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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-23
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公布重大资产置换实施进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海市第一食品股份有限公司现将第二十九次股东大会(临时股东大会)通过的重大资产置换暨关联交易的实施进展情况公告如下：
公司与控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司(下称：烟糖集团)于2008年7月31日签署了《关于实施重大资产重组方案的资产交割确认书》。置入资产上海冠生园华光酿酒药业有限公司(下称：华光酿酒)100%的权益已于同日交割至公司名下；置出资产上海市南浦食品有限公司49%的权益、上海第一食品连锁发展有限公司90%的权益、上海徐家汇第一食品商店有限公司49%的权益、上海长宁第一食品商店有限公司5%的权益、上海鑫全顺食品有限公司100%的权益(下合称：权益部分)已于同日交割至烟糖集团名下。截止本公告披露日，上述公司均已完成了股东变更的工商登记手续；公司分支机构公司第一食品商店、批发分公司及对外贸易业务的相关资产和负债的交割手续已于同日办理完毕；本次置出资产相关商标转让手续正在办理之中。
本次置出资产中公司第一食品商店、批发分公司及对外贸易业务相关的资产(下合称：资产部分)与负债转让时涉及债权债务转移。截至2008年7月31日，前述债权总额为人民币12680.26万元。公司已书面通知各债务人债权转移的相关事宜；前述对外债务总额为人民币3250.95万元，其中已获得债权人书面同意转移的债务金额为2147.98万元。
根据《资产置换协议书》，在评估基准日(2007年12月31日)本次重大资产重组中置入与置出资产之间的差价人民币74.99万元，及评估基准日至交割日间(2008年7月31日)置入资产华光酿酒盈利人民币2216.27万元，均由公司以现金形式向烟糖集团支付。置出资产中权益部分(合计盈利人民币218.53万元)及资产部分(合计净资产增加人民币2520.05万元)总计人民币2738.58万元，及本次交割涉及到的增值税合计人民币346.58万元(由公司先行缴纳)，均由烟糖集团以现金形式支付给公司。综上，本次重大资产重组实施时烟糖集团须以现金形式向公司支付共计人民币793.9万元(截止本公告披露日，烟糖集团已支付)。
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2008-08-19
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海市第一食品股份有限公司于2008年8月15日召开六届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于将公司名称变更为“上海金枫酒业股份有限公司”的议案，此项更名尚需获得工商部门批准。
董事会决定于2008年9月19日下午召开第三十次股东大会(临时股东大会)，审议以上第二项议案。
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2008-08-19
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召开2008年股东大会，停牌一天 ，2008-09-19 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 审议《关于公司更名的议案》 |
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2008-08-19
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,100,635,995.03 2,994,648,968.75
所有者权益(或股东权益) 940,431,741.35 832,708,853.78
每股净资产 2.57 2.28
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 3,298,193,495.72 2,626,169,488.03
净利润 107,722,887.57 80,232,905.70
扣除非经常性损益后的净利润 99,821,716.67 64,016,491.58
基本每股收益 0.29 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.27 0.18
净资产收益率(%) 11.45 9.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 -0.07
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2008-08-19
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召开2008年度第30次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司更名的议案》 |
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2008-07-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海市第一食品股份有限公司于2008年7月18日召开第二十九次股东大会(临时股东大会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司重大资产置换暨关联交易的议案。
二、通过《公司重大资产置换暨关联交易报告书》。
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2008-07-18
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董事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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上海市第一食品股份有限公司于2008年7月17日以通讯表决方式召开六届八次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改情况说明》及《关于公司资金占用情况自查报告》，具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-11
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召开第二十九次股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海市第一食品股份有限公司董事会决定于2008年7月18日下午1:45召开第二十九次股东大会(临时股东大会)，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，审议公司重大资产置换暨关联交易的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738616”；投票简称为“食品投票”。
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2008-07-03
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召开2008年股东大会，停牌一天 ，2008-07-18 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、审议《关于公司重大资产置换暨关联交易的议案》
2、审议《上海市第一食品股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换相关事宜的议案》 |
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2008-07-03
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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上海市第一食品股份有限公司于2008年7月1日召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改后的公司重大资产置换暨关联交易报告书。
二、通过公司高级管理人员变动的议案。
董事会决定于2008年7月18日13:45召开第二十九次股东大会(临时股东大会)，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738616”；投票简称为“食品投票”。
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2008-07-03
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召开2008年度第29次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司重大资产置换暨关联交易的议案》
2、审议《上海市第一食品股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换相关事宜的议案》 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-19 |
拟披露中报 |
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2008-06-26
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公布公告
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上交所公告 |
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上海市第一食品股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，经审核，其对公司报送的关于重大资产重组暨关联交易方案无异议。
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,533,806,687.97 2,994,648,968.75
所有者权益(或股东权益) 917,831,875.36 832,708,853.78
归属于上市公司股东的每股净资产 2.51 2.28
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 85,123,021.58 85,123,021.58
基本每股收益 0.23 0.23
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.21 0.21
全面摊薄净资产收益率(%) 9.27 9.27
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.40 8.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.61
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2008-04-09
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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上海市第一食品股份有限公司于2008年4月8日召开第二十八次股东大会(2007年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过授权董事会决定公司2008年持续性关联交易的议案。
三、通过公司2008年度向银行申请贷款额度的议案。
四、续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构。
五、通过修订公司章程相关条款的议案。
六、通过关于制定《募集资金管理制度》的议案。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-03-17
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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根据上海市第一食品股份有限公司六届五次董事会通过的公司重大资产置换暨关联交易的议案，将原以配股方式募集资金收购上海冠生园华光酿酒药业有限公司(下称：华光药业)100%股权及投资新建10万吨黄酒基地项目调整为：以公司持有的上海市南浦食品有限公司49%股权、上海第一食品连锁发展有限公司90%股权、上海徐家汇第一食品商店有限公司49%股权、上海长宁第一食品商店有限公司5%股权、上海鑫全顺食品有限公司100%股权以及公司分支机构公司第一食品商店、公司批发分公司及公司对外贸易业务的相关资产和负债与公司控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司持有的华光药业100%股权进行置换。新建10万吨酿酒基地项目另行审议。
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2008-03-15
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2007 年度财务报告》。
3、审议《公司2007 年度利润分配预案》。
4、审议《公司2007 年度监事会工作报告》。
5、审议《关于提请股东大会授权董事会决定公司2008 年持续性关联交易的议案》
6、审议《关于公司2008 年度向银行申请贷款额度的议案》
7、审议《关于提请股东大会续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》
8、审议《关于修订公司章程的议案》
9、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
10、审议《关于修订董事会议事规则的议案》
11、审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》
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2008-03-15
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公布重大资产置换暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海市第一食品股份有限公司已于2008年3月13日与控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司(持有公司31.73%的股权，下称：烟糖集团)签署了《资产置换协议书》，公司拟将所持有的上海市南浦食品有限公司(注册资本1.3亿人民币)49%的股权、上海鑫全顺食品有限公司(注册资本510万元)100%的股权、上海第一食品连锁发展有限公司(注册资本5000万元)90%的股权、上海徐家汇第一食品商店有限公司(注册资本50万元)49%的股权、上海长宁第一食品商店有限公司(注册资本200万元)5%的股权、公司分支机构公司第一食品商店和公司批发分公司及公司对外贸易业务的相关资产和负债与烟糖集团拥有的上海冠生园华光酿酒药业有限公司(注册资本人民币5900万元)100%的股权进行置换。协议双方约定置出资产、置入资产的作价均为其净资产的评估值(评估基准日为2007年12月31日)，即分别为人民币30091.94万元、30166.93万元，最终价格以国资委备案的净资产评估值为准。置换差额部分人民币74.99万元，由公司以现金方式支付给烟糖集团。
本次资产置换行为构成关联交易。
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2008-03-15
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公布2008年日常持续性关联交易公告 |
上交所公告 |
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2008年，上海市第一食品股份有限公司将与实际控制人光明食品(集团)有限公司及其控股企业发生日常持续性关联交易，关联交易范围为工业食品购销、食品工业原料购销及其他食品购销，预计交易总金额为13亿元。
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2008-03-15
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 5,372,378,425.11 4,756,717,089.88
归属于上市公司股东的净利润 165,496,056.51 147,125,849.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 161,303,736.74 109,013,601.07
基本每股收益 0.45 0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.44 0.30
全面摊薄净资产收益率(%) 19.87 20.17
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 19.37 14.95
每股经营活动产生的现金流量净额 0.62 0.56
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,994,648,968.75 2,557,697,323.71
所有者权益(或股东权益) 832,708,853.78 729,357,924.27
归属于上市公司股东的每股净资产 2.28 2.00
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-03-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海市第一食品股份有限公司于2008年3月13日召开六届五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额变更或调整的议案。
二、通过公司会计政策变更的议案。
三、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过公司2007年度报告及其摘要。
五、通过关于提请股东大会授权董事会决定公司2008年日常持续性关联交易的议案。
六、通过预计公司在2008年度内向银行贷款余额不超过11亿元人民币的议案。
七、通过续聘上海立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2008年4月8日下午召开第二十八次股东大会(2007年年会)，审议以上有关及其它事项。
八、通过关于对《以配股方式募集资金收购上海冠生园华光酿酒药业有限公司100%股权及投资新建10万吨黄酒基地项目的议案》进行调整的议案。
九、通过公司重大资产置换暨关联交易的议案。
十、通过公司重大资产置换暨关联交易报告书。
八至十项议案待本次重大资产置换经上海市国有资产监督管理委员会批准及中国证券监督管理委员会审核无异议后，提交临时股东大会审议。
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2008-03-13
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-03-13,恢复交易日：2008-03-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海市第一食品股份有限公司将于2008年3月13日召开董事会，审议关于黄酒产业整合的重大事项，公司股票将于3月13日及14日停牌两天，待3月15日公告后复牌 |
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2008-03-13
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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上海市第一食品股份有限公司将于2008年3月13日召开董事会，审议关于黄酒产业整合的重大事项，公司股票将于3月13日及14日停牌两天，待3月15日公告后复牌。
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2008-03-13
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-03-13,恢复交易日：2008-03-17 ，2008-03-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海市第一食品股份有限公司将于2008年3月13日召开董事会，审议关于黄酒产业整合的重大事项，公司股票将于3月13日及14日停牌两天，待3月15日公告后复牌 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-15 |
拟披露年报 |
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2007-11-20
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(600616) 第一食品:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 26830000.10
机构专用 21973694.96
机构专用 13414999.92
机构专用 13414999.84
机构专用 5513001.46
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 70442673.23
机构专用 33831348.16
长江证券有限责任公司上海汉口路营业部 28573056.45
中信金通证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 14577078.89
国泰君安证券股份有限公司总部 13821554.38
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2007-11-19
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上海市第一食品股份有限公司于2007年11月16日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过以配股方式募集资金收购上海冠生园华光酿酒药业有限公司(截止2007年6月30日，注册资本为人民币5900万元)100%股权及投资新建10万吨黄酒基地项目的议案，上述交易涉及关联交易。
二、通过关于前次募集资金使用情况说明。该议案须经股东大会审议通过。
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2007-11-19
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(600616) 第一食品:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
泰阳证券有限责任公司广州小北路证券营业部 1320583.03
金元证券股份有限公司金元证券股份有限公司上海徐虹北路证券营业 894300.03
东方证券股份有限公司上海鸿兴路证券营业部 685629.98
中银国际证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 620048.00
中信证券股份有限公司上海四平路证券营业部 459074.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 5961999.99
湘财证券有限责任公司天津果园东路证券营业部 4173400.02
机构专用 3994540.04
机构专用 3964730.00
机构专用 2274503.00
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2007-11-19
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(600616) 第一食品:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
泰阳证券有限责任公司广州小北路证券营业部 1320583.03
金元证券股份有限公司金元证券股份有限公司上海徐虹北路证券营业 894300.03
东方证券股份有限公司上海鸿兴路证券营业部 685629.98
中银国际证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 620048.00
中信证券股份有限公司上海四平路证券营业部 459074.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 5961999.99
湘财证券有限责任公司天津果园东路证券营业部 4173400.02
机构专用 3994540.04
机构专用 3964730.00
机构专用 2274503.00
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2007-11-12
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海市第一食品股份有限公司股票于2007年9月26日起实施停牌。公司决定于2007年11月19日前公告产业整合相关方案。
由于上述事项存在重大不确定性，公司股票仍需继续停牌，直至相关事项确定并公告后复牌。公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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