| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2020-06-24
|
第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海华谊集团股份有限公司第十届董事会第一次会议于2020年6月23日召开，会议审议通过选举刘训峰先生为公司第十届董事会董事长、聘任王霞女士为公司总裁、聘任王锦淮先生为公司董事会秘书等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600623_20200624_3.pdf
|
|
|
2020-06-24
|
2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海华谊集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月23日召开，会议审议通过公司2019年年度报告、公司2019年度利润分配方案、关于2019年度会计师事务所审计费用及续聘2020年度会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600623_20200624_1.pdf
|
|
|
2020-06-24
|
第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600623)“华谊集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600623_20200624_4.pdf
|
|
|
2020-06-09
|
关于选举第十届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600623)“华谊集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600623_20200609_1.pdf
|
|
|
2020-06-06
|
关于上海证券交易所对公司2019年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(600623)“华谊集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-06/600623_20200606_4.pdf
|
|
|
2020-06-03
|
第九届监事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600623)“华谊集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/600623_20200603_6.pdf
|
|
|
2020-06-03
|
召开2019年度股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度独立董事述职报告
4 公司2019年年度报告
5 公司2019年度财务决算情况报告
6 关于2020年公司日常关联交易的议案
7 关于公司对外担保额度的议案
8 公司2019年度利润分配方案(预案)
9 关于2019年度会计师事务所审计费用及续聘2020年度会计师事务所的议案
10 关于确认2019年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2020年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 董事候选人刘训峰先生
11.02 董事候选人王霞女士
11.03 董事候选人顾立立先生
11.04 董事候选人陈琦先生
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 独立董事候选人管一民先生
12.02 独立董事候选人段祺华先生
12.03 独立董事候选人张逸民先生
13.00 关于选举监事的议案
13.01 监事候选人张健鑫先生
13.02 监事候选人沈国平先生 |
|
|
2020-06-03
|
召开2019年度股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度独立董事述职报告
4 公司2019年年度报告
5 公司2019年度财务决算情况报告
6 关于2020年公司日常关联交易的议案
7 关于公司对外担保额度的议案
8 公司2019年度利润分配方案(预案)
9 关于2019年度会计师事务所审计费用及续聘2020年度会计师事务所的议案
10 关于确认2019年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2020年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 董事候选人刘训峰先生
11.02 董事候选人王霞女士
11.03 董事候选人顾立立先生
11.04 董事候选人陈琦先生
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 独立董事候选人管一民先生
12.02 独立董事候选人段祺华先生
12.03 独立董事候选人张逸民先生
13.00 关于选举监事的议案
13.01 监事候选人张健鑫先生
13.02 监事候选人沈国平先生 |
|
|
2020-06-03
|
召开2019年度股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度独立董事述职报告
4 公司2019年年度报告
5 公司2019年度财务决算情况报告
6 关于2020年公司日常关联交易的议案
7 关于公司对外担保额度的议案
8 公司2019年度利润分配方案(预案)
9 关于2019年度会计师事务所审计费用及续聘2020年度会计师事务所的议案
10 关于确认2019年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2020年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 董事候选人刘训峰先生
11.02 董事候选人王霞女士
11.03 董事候选人顾立立先生
11.04 董事候选人陈琦先生
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 独立董事候选人管一民先生
12.02 独立董事候选人段祺华先生
12.03 独立董事候选人张逸民先生
13.00 关于选举监事的议案
13.01 监事候选人张健鑫先生
13.02 监事候选人沈国平先生 |
|
|
2020-06-03
|
第九届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海华谊集团股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于2020年6月1日召开，会议审议通过《关于第十届董事会董事、独立董事候选人提名的议案》、《关于召集召开2019年年度股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/600623_20200603_3.pdf
|
|
|
2020-06-03
|
关于延期回复上海证券交易所对公司2019年年度报告的信息披露监管问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(600623)“华谊集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/600623_20200603_2.pdf
|
|
|
2020-06-03
|
关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海华谊集团股份有限公司董事会决定于2020年6月23日9点00分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告、公司2019年度利润分配方案（预案）、关于选举董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/600623_20200603_1.pdf
|
|
|
2020-05-27
|
关于延期回复上海证券交易所对公司2019年年度报告的信息披露监管问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(600623)“华谊集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-27/600623_20200527_1.pdf
|
|
|
2020-05-20
|
关于收到上海证券交易所2019年年度报告的信息披露监管问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(600623)“华谊集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-20/600623_20200520_1.pdf
|
|
|
2020-04-30
|
2020年一季度主要经营数据 |
上交所公告 |
|
|
(600623)“华谊集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600623_20200430_3.pdf
|
|
|
2020-04-30
|
2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.10
加权平均净资产收益率(%) -1.10
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600623_20200430_2.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
关于会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600623)“华谊集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600623_20200428_18.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
第九届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海华谊集团股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2020年4月24日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告》全文及其摘要、《公司2019年度利润分配方案（预案）》、《关于2019年度会计师事务所审计费用及续聘2020年度会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600623_20200428_13.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
第九届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600623)“华谊集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600623_20200428_21.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
2019年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
(600623)“华谊集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600623_20200428_16.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 3.42
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600623_20200428_12.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600623)“华谊集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600623_20200428_15.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600623)“华谊集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600623_20200428_19.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600623)“华谊集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600623_20200428_17.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
2019年度主要经营数据 |
上交所公告 |
|
|
(600623)“华谊集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600623_20200428_20.pdf
|
|
|
2020-03-28
|
第九届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海华谊集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2020年3月27日召开，会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司总部行政管理组织架构调整的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600623_20200328_1.pdf
|
|
|
2020-03-28
|
关于高管辞职及聘任高管的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600623)“华谊集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600623_20200328_2.pdf
|
|
|
2020-03-26
|
拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2020-01-07
|
2019年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经上海华谊集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少115,710万元到125,710万元，同比减少64.03%到69.56%。
预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少129,604万元到139,604万元，同比减少77.33%到83.29%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-07/600623_20200107_1.pdf
|
|
|
2019-12-31
|
关于收到政府补助具体情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600623)“华谊集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600623_20191231_1.pdf
|
|
|
2019-12-28
|
关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600623)“华谊集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600623_20191228_1.pdf
|
|
| | | |
