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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-10-31
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2020年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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(600616)“金枫酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-31/600616_20201031_10.pdf
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2020-10-31
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关于上海石库门酿酒有限公司出售部分地上建筑物的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600616)“金枫酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-31/600616_20201031_3.pdf
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2020-10-31
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第十届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600616)“金枫酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-31/600616_20201031_7.pdf
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2020-10-31
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2020年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.00
加权平均净资产收益率(%) 0.04
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-31/600616_20201031_2.pdf
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2020-10-31
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于上海石库门酿酒有限公司出售部分地上建筑物的关联交易议案》
2 《金枫酒业关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关联交易议案》
3 《关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的议案》
4.00 《关于增补公司董事的议案》
4.01 夏晓平
5.00 《关于增补公司监事的议案》
5.01 杨帆
5.02 邓春山 |
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2020-09-24
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拟披露季报 ，2020-10-31 |
拟披露季报 |
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2020-09-08
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关于控股子公司担保责任被豁免的公告 |
上交所公告 |
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(600616)“金枫酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-08/600616_20200908_1.pdf
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2020-08-29
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第十届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600616)“金枫酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/600616_20200829_5.pdf
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2020-08-29
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关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600616)“金枫酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/600616_20200829_6.pdf
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2020-08-29
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关于控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司履行招商银行股份有限公司绍兴越兴支行担保责任的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600616)“金枫酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-29
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.03
加权平均净资产收益率(%) -0.75
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2020-08-29
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第十届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600616)“金枫酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-28
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600616)“金枫酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-28/600616_20200728_2.pdf
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2020-07-25
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关于股东短线交易的公告 |
上交所公告 |
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(600616)“金枫酒业”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-25/600616_20200725_1.pdf
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2020-07-04
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关于董监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600616)“金枫酒业”公布
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2020-07-03
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2019年年度转增，10转增3登记日 ，2020-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2020-07-03
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海金枫酒业股份有限公司实施2019年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.03元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。
股权登记日：2020/7/9
除权（息）日：2020/7/10
新增无限售条件流通股份上市日：2020/7/13
现金红利发放日：2020/7/10
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-03
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2019年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2020-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-03
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2019年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2020-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-07-03
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2019年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2020-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2020-07-03
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2019年年度转增，10转增3转增上市日 ，2020-07-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2020-07-03
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2019年年度转增，10转增3除权日 ，2020-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-29 |
拟披露中报 |
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2020-05-30
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第四十四次股东大会(2019年年会)决议公告 |
上交所公告 |
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上海金枫酒业股份有限公司第四十四次股东大会(2019年年会)于2020年5月29日召开，会议审议通过《金枫酒业2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《金枫酒业2019年度财务决算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于租赁办公场地的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600616)“金枫酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600616)“金枫酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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第十届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海金枫酒业股份有限公司第十届董事会第五次会议于2020年4月26日召开，会议审议通过《金枫酒业2019年度报告及摘要》、《金枫酒业2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《上海金枫酒业股份有限公司2020年第一季度报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600616_20200428_1.pdf
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2020-04-28
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关于召开四十四次股东大会（2019年年会）的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海金枫酒业股份有限公司董事会决定于2020年5月29日13点30分召开四十四次股东大会（2019年年会），审议《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《公司2019年度财务决算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600616_20200428_24.pdf
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度财务决算报告》
3 《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》
4 《公司2019年监事会工作报告》
5 《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
6 《关于公司申请银行授信额度的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2020-04-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600616)“金枫酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600616_20200428_22.pdf
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2020-04-28
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第十届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600616)“金枫酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600616_20200428_5.pdf
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