叉口西北侧地块的开发建设。无锡金丰成立后，该地块土地合同受让人将由公司调整至无锡金丰，相应的权利义务也将由该公司享有或承担。
二、同意公司参与交通银行(公司现持有其A股股票3245.88万股)2010年度A股配股，根据该银行发布的有关配股发行公告，本次配股公司可获配股票486.882万股，认购金额为2190.969万元。
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2010-06-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司近日以通讯表决方式召开六届四十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司出资人民币3000万元设立全资子公司无锡金丰投资有限公司(暂定名；下称：无锡金丰)，负责无锡市观湖路与渔港路交叉口西北侧地块的开发建设。无锡金丰成立后，该地块土地合同受让人将由公司调整至无锡金丰，相应的权利义务也将由该公司享有或承担。
二、同意公司参与交通银行(公司现持有其A股股票3245.88万股)2010年度A股配股，根据该银行发布的有关配股发行公告，本次配股公司可获配股票486.882万股，认购金额为2190.969万元。
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2010-06-17
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公告 |
上交所公告 |
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由于上海金丰投资股份有限公司控股股东上海地产(集团)有限公司于公司股票停牌后才开始咨询、论证涉及公司的重大事项，目前上述事项尚在筹划中。经申请，本公司股票自2010年6月17日起继续停牌5个交易日。
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2010-06-05
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，上海金丰投资股份有限公司控股股东上海地产(集团)有限公司正在研究、论证涉及公司的重大事项尚在筹划中。经申请，公司股票自2010年6月7日起继续停牌5个工作日，并将于5个工作日后公告相关进展情况。
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2010-06-02
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海金丰投资股份有限公司第三次安排的股权分置改革形成的有限售条件流通股124328044股将于2010年6月7日起上市流通。
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2010-05-24
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，上海金丰投资股份有限公司控股股东上海地产(集团)有限公司正在研究的涉及公司的重大事项还在与相关部门进行咨询、论证中，经申请，公司股票自2010年5月24日起继续停牌5个工作日，并将于5个工作日后公告相关进展情况。
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2010-05-24
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，上海金丰投资股份有限公司控股股东上海地产(集团)有限公司正在研究的涉及公司的重大事项还在与相关部门进行咨询、论证中，经申请，公司股票自2010年5月24日起继续停牌5个工作日，并将于5个工作日后公告相关进展情况。
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2010-05-22
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，上海金丰投资股份有限公司控股股东上海地产(集团)有限公司正在研究的涉及公司的重大事项还在与相关部门进行咨询、论证中，经申请，公司股票自2010年5月24日起继续停牌5个工作日，并将于5个工作日后公告相关进展情况。
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2010-05-18
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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上海金丰投资股份有限公司于2010年5月16日接到控股股东上海地产(集团)有限公司(下称：地产集团)的函，称地产集团正在研究涉及公司的重大事项。为此，经申请，公司股票自2010年5月17日起停牌5个工作日，并将于5个工作日后相关进展情况。
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2010-05-18
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-05-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海金丰投资股份有限公司于2010年5月16日接到控股股东上海地产(集团)有限公司(下称：地产集团)的函，称地产集团正在研究涉及公司的重大事项。为此，经申请，公司股票自2010年5月17日起停牌5个工作日，并将于5个工作日后公告相关进展情况。
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2010-05-18
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-05-18,恢复交易日：2010-12-07 ，2010-12-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海金丰投资股份有限公司于2010年5月16日接到控股股东上海地产(集团)有限公司(下称：地产集团)的函，称地产集团正在研究涉及公司的重大事项。为此，经申请，公司股票自2010年5月17日起停牌5个工作日，并将于5个工作日后公告相关进展情况。
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2010-05-18
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-05-18,恢复交易日：2010-12-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海金丰投资股份有限公司于2010年5月16日接到控股股东上海地产(集团)有限公司(下称：地产集团)的函，称地产集团正在研究涉及公司的重大事项。为此，经申请，公司股票自2010年5月17日起停牌5个工作日，并将于5个工作日后公告相关进展情况。
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2010-05-17
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因重要事项未公告，5月17日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-04-29
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.35除权日 ，2010-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海金丰投资股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股送1股派0.50元(含税)。
股权登记日：2010年5月5日
除权除息日：2010年5月6日
新增可流通股份上市流通日：2010年5月7日
现金红利发放日：2010年5月12日
实施本次方案后，按新股本摊薄计算的2009年度每股收益为0.47元。
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2010-04-29
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2009年年度送股，10送1登记日 ，2010-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年年度送股，10送1送股上市日 ，2010-05-07 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年年度送股，10送1除权日 ，2010-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.35红利发放日 ，2010-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.35登记日 ，2010-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司于2010年4月23日召开六届四十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过关于向上海市住房置业担保有限公司借入委托贷款的议案。
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2010-04-27
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,113,950,957.47 3,857,513,757.18
所有者权益(或股东权益) 1,812,679,997.40 1,817,062,150.41
归属于上市公司股东的每股净资产 4.65 4.66
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 21,666,033.99 21,666,033.99
基本每股收益 0.056 0.056
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.055 0.055
加权平均净资产收益率(%) 1.19 1.19
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) 1.17 1.17
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.44
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2010-04-27
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司向其持股29.5%的上海市住房置业担保有限公司(与公司受同一控股股东控制)借入金额为人民币7500万元的委托贷款，借款期限为3个月，利率为银行一年期贷款基准利率。
上次交易构成关联交易。
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2010-04-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司于2010年4月15日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年末总股本390227810股为基数，每10股送1股派0.50元(含税)。
三、通过关于聘请公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于与上海中星(集团)有限公司建立互保关系的议案。
五、通过关于2010年度日常关联交易的议案。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-03-20
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009 年度董事会工作报告
2、审议公司2009 年度监事会工作报告
3、审议公司2009 年年度报告及其摘要
4、审议公司2009 年度财务决算报告
5、审议公司2009 年度利润分配预案
6、审议关于聘请公司2010 年度审计机构的议案
7、审议关于与上海中星（集团）有限公司建立互保关系的议案
8、审议关于2010 年度日常关联交易的议案 |
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2010-03-20
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海金丰投资股份有限公司于2010年3月18日召开六届四十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与上海中星(集团)有限公司(系公司控股股东的全资子公司)建立互保关系的议案：各方互保余额不超过人民币6亿元(含6亿元)，互保期限为三年，自互保协议生效(自双方股东大会或董事会审议通过后生效)之日起计算。本次交易构成关联交易。
目前，公司累计对外担保数量为3800万元(不含本次担保)，均为对控股子公司的担保，无逾期担保。
二、通过关于2010年度日常关联交易的议案。
董事会决定于2010年4月15日下午召开2009年度股东大会，审议以上及公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-03-20
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009 年度董事会工作报告
2、审议公司2009 年度监事会工作报告
3、审议公司2009 年年度报告及其摘要
4、审议公司2009 年度财务决算报告
5、审议公司2009 年度利润分配预案
6、审议关于聘请公司2010 年度审计机构的议案
7、审议关于与上海中星（集团）有限公司建立互保关系的议案
8、审议关于2010 年度日常关联交易的议案 |
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2010-03-20
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2010年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司预计2010年度可能新增与控股股东上海地产(集团)有限公司及其下属企业的房屋销售代理(含包销)、房屋买卖、房地产委托管理服务业务等，预计该等日常关联交易的金额不超过人民币6亿元(已经股东大会审议批准的除外)。
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2010-03-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届四十三次董事会，会议审议同意公司为控股90%的子公司上海房屋置换股份有限公司拟向建设银行徐汇支行申请流动资金借款人民币1800万元(期限一年)提供担保，由公司控股子公司上海金丰易居网有限公司为上述担保提供反担保。
若上述担保生效，公司累计对外担保数量为3800万元(均为对控股子公司的担保)，无逾期担保。
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2010-02-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司于2010年2月25日召开六届四十二次董事会及六届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末总股本390227810股为基数，每10股送1股派0.50元(含税)。
三、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
以上议案尚需提交公司2009年度股东大会审议通过，会议召开事宜将另行公告。
四、通过《公司内幕信息及知情人管理制度》。
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