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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-10
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》
2、审议《公司2005年度财务报告》
3、审议《公司2005年度利润分配预案》
4、审议《公司2005年度监事会工作报告》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会决定公司2006年持续性关联交易的议案》
6、审议《关于公司2006年度向银行申请贷款额度的议案》
7、审议《关于提请股东大会续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》
8、审议《关于增补黄林芳女士为公司独立董事的议案》
9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
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2006-03-10
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2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,466,765,885.01 2,202,471,097.25
股东权益(不含少数股东权益) 612,569,295.29 503,956,671.11
每股净资产 2.01 1.65
调整后的每股净资产 1.98 1.59
2005年 2004年
主营业务收入 4,197,136,208.50 3,673,214,298.33
净利润 170,150,986.44 113,211,334.85
每股收益 0.56 0.37
净资产收益率(%) 27.78 22.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.52 0.43
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股送2股派1.00元(含税)。
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2006-03-10
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股权转让关联交易的公告
，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海市第一食品股份有限公司于2006年3月9日与控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司的控股子公司上海顺和通创业投资有限公司(公司出资2000万元，占注册资本的40%，下称：顺和通公司)签署《股权转让协议》，公司将所持有的上海美利丰国际贸易发展有限公司(下称：美利丰)全部股权，即750万股，占美利丰注册资本的50%，转让给顺和通公司，转让金额为人民币7514834.41元。
上述交易构成关联交易。
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2006-01-20
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600616)“G食品”
上海市第一食品股份有限公司于2006年1月18日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让上海浦东发展银行股份有限公司(下称：浦发银行)股权的议案：同日公司与上海国际集团有限公司(下称：上海国际集团)签署了《股权转让协议》，公司将所持有的浦发银行1500万股法人股股权以每股5.5元的协议价格转让给上海国际集团，该股权占浦发银行总股本的0.383%，转让金额为人民币8250万元。
二、通过关于调整应收款项坏帐计提比例的议案，调整后的坏帐计提比例从2005年度开始执行。
三、同意郑伟圻不再担任公司副总经理职务 |
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2006-01-20
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[20054预增](600616) G食品：公布2005年度业绩预增修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600616)“G食品”公布2005年度业绩预增修正公告
经上海市第一食品股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年全年净利润较2004年增长50%以上(上年同期净利润为113211334.85元)。具体数据公司将在2005年年度报告中进行详细披露 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-10 |
拟披露年报 |
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2005-11-21
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600616)“第一食品”
上海市第一食品股份有限公司实施本次股权分置改革方案：上海市糖业烟酒(集团)有限公司向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股支付3.5股股份；其他法人股股东既不支付对价也不获得对价。
方案实施股权登记日：2005年11月22日
对价股份上市日：2005年11月24日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2005年11月24日起，公司股票简称改为“G食品”，股票代码保持不变 |
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2005-11-21
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证券简称由“第一食品”变为“G食品” ，2005-11-24 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-11-21
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股到账日 ，2005-11-23 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-11-21
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价股权登记日 ，2005-11-22 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-11-21
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股上市日 ，2005-11-24 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-11-17
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600616)“第一食品”
上海市第一食品股份有限公司于2005年11月16日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-11-14
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公布召开股权分置改革相关股东会议及董事会投票委托征集函的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600616)“第一食品”
根据中国证监会有关文件的要求，上海市第一食品股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议及董事会投票委托征集函的第二次提示公告。
董事会决定于2005年11月16日13:00时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的时间为2005年11月14日至11月16日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年11月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年11月8日至11月14日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》和《上海证券报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-11-08
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600616)“第一食品”
上海市第一食品股份有限公司于近日收到上海国有资产监督管理委员会(下称：上海市国资委)有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获上海市国资委批准 |
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2005-11-04
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公布召开股权分置改革相关股东会议及董事会投票委托征集函的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600616)“第一食品”
根据中国证监会有关文件的要求，上海市第一食品股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议及董事会投票委托征集函的第一次提示公告。
董事会决定于2005年11月16日13:00时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的时间为2005年11月14日至11月16日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年11月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年11月8日至11月14日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》和《上海证券报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-11-04
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-08,恢复交易日：2005-11-24，连续停牌 ，2005-11-08 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-04
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-08,恢复交易日：2005-11-24 ，2005-11-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600616)“第一食品”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,332,290,429.83 2,202,471,097.25
股东权益(不含少数股东权益) 559,479,564.55 503,956,671.11
每股净资产 1.84 1.65
调整后的每股净资产 1.75 1.59
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 40,310,018.40 109,552,170.93
每股收益 0.11 0.38
净资产收益率(%) 6.19 20.81 |
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2005-10-19
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公布股权分置改革方案股东沟通与协商结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600616)“第一食品”
上海市第一食品股份有限公司受控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司的书面委托办理公司股权分置改革的相关事宜。公司于2005年10月10日刊登了股权分置改革方案后，公司董事会通过多种方式与投资者进行了交流和沟通。公司的股权分置改革方案维持不变。
根据有关文件的相关规定，公司股票将于2005年10月20日复牌 |
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2005-10-14
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公布举行股权分置改革网上投资者交流会的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600616)“第一食品”
上海市第一食品股份有限公司就股权分置改革方案将于2005年10月17日13:30-16:00在全景网络-中国股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.net)举行投资者网上交流会 |
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2005-10-10
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-10,恢复交易日：2005-10-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-10
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召开2005年度股东大会 ，2005-11-16 |
召开股东大会 |
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| 审议上海市第一食品股份有限公司股权分置改革方案 |
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2005-10-10
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公布董事会决议暨召开股权分置改革相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600616)“第一食品”
上海市第一食品股份有限公司于2005年10月7日以通讯方式召开五届十次董事会，会议审议通过关于召开公司股权分置改革相关股东会议及公司董事会作为征集人公开征集投票权的议案。
股权分置改革方案：公司控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司(持有公司44.32%的股份，下称：烟糖集团)向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股支付3.5股股份；其他法人股股东既不支付对价也不获得对价。
烟糖集团作出以下承诺：烟糖集团将严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中的相关规定，自改革方案实施之日起，烟糖集团所持原非流通股股份在三十六个月内不得上市交易或者转让。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年11月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。征集时间自2005年11月8日至2005年11月14日。本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》和《上海证券报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2005年11月16日13:00时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的时间为2005年11月14日至11月16日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-10-10
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[20053预增](600616) 第一食品：公布2005年三季度业绩预增修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600616)“第一食品”公布2005年三季度业绩预增修正公告
经上海市第一食品股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年前三季度净利润较2004年同期增长50%以上(上年同期净利润为60075414.69元)。上述事项具体数据公司将在2005年三季度报告中进行详细披露 |
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2005-10-10
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-10,恢复交易日：2005-10-20 ，2005-10-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-09-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600616)“第一食品”
上海市第一食品股份有限公司于2005年9月15日召开第二十三次股东大会(临时股东大会)，会议审议通过公司关于转让房产关联交易的议案 |
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2005-08-19
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召开2005年度第23次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-15 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 审议《上海市第一食品股份有限公司关于转让房产关联交易的议案》 |
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2005-08-12
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公布关于转让房产关联交易的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600616)“第一食品”
经上海市国有资产监督管理委员会有关批复核准，上海市第一食品股份有限公司将位于上海市中山北一路435号的房屋建筑物(不含土地)，建筑面积为9932平方米转让给公司第一大股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司(持有公司国家股135003973股，占公司股份总数的44.32%)，转让价格为49689796.00元。
本次转让行为构成了关联交易 |
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2005-08-12
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600616)“第一食品”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,100,415,123.02 2,202,471,097.25
股东权益(不含少数股东权益) 525,283,392.19 503,956,671.11
每股净资产 1.72 1.65
调整后的每股净资产 1.62 1.59
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,089,805,872.81 1,744,305,839.44
净利润 81,774,254.07 54,471,405.83
扣除非经常性损益后的净利润 78,258,919.68 54,945,778.44
每股收益 0.27 0.18
净资产收益率(%) 15.57 12.22
经营活动产生的现金流量净额 69,228,208.80 25,996,011.96 |
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2005-08-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600616)“第一食品”
上海市第一食品股份有限公司于2005年8月10日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于转让房产关联交易的议案。
董事会决定于2005年9月15日下午召开第二十三次股东大会(临时股东大会)，审议以上有关事项 |
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