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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-18
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-22,恢复交易日：2006-06-07 ，2006-06-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-18
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-22,恢复交易日：2006-06-07，连续停牌 ，2006-05-22 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-18
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公布召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600606)“金丰投资”
根据有关法律法规的要求，上海金丰投资股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年5月29日13:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月25日-29日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-05-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届三十二次董事会，会议审议同意向中国银行静安支行申请流动资金借款人民币10000万元，期限一年 |
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2006-05-15
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公布股权分置改革方案沟通协商结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司股权分置改革方案于2006年5月10日披露后，公司董事会协助非流通股股东通过多种方式与投资者进行了沟通交流。根据公司实际情况以及协商结果，公司股权分置改革方案维持不变。
公司股票将于2006年5月16日复牌。 |
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2006-05-10
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召开2006年度股东大会 ，2006-05-29 |
召开股东大会 |
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| 《上海金丰投资股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-05-10
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公布召开A股市场相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司董事会决定于2006年5月29日13:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月25日-29日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司唯一的非流通股股东上海地产(集团)有限公司(下称：地产集团)以其持有的部分股份作为对价支付给方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东，即：流通股股东每10股获付3.7股，非流通股股东共支付46227711股股份。
地产集团就公司股权分置改革事宜作出如下相关承诺：
1、遵守有关规定的法定承诺事项。
2、所持有的原公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在24个月内不上市交易或者转让。在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原公司非流通股股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年5月19日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年5月22日至28日期间工作日的每日9:00-11:30、13:00-17:00及2006年5月29日9:00-11:30；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》和网站www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-05-08
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-08,恢复交易日：2006-05-16 ，2006-05-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-08
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600606)“金丰投资”
根据有关文件的规定，上海金丰投资股份有限公司非流通股股东上海地产(集团)有限公司提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
一、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
二、公司将在近期公告股权分置改革相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2006-05-08
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-08,恢复交易日：2006-05-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-25
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[20062预增](600606) 金丰投资：公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600606)“金丰投资”公布董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2006年4月21日召开五届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过关于对公司2006年上半年业绩进行预告的议案：如果公司控股子公司的股权转让收益在2006年上半年结转，预计2006年上半年净利润水平与上年同期相比增长幅度将不低于100%(上年同期净利润为1531.56万元) |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600606)“金丰投资”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,586,379,180.81 2,738,544,899.50
股东权益(不含少数股东权益) 1,167,161,721.21 1,159,094,126.28
每股净资产 4.162 4.133
调整后的每股净资产 4.135 4.109
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -76,772,348.53 -76,772,348.53
每股收益 0.029 0.029
净资产收益率(%) 0.691 0.691 |
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2006-04-08
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600606)“金丰投资”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 2,738,544,899.50 2,811,925,568.99
股东权益(不含少数股东权益) 1,159,094,126.28 1,092,780,381.78
每股净资产 4.133 4.286
调整后每股净资产 4.109 3.877
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 682,067,352.56 1,042,054,136.29
净利润 81,122,453.89 89,188,787.41
每股收益 0.289 0.350
净资产收益率(%) 7.00 8.16
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.865 -0.926
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增1股派1.00元(含税) |
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2006-04-08
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司于2006年4月6日召开五届三十次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2005年末总股本280436801股为基数，每10股转增1股派1.00元(含税)。
上述事项需经公司2005年度股东大会审议通过，股东大会召开事宜将另行公告。
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2006-03-31
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届二十九次董事会，会议审议同意公司出资5000万元与上海房地产经营(集团)有限公司共同投资设立上海瀛丰置业有限公司(暂定名)，注册资本为10000万元，其中公司持有其50%的股权。新公司成立后将参与上海徐汇区华泾地块配套商品房项目的开发工作，该项目建设用地面积为137951.7平方米，总建筑面积为206526平方米，预计总投资约12.06亿元。公司将根据该项目进展情况投入注册资本，首期出资500万元。
上述共同投资行为构成关联交易 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司于2006年3月10日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过关于控股子公司广西金丰房地产投资经营有限公司转让所持南宁市柳和岛房地产开发有限责任公司60%股权事宜 |
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2006-03-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届二十八次董事会，会议审议同意为控股子公司上海房屋置换股份有限公司拟向中信银行虹桥支行申请一年期流动资金借款人民币5000万元提供担保。公司控股子公司上海金丰易居网有限公司为该项担保提供反担保。
若本次担保生效，公司累计对外担保数量为12700万元，均为对控股子公司的担保，无逾期担保 |
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2006-02-23
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-03-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议控股子公司广西金丰房地产投资经营有限公司转让所持南宁市柳和岛房地产开发有限责任公司60%股权事宜 |
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2006-02-23
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公布召开2006年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司董事会决定于2006年3月10日下午召开2006年第一次临时股东大会，审议控股子公司广西金丰房地产投资经营有限公司转让所持南宁市柳和岛房地产开发有限责任公司60%股权事宜 |
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2006-02-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届二十七次董事会，会议审议同意公司分别向中信银行上海分行、浦发银行普陀支行申请流动资金借款人民币10000万元及5000万元，期限均为一年 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-08 |
拟披露年报 |
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2005-12-24
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600606)“金丰投资”
2005年1月，上海金丰投资股份有限公司与上海市土地储备中心签订了《股权转让合同》，公司将持有的上海国恒南方房地产有限公司33%的股权转让给上海市土地储备中心。根据《股权转让合同》第四条约定，日前公司与上海市土地储备中心经协商签署了《补充协议》，上海市土地储备中心给予公司补偿款共计8007万元，补偿款项分步支付到位，最迟不超过2006年6月30日 |
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2005-12-13
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公布关于中国证监会上海监管局巡回检查的整改进展公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600606)“金丰投资”
中国证监会上海监管局于2005年7月7日至7月13日对上海金丰投资股份有限公司进行了巡回检查，并于2005年8月11日下达了有关《限期整改通知书》，要求公司对存在的问题进行限期整改。公司接到限期整改通知书后，于2005年8月31日公告了《公司关于中国证监会上海监管局巡回检查的整改报告》。现将上述报告中未完成整改事项的进展情况予以报告。详见2005年12月13日《上海证券报》 |
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2005-12-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于申请流动资金借款的议案：同意向中信银行上海分行申请流动资金借款人民币10000万元，期限一年。
二、通过关于为控股子公司上海房屋置换股份有限公司提供担保的议案：上海房屋置换股份有限公司拟向建设银行徐汇支行申请流动资金借款人民币3000万元；向上海银行上工支行申请流动资金借款人民币4000万元，期限均为一年。公司同意为上述借款提供担保。公司控股子公司上海茸欣房地产置业有限公司为该项担保提供反担保。
三、通过关于为控股子公司上海公房实业有限公司提供担保的议案：上海公房实业有限公司拟向上海银行巾帼支行申请流动资金借款人民币700万元，期限一年，公司同意为其提供担保。上海公房实业有限公司承诺以其拥有的在上海龙宛房地产开发有限公司中相应的财产权益为该项担保提供反担保。
若上述两笔担保生效，公司累计对外担保数量为18700万元，均为对控股子公司的担保，无逾期担保。
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2005-12-01
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600606)“金丰投资”
2005年11月29日，金陵晚报刊载了题为《金丰投资投票公然作弊》的报道，该报道所述多处内容严重失实，已严重侵害了上海金丰投资股份有限公司的名誉权。
现公司严正声明如下：公司在股权分置改革投票中不存在作弊行为，公司保留追究其法律责任的权利 |
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2005-11-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
公司控股子公司上海茸欣房地产置业有限公司拟向农业银行浦东支行申请开发项目抵押贷款6000万元，期限二年，公司同意为其担保。公司控股子公司上海房屋置换股份有限公司为该项担保提供反担保。若本次担保生效，公司累计对外担保数量为18700万元，均为对控股子公司的担保，无逾期担保 |
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2005-11-29
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公布2005年A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司于2005年11月28日召开2005年A股市场相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的表决方式未能审议通过公司股权分置改革方案。
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2005-11-25
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600606)“金丰投资”
2005年11月24日，东方早报财经版头版发表了一篇有关上海金丰投资股份有限公司股改的报道，内容严重失实。公司特澄清如下：
1、 报道称“周梅森持有的股票数量占到了流通股的25%”
澄清如下：截止2005年11月15日，公司流通股股数为124939759股，其中周梅森持有702472股，占流通股的比例为0.56%。
2、报道称“记者试图了解其他持股数量大的非流通股股东的态度，但没有得到他们的答复。”
澄清如下：公司目前只有唯一一家非流通股股东-上海地产(集团)有限公司，经查询，上海地产(集团)有限公司2005年11月24日未接到任何相关电话。
对以上严重失实报道，公司保留进一步追究法律责任的权利 |
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2005-11-21
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公布召开2005年A股市场相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600606)“金丰投资”
根据有关文件的要求，上海金丰投资股份有限公司现发布召开2005年A股市场相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年11月28日上午9:30召开2005年A股市场相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月24日-11月28日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。 |
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2005-11-21
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得上海市国有资产监督管理委员会批准 |
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