华谊集团(600623) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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华谊集团（600623）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-12-28	关于收到政府补助的公告	上交所公告
(600623)“华谊集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600623_20191228_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-28	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-04-14; 一次变更日期: 2020-04-28; 一次变更公告日期: 2020-04-03;
2019-12-25	关于募集资金临时补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目
(600623)“华谊集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600623_20191225_2.pdf
2019-12-25	第九届监事会第二十七次会议决议公告	上交所公告
(600623)“华谊集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600623_20191225_4.pdf
2019-12-25	第九届董事会第二十七次会议决议公告	上交所公告
上海华谊集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2019年12月23日召开，会议审议通过《关于募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于孚宝（钦州）码头有限公司危化品储运项目的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600623_20191225_1.pdf
2019-10-31	关于境外控股子公司美元债券发行结果公告	上交所公告，其它
(600623)“华谊集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600623_20191031_4.pdf
2019-10-31	2019年三季度主要经营数据公告	上交所公告
(600623)“华谊集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600623_20191031_3.pdf
2019-10-31	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.26 加权平均净资产收益率(%) 2.96 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600623_2019_3.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-31	拟披露季报

2019-09-07	第九届董事会第二十五次会议决议公告	上交所公告
上海华谊集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2019年9月6日召开，会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-07/600623_20190907_1.pdf
2019-08-30	关于广西华谊新材料有限公司“20万吨\/年双酚A项目”及投资主体增资暨关联交易的补充公告	上交所公告，关联交易,投资项目
(600623)“华谊集团”公布关于广西华谊新材料有限公司“20万吨/年双酚A项目”及投资主体增资暨关联交易的补充公告仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600623_20190830_1.pdf
2019-08-27	第九届董事会第二十四次会议决议公告	上交所公告
上海华谊集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2019年8月23日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告》全文及其摘要、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于广西华谊新材料有限公司“20万吨/年双酚A项目”及投资主体增资的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600623_20190827_4.pdf
2019-08-27	关于广西华谊新材料有限公司“20万吨\/年双酚A项目”及投资主体增资暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易,投资项目
(600623)“华谊集团”公布关于广西华谊新材料有限公司“20万吨/年双酚A项目”及投资主体增资暨关联交易的公告仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600623_20190827_6.pdf
2019-08-27	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.24 加权平均净资产收益率(%) 2.78 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600623_2019_z.pdf
2019-08-27	第九届监事会第二十四次会议决议公告	上交所公告
(600623)“华谊集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600623_20190827_7.pdf
2019-08-27	2019年半年度主要经营数据公告	上交所公告
(600623)“华谊集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600623_20190827_5.pdf
2019-07-26	关于5%以上大股东认购证券投资基金结果公告	上交所公告，其它
(600623)“华谊集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-26/600623_20190726_1.pdf
2019-07-26	关于股东权益变动的提示公告	上交所公告，其它
(600623)“华谊集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-26/600623_20190726_2.pdf
2019-06-28	拟披露中报，2019-08-27	拟披露中报

2019-06-27	关于持股5%以上大股东认购证券投资基金计划公告	上交所公告，其它
(600623)“华谊集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-27/600623_20190627_2.pdf
2019-06-13	2018年年度权益分派实施公告	上交所公告，分配方案
上海华谊集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.26元（含税），B股每股现金红利0.037688美元。 A股股权登记日：2019/6/19 B股股权登记日：2019/6/24 B股最后交易日：2019/6/19 除息日：2019/6/20 A股现金红利发放日：2019/6/20 B股现金红利发放日：2019/7/8 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/600623_20190613_1.pdf
2019-06-13	2018年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000红利发放日，2019-06-20	红利发放日，分配方案

2019-06-13	2018年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000除权日，2019-06-20	除权除息日，分配方案

2019-06-13	2018年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000登记日，2019-06-19	登记日，分配方案

2019-05-18	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告
上海华谊集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开，会议审议通过公司2018年年度报告、公司2018年度利润分配方案、关于2018年度会计师事务所审计费用及续聘2019年度会计师事务所的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600623_20190518_1.pdf
2019-04-27	2019年一季度主要经营数据	上交所公告
(600623)“华谊集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600623_20190427_3.pdf
2019-04-27	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.15 加权平均净资产收益率(%) 1.69 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600623_2019_1.pdf
2019-04-23	召开2018年度股东大会，2019-05-17	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度独立董事述职报告 4 公司2018年年度报告 5 公司2018年度财务决算情况报告 6 关于公司2019年日常关联交易的议案 7 关于公司对外担保额度的议案 8 公司2018年度利润分配方案(预案) 9 关于境外控股子公司发行债券并为关联担保方提供反担保的议案 10 关于2018年度会计师事务所审计费用及续聘2019年度会计师事务所的议案 11 关于确认2018年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2019年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案 12 关于与关联方共同增资华谊集团(香港)有限公司的议案 13 关于广西华谊新材料有限公司“75万吨/年丙烯及下游深加工项目”及投资主体增资的议案
2019-04-23	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海华谊集团股份有限公司董事会决定于2019年5月17日9点00分召开2018年年度股东大会，审议关于2018年度会计师事务所审计费用及续聘2019年度会计师事务所的议案、公司2018年度利润分配方案(预案)、公司2018年年度报告等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月17日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600623_20190423_19.pdf
2019-04-23	召开2018年度股东大会，2019-05-17	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度独立董事述职报告 4 公司2018年年度报告 5 公司2018年度财务决算情况报告 6 关于公司2019年日常关联交易的议案 7 关于公司对外担保额度的议案 8 公司2018年度利润分配方案(预案) 9 关于境外控股子公司发行债券并为关联担保方提供反担保的议案 10 关于2018年度会计师事务所审计费用及续聘2019年度会计师事务所的议案 11 关于确认2018年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2019年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案 12 关于与关联方共同增资华谊集团(香港)有限公司的议案 13 关于广西华谊新材料有限公司“75万吨/年丙烯及下游深加工项目”及投资主体增资的议案
2019-04-23	第九届监事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
(600623)“华谊集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600623_20190423_20.pdf