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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-21
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得上海市国有资产监督管理委员会批准 |
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2005-11-14
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2005-11-16,恢复交易日：2005-11-30 ，2005-11-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-14
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2005-11-16,恢复交易日：2005-11-30，连续停牌 ，2005-11-16 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-14
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公布召开2005年A股市场相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600606)“金丰投资”
根据有关文件的要求，上海金丰投资股份有限公司现发布召开2005年A股市场相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年11月28日上午9:30召开2005年A股市场相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月24日-11月28日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-09
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公布关于股东承诺事项的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600606)“金丰投资”
日前，上海金丰投资股份有限公司控股股东上海地产(集团)有限公司(下称：地产集团)向公司书面承诺如下：
1、地产集团将向公司2005年度股东大会提出每10股转增不少于1股的资本公积金转增股本提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票。
2、如果本次股权分置改革相关股东会议通过了《公司股权分置改革方案》，地产集团所持有的公司股票自获得流通权之日起的五年内，不以低于出售前公司最近一期公告的每股净资产价格通过证券交易所以挂牌方式出售 |
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2005-11-02
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司董事会受公司唯一非流通股股东上海地产(集团)有限公司的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。自2005年10月24日公告《股权分置改革说明书》等相关文件后，公司通过多种形式与投资者进行了交流。上海地产(集团)有限公司同意对本次股权分置改革方案作如下调整：
经与流通股股东沟通协商，上海地产(集团)有限公司同意将原改革方案中的对价安排修改为：“以股权分置改革方案实施的股权登记日股本结构为基础，A股流通股股东每持有10股A股流通股将获得3.5股股票的对价，非流通股股东共执行对价43728916股。”
本次股权分置改革方案的调整尚待公司股权分置改革相关股东会议审议和批准。
公司股票将于2005年11月3日复牌。
投资者请仔细阅读公司董事会2005年11月2日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订版)》及其摘要 |
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2005-10-25
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公布举行股权分置改革网上交流会的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司定于2005年10月26日14:00-16:00在全景网(www.p5w.net)就股权分置改革事宜举行网上交流会 |
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2005-10-24
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2005-10-24,恢复交易日：2005-11-03 ，2005-11-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-24
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召开2005年度股东大会 ，2005-11-28 |
召开股东大会 |
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| 上海金丰投资股份有限公司股权分置改革方案 |
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2005-10-24
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2005-10-24,恢复交易日：2005-11-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-24
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公布董事会决议公告暨召开2005年A股市场相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司于2005年10月22日以通讯表决方式召开五届二十三次董事会，会议审议同意公司董事会接受公司唯一非流通股股东上海地产(集团)有限公司(下称：地产集团)的书面委托，召集2005年A股市场相关股东会议，办理公司股权分置改革相关事宜及公司董事会作为征集人向公司全体流通股股东征集公司召开的2005年A股市场相关股东会议的投票权，并发布《公司董事会投票委托征集函》。
股权分置改革方案：非流通股股东为其持有的非流通股股份获得流通权向流通股股东支付一定数量的股票作为对价安排，流通股股东每10股获付3.2股股票，非流通股股东共需支付39980723股股票。
地产集团承诺：自地产集团所持非流通股获得“上市流通权”之日(即：方案实施日后的首个交易日)起，在24个月内不上市交易或者转让。在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。 本次董事会征集投票权方案：本次投票委托征集的对象为公司截止2005年11月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年11月16日至11月25日(工作日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》和网站www.sse.com.cn上发布公告进行征集投票行动。
董事会决定于2005年11月28日上午9:30召开2005年A股市场相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月24日-11月28日(期间的交易日)，每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-10-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司于2005年10月20日召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于申请流动资金借款的议案：同意向建设银行徐汇支行申请流动资金借款人民币5000万元，期限一年 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600606)“金丰投资”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,668,451,596.89 2,820,808,796.37
股东权益(不含少数股东权益) 1,111,421,149.78 1,101,663,609.16
每股净资产 3.963 4.321
调整后的每股净资产 3.910 3.912
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -496,223,309.79
每股收益 0.026 0.081
净资产收益率(%) 0.664 2.042 |
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2005-10-18
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过关于参与组建上海明馨房地产开发有限公司(暂定名)的议案：公司出资5000万元与控股股东上海地产(集团)有限公司(持有公司55.45%股权)共同投资组建上海明馨房地产开发有限公司。新公司注册资本50000万元，其中公司持有其10%的股权。新公司成立后将参与上海宝山区顾村配套商品房项目的招投标工作。预计该项目总投资589533万元。上述投资构成关联交易 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-09-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届二十次董事会，会议审议通过《公司总经理工作细则》及《公司投资管理办法》 |
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2005-08-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司于2005年8月29日召开五届十九次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。该议案尚需提交公司2005年度股东大会审议通过。
二、通过公司关于中国证监会上海监管局巡回检查的整改报告。报告内容详见2005年8月31日《上海证券报》。
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2005-08-26
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办公地址由“上海市延安西路129号华侨大厦17楼”变为“上海市静安区延安西路129号华侨大厦五楼（邮编：200040）” ，2005-02-02 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-12
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600606)“金丰投资”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 2,500,220,283.13 2,820,808,796.37
股东权益(不含少数股东权益) 1,104,037,211.65 1,101,663,609.16
每股净资产 4.331 4.321
调整后的每股净资产 4.263 3.912
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 562,305,544.67 412,639,142.73
净利润 15,315,604.66 14,346,182.66(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 9,792,726.95 14,983,051.52(调整后)
每股收益 0.060 0.056(调整后)
净资产收益率(%) 1.387 1.410(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -424,913,634.49 -280,032,430.56(调整后) |
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2005-08-12
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司于2005年8月10日召开五届十八次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于投资设立上海金丰建设工程管理有限公司(暂定名)的议案：同意与公司控股子公司上海公房实业有限公司共同投资设立上海金丰建设工程管理有限公司。新公司注册资本500万元，其中公司出资400万元，占80%的股份。
三、通过关于转让所持上海龙宁房地产开发有限公司股权的议案：公司将所持上海龙宁房地产开发有限公司50%股权转让给上海中星(集团)有限公司。截止2004年10月31日，上海龙宁房地产开发有限公司经评估后的净资产值为1022.94万元，股权转让金额按经评估后的净资产值确定为511.47万元。本次交易构成了关联交易，尚需获得上海市国有资产监督管理委员会的批准 |
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2005-07-23
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公布2004年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2004年末总股本254942546股为基数，每10股转增1股派1.00元(含税)，扣税后实际每股发放现金红利为0.09元。
股权登记日：2005年7月28日
除权除息日：2005年7月29日
新增可流通股份上市日：2005年8月1日
现金红利发放日：2005年8月5日
实施本次方案后，按新股本总数摊薄计算的2004年度每股收益为0.31元 |
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2005-07-23
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2004年年度转增，10转增1上市日 ，2005-08-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-07-23
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2004年年度转增，10转增1除权日 ，2005-07-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-23
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-08-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-23
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-07-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-23
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-07-28 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-23
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2004年年度转增，10转增1登记日 ，2005-07-28 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届十七次董事会，会议审议同意向建设银行徐汇支行申请流动资金借款人民币5000万元，期限一年 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-12 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司于2005年6月22日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本254942546股为基数，每10股转增1股派1.00元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于聘请公司2005年度审计机构的议案。
五、通过关于预估日常关联交易的议案 |
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2005-06-24
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配股，每10股配7股，配股价:2.5元/股股权登记日：1993-06-18，，配股缴款日1993-06-21到1993-06-30 ，1993-06-21 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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