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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-02-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司于2010年2月25日召开六届四十二次董事会及六届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末总股本390227810股为基数，每10股送1股派0.50元(含税)。
三、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
以上议案尚需提交公司2009年度股东大会审议通过，会议召开事宜将另行公告。
四、通过《公司内幕信息及知情人管理制度》。
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2010-02-27
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 645,376,551.89 583,658,380.46
归属于上市公司股东的净利润 203,249,117.11 150,840,334.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 186,917,694.80 130,021,658.55
基本每股收益 0.52 0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.48 0.33
加权平均净资产收益率(%) 12.12 9.36
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 11.15 8.06
每股经营活动产生的现金流量净额 1.92 -0.37
2009年末 2008年末
总资产 3,857,513,757.18 2,932,135,559.34
所有者权益(或股东权益) 1,817,062,150.41 1,543,075,178.31
归属于上市公司股东的每股净资产 4.66 3.95
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股送1股派0.50元(含税)。
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2010-02-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司近日以通讯表决方式召开六届四十一次董事会，会议审议同意公司参与竞拍无锡市观湖路与渔港路交叉口西北侧地块(出让面积为153350㎡；规划用地性质为居住用地和商业用地，其中居住70年，商业40年；规划容积率<1.4-1.6，建筑密度<30%，绿地率>35%；地上总建筑面积约为214690-245360㎡，其中住宅建筑面积约为203955-233100㎡)，竞拍价格在起始价人民币104125万元基础上上浮不超过25%。
2010年2月8日，公司以人民币13亿元的价格竞得上述地块。
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2010-02-10
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公告 |
上交所公告 |
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2010年2月8日，上海金丰投资股份有限公司全资子公司上海公房实业有限公司的控股子公司邛崃市金丰置业有限公司以人民币4568.58万元的价格竞得四川省邛崃市临邛镇城北安置小区地块，该地块净用地面积50762平方米；土地用途为二类居住用地，其中商业40年，住宅70年；规划容积率不超过1.91%，建筑密度不超过33.7%，绿地率不低于21.97%。上述地块为拆迁安置房用地，建成后将由邛崃市政府以确定的拆迁安置房价格回购。
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2010-02-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届四十次董事会，会议审议同意公司为控股90%的上海房屋置换股份有限公司拟向上海银行黄浦支行申请流动资金借款人民币2000万元(期限一年)提供担保，公司控股子公司上海金丰易居网有限公司为上述担保提供反担保。
若上述担保生效，公司累计对外担保数量为3800万元(均为对控股子公司的担保)，无逾期担保。
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2010-02-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司于2010年2月3日召开2010年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于收购闵行区华漕镇西郊九韵城二期项目的议案。
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2010-01-13
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于收购闵行区华漕镇西郊九韵城二期项目的议案 |
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2010-01-13
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海金丰投资股份有限公司近日以通讯表决方式召开六届三十九次董事会，会议审议通过公司(乙方)收购上海九韵置业有限公司(甲方，与公司受同一控股股东控制)开发的闵行区华漕镇西郊九韵城二期项目[已竣工备案，主要包括酒店式公寓、社区商业及主力卖场各一幢；房屋建筑面积总计60030.91㎡，其中：商业39054.23㎡；下称：项目]的议案：根据交易双方签订的有关收购协议，甲方将上述房屋以现房销售方式出售给乙方，总价人民币54000万元。甲方应于收取乙方支付的全部款项后十个工作日内向乙方交付上述房屋。此外，就甲方与上海闵行华漕大润发商贸有限公司(下称：大润发)签订的有关租赁合同(大润发租赁项目中的商业面积25326.9㎡)，乙方同意按该合同条件与大润发重新签订租赁合同，并就其它相关事宜作出有关约定。该事项构成关联交易。
董事会决定于2010年2月3日下午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-12-31
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关于2009年公司债券发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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截至2009年12月30日，上海金丰投资股份有限公司2009年公司债券6亿元已发行完毕，最终网上社会公众投资者、网下机构投资者的认购数量分别为6000万元、54000万元，分别占本期公司债券发行规模的10%、90%。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-27 |
拟披露年报 |
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2009-12-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司于2009年12月25日召开2009年度第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于变更部分募集资金投向等议案。
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2009-12-25
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关于2009年公司债券网上发行第二次提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海金丰投资股份有限公司现将2009年公司债券网上发行有关事项提示如下：
本期公司债券发行总额不超过6亿元，网上发行数量预设为发行总额的10%，即0.6亿元；发行价格为100元/张。
网上发行时间为2009年12月25日上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，发行代码为“751979”，简称为“09金丰债”。参与本次网上发行的每个证券账户认购上限为60000手(600000张，0.6亿元)。社会公众投资者网上认购次数不受限制。
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2009-12-25
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2009年公司债券票面利率公告，停牌一天 |
上交所公告，短期融资券 |
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根据网下向机构投资者询价统计结果，上海金丰投资股份有限公司和保荐人(主承销商)最终确定公司2009年公司债券票面利率为5.9%。
公司将按上述票面利率于2009年12月25日面向社会公众投资者网上公开发行及2009年12月25日-12月30日面向机构投资者网下发行。
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2009-12-24
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关于2009年公司债券网上发行第一次提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海金丰投资股份有限公司现将2009年公司债券网上发行有关事项提示如下：
本期公司债券发行总额不超过6亿元，网上发行数量预设为发行总额的10%，即0.6亿元；发行价格为100元/张。
网上发行时间为2009年12月25日上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，发行代码为“751979”，简称为“09金丰债”。参与本次网上发行的每个证券账户认购上限为60000手(600000张，0.6亿元)。社会公众投资者网上认购次数不受限制。
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2009-12-23
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2009年公司债券发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海金丰投资股份有限公司发行2009年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]919号文核准。
本期公司债券发行总额为60000万元，按面值人民币100元/张平价发行，共计600万张；债券期限为3年；票面利率在债券存续期内固定不变，询价区间为5.8%-6.2%。网下利率询价的时间为2009年12月23日和24日。
本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐人(主承销商)根据询价结果对所有有效申购按照等比例原则进行配售。网上、网下预设的发行数量占本期债券基本发行规模的比例分别为10%和90%。
网上投资者通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)参加认购，网上发行时间为2009年12月25日上证所系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，网上发行代码为“751979”，简称为“09金丰债”。投资者认购上限应遵照有关规定执行，网上认购次数不受限制。
网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与主承销商签订认购协议的方式参与网下协议认购，网下发行时间为2009年12月25日、28日和29日每日的9:00-17:00，2009年12月30日的9:00-15:00。每个机构投资者网下最低认购数量为1000手(100万元)，超过1000手的必须是1000手(100万元)的整数倍。
本期债券由承销团余额包销；上海地产(集团)有限公司为本期公司债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
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2009-12-23
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2009年公司债券网上路演公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海金丰投资股份有限公司和保荐人(主承销商)华泰证券股份有限公司定于2009年12月24日13:30-15:30，在中国证券网(http://www.cnstock.com/)就本次发行2009年公司债券事宜举行网上路。
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2009-12-08
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议关于修改公司章程的议案
2．审议关于修订公司股东大会议事规则的议案
3．审议关于修订公司董事会议事规则的议案
4．审议关于变更部分募集资金投向的议案 |
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2009-12-08
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议关于修改公司章程的议案
2．审议关于修订公司股东大会议事规则的议案
3．审议关于修订公司董事会议事规则的议案
4．审议关于变更部分募集资金投向的议案 |
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2009-12-08
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海金丰投资股份有限公司于2009年12月4日召开六届三十七次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司拟将尚未使用的募集资金114078770.46元用于补充流动资金的议案。
董事会决定于2009年12月25日14:00召开2009年度第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738606”；投票简称为“金丰投票”。
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2009-12-08
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议关于修改公司章程的议案
2．审议关于修订公司股东大会议事规则的议案
3．审议关于修订公司董事会议事规则的议案
4．审议关于变更部分募集资金投向的议案 |
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2009-11-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届三十六次董事会，会议审议同意撤销公司广西分公司(目前所销售代理项目已结束)。
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2009-10-26
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,198,501,710.49 2,932,135,559.34
所有者权益(或股东权益) 1,681,481,592.97 1,543,075,178.31
归属于上市公司股东的每股净资产 4.31 3.95
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 18,739,866.51 92,499,541.67
基本每股收益 0.048 0.237
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.200
全面摊薄净资产收益率(%) 1.11 5.50
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.97 4.64
每股经营活动产生的现金流量净额 1.31 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
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2009-09-19
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公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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上海金丰投资股份有限公司于2009年9月18日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件，获准向社会公开发行面值不超过人民币60000万元的公司债券。本次公司债券将在中国证监会核准后的6个月内择机发行。
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2009-08-26
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公告 |
上交所公告 |
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2009年8月24日，上海金丰投资股份有限公司全资子公司上海公房实业有限公司以3453.42万元的价格竞得四川省邛崃市临邛镇“文南安置小区东侧地块”项目。该地块为拆迁安置房用地，占地面积33270平方米；土地用途为二类居住用地，其中商业40年，住宅70年；规划容积率不超过2.2，建筑密度不超过35%，绿地率不低于25%。项目建成后拟由邛崃市政府回购作为安置房。
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2009-08-15
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,281,840,577.00 2,932,135,559.34
所有者权益(或股东权益) 1,679,295,714.46 1,543,075,178.31
每股净资产 4.30 3.95
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 294,407,246.37 324,487,229.13
净利润 73,759,675.16 66,691,575.57
扣除非经常性损益后的净利润 61,831,862.51 65,002,876.16
基本每股收益 0.189 0.171
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.158 0.167
净资产收益率(%) 4.39 4.31
每股经营活动产生的现金流量净额 1.003 -0.208
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2009-07-16
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澄清公告 |
上交所公告 |
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2009年7月15日，21世纪经济报道刊登了题为《上海国资整合提速 地产交运板块先行》的报道，其中提到“目前市场预期资产注入的主要集中在上海地产集团下属的中华企业和金丰投资上……中华企业控股股东上海地产集团拥有的土地资源成为市场关注的焦点。记者获悉，一家总部位于上海的券商投行部门已经开始介入相关工作。而地产集团下属另一家上市公司金丰投资则被众多卖方研究机构看成是最具显著壳资源价值的交易性投资标的”。上海金丰投资股份有限公司现针对上述报道澄清说明如下：
经公司书面致函控股股东上海地产(集团)有限公司，其回函明确表示：该集团没有将公司“卖壳”的考虑，也没有请券商投行介入相关工作，预计在未来三个月内亦不会发生涉及公司的股权转让、资产重组等重大事项。
公司目前无应披露而未披露的重大信息。公司所有重要信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。
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2009-07-07
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届三十三次董事会，会议审议同意由上海瀛程置业有限公司[注册资本5000万元，公司及其控股股东下属企业上海房地产经营(集团)有限公司分别持股10%、90%，下称：瀛程置业]各股东方对其进行同比例增资扩股，增资金额为28300万元，其中公司增资2830万元。增资扩股后瀛程置业的注册资本为33300万元。
上述事项构成关联交易。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-15 |
拟披露中报 |
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2009-06-16
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进展公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司曾公告关于收购上海金岛(温莎)酒店有限公司100%股权的意向书及其有效期延长180天等补充约定，鉴于目前收购条件尚未成熟，各方未能在意向书规定期限内签订股权转让协议，因此上述意向书根据有关条款自动失效。
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2009-06-03
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关于保荐代表人变更公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司于近日接到平安证券有限责任公司(下称：平安证券)有关函，因工作变动，平安证券决定由保荐代表人陈华接替王雯担任公司股权分置改革持续督导期保荐工作。
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