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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,240,157,203.07 1,209,353,355.69
所有者权益(或股东权益) 981,935,214.55 902,136,767.98
归属于上市公司股东的每股净资产 2.69 2.47
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 79,798,446.57 79,798,446.57
基本每股收益 0.22 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.20
全面摊薄净资产收益率(%) 8.13 8.13
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.58 7.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.43
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2009-04-18
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控股股东承继其歇业控股子公司所持公司股份公告 |
上交所公告 |
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上海金枫酒业股份有限公司接控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司(下称：烟糖集团)通知，其控股子公司上海白玉兰酒家(下称：白玉兰酒家)因歇业而注销登记，根据有关规定，烟糖集团于2009年3月24日承继了白玉兰酒家所持有的公司277098股无限售流通股股份(占公司股份总数的0.0758%)，同时对该部分股份的锁定期承诺视同于二级市场购买股份相应之承诺。
截止2009年3月31日，烟糖集团累计增持公司股份4266358股(占公司股份总数的1.167%)。增持后持有公司股份120251858股(占公司股份总数的32.895%)。烟糖集团承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
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2009-04-03
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金枫酒业股份有限公司于2009年4月2日召开第三十二次股东大会(2008年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日总股本365559577股为基数，每10股派2.00元(含税)。
二、授权董事会决定公司2009年持续性关联交易。
三、通过公司2009年度向银行申请贷款额度的议案。
四、续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构。
五、增补葛俊杰和陈国芳为公司董事。
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2009-04-03
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金枫酒业股份有限公司于2009年4月2日召开六届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举葛俊杰为公司董事长。
二、同意俞剑鸣(因工作变动)不再担任公司副总经理职务。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-10
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2009年日常持续性关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海金枫酒业股份有限公司向实际控制人光明食品(集团)有限公司及其控股企业采购糯米及梗米、销售黄酒，预计2009年该等日常持续性关联交易总金额分别为6500万元、33100万元。
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2009-03-10
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海金枫酒业股份有限公司于2009年3月6日召开六届十二次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日总股本365559577股为基数，每10股派2.00元(含税)。
二、通过公司2008年度报告及摘要。
三、通过关于提请股东大会授权董事会决定公司2009年日常持续性关联交易的议案。
四、通过公司在2009年度内向银行贷款余额不超过3亿元人民币的议案。
五、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
六、同意公司全资子公司上海石库门酿酒有限公司(下称：石库门公司)投资年新增10万KL新型高品质黄酒技术改造配套项目(一期)，即石库门公司将以自筹资金23547万元(含建设期利息)对原4万KL项目进行改造挖潜，增加生产能力4万KL/年，二期新建生产能力6万KL/年。投资建设期为18个月(2009年4月至2010年9月)。本项目需上报政府有关部门立项并办理相关手续后实施。
七、通过关于调整公司部分董事的议案：其中，同意吴顺宝(因到法定退休年龄)辞去公司董事及董事长职务，并在股东大会选举产生新任董事及董事会选举产生新任董事长之后生效。
董事会决定于2009年4月2日下午召开第三十二次股东大会(2008年年会)，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司二○○八年度董事会工作报告》
2、审议《公司二○○八年度财务报告》
3、审议《公司二○○八年度利润分配预案》
4、审议《公司二〇〇八年度监事会工作报告》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会决定公司二○○九年日常持续性关联交易的议案》
6、审议《关于公司二○○九年度向银行申请贷款额度的议案》
7、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》
8、审议《关于增补公司董事的议案》 |
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2009-03-10
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 4,651,231,870.93 5,698,809,853.46
归属于上市公司股东的净利润 207,640,785.48 180,054,010.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 145,804,712.79 174,940,140.93
基本每股收益 0.57 0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.40 0.48
全面摊薄净资产收益率(%) 23.02 19.22
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 16.16 18.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.47 0.65
2008年末 2007年末
调整后
总资产 1,209,353,355.69 3,246,038,072.84
所有者权益(或股东权益) 902,136,767.98 936,568,924.04
归属于上市公司股东的每股净资产 2.47 2.56
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-10 |
拟披露年报 |
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2008-12-27
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股权转让进展情况公告 |
上交所公告 |
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根据上海金枫酒业股份有限公司第三十一次股东大会(临时股东大会)决议，公司通过上海联合产权交易所履行国资交易手续后将所持有的上海蒙牛乳业有限公司16.67%的股权、广西上上糖业有限公司31%的股权以评估价人民币5206603.99元、10569.84万元分别转让给控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司及其控股子公司东方先导糖酒有限公司。
上述两项转让标的股权已于2008年12月25日完成产权交割。
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2008-12-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金枫酒业股份有限公司于2008年12月19日召开第三十一次股东大会(临时股东大会)，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让广西上上糖业有限公司股权的议案。
二、通过关于修改《公司章程》及相关公司治理细则的议案。
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2008-12-12
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全资子公司更名公告
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上交所公告 |
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经上海金枫酒业股份有限公司研究决定，将公司全资子公司上海金枫酿酒有限公司、上海冠生园华光酿酒药业有限公司分别更名为上海石库门酿酒有限公司、上海华光酿酒药业有限公司。以上两家子公司均已完成了工商变更登记手续。
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2008-12-04
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召开2008年度第31次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于转让广西上上糖业有限公司股权的议案》
2、审议《关于修改〈公司章程〉及相关公司治理细则的议案》 |
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2008-12-04
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海金枫酒业股份有限公司于2008年12月2日召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让广西上上糖业有限公司、上海蒙牛乳业有限公司股权的议案。
二、通过关于修改《公司章程》及相关公司治理细则的议案。
董事会决定于2008年12月19日下午召开第三十一次股东大会(临时股东大会)，审议以上有关事项。
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2008-12-04
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召开2008年股东大会，停牌一天 ，2008-12-19 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、审议《关于转让广西上上糖业有限公司股权的议案》
2、审议《关于修改〈公司章程〉及相关公司治理细则的议案》 |
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2008-12-04
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召开2008年度第31次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于转让广西上上糖业有限公司股权的议案》
2、审议《关于修改〈公司章程〉及相关公司治理细则的议案》 |
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2008-12-04
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关联交易公告
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上交所公告 |
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上海金枫酒业股份有限公司于2008年12月3日与控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司(下称：烟糖集团)的控股子公司东方先导糖酒有限公司(下称：东方先导)签署了《股权转让协议》，公司拟通过上海联合产权交易所(下称：产交所)履行国资交易手续后将所持有的广西上上糖业有限公司(注册资本10000万元，公司持股31%，下称：上上糖业)全部股权转让给东方先导，以基准日2008年9月30日上上糖业净资产评估值34096.26万元作为参考依据，经双方协商确定标的股权的转让价格为人民币10569.84万元。
公司于2008年12月3日与烟糖集团签署了《股权转让协议》，公司拟通过产交所履行国资交易手续后将所持有的上海蒙牛乳业有限公司(注册资本为人民币1800万元，公司持股16.67%，下称：蒙牛公司)全部股权转让给烟糖集团，以基准日2007年12月31日蒙牛公司股东权益评估值31233377.27元作为参考依据，经双方协商确定标的股权的转让价格为人民币5206603.99元。
上上糖业、蒙牛公司的其他股东均已同意放弃对标的股权的优先购买权。
上述事项均构成关联交易。
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2008-11-19
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控股股东延长持股锁定期承诺公告
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上交所公告 |
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上海金枫酒业股份有限公司于2008年11月17日收到控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司(下称：烟糖集团)有关承诺函，承诺其持有的公司有限售条件流通股115985500股自解禁之日(2008年11月24日)起，自愿延长锁定期至2011年11月24日，并承诺在该日前不通过二级市场减持上述股份。
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2008-11-19
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海金枫酒业股份有限公司本次有限售条件的流通股115985500股将于2008年11月24日起上市流通。
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2008-11-13
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更正公告
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上交所公告 |
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上海金枫酒业股份有限公司于2008年10月13日在相关媒体上披露的关于控股股东继续增持公司股份情况的公告中部分数据有误，应更正为：增持后烟糖集团持有公司的股份数量为119715926股，占公司总股本的比例为32.75%。
另外，公司于2008年10月28日披露的2008年第三季度报告中“关于控股股东增持公司股票相关承诺及履行情况”也做相应的更正。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,567,455,496.82 3,246,038,072.84
所有者权益(或股东权益) 842,117,473.00 936,568,924.04
归属于上市公司股东的每股净资产 2.30 2.56
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 13,658,749.46 143,887,628.18
基本每股收益 0.04 0.39
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.35
全面摊薄净资产收益率(%) 1.62 17.09
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.37 15.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29
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2008-10-13
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控股股东继续增持公司股份情况公告
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上交所公告 |
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上海金枫酒业股份有限公司接控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司(本次增持前持有公司股份118768864股，占公司总股本的32.49%，下称：烟糖集团)通知，截止2008年10月10日收盘，烟糖集团继续通过二级市场累计增持公司股份3730426股，占公司总股本的1.02%。增持后，烟糖集团持有公司股份122499290股，占公司总股本的33.51%。
烟糖集团此次计划在1年内通过二级市场以不超过18元人民币/股的价格增持公司不超过2%的股票(含本次增持)，并承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
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2008-09-25
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公司名称由“上海市第一食品股份有限公司”变为“上海金枫酒业股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2008-09-25
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变更证券简称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海市第一食品股份有限公司名称变更为“上海金枫酒业股份有限公司”的工商变更登记手续目前已完成。经公司申请并经上海证券交易所核准，公司证券简称自2008年10月8日起变更为“金枫酒业”，证券代码保持不变。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-09-25
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证券简称由“第一食品”变为“金枫酒业” ，2008-10-08 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2008-09-20
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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上海市第一食品股份有限公司于2008年9月19日召开第三十次临时股东大会，会议审议同意将公司名称变更为上海金枫酒业股份有限公司，此项更名尚需获得工商部门批准。
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2008-09-04
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控股股东增持公司股份情况公告
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上交所公告 |
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上海市第一食品股份有限公司接控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司(本次增持前，持有公司股份115985500股，占公司总股本的31.73%，下称：烟糖集团)通知，其于2008年9月3日通过二级市场买入方式增持公司股份2783364股[烟糖集团此次计划在1年内通过二级市场以不超过人民币18元/股的价格增持公司不超过2%的股票(含本次增持)]，增持后持有公司股份118768864股(占公司总股本的32.49%)。
烟糖集团承诺，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
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2008-08-30
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公布公告
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上交所公告 |
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上海市第一食品股份有限公司于2008年8月29日与百联集团超商事业部就进一步发展黄酒产业签订了战略合作框架协议书，双方以实现品牌产品与渠道网络的深度合作以及立足上海、服务全国的发展战略为目标建立战略合作关系。
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2008-08-23
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公布重大资产置换实施进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海市第一食品股份有限公司现将第二十九次股东大会(临时股东大会)通过的重大资产置换暨关联交易的实施进展情况公告如下：
公司与控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司(下称：烟糖集团)于2008年7月31日签署了《关于实施重大资产重组方案的资产交割确认书》。置入资产上海冠生园华光酿酒药业有限公司(下称：华光酿酒)100%的权益已于同日交割至公司名下；置出资产上海市南浦食品有限公司49%的权益、上海第一食品连锁发展有限公司90%的权益、上海徐家汇第一食品商店有限公司49%的权益、上海长宁第一食品商店有限公司5%的权益、上海鑫全顺食品有限公司100%的权益(下合称：权益部分)已于同日交割至烟糖集团名下。截止本公告披露日，上述公司均已完成了股东变更的工商登记手续；公司分支机构公司第一食品商店、批发分公司及对外贸易业务的相关资产和负债的交割手续已于同日办理完毕；本次置出资产相关商标转让手续正在办理之中。
本次置出资产中公司第一食品商店、批发分公司及对外贸易业务相关的资产(下合称：资产部分)与负债转让时涉及债权债务转移。截至2008年7月31日，前述债权总额为人民币12680.26万元。公司已书面通知各债务人债权转移的相关事宜；前述对外债务总额为人民币3250.95万元，其中已获得债权人书面同意转移的债务金额为2147.98万元。
根据《资产置换协议书》，在评估基准日(2007年12月31日)本次重大资产重组中置入与置出资产之间的差价人民币74.99万元，及评估基准日至交割日间(2008年7月31日)置入资产华光酿酒盈利人民币2216.27万元，均由公司以现金形式向烟糖集团支付。置出资产中权益部分(合计盈利人民币218.53万元)及资产部分(合计净资产增加人民币2520.05万元)总计人民币2738.58万元，及本次交割涉及到的增值税合计人民币346.58万元(由公司先行缴纳)，均由烟糖集团以现金形式支付给公司。综上，本次重大资产重组实施时烟糖集团须以现金形式向公司支付共计人民币793.9万元(截止本公告披露日，烟糖集团已支付)。
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