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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-10-11
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议关于发行公司债券的议案
1.1 发行规模
1.2 向公司股东配售安排
1.3 债券期限
1.4 募集资金用途
1.5 决议有效期
1.6 提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜 |
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2008-10-11
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海金丰投资股份有限公司于2008年10月9日召开六届二十六次董事会，会议审议通过关于发行公司债券的议案：本次发行规模不超过人民币6亿元，债券存续期限为3-5年(含当年)，可向公司原股东配售。本次公司债券的股东大会决议有效期至本次公司债券经有关主管机关批准发行并上市完毕时止。
董事会决定于2008年10月30日下午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-09-17
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提示性公告
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上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司日前与 SCIP(HK)LIMITED (下称：SCIP)、上海化学工业区置业有限公司(下称：化工置业)、上海金岛(温莎)酒店有限公司[注册资本为人民币500万元，拥有位于百色路88号房地产<土地规划用途为商业(可兼容商务)，土地面积为29424平方米，土地使用期限自2006年2月27日至2046年2月26日>及其相邻地块龙吴路1121号房地产<土地用途为商业，土地面积为2734平方米，土地使用期限自2007年5月11日至2047年4月25日>的土地使用权及房屋所有权，SCIP及化工置业分别持有其50%的股权，下称：金岛公司]就收购金岛公司100%股权事宜签订了四方意向书，股权转让价格将参考金岛公司以2008年8月31日为基准日的审计和评估报告，经相关方协商后最终确定。
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2008-09-06
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董事会决议暨关联交易公告
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上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届二十五次董事会，会议审议同意公司控股子公司上海金丰建设发展有限公司(下称：乙方)于2008年9月5日与公司关联人上海七彩汇商贸发展有限公司、上海缤纷商贸发展有限公司(该两公司均为公司控股股东的全资子公司，下称：甲方)签订《三林城市广场项目[包括三林城W13-4及W14-2地块，总建筑面积分别为98057平方米(约)、60374平方米]全过程管理合同》，甲方委托乙方为项目提供前期、项目建设、营销招商等全过程管理服务。按照项目概算和相关标准计算的项目管理费合计为人民币4000万元。整个项目预计于2010年3月底竣工交付使用。
上述交易构成关联交易。
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2008-08-16
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司于2008年8月14日召开六届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意公司转让所持长春房屋置换股份有限公司(下称：长春公司)股权：经与长春公司其他股东方协商，公司同意将六届十六次董事会通过的撤资退出方式变更为股权转让方式，即将公司所持长春公司5%股权转让给长春市房产委托管理有限责任公司，股权转让基准日为原定撤资基准日2007年10月31日，股权转让价格为原撤资金额104.323万元。
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2008-08-16
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 3,295,544,506.51 2,906,985,819.65
所有者权益(或股东权益) 1,545,832,902.91 1,684,628,301.34
每股净资产 4.36 4.75
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 324,487,229.13 492,502,574.31
调整后
净利润 66,691,575.57 56,303,280.87
扣除非经常性损益后的净利润 65,002,876.16 53,704,290.05
基本每股收益 0.188 0.159
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.183 0.151
净资产收益率(%) 4.31 4.46
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.228 1.269
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2008-07-29
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届二十三次董事会，会议审议通过《公司关于资金占用情况的自查报告》，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届二十二次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改工作的情况说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-16
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公告
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上交所公告 |
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根据市有关部门关于规范职工持股问题的相关精神，上海金丰投资股份有限公司控股73.925%的子公司上海公房实业有限公司(注册资本5000万元，下称：公房实业)职工持股会(持有公房实业26.075%的股份)拟以撤资方式退出公房实业，撤资基准日为2008年4月30日，公房实业于该日经审计的归属于母公司所有者权益为89691080.67元，公房实业职工持股会相应的撤资金额为23386949.28元。本次股权变更后，公房实业的注册资本将变更为3696.25万元，由公司全资拥有。
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2008-07-03
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公布2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海金丰投资股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股送1股派0.50元(含税)。
股权登记日：2008年7月8日
除权除息日：2008年7月9日
新增股份上市日：2008年7月10日
现金红利发放日：2008年7月15日
实施本次方案后，按新股本摊薄计算的2007年度每股收益为0.38元。
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2008-07-03
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.35登记日 ，2008-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-03
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.35红利发放日 ，2008-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-03
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2007年年度送股，10送1除权日 ，2008-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-03
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2007年年度送股，10送1登记日 ，2008-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-03
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2007年年度送股，10送1送股上市日 ，2008-07-10 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-07-03
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.35除权日 ，2008-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-03
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2007年年度送股，10送1送股上市日 ，2008-07-10 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-07-03
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2007年年度送股，10送1除权日 ，2008-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-03
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2007年年度送股，10送1登记日 ，2008-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-16 |
拟披露中报 |
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2008-06-25
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司于2008年6月24日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本354752554股为基数，每10股送1股派0.50元(含税)。
三、通过关于聘请公司2008年度审计机构的议案。
四、授权董事会处置公司所持交通银行股权。
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2008-06-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司近日以通讯表决方式召开六届二十一次董事会，会议审议同意由各股东方对上海市住房置业担保有限公司(注册资本50000万元，公司持有其29.5%的股权，下称：担保公司)进行同比例增资扩股，增资金额为10000万元，其中公司增资2950万元。本次增资扩股完成后，担保公司的注册资本将变更为60000万元。
因公司的控股股东上海地产(集团)有限公司及其下属企业上海中星(集团)有限公司分别持有担保公司39.5%和15%的股权，上述交易构成关联交易。
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2008-06-18
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公布收购灵山公司股权公告 |
上交所公告 |
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根据上海金丰投资股份有限公司六届十九次董事会决议，公司于2008年6月16日与无锡灵山实业有限责任公司、无锡静安置业投资有限公司(下合称：转让方)签订了《无锡灵山房地产投资开发有限公司(注册资本人民币3000万元，拥有的可供开发地块由南北两个已交付的自然地块组成，简称：灵山公司)收购协议》，公司收购上述两家公司分别持有的灵山公司60%、40%，合计100%股权，标的股权收购价格以经评估确认后的净资产24573.87万元为依据，确定为24579万元。
本次股权收购完成后，灵山公司南地块一期(已建成交付)及一期半(在建)的债权债务、损益仍由转让方享有或承担；南地块二期(未建；占地面积191425.4平方米，地上建筑面积46305.8平方米)和北地块(未建；占地面积305319.5平方米，地上建筑面积64974平方米)由公司进行开发建设，并享有相应的收益权；公司将支付给灵山公司股东贷款40294万元用于灵山公司偿还原由转让方提供给灵山公司的股东贷款39200万元及利息补偿款1094万元。同时，转让方已支付的分摊入南地块二期和北地块的费用计1127万元也将由公司在支付首期股权转让款同时代灵山公司先行支付给转让方。
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2008-06-11
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届二十次董事会，会议审议同意为控股子公司上海房屋置换股份有限公司(资信等级为AA级)拟向中信银行虹桥支行申请一年期的流动资金借款人民币1000万元提供担保。公司控股子公司上海金丰易居网有限公司为上述担保提供反担保。
若上述担保生效，公司累计对外担保数量为4000万元，均为对控股子公司的担保，无逾期担保。
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2008-06-03
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司于2008年5月29日召开六届十九次董事会，会议审议同意公司拟收购无锡灵山实业有限责任公司、无锡静安置业投资有限公司分别持有的无锡灵山房地产投资开发有限公司(注册资本人民币3000万元，下称：灵山公司)60%、40%(合计100%)的股权。灵山公司拥有的可供开发地块(下称：该地块)土地面积为780390.1平方米(已经批准开发建设商业、居住用房)，地块由南北两个已交付的自然地块组成。经初步评估，灵山公司截止2008年3月31日的净资产为24573.87万元，经协商，标的股权收购价款初定为24579万元(最终收购价格将以经评估确认后的净资产为依据确定)。上述股权收购后，南地块二期(未建；占地面积191425.4平方米，地上建筑面积46305.8平方米)和北地块(未建；占地面积305319.5平方米，地上建筑面积64974平方米)由公司进行开发建设，并享有相应的收益权。相关股权转让协议尚未签署。
董事会决定于2008年6月24日下午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-06-03
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海金丰投资股份有限公司本次有限售条件的流通股17737627股将于2008年6月10日起上市流通。
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2008-06-02
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海金丰投资股份有限公司本次有限售条件的流通股17737627股将于2008年6月10日起上市流通。
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2008-05-20
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办公地址由“上海市静安区延安西路129号华侨大厦五楼（邮编：200040）”变为“上海市南京西路338号天安中心29楼
” ，2008-05-26 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-05-20
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迁址公告
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上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司将自2008年5月26日起迁至上海市南京西路338号天安中心29楼(邮编：200003)办公，联系电话为021-63592020，传真为021-63586115。
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2008-05-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金丰投资股份有限公司近日以通讯表决方式召开六届十八次董事会，会议审议通过关于上海龙珠房地产开发有限公司[注册资本1000万元，公司及其子公司上海公房实业有限公司(下称：公房实业)分别持有其45%、54%的股权，下称：龙珠公司]增资扩股的议案：同意由各股东方对龙珠公司进行同比例增资扩股，增资金额为5000万元，其中公司及公房实业分别增资2250万元、2700万元。增资扩股后龙珠公司的注册资本为6000万元。
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