公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-06-24
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海华谊集团股份有限公司第十届董事会第一次会议于2020年6月23日召开,会议审议通过选举刘训峰先生为公司第十届董事会董事长、聘任王霞女士为公司总裁、聘任王锦淮先生为公司董事会秘书等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600623_20200624_3.pdf
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2020-06-24
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海华谊集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月23日召开,会议审议通过公司2019年年度报告、公司2019年度利润分配方案、关于2019年度会计师事务所审计费用及续聘2020年度会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600623_20200624_1.pdf
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2020-06-24
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第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600623_20200624_4.pdf
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2020-06-09
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关于选举第十届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600623_20200609_1.pdf
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2020-06-06
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关于上海证券交易所对公司2019年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 |
上交所公告,违规 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-06/600623_20200606_4.pdf
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2020-06-03
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第九届监事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/600623_20200603_6.pdf
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2020-06-03
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召开2019年度股东大会 ,2020-06-23 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度独立董事述职报告
4 公司2019年年度报告
5 公司2019年度财务决算情况报告
6 关于2020年公司日常关联交易的议案
7 关于公司对外担保额度的议案
8 公司2019年度利润分配方案(预案)
9 关于2019年度会计师事务所审计费用及续聘2020年度会计师事务所的议案
10 关于确认2019年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2020年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 董事候选人刘训峰先生
11.02 董事候选人王霞女士
11.03 董事候选人顾立立先生
11.04 董事候选人陈琦先生
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 独立董事候选人管一民先生
12.02 独立董事候选人段祺华先生
12.03 独立董事候选人张逸民先生
13.00 关于选举监事的议案
13.01 监事候选人张健鑫先生
13.02 监事候选人沈国平先生 |
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2020-06-03
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召开2019年度股东大会 ,2020-06-23 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度独立董事述职报告
4 公司2019年年度报告
5 公司2019年度财务决算情况报告
6 关于2020年公司日常关联交易的议案
7 关于公司对外担保额度的议案
8 公司2019年度利润分配方案(预案)
9 关于2019年度会计师事务所审计费用及续聘2020年度会计师事务所的议案
10 关于确认2019年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2020年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 董事候选人刘训峰先生
11.02 董事候选人王霞女士
11.03 董事候选人顾立立先生
11.04 董事候选人陈琦先生
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 独立董事候选人管一民先生
12.02 独立董事候选人段祺华先生
12.03 独立董事候选人张逸民先生
13.00 关于选举监事的议案
13.01 监事候选人张健鑫先生
13.02 监事候选人沈国平先生 |
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2020-06-03
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召开2019年度股东大会 ,2020-06-23 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度独立董事述职报告
4 公司2019年年度报告
5 公司2019年度财务决算情况报告
6 关于2020年公司日常关联交易的议案
7 关于公司对外担保额度的议案
8 公司2019年度利润分配方案(预案)
9 关于2019年度会计师事务所审计费用及续聘2020年度会计师事务所的议案
10 关于确认2019年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2020年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 董事候选人刘训峰先生
11.02 董事候选人王霞女士
11.03 董事候选人顾立立先生
11.04 董事候选人陈琦先生
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 独立董事候选人管一民先生
12.02 独立董事候选人段祺华先生
12.03 独立董事候选人张逸民先生
13.00 关于选举监事的议案
13.01 监事候选人张健鑫先生
13.02 监事候选人沈国平先生 |
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2020-06-03
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第九届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海华谊集团股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于2020年6月1日召开,会议审议通过《关于第十届董事会董事、独立董事候选人提名的议案》、《关于召集召开2019年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/600623_20200603_3.pdf
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2020-06-03
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关于延期回复上海证券交易所对公司2019年年度报告的信息披露监管问询函的公告 |
上交所公告,违规 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-03
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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上海华谊集团股份有限公司董事会决定于2020年6月23日9点00分召开2019年年度股东大会,审议公司2019年年度报告、公司2019年度利润分配方案(预案)、关于选举董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月23日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-27
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关于延期回复上海证券交易所对公司2019年年度报告的信息披露监管问询函的公告 |
上交所公告,违规 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-05-20
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关于收到上海证券交易所2019年年度报告的信息披露监管问询函的公告 |
上交所公告,违规 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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2020年一季度主要经营数据 |
上交所公告 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.10
加权平均净资产收益率(%) -1.10
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于会计政策变更公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600623_20200428_18.pdf
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2020-04-28
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第九届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海华谊集团股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2020年4月24日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告》全文及其摘要、《公司2019年度利润分配方案(预案)》、《关于2019年度会计师事务所审计费用及续聘2020年度会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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第九届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600623_20200428_21.pdf
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2020-04-28
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2019年度利润分配方案公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 3.42
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600623_20200428_17.pdf
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2020-04-28
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2019年度主要经营数据 |
上交所公告 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600623_20200428_20.pdf
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2020-03-28
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第九届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海华谊集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2020年3月27日召开,会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司总部行政管理组织架构调整的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600623_20200328_1.pdf
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2020-03-28
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关于高管辞职及聘任高管的公告 |
上交所公告 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600623_20200328_2.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ,2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-01-07
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2019年年度业绩预告 |
上交所公告,业绩预测 |
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经上海华谊集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少115,710万元到125,710万元,同比减少64.03%到69.56%。
预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少129,604万元到139,604万元,同比减少77.33%到83.29%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-07/600623_20200107_1.pdf
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2019-12-31
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关于收到政府补助具体情况的公告 |
上交所公告 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600623_20191231_1.pdf
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2019-12-28
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600623_20191228_1.pdf
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