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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-24
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配股，每10股配7股，配股价:2.5元/股股权登记日：1993-06-18，，配股缴款日1993-06-21到1993-06-30 ，1993-06-21 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2005-06-24
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配股，每10股配7股配股价:2.5元/股，股权登记日：1993-06-18，配股缴款截止日 ，1993-06-30 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2005-06-24
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配股，每10股配7股，配股价:2.5元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称： ，1993-06-12 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2005-06-24
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配股，每10股配7股，配股价:2.5元/股，配股可流通部分上市 ，1993-07-07 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2005-06-23
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未刊登股东大会决议公告，6月23日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-06-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届十六次董事会，会议审议同意向兴业银行漕河泾支行申请流动资金借款人民币3500万元，期限一年 |
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2005-05-21
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-22 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知：
本公司决定于2005年6月22日召开公司2004年度股东大会,现将具体事宜公告如下：
一、会议时间：2005年6月22日(星期三)下午1：30
二、会议地点：上海影城
三、会议内容：
1.审议公司董事会2004年度工作报告
2.审议公司监事会2004年度工作报告
3.审议公司2004年年度报告及年度报告摘要
4.审议公司2004年度财务决算报告
5.审议公司2004年度利润分配预案
6.审议关于修改公司章程的议案
7.审议关于修订《上海金丰投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案
8.审议关于修订《上海金丰投资股份有限公司董事会议事规则》的议案
9.审议关于修订《上海金丰投资股份有限公司监事会议事规则》的议案
10.审议关于聘请公司2005年度审计机构的议案
11.审议关于预估日常关联交易的议案
以上1-5项议案内容详见2005年4月2日《中国证券报》、《上海证券报》公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、会议出席对象：
(1)截止2005年6月9日下午收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东或其委托代理人。
(2)公司董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员。
(3)公司聘任律师。
五、出席会议登记办法：
参加会议的股东请于2005年6月14日(星期二)上午9：00至下午4：30到公司会议室(上海延安西路129号华侨大厦5楼)登记,异地股东可以传真、信函方式进行登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
股东须持以下有关凭证办理登记手续：
①个人股东持本人身份证和股东帐户卡；
②委托代理人持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡；
③法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。
六、联系办法
(1)联系地址：上海延安西路129号华侨大厦5楼
(2)邮政编码：200040
(3)联系电话：021-62496858
(4)联系传真：021-62496860
(5)联 系 人：李雪琳
七、其他事宜
(1)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(2)根据中国证监会有关规定,本次会议不发礼品,也不以任何方式给予出席人员额外利益。
特此公告
上海金丰投资股份有限公司
2005年5月19日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加上海金丰投资股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人承担。
委托人签名： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
(注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)
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2005-05-21
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司于2005年5月19日召开五届十五次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案。
三、通过关于投资设立上海金丰建设发展有限公司(暂定名)的议案：同意与控股子公司上海公房实业有限公司共同投资设立上海金丰建设发展有限公司。新公司注册资本4000万元，其中公司出资3200万元，占80%的股份。
四、通过关于预估日常关联交易的议案：公司在拓展土地储备配套服务业务时，将与公司控股股东上海地产(集团)有限公司及其下属子公司发生关联交易，公司争取2005年下半年承接人民币30000万元的业务量。
五、通过关于申请流动资金借款授信额度的提案：同意向农业银行浦东分行申请流动资金借款授信额度人民币15000万元，期限一年。
董事会决定于2005年6月22日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600606)“金丰投资”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 2,733,819,612.85 2,820,808,796.37 股东权益(不含少数股东权益) 1,113,297,670.22 1,101,663,609.16 每股净资产 4.367 4.321调整后的每股净资产 4.060 3.912
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 -199,807,578.47 -199,807,578.47每股收益 0.021 0.021净资产收益率(%) 0.485 0.485
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2005-04-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司于2005年4月21日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过关于申请流动资金借款授信额度的议案：同意分别向中国银行华山路支行和上海银行营业部申请流动资金借款授信额度人民币10000万元，期限一年 |
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2005-04-19
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司于2005年4月15日参与了上海卢湾区徐家汇路518号1-3层商业用房及其附属设施(建筑面积共计5868.57平方米)的拍卖，并以7800万元金额拍得该物业 |
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2005-04-05
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2004年年度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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因工作疏忽，上海金丰投资股份有限公司于上海证券交易所网站披露的2004年年度报告正文会计报表附注部分需作更正。更正内容详见2005年4月5日《上海证券报》。
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2005-04-02
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 2,813,276,568.87 2,338,788,172.53
股东权益 1,094,131,381.66 1,034,398,544.93
每股净资产 4.292 4.057
调整后每股净资产 3.882 3.991
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 1,042,054,136.29 802,207,786.34
净利润 86,798,353.09 74,393,122.25
每股收益(摊薄) 0.340 0.292
净资产收益率(摊薄、%) 7.93 7.19
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.926 -0.489
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增1股派1.00元(含税)。
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2005-04-02
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,股权转让 |
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上海金丰投资股份有限公司于2005年3月31日召开五届十三次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2004年末总股本254942546股为基数，每10股转增1股派1.00元(含税)。
三、通过关于授权经营班子参加房地产项目招投标、拍卖等活动的议案。
四、通过关于转让上海上房新材料有限公司股权的议案：同意将公司所持上海上房新材料有限公司18%股权转让给该公司经营班子成员，股权转让金额以2005年2月28日该公司经评估后的净资产值为依据确定。
五、通过关于聘任公司副总经理和总工程师的议案。
以上有关事项需经2004年度股东大会审议通过，股东大会的召开事宜将另行公告 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
公司控股子公司上海房屋置换股份有限公司拟向中信实业银行虹桥支行申请流动资金借款授信额度5000万元，期限一年，公司同意为其担保。公司控股子公司上海金丰易居网有限公司为该项担保提供反担保。含本次担保，公司累计对外担保数量为15700万元，无逾期担保。
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2005-03-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届十一次董事会，会议审议同意公司与控股子公司上海房屋置换股份有限公司共同参与上海长宁区古北新区维也纳广场住宅项目的拍卖，拍卖金额为1.64亿元，双方各占50%的份额。维也纳广场总建筑面积为15108.39平方米，目前作为酒店式公寓经营。公司
拍得该项目后将主要用于销售。
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2005-02-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届九次、十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向招商银行曹家渡支行申请流动资金担保借款授信额度人民币5000万元，期限为一年，由上海房屋置换股份有限公司提供担保。
二、同意为公司控股子公司上海公房实业有限公司(公司持有其73.925%的股权，下称：公房实业)向上海银行巾帼支行借款人民币700万元提供担保，担保期限在2005年1月至2006年1月31日之内。本次借款公房实业将用于松江区广富林路4号地块的开发建设，该公司承诺以其拥有的在该项目中相对应的财产权益为本项担保提供反担保。含本次担保，公司累计对外担保数量为10700万元，无逾期对外担保。
三、通过关于转让上海上房装饰有限公司股权的议案：公司四届十九次董事会决议同意将公司所持上海上房装饰有限公司67%股权转让给该公司经营班子成员。因该公司经营班子成员对受让股权的意见不统一，使该项转让无法实施。现有上海长柏房地产开发有限公司有意受让该部分股权。公司董事会同意以每股0.319元的价格进行转让，转让总价为1070191元。该部分股权转让后，公司不再持有上海上房装饰有限公司的股权。
四、同意向中国民生银行上海分行申请流动资金借款授信额度人民币5000万元，期限一年。
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2005-02-24
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1994年年度送股，10送1上市日 ，1995-07-13 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-24
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1994年年度送股，10送1除权日 ，1995-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-24
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1994年年度送股，10送1登记日 ，1995-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2002-07-31
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2001年年度送股，10送1.48475登记日 ，2002-08-05 |
登记日，分配方案 |
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2002-07-31
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2001年年度送股，10送1.48475送股上市日 ，2002-08-07 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-07-31
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2001年年度送股，10送1.48475除权日 ，2002-08-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-04-05
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1999年年度送股，10送4.5登记日 ，2000-04-10 |
登记日，分配方案 |
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2000-04-05
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1999年年度转增，10转增4.5转增上市日 ，2000-04-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-04-05
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1999年年度送股，10送4.5除权日 ，2000-04-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-04-05
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1999年年度送股，10送4.5送股上市日 ，2000-04-11 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-04-05
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1999年年度转增，10转增4.5除权日 ，2000-04-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-04-05
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1999年年度转增，10转增4.5登记日 ，2000-04-10 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,673,215,580.74 2,326,871,622.63
股东权益（不含少数股东权益） 1,029,436,356.64 1,028,496,307.56
每股净资产 4.038 4.034
调整后的每股净资产 3.956 3.967
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 162,606.27 -279,869,824.29
每股收益 0.047 0.104
净资产收益率（%） 1.174 2.568
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