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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金枫酒业股份有限公司于2010年5月21日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举葛俊杰为公司董事长。
二、聘任董鲁平为公司总经理。
三、聘任张黎云为公司董事会秘书、刘启超为公司董事会证券事务代表。
四、选举张健为公司监事长。
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2010-05-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金枫酒业股份有限公司于2010年5月21日召开第三十三次股东大会(2009年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年12月31日总股本365559577股为基数，每10股送2股。
二、通过关于授权董事会决定公司2010年持续性关联交易的议案。
三、通过关于公司2010年度向银行申请贷款额度的议案。
四、续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构。
五、选举产生公司第七届董、监事会成员。
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2010-05-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金枫酒业股份有限公司于2010年5月21日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举葛俊杰为公司董事长。
二、聘任董鲁平为公司总经理。
三、聘任张黎云为公司董事会秘书、刘启超为公司董事会证券事务代表。
四、选举张健为公司监事长。
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2010-05-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金枫酒业股份有限公司于2010年5月21日召开第三十三次股东大会(2009年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年12月31日总股本365559577股为基数，每10股送2股。
二、通过关于授权董事会决定公司2010年持续性关联交易的议案。
三、通过关于公司2010年度向银行申请贷款额度的议案。
四、续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构。
五、选举产生公司第七届董、监事会成员。
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2010-05-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金枫酒业股份有限公司于2010年5月21日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举葛俊杰为公司董事长。
二、聘任董鲁平为公司总经理。
三、聘任张黎云为公司董事会秘书、刘启超为公司董事会证券事务代表。
四、选举张健为公司监事长。
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2010-05-22
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总经理由“汪建华”变为“董鲁平” ，2010-05-21 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-04-28
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司二○○九年度董事会工作报告》；
2、审议《公司二○○九年度财务决算报告》；
3、审议《公司二○○九年度利润分配预案》；
4、审议《公司二〇〇九年监事会工作报告》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会决定公司二○一〇年日常持续性关联交易的议案》；
6、审议《关于公司二○一〇年度向银行申请贷款额度的议案》；
7、审议《关于续聘立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》；
8、审议《关于董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于监事会换届选举的议案》 |
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,183,048,896.54 1,138,094,536.92
所有者权益(或股东权益) 1,051,849,162.17 973,996,047.97
归属于上市公司股东的每股净资产 2.88 2.66
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 77,853,114.20 77,853,114.20
基本每股收益 0.21 0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.22 0.22
加权平均净资产收益率(%) 7.69 7.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.83 7.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15
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2010-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海金枫酒业股份有限公司于2010年4月26日召开六届二十一次董事会及六届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2010年5月21日下午召开第三十三次股东大会(2009年年会)，审议以上有关及公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金枫酒业股份有限公司于2010年3月14日召开六届二十次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：公司拟以2009年12月31日总股本365559577股为基数，每10股送2股。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于提请股东大会授权董事会决定公司2010年日常持续性关联交易的议案。
四、通过关于公司2010年度向银行申请贷款额度的议案。
五、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
六、通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》等的议案。
上述有关议案须提交公司年度股东大会审议。
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2010-03-16
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2010年日常持续性关联交易公告 |
上交所公告 |
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2010年度上海金枫酒业股份有限公司将与实际控制人光明食品(集团)有限公司及其控股企业发生日常持续性关联交易，预计采购糯米、梗米、蜂蜜、其它原辅料及包装材料的交易总金额为7800万元，销售酒的交易总金额为34500万元。
上述关联交易按照交易各方签署的业务合同执行。
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2010-03-16
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 944,529,615.77 4,651,231,870.93
归属于上市公司股东的净利润 145,767,932.50 207,640,785.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 138,614,964.60 145,804,712.79
基本每股收益 0.40 0.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.38 0.40
加权平均净资产收益率(%) 15.63 19.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 14.87 14.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 0.47
2009年末 2008年末
总资产 1,138,094,536.92 1,209,353,355.69
所有者权益(或股东权益) 973,996,047.97 902,136,767.98
归属于上市公司股东的每股净资产 2.66 2.47
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股送2股。
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2010-02-27
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海金枫酒业股份有限公司于2010年2月26日以通讯表决方式召开六届十九次董事会，会议审议通过公司与其控股股东的控股子公司上海隆樽酿酒有限公司(下称：隆樽酿酒)购销关联交易的议案：根据双方于2009年1月5日签署的有关交易合同(有效期为2009年1月1日至2009年12月31日)，公司于2009年度向隆樽酿酒采购洋酒、果露酒等产品672.28万元(不含税)。
上述交易属于持续性关联交易，交易内容未包含在2009年度日常持续性关联交易范围内，根据有关规定，公司董事会特就本次交易的相关事项作追加审议及相关披露。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-16 |
拟披露年报 |
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2009-12-23
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提示性公告 |
上交所公告 |
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上海金枫酒业股份有限公司近日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准豁免控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司因通过上海证券交易所证券交易而增持公司4534559股股份，因继承而增持公司277098股股份，导致合计持有公司120797157股股份，占公司总股本的33.04%而应履行的要约收购义务。
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,051,916,008.15 1,209,353,355.69
所有者权益(或股东权益) 935,931,751.52 902,136,767.98
归属于上市公司股东的每股净资产 2.56 2.47
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 25,421,796.09 106,906,898.94
基本每股收益 0.07 0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.27
全面摊薄净资产收益率(%) 2.72 11.42
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.60 10.51
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金枫酒业股份有限公司于2009年9月24日以通讯表决方式召开六届十七次董事会，会议审议通过如下事项：公司全资子公司上海石库门酿酒有限公司(下称：石库门酿酒)“年新增10万KL 新型高品质黄酒技术改造配套项目(一期)”(总投资23547万元，新建建筑面积约为86500平方米，下称：技改项目)经上海市金山区企业投资项目备案意见表核准备案后，正式对外公开招标，中国海诚工程科技股份有限公司(公司独立董事管一民同时兼任该公司独立董事，为公司关联法人)和上海勘测设计研究院(下合称：承包方)联合中标技改项目。石库门酿酒已与承包方签署《技改项目设计、勘察、施工总承包合同》，合同总金额为人民币161613200元。本合同自承包人按本合同专用条款规定提交了合格的履约保函后生效。该事项构成关联交易。
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2009-09-04
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关于控股股东增持公司股份实施情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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上海金枫酒业股份有限公司接控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司(下称：烟糖集团)通知，自2008年9月3日至2009年9月2日，烟糖集团累积增持公司股份4811657股，占公司股份总数的1.32%。其中，通过二级市场买入方式增持公司股份4534559股，承继其歇业控股子公司上海白玉兰酒家所持有的公司无限售流通股份277098股。增持后烟糖集团持有公司股份数量为120797157股，占公司股份总数的33.04%。
截止2009年9月2日，烟糖集团本次增持公司股份计划已实施完毕。烟糖集团将按照相关规定向中国证监会申请豁免要约收购义务。
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2009-08-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金枫酒业股份有限公司于2009年8月14日召开六届十五次董事会，会议审议通过公司2009年半年度报告及摘要等事项。
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2009-08-18
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 1,017,567,647.25 1,209,353,355.69
所有者权益(或股东权益) 910,509,955.43 902,136,767.98
每股净资产 2.49 2.47
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 473,840,933.08 3,497,368,052.90
调整后
净利润 81,485,102.85 130,228,878.69
扣除非经常性损益后的净利润 73,963,394.07 122,327,707.79
基本每股收益 0.22 0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.33
净资产收益率(%) 8.95 12.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 0.17
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-18 |
拟披露中报 |
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2009-06-20
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海金枫酒业股份有限公司于2009年6月18日召开六届十五次董事会，会议审议同意公司通过在上海联合产权交易所履行挂牌程序后，将所持有的上海顺联通创业投资有限公司(注册资本人民币5000万元)46%的股权转让给意向受让人-公司控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司，转让金额为挂牌价格(即资产评估价格)人民币22827237.88元。交易双方已于2009年6月19日签署了《产权交易合同》。
上述事项构成关联交易。
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2009-05-27
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与台湾烟酒签订战略合作意向公告 |
上交所公告 |
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上海金枫酒业股份有限公司于2009年5月25日与台湾烟酒股份有限公司(简称：台湾烟酒)签订战略合作意向：台湾烟酒同意按台湾有关规定，将拥有的红麴饼干系列产品及相关技术通过公司进入中国大陆市场，公司将给予台湾烟酒全力支持；公司同意将自有的“石库门”、“和酒”品牌黄酒系列产品及相关技术进入台湾地区，并同意台湾烟酒将上述相关产品进入其所有的全球华人市场，及由台湾烟酒负责市场渠道开拓等事项。
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2009-05-22
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关于与台湾烟酒签订战略合作协议的提示性公告 |
上交所公告 |
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上海金枫酒业股份有限公司正与台湾烟酒股份有限公司(简称：台湾烟酒)商谈战略合作事项，双方将于2009年5月底前签订战略合作协议。
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2009-05-15
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海金枫酒业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2009年5月20日
除息日：2009年5月21日
现金红利发放日：2009年5月27日
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2009-05-15
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2009-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-15
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2009-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-15
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2009-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,240,157,203.07 1,209,353,355.69
所有者权益(或股东权益) 981,935,214.55 902,136,767.98
归属于上市公司股东的每股净资产 2.69 2.47
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 79,798,446.57 79,798,446.57
基本每股收益 0.22 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.20
全面摊薄净资产收益率(%) 8.13 8.13
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.58 7.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.43
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