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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-16
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》；
2、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》；
3、审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票的议案》，该议案需逐项审议：
3.1发行股票种类、面值和发行数量；
3.2定价方式；
3.3发行方式、发行时间及上市地点；
3.4发行对象及锁定期；
3.5计划募集资金总量；
3.6募集资金用途；
3.7公司滚存利润的分配方案；
3.8本次非公开发行决议的有效期。
4、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》； |
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2007-03-14
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董事会公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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上海嘉宝实业(集团)股份有限公司因非公开发行股票的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-03-14
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-14,恢复交易日：2007-03-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司因非公开发行股票的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-03-14
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-14,恢复交易日：2007-03-16 ，2007-03-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司因非公开发行股票的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-02-15
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有限售条件的流通股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海嘉宝实业(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股125284039股将于2007年2月27日起上市流通。
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2007-02-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2007年2月6日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司董事会成员的议案。
二、通过关于公司与第三大股东上海嘉加(集团)有限公司(持有公司14313962股有限售条件的流通股，占公司总股本的4.3%)建立5000万元相互对等担保的议案。
三、通过关于受让上海市嘉定区嘉定新城马陆东方豪园东地块国有土地使用权的议案。
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2007-01-17
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于全面修订<股东大会议事规则>的议案》；
2、审议《关于全面修订<董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于全面修订<监事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于调整公司董事会成员的议案》；
5、审议《关于公司与上海嘉加（集团）有限公司建立5000万元相互对等担保的议案》；
6、审议《关于受让上海市嘉定区嘉定新城马陆东方豪园东地块国有土地使用权的议案》 |
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2007-01-17
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2007年1月16日以通讯方式召开五届十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司董事会成员的议案。
二、通过关于公司与第三大股东上海嘉加(集团)有限公司(持有公司股份14315837股，占公司总股本的4.3%)建立人民币5000万元相互对等担保关系的议案，期限为三年。
截至2006年12月31日，公司累计担保总额为15521万元，均为对外担保(含相互对等担保和为改制公司担保)。
三、通过关于拟以竞买方式受让上海市嘉定区嘉定新城马陆东方豪园东地块国有土地使用权的议案：该地块土地面积226363平方米(折合340亩)；规划土地用途为商业、住宅；土地使用权出让年限为商业40年、住宅70年；挂牌起始价格为人民币54330万元。公司将和上海市嘉定区房产经营(集团)有限公司(下称：房产集团)拟在不高于人民币55000万元(含55000万元)的范围内共同受让上述地块的使用权，并组建项目公司，共同开发上述地块。项目公司注册资本1亿元，其中公司出资7000万元，占70%股权。
董事会决定于2007年2月6日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项。
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2007-01-10
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关于现场检查整改进展情况公告 |
上交所公告，其它 |
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根据上海嘉宝实业(集团)股份有限公司五届八次董事会审议通过的《关于现场检查的整改报告》，现将有关整改进展情况公告如下：
截止本次公告日，除公司参股企业上海高泰稀贵金属股份有限公司的房产证正在办理之外，其他事项均已整改完毕。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-18 |
拟披露年报 |
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2006-12-26
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公布关于为西上海提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2005年度股东大会的决议精神，公司于2006年8月25日与西上海(集团)有限公司(简称：西上海)签订了互相提供银行借款担保之合作协议。公司于2006年12月5日与上海银行嘉定支行(下称：嘉定支行)签订贷款保证合同，为西上海向嘉定支行贷款4000万元流动资金提供连带责任保证，该笔借款期限自2006年12月5日至2007年6月5日止。公司于2006年11月24日与上海农村商业银行安亭支行(下称：安亭支行)签订贷款保证合同，为西上海向安亭支行贷款1000万元流动资金提供连带责任保证，该笔借款期限自2006年11月24日至2007年11月23日止。上述两份保证合同均自签订之日起生效，保证期间均为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。西上海以其持有的上海桑发汽车配件有限公司100%股权及上海西上海物流有限公司100%股权为其5000万元借款提供反担保。
截止此次公告日，公司提供担保累计金额15525万元，无逾期担保情况。目前，西上海为公司担保6000万元 |
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2006-11-25
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公布董事会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2006年11月24日以通讯方式召开五届十次董事会临时会议，会议审议同意在不超过200万美元的范围内为公司全资企业上海嘉宝贸易发展有限公司提供借款担保，借款担保总额可循环使用，担保期限为五年。
董事会于同日接到张大明辞去公司董事职务的辞职书，按照有关规定，该辞职已生效 |
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2006-11-23
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公布关于为西上海提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2005年度股东大会决议，公司于2006年8月25日与西上海(集团)有限公司(简称：西上海)签订了互相提供银行借款担保之合作协议。公司以保证担保方式，继续为西上海向广东发展银行上海分行贷款4000万元流动资金提供连带责任保证，该笔借款期限自2006年8月10日至2007年8月9日止。西上海以其持有的上海西上海集团实业有限公司100%股权、上海西上海投资发展有限公司100%股权为其4000万元借款提供反担保。公司于2006年11月21日与中国农业银行上海市嘉定支行签订贷款保证合同，以保证担保方式为西上海向该银行贷款1500万元流动资金提供连带责任保证，该笔借款期限自2006年11月21日至2007年11月20日止。上海广安汽车配件有限公司为西上海的1500万元借款提供反担保。上述两份保证合同均自签订之日起生效，保证期间均自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。
截止此次公告日，公司为其他公司提供担保累计金额为10529万元；没有逾期担保的情况 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600622)“嘉宝集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,505,466,631.78 1,261,447,715.39
股东权益(不含少数股东权益) 616,952,488.17 597,840,149.42
每股净资产 1.849 1.792
调整后的每股净资产 1.778 1.651
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 107,305,323.48
每股收益 0.0470 0.1564
净资产收益率(%) 2.542 8.457 |
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2006-10-11
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公布关于现场检查的整改报告 |
上交所公告，违规 |
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| (600622)“嘉宝集团”
中国证券监督管理委员会上海监管局于2006年8月7日至11日对上海嘉宝实业(集团)股份有限公司进行了现场检查，并于2006年9月20日下发了有关《限期整改通知书》，公司针对该通知书中提出的问题，制定了《关于现场检查的整改报告》，该整改报告已经公司于2006年10月10日召开的五届八次董事会审议通过。报告内容详见2006年10月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-10-11
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[20063预增]600622) 嘉宝集团：公布2006年1-9月份业绩修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600622)“嘉宝集团”公布2006年1-9月份业绩修正公告
经上海嘉宝实业(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年1-9月份净利润将同比增长50％以上(上年同期净利润为30037474.92元)，具体数据将以2006年10月28日公告的2006年第三季度报告为准 |
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2006-09-28
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证券简称由“G嘉宝”变为“嘉宝集团” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-08-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600622)“G嘉宝”
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2006年8月24日召开五届七次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修订《股东大会及董、监事会议事规则》的议案。该事项需提交公司股东大会审议 |
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2006-08-26
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公布关于签订相互对等担保合作协议的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600622)“G嘉宝”
根据上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2005年度股东大会决议的有关精神，公司于2006年8月25日与西上海(集团)有限公司签订了《互相提供银行借款担保之合作协议》，双方在协议有效期内(自签署之日起生效，有效期为三年)相互提供总金额为人民币12000万元(含人民币12000万元，该额度包括双方于2004年8月16日签订的7000万元相互对等担保额度)的银行贷款或其他金融机构贷款的信用担保。上述相互提供担保的总额可循环使用。双方相互提供担保的贷款仅限于贷款期限为一年以内的短期贷款, 且在任意十二个月期间内双方互相提供担保的实际贷款金额应相同或接近。若贷款期限超过该协议的有效期, 则由双方另行协商确定 |
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2006-08-26
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600622)“G嘉宝”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,459,064,868.70 1,261,447,715.39
股东权益(不含少数股东权益) 600,780,774.76 597,840,149.42
每股净资产 1.80 1.79
调整后的每股净资产 1.73 1.69
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 246,829,131.39 158,313,281.23
净利润 36,495,127.91 23,117,358.06
扣除非经常性损益的净利润 28,714,279.04 15,017,785.17
每股收益 0.109 0.069
净资产收益率(%) 6.07 4.23
经营活动产生的现金流量净额 131,023,554.16 83,027,363.94 |
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2006-08-10
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[20062预增](600622) G嘉宝：公布2006年半年度业绩修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600622)“G嘉宝”公布2006年半年度业绩修正公告
经上海嘉宝实业(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年净利润将同比增长50%以上(上年同期净利润为23117358.06元)，详细数据将在公司2006年8月26日公告的2006年中期报告中披露 |
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2006-07-25
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-08-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-25
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-07-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-25
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-07-28 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-25
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600622)“G嘉宝”
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2006年7月28日总股本为基数，每10股派1元(含税)。
股权登记日：2006年7月28日
除息日：2006年7月31日
现金红利发放日：2006年8月4日 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-26 |
拟披露中报 |
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2006-06-24
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600622)“G嘉宝”
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于近日召开五届六次董事会临时会议及五届五次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意在完善有关反担保手续的前提下，为上海嘉宝集团宏德变压器有限公司银行贷款45万元提供担保，担保期限为一年。
二、选举陈麟勋为公司监事会主席 |
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2006-06-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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| (600622)“G嘉宝”
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2006年6月16日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年年末总股本333688309股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过关于调整公司董、监事会成员的议案。
三、通过关于全面修改公司章程的议案。
四、通过公司与西上海(集团)有限公司建立12000万元相互对等担保关系的议案。
五、通过关于调整股东大会对董事会部分授权的议案。
六、续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构。
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2006-06-05
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600622)“G嘉宝”
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司的股票价格于2006年5月31日、6月1日、6月2日，连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，董事会提醒投资者：
公司目前生产经营活动正常，且不存在应披露未披露的重大信息。《上海证券报》是公司指定的信息披露报纸。请广大投资者注意投资风险 |
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2006-05-18
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公布董事会公告暨2005年度股东大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600622)“G嘉宝”
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2006年5月16日接到第二大股东上海嘉定伟业投资开发有限公司(持有公司股份33101217股，占公司总股本333688309股的9.92%)递交的《关于调整公司监事会成员的提案》，并提交公司2005年度股东大会审议 |
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