| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-19
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公布提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600622)“嘉宝集团”
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2005年10月12日与上海银行嘉定支行签订贷款保证合同，公司以保证担保方式，为西上海(集团)有限公司向上海银行嘉定支行贷款4000万元流动资金提供连带责任保证，该笔借款期限自2005年10月12日至2006年10月11日止，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。西上海(集团)有限公司以其持有的上海西上海物流有限公司100%股权为上述借款担保提供反担保。
截止此次公告日，公司提供担保累计金额17580万元，其中为全资和控股子公司担保500万元，为其他公司担保17080万元；公司没有逾期担保的情况 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-01
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600622)“嘉宝集团”
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2005年8月30日与广东发展银行上海分行签订贷款保证合同，为西上海(集团)有限公司担保4000万元。担保方式为连带责任保证，借款期限自2005年8月30日至2006年8月29日止，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。西上海(集团)有限公司以其持有的上海西上海集团实业有限公司100%股权和上海西上海投资发展有限公司100%股权为上述担保提供反担保。
截止本次公告日，公司提供担保累计金额17585万元，其中为全资和控股子公司担保500万元，为其他公司担保17085万元；公司没有逾期担保的情况 |
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2005-08-20
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公布董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600622)“嘉宝集团”
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2005年8月16日召开五届二次董事会，会议审议通过关于成立四个董事会专业委员会等议案 |
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2005-08-18
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600622)“嘉宝集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,242,570,318.84 1,038,599,049.31
股东权益(不含少数股东权益) 546,275,479.91 547,789,147.78
每股净资产 1.637 1.642
调整后的每股净资产 1.621 1.556
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 158,313,281.23 155,112,462.57
净利润 23,117,358.06 16,354,012.37(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 15,017,785.17 12,234,265.03(调整后)
每股收益 0.069 0.049(调整后)
净资产收益率(%) 4.23 3.22(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 83,027,363.94 33,749,571.74(调整后) |
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2005-08-12
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公布转让股权进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600622)“嘉宝集团”
关于上海嘉宝实业(集团)股份有限公司转让通用电气照明有限公司11.54%股权之事，公司与新加坡通用电气太平洋私人有限公司于2005年6月27日签订补充协议，双方同意将上述股权转让款从原来的700万美元增加至750万美元。
上述股权转让事宜已获上海市嘉定区国有资产管理办公室、上海市外国投资工作委员会有关文批准，并办理了产权转让交割手续。目前，双方正在办理股权的工商登记变更手续 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72，红利发放日 ，2005-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72，除权日 ，2005-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-16
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600622)“嘉宝集团”
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2005年6月21日总股本为基数，每10股派0.80元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.072元。
股权登记日：2005年6月21日
除息日：2005年6月22日
现金红利发放日：2005年6月28日 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72，登记日 ，2005-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600622)“嘉宝集团”
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2005年5月26日召开五届一次董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、选举钱明为公司董事长。
二、聘任钱明为公司总裁。
三、聘任孙红良为公司董事会秘书。
四、选举郑艳辉为公司第五届监事会召集人 |
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2005-05-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600622)“嘉宝集团”
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2005年5月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年年末总股本333688309股为基数，每10股派0.80元(含税)。
二、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构 |
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2005-05-27
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-05-24
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公布监事会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600622)“嘉宝集团”
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2005年5月20日召开职工代表大会，会议选举乐永华为公司第五届监事会职工代表监事 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600622)“嘉宝集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,165,675,768.46 1,038,599,049.31
股东权益(不含少数股东权益) 563,530,927.79 547,789,147.78
每股净资产 1.689 1.642
调整后的每股净资产 1.603 1.402
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -613,670.25 -613,670.25
每股收益(全面摊薄) 0.048 0.048
净资产收益率(%) 2.855 2.855 |
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2005-04-08
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 经第四届董事会第十七次会议决定,公司将于2005年5月26日(星期四)下午1：30时在公司总部。现将有关事项公告如下：
一、大会议程：
1、审议《公司第四届董事会工作报告》；
2、审议《公司第四届监事会工作报告》；
3、审议《公司2004年度财务决算和2005年度财务预算》；
4、审议《公司2004年度利润分配和资本公积转增股本预案》；
5、审议《关于公司董事会进行换届选举的议案》；
6、审议《关于公司监事会进行换届选举的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
9、审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
10、审议《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》；
11、审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构和支付审计费用的议案》
二、出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年5月12日下午交易结束,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
三、登记办法：
凡具备上述资格的股东,凭个人身份证原件、股东帐户卡持股凭证(法人股东凭法人授权委托书)进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记。上述股东也可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。
四、其他事项：
1、会期半天；
2、出席会议股东的食宿及交通费自理；
3、在本次大会上,公司将不发礼品及补贴。
4、股东登记地点：上海市嘉定区清河路55号
电话：021-59529938、59529711 传真：021-59536931
联系人：潘聪 邮编：201800
5、股东登记日期：2005年5月18日(星期三)上午8：30--下午4：30
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会
二00五年四月八日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2004年度股东大会,并代行表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人签名： 受托人签名：
委托日期：二00五年 月 日
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2005-04-08
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2005年4月6日召开四届十七次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年年末总股本333688309股为基数，每10股派0.80元(含税)。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
四、通过续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年5月26日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-08
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,038,599,049.31 1,023,054,248.38
股东权益 547,789,147.78 492,549,793.25
每股净资产 1.642 1.476
调整后每股净资产 1.556 1.389
2004年 2003年
主营业务收入 373,005,054.57 264,474,326.27
净利润 36,865,956.25 36,771,888.16
每股收益(全面摊薄) 0.110 0.110
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.730 7.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.201 -0.625
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-05
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公布出售资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600622)“嘉宝集团”
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司和公司全资企业-上海嘉宝贸易发展有限公司(下称：贸易公司)于2005年3月4日与上海锦行劳动保障咨询服务有限公司(下称：锦行公司)、上海东铪工贸有限公司(下称：东铪公司)签订协议，公司将持有的上海东嘉食品机械有限公司(原为“上海东进食品有限公司”，下称：东嘉公司)90%股权以900元的价格转让给锦行公司，同时公司和贸易公司各自将持有的东嘉公司5%股权均以50元的价格转让给东铪公司。本次股权转让完成后，公司和贸易公司不再持有东嘉公司的股权。
上述交易尚需经政府有关部门批准。
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1997-07-31
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1997年中期转增，10转增3登记日 ，1997-08-05 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-31
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1997年中期转增，10转增3转增上市日 ，1997-08-06 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-07-31
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1997年中期转增，10转增3除权日 ，1997-08-06 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-26
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1996年年度分红，10派2(含税)，税后10派0.16登记日 ，1997-07-03 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-26
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1996年年度分红，10派2(含税)，税后10派0除权日 ，1997-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-26
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1996年年度分红，10派2(含税)，税后10派0.16除权日 ，1997-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-26
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1996年年度分红，10派2(含税)，税后10派0登记日 ，1997-07-03 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-26
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1996年年度分红，10派2(含税)，税后10派0.16红利发放日 ，1997-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-03-22
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1995年年度送股，10送2送股上市日 ，1996-03-27 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-03-22
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1995年年度送股，10送2登记日 ，1996-03-26 |
登记日，分配方案 |
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