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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-19
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注册地址由“上海市浦东金张路1167号”变为“上海市浦东金海路2727号” ，2006-05-25 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2006-04-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-20,恢复交易日：2006-05-17 ，2006-05-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-14
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600624)“复旦复华”
根据有关文件的要求，上海复旦复华科技股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年4月28日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月26日-28日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案 |
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2006-04-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-20,恢复交易日：2006-05-17，连续停牌 ，2006-04-20 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-06
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600624)“复旦复华”
上海复旦复华科技股份有限公司董事会于2006年3月28日公告股权分置改革方案后，通过多种方式协助公司非流通股股东与A股流通股股东进行了充分沟通与协商。根据各方沟通与协商的结果，对公司股权分置改革方案中的对价安排作出如下调整：
公司以方案实施股权登记日收市后总股本为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增股本3.1股。参加本次股权分置改革的公司全体非流通股股东将可获得的全部转增股份31544114股作为对价，按方案实施股权登记日登记在册的各流通股股东当日所持流通股股份数占流通股股份总数的比例安排给流通股股东。以转增后，执行对价安排前流通股股东持有的股份总数211855713股为基数计算，对价相当于流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东送出的1.489股股份。
修改后的股权分置改革方案尚须公司临时股东大会暨相关股东大会审议批准。
公司股票将于2006年4月7日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年4月6日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿) |
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2006-03-31
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公布关于与飞乐股份相互提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600624)“复旦复华”
上海复旦复华科技股份有限公司董事会同意与上海飞乐股份有限公司(简称：飞乐股份)继续相互为对方银行流动资金借款提供人民币10000万元总额度的对等担保，担保有效期自2006年4月1日至2007年3月31日止 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-04-28 |
召开股东大会 |
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| 上海复旦复华科技股份有限公司股权分置改革方案的议案
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2006-03-28
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公布举办股权分置改革网上路演活动的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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上海复旦复华科技股份有限公司将于2006年3月29日14:00至16:00在上海证券报网络路演中心(http://www.cnstock.com/)举办股权分置改革网上路演活动。
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2006-03-28
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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上海复旦复华科技股份有限公司于2006年3月23日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
股权分置改革方案：公司以方案实施股权登记日收市后总股本为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增股本2.5股。
参加本次股权分置改革的公司全体非流通股股东将可获得的全部转增股份25438802股作为对价，按方案实施股权登记日登记在册的各流通股股东当日所持流通股股份数占流通股股份总数的比例安排给流通股股东。以转增后、执行对价安排前流通股股东持有的股份总数202152398股为基数计算，对价相当于流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东送出的1.258股股份。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、公司控股股东复旦大学额外承诺：其所持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让。在前项承诺期满后，在二十四个月内不上市交易；将在年度股东大会提议公司今后连续三年内每年的利润分配比例不低于当年实现净利润中的可分配部分的50%，并承诺在股东大会表决时对该议案投赞成票。
2、上海国有资产经营有限公司额外承诺：其持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原公司非流通股股票数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过总股本的2%，在二十四个月内不超过总股本的4%。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年4月20日-25日正常工作日上午9:00至下午5:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集活动。
董事会决定于2006年4月28日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月26日-28日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-07 ，2006-04-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-27
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600624)“复旦复华”
根据有关文件的规定，上海复旦复华科技股份有限公司非流通股股东复旦大学、上海国有资产经营有限公司已提出股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将于近期披露股权分置改革说明书及相关文件 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-19 |
拟披露年报 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600624)“复旦复华”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,035,302,742.66 1,042,511,258.13
股东权益(不含少数股东权益) 476,240,423.08 458,682,042.40
每股净资产 1.81 1.74
调整后的每股净资产 1.66 1.61
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 3,380,563.56
每股收益 0.0175 0.0588
净资产收益率(%) 0.97 3.25 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-08-13
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600624)“复旦复华”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,018,612,465.56 1,042,511,258.13
股东权益(不含少数股东权益) 471,587,236.08 458,682,042.40
每股净资产 1.79 1.74
调整后的每股净资产 1.64 1.61
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 150,867,694.01 121,996,045.91
净利润 10,862,588.42 10,138,414.53
扣除非经常性损益后的净利润 8,407,057.66 8,865,754.17
每股收益 0.0412 0.0385
净资产收益率(%) 2.3034 2.2400
经营活动产生的现金流量净额 28,212,392.18 13,113,275.08 |
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| １）选举第五届董事会成员；
２）选举第五届监事会成员（候选人名单与简历见四届十四次监事会决议附件）；
３）审议《上海复旦复华科技股份有限公司章程部分条款修改稿》 |
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2005-07-06
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公布关于与飞乐股份相互提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600624)“复旦复华”
上海复旦复华科技股份有限公司董事会曾于2005年3月22日审议通过公司与上海飞乐股份有限公司(下称：飞乐股份)续签总额度为人民币5000万元的互为担保协议，该协议有效期为2005年4月1日至2006年3月31日。
现公司董事会同意与飞乐股份增加人民币5000万元互为担保额度并签署协议，相互为对方银行流动资金借款提供对等担保的总额度增至人民币1亿元，担保有效期自2005年4月1日至2006年3月31日止，原签订的总额度为人民币5000万元的互为担保协议自该协议生效后作废。
至2005年6月30日，公司对外担保额度(不包括对控股子公司的担保)总计为人民币15500万元，实际发生担保额为人民币11825万元，对公司控股子公司发生担保额为人民币22000万元。无逾期担保的情况。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-13 |
拟披露中报 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600624)“复旦复华”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,013,692,614.53 1,042,511,258.13
股东权益(不含少数股东权益) 463,148,135.42 458,682,042.40
每股净资产 1.76 1.74
调整后的每股净资产 1.63 1.61
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 21,602,551.09 21,602,551.09
每股收益 0.0161 0.0161
净资产收益率(%) 0.92 0.92 |
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2005-04-23
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公布2004年度股东大会地点公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600624)“复旦复华”
上海复旦复华科技股份有限公司2004年度股东大会定于2005年4月28日上午在上海国顺路670号复旦大学管理学院“史带楼”6楼会议室召开 |
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2005-04-16
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董监事会决议暨2004年度股东大会增加提案的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据中国证监会有关通知，上海复旦复华科技股份有限公司第一大股东复旦大学提议修改公司章程并召开公司董事会。
公司于2005年4月14日以通讯方式召开五届三次董、监事会，会议审议通过修改公司章程的议案，该议案须提交于2005年4月28日召开的2004年度股东大会审议 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600624)“复旦复华”
上海复旦复华科技股份有限公司于2005年3月22日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、聘任任琳芳、叶皖苏为公司副总经理，叶伟达为公司财务负责人。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
董事会决定于2005年4月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-03-24
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600624)"复旦复华"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,042,511,258.13 1,062,940,849.89
股东权益 458,682,042.40 442,458,113.79
每股净资产 1.74 1.68
调整后的每股净资产 1.61 1.61
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 325,469,352.81 275,891,674.53
净利润 16,609,647.41 10,866,046.35
每股收益(全面摊薄) 0.0630 0.0412
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.62 2.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0999 -0.0345
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-24
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-28 |
召开股东大会 |
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| 2005年3月24日公司在上海证券报上刊登公告时,会议召开地点待定。现根据股东登记人数,本次股东大会定于2005年4月28日上午9：30在上海国顺路670号 复旦大学管理学院"史带楼"6楼会议室召开。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司
2005年4月22日
根据公司五届二次董事会董事会、监事会决议中应提交股东大会表决的有关内容,董事会决定召开公司2004年度股东大会,现将有关事项通知如下：
一、会议召集人：公司第五届董事会
二、会议时间：2005年4月28日上午9：30时
三、会议地点：上海国顺路670号 复旦大学管理学院"史带楼"6楼会议室
四、主要议题：
(1) 审议公司2004年度董事会报告。
(2) 审议公司2004年度监事会报告。
(3) 审议公司2004年度财务决算报告。
(4.1)审议公司2004年度利润分配预案；
(4.2)审议公司2004年度公积金不转增的议案；
(5) 审议独立董事津贴的议案。
(6) 审议续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案；
(7) 审议修改公司章程的议案。
五、出席会议对象：
(1)本公司股东、董事、监事及高级管理人员；
(2)2005年4月15日交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的股东；
(3)因故不能出席者,可授权委托代表出席；
六、会议登记办法：
(1)登记时间：2005年4月20日,上午9：00-11：30,
下午1：00-4：00
(2)登记地点及联系人：
登记地点：上海市国权路525号。(近复旦大学)
联系人：任琳芳、李小荪
电 话 ：021-63872288
传 真：021-63869700
(3)登记手续：符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡及身份证办理登记手续；受托人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手续。
七、其他事项：
(1)出席本次会议的所有股东凭会议通知、股票交易磁卡和身份证参加会议。
(2)本次会议会期半天,出席者交通、住宿等费用自理。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司
二○○五年三月二十二日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席上海复旦复华科技股份有限公司2004年度股东年会,并行使表决权。
委托人签名： 股东帐号：
委托人身份证号：
持股数： 委托日期：
受托人签名： 身份证号：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效 |
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2000-07-06
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1999年年度转增，10转增3登记日 ，2000-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2000-07-06
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1999年年度转增，10转增3除权日 ，2000-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-07-06
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1999年年度转增，10转增3转增上市日 ，2000-07-12 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-06-26
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1998年年度送股，10送2登记日 ，1999-07-02 |
登记日，分配方案 |
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