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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-18
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公布董事会公告暨2005年度股东大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600622)“G嘉宝”
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2006年5月16日接到第二大股东上海嘉定伟业投资开发有限公司(持有公司股份33101217股，占公司总股本333688309股的9.92%)递交的《关于调整公司监事会成员的提案》，并提交公司2005年度股东大会审议 |
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2006-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2006年4月26日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过关于调整公司董、监事会成员的议案。
三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
四、同意公司与上海嘉定工业区开发(集团)有限公司签署担保总额为人民币5000万元以内(含5000万元)的第二次互保协议。
截至2006年3月31日，公司累计担保总额为17055万元，均为对外担保。
五、通过关于全面修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年6月16日下午召开2005年度股东大会，审议以上有关及公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,278,761,146.80 1,261,447,715.39
股东权益(不含少数股东权益) 612,368,443.55 597,840,149.42
每股净资产 1.835 1.792
调整后的每股净资产 1.736 1.693
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -10,260,526.20 -10,260,526.20
每股收益 0.044 0.044
净资产收益率(%) 2.41 2.41
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2006-04-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算和2006年度财务预算》；
4、审议《公司2005年度利润分配和资本公积转增股本预案》；
5、审议《关于调整公司董事会成员的议案》；
6、审议《关于调整公司监事会成员的议案》；
7、审议《关于全面修改公司章程的议案》；
8、审议《关于公司与西上海（集团）有限公司建立12000万元相互对等担保的议案》；
9、审议《关于调整股东大会对董事会部分授权的议案》；
10、审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构和支付审计费用的议案》。
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2006-04-08
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600622)“嘉宝集团”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,261,447,715.39 1,038,599,049.31
股东权益(不含少数股东权益) 597,840,149.42 547,789,147.78
每股净资产 1.792 1.642
调整后的每股净资产 1.693 1.556
2005年 2004年
主营业务收入 421,191,314.77 373,005,054.57
净利润 55,005,303.99 36,865,956.25
每股收益 0.165 0.110
净资产收益率(%) 9.201 6.730
每股经营活动产生的现金流量净额 0.208 0.201
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1元(含税) |
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2006-04-08
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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| (600622)“G嘉宝”
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2006年4月6日召开五届四次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年年末总股本333688309股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过公司与西上海(集团)有限公司(下称：西上海公司)建立12000万元相互对等担保的议案：依据四届十四次董事会决议，公司于2004年8月16日与西上海公司签订互保协议(下称：第二次互保协议)，在原5000万元的基础上再追加7000万元的相互对等担保金额，第二次互保协议将于2007年8月15日到期。现公司拟提前终止第二次互保协议，同时在原第一次互保协议(于2003年2月12日签署)和第二次互保协议主要条款和条件的基础上，与西上海公司签署金额为人民币12000万元以内(含12000万元)的第三次互保协议(下称：第三次互保协议)，原第二次互保协议项下实际尚存续的具体担保，纳入第三次互保协议的相互对等担保金额总额统一管理。
四、通过关于调整股东大会对董事会部分授权的议案。
上述有关事项将提交公司股东大会审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-02-22
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价送股上市日 ，2006-02-27 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-02-22
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价送股到账日 ，2006-02-24 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-02-22
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证券简称由“嘉宝集团”变为“G嘉宝” ，2006-02-27 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-02-22
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600622)“嘉宝集团”
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为2.5股。
方案实施股权登记日：2006年2月23日
对价股份上市流通日：2006年2月27日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年2月27日起，公司股票简称改为“G嘉宝”，股票代码保持不变 |
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2006-02-22
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价股权登记日 ，2006-02-23 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-02-13
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2006年A股市场相关股东会议表决结果公告
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上交所公告，股权分置 |
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上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2006年2月10日召开2006年A股市场相关
股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置
改革方案。
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2006-02-07
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600622)“嘉宝集团”
根据有关文件的要求，上海嘉宝实业(集团)股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年2月10日13:00时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月8日至2月10日之间上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30时、13:00-15:00时，审议公司股权分置改革方案。
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2006-02-07
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[20054预增](600622) 嘉宝集团：公布2005年度业绩修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600622)“嘉宝集团”公布2005年度业绩修正公告
经上海嘉宝实业(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度净利润较去年同期上升50%左右(上年同期净利润为36865956.25元)，详细数据将在公司2006年4月8日刊登的2005年年度报告中披露 |
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2006-01-25
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公布变更2006年A股市场相关股东会议地址的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2006年A股市场相关股东会议定于2006年2月10日13:00时召开，现会议地址改在嘉定影剧院(上海市嘉定区城中路149号)。
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2006-01-24
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公布董事会公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600622)“嘉宝集团”
目前，经有关文批准，上海市国有资产监督管理委员会原则同意上海嘉宝实业(集团)股份有限公司的股权分置改革方案 |
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2006-01-18
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600622)“嘉宝集团”
根据有关文件的要求，上海嘉宝实业(集团)股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年2月10日13:00时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月8日至2月10日之间上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30时、13:00-15:00时，审议公司股权分置改革方案。
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2006-01-18
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-23,恢复交易日：2006-02-27 ，2006-02-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-18
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-23,恢复交易日：2006-02-27，连续停牌 ，2006-01-23 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-13
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600622)“嘉宝集团”
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会于2006年1月5日公告股权分置改革方案后，通过多种方式协助非流通股股东与流通股股东进行了充分沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：以方案实施股权登记日股本结构为基础，流通股股东每持有10股流通股将获得2.5股股份的对价，即非流通股股东每持有10股非公募法人股需向流通股股东支付1.801股股份的对价，共计支付28799784股对价股份。
调整后的股权分置改革方案尚需取得国有资产管理部门的书面同意、公司相关股东会议的批准。
公司股票将于2006年1月16日复牌 |
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2006-01-05
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召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会决定于2006年2月10日13:00时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月8日至2月10日之间上海证券交易所交易日的9:30-11:30时、13:00-15:00时，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：由公司非流通股股东向流通股股东支付对价，支付的对价股份由非流通股股东按照所持非公募法人股股权比例分配，以换取所有非流通股股份的上市流通权。
以方案实施股权登记日股本结构为基础，流通股股东每持有10股流通股将获得2股股份的对价，即非流通股股东每持有10股非公募法人股需向流通股股东支付1.4408股股份的对价，共计支付23039827股对价股份。
根据有关规定，非流通股股东除已作出法定的最低承诺外，公司第一大股东嘉定建业投资开发公司作出以下承诺：
(1)其持有的公司原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；
(2)在前项12个月承诺期期满后的24个月内，其不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的公司原非流通股股份；
(3)在前项总计36个月承诺期期满后的12个月内，其通过证券交易所竞价交易方式出售所持有的公司原非流通股股份不超过公司股份总数的5%。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年1月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体A股流通股股东；征集时间自2006年1月23日至2月9日(正常工作日每日9:00-17:00时)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
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2006-01-05
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召开股权分置改革投资者座谈会和网上交流会的通知 |
上交所公告，股权分置 |
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上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会决定在上海召开投资者座谈会和网上交流会。
现将会议有关事项通知如下：
一、投资者座谈会
召开时间：2006年1月6日上午9:00至16:00
召开地点：上海市普陀区曹阳路1040号中谊大厦18楼(武宁路口)
二、网上交流会
公司定于2006年1月9日14:00-16:00在上证报中国证券网(www.cnstock.com)举行股权分置改革网上交流会。
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2006-01-05
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召开2006年度股东大会 ，2006-02-10 |
召开股东大会 |
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| 《上海嘉宝实业（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-12-31
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-04,恢复交易日：2006-01-16 ，2006-01-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-31
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-04,恢复交易日：2006-01-16，连续停牌 ，2006-01-04 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-30
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600622)“嘉宝集团”
2005年12月27日，经过专家的投标评审会，上海嘉宝实业(集团)股份有限公司全资企业-上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司(下称：嘉宝奇伊公司)中标上海市嘉定区菊园西地块(一期)配套商品房建设项目。
上述配套商品房建设项目已经上海市房屋土地资源管理局会审批准同意，现已完成控详规划设计。根据招标文件的材料显示，该项目总用地面积189249平方米，其中建设用地140674平方米(折合211亩，具体以实际勘丈面积为准)；地上总建筑面积169000平方米，其中核定住宅建筑面积159450平方米，商业建筑面积8450平方米。根据招标文件的有关要求，该建设项目的地价由嘉定区人民政府统一定价，地价为43.31万元/亩(净地，不含住宅建设配套费)；该项目接受政府指导价限制，多层销售的投标承诺价为2820元/平方米，高层销售的投标承诺价为3120元/平方米 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-08 |
拟披露年报 |
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2005-12-22
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公布提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600622)“嘉宝集团”
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2005年11月4日与中国农业银行上海市嘉定支行签订贷款保证合同，为西上海(集团)有限公司担保1500万元。该笔借款期限自2005年11月4日至2006年11月3日止。
公司于2005年12月16日与上海农村商业银行安亭支行签订贷款保证合同，为西上海(集团)有限公司担保2500万元。该笔借款期限自2005年12月16日至2006年11月30日止。
上述两项交易的担保方式均为连带责任保证；保证期间均为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。西上海(集团)有限公司以其持有的上海西上海集团汽车销售有限公司100%股权提供反担保。
截止此次公告日，公司提供担保累计金额17570万元，其中为全资和控股子公司担保500万元，为其他公司担保17070万元；没有逾期担保的情况 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600622)“嘉宝集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,260,363,656.61 1,038,599,049.31
股东权益(不含少数股东权益) 573,332,694.91 547,789,147.78
每股净资产 1.718 1.642
调整后的每股净资产 1.651 1.556
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 23,936,409.65
每股收益 0.0207 0.0900
净资产收益率(%) 1.200 5.240 |
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2005-10-19
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公布提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600622)“嘉宝集团”
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2005年10月12日与上海银行嘉定支行签订贷款保证合同，公司以保证担保方式，为西上海(集团)有限公司向上海银行嘉定支行贷款4000万元流动资金提供连带责任保证，该笔借款期限自2005年10月12日至2006年10月11日止，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。西上海(集团)有限公司以其持有的上海西上海物流有限公司100%股权为上述借款担保提供反担保。
截止此次公告日，公司提供担保累计金额17580万元，其中为全资和控股子公司担保500万元，为其他公司担保17080万元；公司没有逾期担保的情况 |
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