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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-02-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》
2、审议《公司2006年度财务报告》
3、审议《公司2006年度利润分配预案》
4、审议《公司监事会2006年度工作报告》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会决定公司2007年持续性关联交易的议案》
6、审议《关于公司2007年度向银行申请贷款额度的议案》
7、审议《关于提请股东大会续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》 |
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2007-02-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动 |
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上海市第一食品股份有限公司于2007年2月26日召开五届十八次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整应收帐款坏账计提比例的议案，调整后的坏账计提比例从2006年度开始执行。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日公司总股本365559577股为基数，每10股派1.7元(含税)。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
五、通过关于提请股东大会授权董事会决定公司2007年日常持续性关联交易的议案：2007年度公司将与实际控制人光明食品(集团)有限公司及其子公司发生持续性关联交易，预计关联交易金额17亿元。
六、通过关于公司2007年度向银行申请贷款额度的议案：预计贷款余额不超过9亿元人民币。
董事会决定于2007年3月29日下午召开第二十六次股东大会(2006年年会)，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-02-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海市第一食品股份有限公司于2007年2月2日召开第二十五次股东大会(临时股东大会)，会议审议通过如下决议：
一、通过关于追加公司2006年日常持续性关联交易额度的议案。
二、通过修订公司章程部分条款的议案。
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2007-01-11
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召开2007年度第25次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-02 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《关于追加公司2006 年日常持续性关联交易额度的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2007-01-11
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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上海市第一食品股份有限公司于2007年1月9日以通讯表决方式召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于追加公司2006年度日常持续性关联交易额度3.5亿元的议案。
二、通过修订公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2007年2月2日下午召开第二十五次股东大会(临时股东大会)，审议以上事项。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-02-28 |
拟披露年报 |
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2006-11-21
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海市第一食品股份有限公司本次有限售条件的流通股72071186股将于2006年11月24日起上市流通 |
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600616)“第一食品”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,511,990,674.05 2,466,765,885.01
股东权益(不含少数股东权益) 701,188,522.42 612,569,295.29
每股净资产 1.92 2.01
调整后的每股净资产 1.80 1.98
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 131,672,118.24
每股收益 0.04 0.34
净资产收益率(%) 2.26 17.92
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2006-09-28
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证券简称由“G食品”变为“第一食品” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-08-10
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600616)“G食品”
上海市第一食品股份有限公司于2006年8月9日与控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司[为公司第一大股东，持有公司有限售条件流通股(国家股)115985500股，占公司股份总数的31.73%，下称：烟糖集团]签署了《股权转让协议》，公司将所持有的全部平安证券有限责任公司(目前注册资本为18亿元人民币，下称：平安证券)1000万股股权(占其总股本的0.5556%)转让给烟糖集团，以平安证券2005年12月31日经审计的每股净资产值0.8元为依据，确定每股转让价格为人民币1元，转让金额共计人民币1000万元。
上述交易构成关联交易，须经平安证券股东会审议通过并经深圳证监局审核无异议后实施 |
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2006-08-10
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600616)“G食品”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,343,507,264.82 2,466,765,885.01
股东权益(不含少数股东权益) 689,074,154.66 612,569,295.29
每股净资产 1.88 2.01
调整后的每股净资产 1.81 1.98
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,419,219,363.96 2,089,805,872.81
净利润 109,810,082.58 81,774,254.07
扣除非经常性损益的净利润 69,317,280.93 78,258,919.68
每股收益 0.30 0.27
净资产收益率(%) 15.94 15.57
经营活动产生的现金流量净额 32,574,049.21 69,228,208.80 |
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2006-08-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600616)“G食品”
上海市第一食品股份有限公司于2006年8月8日召开五届十五次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于转让平安证券有限责任公司股权的议案 |
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2006-08-08
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600616)“G食品”
上海市第一食品股份有限公司接控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司通知称：“本公司通过重组，已整体进入重组后的光明食品(集团)有限公司” |
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2006-07-24
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600616)“G食品”
上海市第一食品股份有限公司近日接控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司通知称：“接上级部门通知，根据国资国企改革总体要求，正在集中光明食品(集团)有限公司、上海农工商(集团)有限公司、上海市糖业烟酒(集团)有限公司以及锦江国际(集团)有限公司食品业相关资产，组建新的光明食品(集团)有限公司。” |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-10 |
拟披露中报 |
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2006-06-15
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公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600616)“G食品”
近日，连续有媒体报道上海食品业将要重组并涉及上海市第一食品股份有限公司的消息。经征询公司控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司获悉，根据上海市国有资产调整和发展战略，有关方面一直在酝酿对市国资系统涉及食品行业的有关企业集团进行重组，但尚无具体重组方案。
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2006-06-14
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因重要事项未公告，6月14日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-05-18
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2005年年度送股，10送2送股上市日 ，2006-05-25 |
送股上市日，分配方案 |
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2006-05-18
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2005年年度送股，10送2登记日 ，2006-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-18
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-18
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公布2005年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600616)“G食品”
上海市第一食品股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日公司总股本304632981股为基数，每10股送2股派1.00元(含税)。
股权登记日：2006年5月23日
除权除息日：2006年5月24日
新增可流通股份上市日：2006年5月25日
现金红利发放日：2006年5月30日
实施利润分配后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益为0.47元 |
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2006-05-18
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-18
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-18
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2005年年度送股，10送2除权日 ，2006-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,531,707,724.88 2,466,765,885.01
股东权益(不含少数股东权益) 679,366,286.90 612,569,295.29
每股净资产 2.23 2.01
调整后的每股净资产 2.13 1.98
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 66,707,070.80 66,707,070.80
每股收益 0.22 0.22
净资产收益率(%) 9.92 9.92
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2006-04-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600616)“G食品”
上海市第一食品股份有限公司于2006年4月12日召开第二十四次股东大会(2005年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日公司总股本304632981股为基数，每10股送2股派1.00元(含税)。
二、通过授权董事会决定公司2006年持续性关联交易的议案，预计2006年度关联交易金额为9亿元。
三、通过公司2006年度向银行申请贷款额度的议案。
四、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构。
五、增补黄林芳为公司独立董事。
六、通过修订公司章程的议案。
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2006-04-04
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公布第二十四次股东大会增加提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600616)“G食品”
根据中国证监会发布的有关通知及上海证券交易所的相关规定，上海市第一食品股份有限公司控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司于2006年4月2日提议，对公司的《公司章程》及股东大会、董、监事会的议事规则进行全面修订。公司董事会经审议，同意将上述四项提案作为新增临时提案提交于2006年4月12日召开的第二十四次股东大会(2005年年会)审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-10
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董监事会决议暨召开股东大会公告
，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海市第一食品股份有限公司于2006年3月8日召开五届十三次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年12月31日公司总股本304632981股为基数，每10股送2股派1.00元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于提请股东大会授权董事会决定公司2006年日常持续性关联交易的议案：公司将与控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司及其子公司之间因工业食品、食品工业原料及其他食品购销而形成交易，预计2006年度关联交易金额为9亿元。
四、通过公司2006年度向银行申请贷款余额不超过8亿元人民币的议案。
五、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
六、通过关于调整公司独立董事的议案。
七、通过关于转让上海美利丰国际贸易发展有限公司股权的议案。
八、通过关于追加上海金枫酿酒有限公司(下称：金枫公司)股本的议案：公司对金枫公司追加股本7170万元，其中动用资本公积3585万元，动用历年未分配利润3585万元。追加后金枫公司股本由4630万元增至11800万元。
董事会决定于2006年4月12日下午召开第二十四次股东大会(2005年年会)，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-03-10
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》
2、审议《公司2005年度财务报告》
3、审议《公司2005年度利润分配预案》
4、审议《公司2005年度监事会工作报告》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会决定公司2006年持续性关联交易的议案》
6、审议《关于公司2006年度向银行申请贷款额度的议案》
7、审议《关于提请股东大会续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》
8、审议《关于增补黄林芳女士为公司独立董事的议案》
9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
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