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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-03
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关于保荐代表人变更公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司于近日接到平安证券有限责任公司(下称：平安证券)有关函，因工作变动，平安证券决定由保荐代表人陈华接替王雯担任公司股权分置改革持续督导期保荐工作。
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2009-06-02
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海金丰投资股份有限公司本次有限售条件的流通股19511390股将于2009年6月8日起上市流通。
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2009-05-08
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公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司定于2009年5月18日起启用新互联网网址(http://www.shjftz.com.cn)和新电子信箱(shjftz@shjftz.com.cn)。
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2009-04-30
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公告 |
上交所公告 |
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2009年4月29日，上海金丰投资股份有限公司发行不超过人民币6亿元公司债券的申请经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核，获得有条件通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行。
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2009-04-29
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-29
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-29
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2008年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海金丰投资股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2009年5月5日
除息日：2009年5月6日
现金红利发放日：2009年5月12日
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2009-04-29
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司于2009年4月23日召开六届三十二次董事会，会议审议通过公司2009年第一季度报告。
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,189,084,098.27 2,932,135,559.34
所有者权益(或股东权益) 1,605,639,344.04 1,543,075,178.31
归属于上市公司股东的每股净资产 4.11 3.95
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 19,901,636.73 19,901,636.73
基本每股收益 0.051 0.051
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.049 0.049
全面摊薄净资产收益率(%) 1.24 1.24
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.19 1.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06
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2009-04-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司于2009年4月9日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末总股本390227810股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于聘请公司2009年度审计机构的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
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2009-04-10
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司于2009年4月9日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末总股本390227810股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于聘请公司2009年度审计机构的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-03-07
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年度董事会工作报告
2、审议公司2008 年度监事会工作报告
3、审议公司2008 年年度报告及其摘要
4、审议公司2008 年度财务决算报告
5、审议公司2008 年度利润分配预案
6、审议关于聘请公司2009 年度审计机构的议案
7、审议关于修改公司章程的议案
8、听取公司独立董事2008 年度述职报告 |
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2009-03-07
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 583,658,380.46 1,215,791,135.64
归属于上市公司股东的净利润 150,840,334.06 149,273,439.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 130,021,658.55 101,242,576.87
基本每股收益 0.39 0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.33 0.26
全面摊薄净资产收益率(%) 9.78 8.86
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.43 6.01
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.37 2.61
2008年末 2007年末
调整后
总资产 2,932,135,559.34 2,906,985,819.65
所有者权益(或股东权益) 1,543,075,178.31 1,684,628,301.34
归属于上市公司股东的每股净资产 3.95 4.32
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2009-03-07
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海金丰投资股份有限公司于2009年3月5日召开六届三十一次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本390227810股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司董事及高级管理人员变动的议案。
董事会决定于2009年4月9日下午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-07
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年度董事会工作报告
2、审议公司2008 年度监事会工作报告
3、审议公司2008 年年度报告及其摘要
4、审议公司2008 年度财务决算报告
5、审议公司2008 年度利润分配预案
6、审议关于聘请公司2009 年度审计机构的议案
7、审议关于修改公司章程的议案
8、听取公司独立董事2008 年度述职报告 |
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2009-02-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届三十次董事会，会议审议同意公司为控股90%的子公司上海房屋置换股份有限公司拟向上海银行黄浦支行申请流动资金借款人民币2000万元(期限一年)提供担保。公司控股子公司上海金丰易居网有限公司为上述担保提供反担保。
若上述担保生效，公司累计对外担保数量为2000万元，均为对控股子公司担保，无逾期担保。
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2009-01-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司于2009年1月15日召开2009年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于签订《上海馨佳园项目全过程管理合同》的议案。
二、通过关于变更公司2008年度审计机构签约主体的议案。
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2009-01-14
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届二十九次董事会，会议审议同意公司及其控股子公司上海普润房地产顾问有限公司(合称：乙方)与上海瀛浦置业有限公司(与公司受同一控股股东控制，下称：甲方)签订《印象春城(项目性质为住宅，总建筑面积约56万平方米)》第五街区商品房销售代理合同，甲方委托乙方办理该街区2-9幢住宅(可售房源计91034.13平方米，可售车位约330个，其中6-9幢计42822.36平方米为动迁房源)的签约、入住等相关手续。该合同商品房的销售均价为8300元/平方米(如乙方在销售期间超过该均价，超过部分则以甲方70%、乙方30%比例分配分成)，车位销售价格另定。第五街区2-5幢总代理佣金(含策划费用)为销售总金额的1%，车位佣金按每个车位总价的1%结算；动迁房源佣金为700元/套。本合同签署生效后，乙方共须向甲方支付销售保证金人民币7500万元整。委托代理销售期限自该项目正式开盘对外销售之日起至2009年10月2日止。
上述交易构成关联交易。
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2009-01-08
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公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司全资子公司上海金丰建设工程管理有限公司近日已更名为“上海金益酒店管理有限公司”，经营范围变更为“酒店管理(除餐饮、住宿)，健身服务，物业管理(企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营)”。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-07 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于签订《上海馨佳园项目全过程管理合同》的议案
2、审议关于变更公司2008年度审计机构签约主体的议案 |
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2008-12-31
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海金丰投资股份有限公司于2008年12月29日召开六届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于签订《上海馨佳园项目全过程管理合同》的议案。
二、通过关于变更公司2008年度审计机构签约主体的议案：鉴于公司原聘请的安永大华会计师事务所有限责任公司将与安永华明会计师事务所(下称：安永华明)合并后注销，同意由合并后存续的安永华明作为公司2008年度审计机构签约主体。
董事会决定于2009年1月15日下午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-12-31
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据上海金丰投资股份有限公司六届二十八次董事会决议，公司全资子公司上海金丰建设发展有限公司(下称：金丰建设)于2008年12月29日与公司控股股东的全资子公司上海明馨置业有限公司签订了《上海馨佳园项目(下称：馨佳园项目)全过程管理合同》，由金丰建设为馨佳园项目提供土地前期开发和项目开发建设全过程管理服务。整个项目预计于2012年底建成。项目管理费暂定金额为人民币1.45亿元。
上述事项构成关联交易。
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2008-12-19
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进展公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司于2008年9月17日公告了关于收购上海金岛(温莎)酒店有限公司100%股权的意向书。由于对相关股权转让事宜需进一步进行磋商，现经各方协商一致，对意向书有关内容补充约定如下：股权转让审计和评估基准日由2008年8月31日变更为2008年11月30日；意向书有效期延长180天(即由原约定的90天变更为270天)。
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2008-11-06
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公布公告
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上交所公告 |
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根据上海金丰投资股份有限公司六届十五次董事会决议，公司将所持南昌金丰易居住宅消费服务有限公司(截止评估基准日2007年12月31日的净资产评估值为人民币3292.40万元)40%股权在南昌市产权交易中心公开挂牌转让，根据挂牌结果，日前公司已将上述股权转让给南昌市房地产交易市场有限公司，股权转让价格为13169619.11元。
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2008-10-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司于2008年10月30日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于发行公司债券的议案。
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2008-10-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司于2008年10月23日召开六届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、同意公司为控股子公司上海房屋置换股份有限公司向建设银行徐汇支行申请流动资金借款人民币2000万元(期限一年)提供担保。该公司为上述担保提供反担保。
若上述担保生效，公司累计对外担保数量为3000万元，均为对控股子公司的担保，无逾期担保。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,079,558,881.81 2,906,985,819.65
所有者权益(或股东权益) 1,509,099,534.30 1,684,628,301.34
归属于上市公司股东的每股净资产 3.87 4.32
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 18,932,844.11 85,624,419.68
基本每股收益 0.049 0.219
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.213
全面摊薄净资产收益率(%) 1.25 5.67
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.20 5.51
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.26
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2008-10-11
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议关于发行公司债券的议案
1.1 发行规模
1.2 向公司股东配售安排
1.3 债券期限
1.4 募集资金用途
1.5 决议有效期
1.6 提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜 |
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