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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600616)“第一食品”
上海市第一食品股份有限公司于2005年8月10日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于转让房产关联交易的议案。
董事会决定于2005年9月15日下午召开第二十三次股东大会(临时股东大会)，审议以上有关事项 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-12 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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[20052预增](600616) 第一食品：公布2005年半年度业绩增长提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600616)“第一食品”公布2005年半年度业绩增长提示性公告
根据上海市第一食品股份有限公司对2005年上半年度财务数据的初步测算，预计公司上半年净利润将比去年同期上升50%以上，详细数据将在2005年半年度报告中披 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600616)“第一食品”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,237,790,093.38 2,202,471,097.25
股东权益(不含少数股东权益) 560,474,275.84 503,956,671.11
每股净资产 1.84 1.65
调整后的每股净资产 1.75 1.59
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 60,863,145.27 60,863,145.27
每股收益 0.19 0.19
净资产收益率(%) 10.23 10.23 |
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2005-04-20
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600616)“第一食品”
上海市第一食品股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日公司总股本304632981股为基数，每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2005年4月25日
除息日：2005年4月26日
现金红利发放日：2005年4月29日 |
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2005-04-20
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 ，2005-04-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-20
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 ，2005-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-20
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 ，2005-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-06
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[20051预增](600616) 第一食品：2005年第一季度业绩增长提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600616) 第一食品:2005年第一季度业绩增长提示性公告
根据上海市第一食品股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年第一季度净利润将比去年同期上升50%以上，详细数据将在2005年度第一季度报告中披露。敬请广大投资者注意投资风险。
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2005-04-02
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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| (600616)“第一食品”
上海市第一食品股份有限公司于2005年4月1日召开第二十二次股东大会(2004年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日公司总股本304632981股为基数，每10股派2.00元(含税)。
二、通过修订公司章程的议案。
三、通过授权董事会决定公司2005年持续性关联交易的议案。
四、通过公司2005年度向银行申请贷款额度的议案：预计公司在2005年度内向银行贷款余额不超过8亿元人民币。
五、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-01
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 3,673,214,298.33 3,180,916,682.25
净利润 113,211,334.85 76,507,479.63
总资产 2,202,471,097.25 1,884,731,673.61
股东权益(不含少数股东权益) 503,956,671.11 391,124,261.40
每股收益(全面摊薄) 0.37 0.40
每股净资产 1.65 2.05
调整后的每股净资产 1.59 1.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 -0.26
净资产收益率(全面摊薄、%) 22.46 19.56
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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2005-03-01
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召开第二十二次股东大会(2004年年会)，停牌一天 ，2005-04-01 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2005年4月1日
●会议召开地点：上海(具体会场另定)
●会议方式：现场召开
●提案：详见会议议程
一、召开会议基本情况
本公司董事会决定于2005年4月1日(星期五)下午1：00时以现场方式召开公司第二十二次股东大会(2004年年会),会议召开地点：上海(具体会场另定)。有关本次会议的具体事宜如下：
二、会议议程：
1、审议《公司董事会2004年度工作报告》。
2、审议《公司2004年度财务报告》。
3、审议《公司2004年度利润分配预案》。
4、审议《公司监事会2004年度工作报告》。
5、审议《关于修订公司章程的议案》。
6、审议《关于修订＜公司股东大会议事规则＞的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会决定公司2005年持续性关联交易的议案》
8、审议《关于公司2005年度向银行申请贷款额度的议案》
9、审议《关于提请股东大会续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》
三、出席会议对象：
1、凡于2005年3月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席和表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘任的律师事务所的律师。
4、公司聘任的会计师事务所的会计师。
5、董事会邀请的人员。
四、会议登记办法：
1、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股票帐户卡；法人股股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人,持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。
2、受个人股东委托代理出席会议的,持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票帐户卡进行登记。
3、异地股东可用信函或传真进行登记。
4、登记时间：2005年3月18日上午9：00至下午4：00
5、登记地点：南京东路720号,上海市第一食品商店二楼西侧(商场内楼梯可直达)
6、授权委托书(见附件1)
五、联系办法：
1、联系地址：上海浦东新区张杨路579号,上海市第一食品股份有限公司董事会办公室。
2、联系电话：(021)58352625、(021)50812727＊8624、8607
3、传真：021 - 58352620
4、联系人：张黎云、刘启超
六、注意事项
1、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及上海市资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证券监管办公室联合发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,本公司将严格依法召集、召开本次股东大会,不发放任何参会礼品,与会股东食宿及交通费自理。
2、会议预期半天。
特此公告。
上海市第一食品股份有限公司
二○○五年三月一日
附件1：
授权委托书
委托人： 身份证：
股东帐户： 住址：
持有上海市第一食品股份有限公司股份： 股
代理人： 身份证：
住址：
兹委托上述代理人代为出席于2005年4月1日召开的上海市第一食品股份有限公司第二十二次股东大会(2004年年会),并依照下列指示行使表决权：
议案 同意 反对 弃权
1、审议《公司董事会2004年度工作报告》。
2、审议《公司2004年度财务报告》。
3、审议《公司2004年度利润分配预案》。
4、审议《公司监事会2004年度工作报告》。
5、审议《关于修订公司章程的议案》。
6、审议《关于修订＜公司股东大会议事规则＞的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会
决定公司2005年持续性关联交易的议案》
8、审议《关于公司2005年度向银行申请贷款额度的议案》
9、审议《关于提请股东大会续聘上海立信长江
会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权
董事会决定其报酬的议案》
如未作具体指示,则代理人可按自己的意思行使表决权。
注：请在［ ］内打〇选择。
委托人(签名或盖章)
2005年3月1日
附注：1、委托人对代理人行使表决权的指示,请在上列表格中"同意"、"反对"、"弃权"所对应的空格内打〇选择,只能选择一项,多选无效。
2、本授权委托书由委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
3、本授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或其他授权文件应该进行公证 |
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2005-03-01
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2005年度日常持续性关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,日期变动 |
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上海市第一食品股份有限公司现将预计2005年日常持续性关联交易的基本情况公告如下：
公司与东方先导糖酒有限公司、公司第一大股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司(持有公司国家股135003973股，占公司股份总数的44.32%)及其控股子公司之间因采购而形成的交易，2004年交易总金额为11123.64万元，2005年预计交易总金额为10000万元；公司与东方先导糖酒有限公司、上海富尔网络销售有限公司、上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司、上海市糖业烟酒(集团)有限公司及其控股子公司之间因销售而形成的交易，2004年交易总金额为36387.63万元，2005年预计交易总金额为45300万元
。
上海市第一食品股份有限公司于2005年2月25日召开五届七次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年12月31日公司总股本304632981股为基数，每10股派2.00元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于提请股东大会授权董事会决定公司2005年持续性关联交易的议案。
四、通过公司2005年度向银行申请贷款额度的议案，预计公司在2005年度内向银行贷款余额不超过8亿元人民币。
五、通过修订公司章程部分条款的议案。
六、通过关于提请股东大会续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2005年4月1日下午召开第二十二次股东大会(2004年年会)，审议以上有关事项。
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2004-04-06
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2003年年度转增，10转增3.5登记日 ，2004-04-09 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-06
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2003年年度送股，10送2.5送股上市日 ，2004-04-13 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-04-06
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2003年年度送股，10送2.5除权日 ，2004-04-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-06
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2003年年度送股，10送2.5登记日 ，2004-04-09 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-06
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2003年年度转增，10转增3.5转增上市日 ，2004-04-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-04-06
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2003年年度转增，10转增3.5除权日 ，2004-04-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-10-17
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2002年中期转增，10转增5登记日 ，2002-10-22 |
登记日，分配方案 |
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2002-10-17
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2002年中期转增，10转增5转增上市日 ，2002-10-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-10-17
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2002年中期转增，10转增5除权日 ，2002-10-23 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-08-01
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1997年年度转增，10转增5登记日 ，1998-08-06 |
登记日，分配方案 |
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1998-08-01
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1997年年度分红，10派1.84(含税)，税后10派0除权日 ，1998-08-07 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-08-01
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1997年年度分红，10派1.84(含税)，税后10派0登记日 ，1998-08-06 |
登记日，分配方案 |
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1998-08-01
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1997年年度分红，10派1.84(含税)，税后10派1.472红利发放日 ，1998-08-07 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-08-01
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1997年年度分红，10派1.84(含税)，税后10派1.472除权日 ，1998-08-07 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-08-01
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1997年年度转增，10转增5除权日 ，1998-08-07 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-08-01
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1997年年度转增，10转增5转增上市日 ，1998-08-07 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-08-01
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1997年年度分红，10派1.84(含税)，税后10派1.472登记日 ，1998-08-06 |
登记日，分配方案 |
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