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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-27
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 7.94
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.56
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-08-23
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海金枫酒业股份有限公司第七届董事会第七次会议于2011年8月19日召开，会议审议通过了《公司二〇一一年半年度报告及摘要》、《上海金枫酒业股份有限公司2011年上半年内部控制自我评估报告》、《关于制定<上海金枫酒业股份有限公司关联交易管理办法>的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-23
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 6.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.53
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-23 |
拟披露中报 |
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2011-06-07
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2011-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-07
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2011-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-07
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海金枫酒业股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2011年6月10日
除息日：2011年6月13日
现金红利发放日：2011年6月17日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-07
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2011-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金枫酒业股份有限公司于2011年5月20日召开第三十四次股东大会(2010年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年12月31日总股本438,671,492股为基数，每10股派1.5元；资本公积不转增。
二、通过关于授权董事会决定公司2011年持续性关联交易的议案。
三、通过关于公司2011年度向银行申请贷款额度的议案。
四、续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构。
五、通过关于增补公司监事的议案。
六、通过关于修订公司章程的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海金枫酒业股份有限公司于2011年4月27日召开七届六次董事会，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。
董事会决定于2011年5月20日下午召开第三十四次股东大会(2010年年会)，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 6.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.68
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司二○一〇年度董事会工作报告》；
2、审议《公司二○一〇年度财务决算报告》；
3、审议《公司二○一〇年度利润分配预案》；
4、审议《公司二〇一〇年监事会工作报告》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会决定公司二○一一年日常持续性关联交易的议案》；
6、审议《关于公司二○一一年度向银行申请贷款额度的议案》；
7、审议《关于续聘立信长江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》；
8、审议《关于增补公司监事的议案》；
9、审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2011-03-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金枫酒业股份有限公司于2011年3月19日召开七届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：公司拟以2010年12月31日总股本438,671,492股为基数，每10股派1.5元(含税)；资本公积不转增。
二、通过公司2010年度报告及摘要。
三、通过关于提请股东大会授权董事会决定公司2011年日常持续性关联交易的议案。
四、通过关于预计公司在2011年度内向银行贷款余额不超过2亿元人民币的议案。
五、通过关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案。
六、通过关于意向受让上海隆樽酿酒有限公司70%股权暨关联交易的议案。
七、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
八、通过关于增补公司监事的议案。
九、通过《公司2010年度社会责任报告》等。
上述有关事项须提交公司年度股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-22
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海金枫酒业股份有限公司将通过在上海联合产权交易所举牌的方式意向受让控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司所拥有的上海隆樽酿酒有限公司(注册资本为2,577万元人民币；下称：隆樽公司)70%的股权，意向受让金额为挂牌价格人民币2376.20万元。隆樽公司另一股东放弃对标的股权的优先受让权。
一旦举牌成功，此项交易将构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-22
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关于2011年日常持续性关联交易公告 |
上交所公告 |
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2011年度，上海金枫酒业股份有限公司与实际控制人及其控股企业之间因购销而形成日常持续性关联交易，预计交易总金额为4.36亿元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-22
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 12.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.52
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-22 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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关于全资子公司吸收合并事项的进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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关于上海金枫酒业股份有限公司全资子公司上海石库门酿酒有限公司(下称：石库门公司)对公司另一全资子公司上海华光酿酒药业有限公司(下称：华光公司)实施吸收合并事宜，华光公司于2010年12月3日完成了工商注销登记手续，石库门公司于2010年12月27日亦完成了工商注册变更手续，其注册资本变更为17700万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-10-26
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,156,945,096.60 1,138,094,536.92
所有者权益(或股东权益) 1,070,522,858.45 973,996,047.97
归属于上市公司股东的每股净资产 2.44 2.22
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 22,473,248.03 96,526,810.48
基本每股收益 0.05 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.22
加权平均净资产收益率(%) 2.12 9.44
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 2.29 9.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-08-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金枫酒业股份有限公司于2010年8月20日召开七届三次董事会，会议审议通过公司2010年半年度报告及其摘要等议案。
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2010-08-24
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,150,617,844.29 1,138,094,536.92
所有者权益(或股东权益) 1,048,049,610.42 973,996,047.97
归属于上市公司股东的每股净资产 2.39 2.22
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 475,050,630.13 473,840,933.08
归属于上市公司股东的净利润 74,053,562.45 81,485,102.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 73,038,546.68 73,963,394.07
基本每股收益 0.17 0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.17 0.17
加权平均净资产收益率(%) 7.32 8.76
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 0.12
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-24 |
拟披露中报 |
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2010-06-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金枫酒业股份有限公司于2010年6月23日以通讯表决方式召开七届二次董事会，会议审议同意公司关于全资子公司吸收合并事项：公司全资子公司上海石库门酿酒有限公司(注册资本11800万元，下称：石库门公司)将通过吸收合并方式承继及承接公司另一全资子公司上海华光酿酒药业有限公司(注册资本5900万元，下称：华光公司)的所有职工、资产、负债、权利、义务、业务、资质及许可，本次合并基准日为2010年6月30日。合并完成后，华光公司将不经过清算程序予以注销，石库门公司注册资本变更为17700万元。合并双方已于2010年6月24日签署了《吸收合并协议》。
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2010-06-04
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海金枫酒业股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股送2股。
股权登记日：2010年6月9日
除权日：2010年6月10日
新增可流通股份上市日：2010年6月11日
实施送股方案后，按新股本438671492股摊薄计算的2009年度每股收益为0.33元。
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2010-06-04
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2009年年度送股，10送2登记日 ，2010-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-04
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2009年年度送股，10送2除权日 ，2010-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-04
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2009年年度送股，10送2送股上市日 ，2010-06-11 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-05-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金枫酒业股份有限公司于2010年5月21日召开第三十三次股东大会(2009年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年12月31日总股本365559577股为基数，每10股送2股。
二、通过关于授权董事会决定公司2010年持续性关联交易的议案。
三、通过关于公司2010年度向银行申请贷款额度的议案。
四、续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构。
五、选举产生公司第七届董、监事会成员。
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2010-05-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金枫酒业股份有限公司于2010年5月21日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举葛俊杰为公司董事长。
二、聘任董鲁平为公司总经理。
三、聘任张黎云为公司董事会秘书、刘启超为公司董事会证券事务代表。
四、选举张健为公司监事长。
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