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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-27
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召开2007年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海棱光实业股份有限公司董事会决定于2007年4月12日下午召开2007年第二次临时股东大会，审议修改公司章程的议案等事项。
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2007-03-16
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重大事项公告 |
上交所公告，税率变动 |
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上海棱光实业股份有限公司于日前收到上海市闵行区国家税务局有关文件，根据有关规定，同意公司关于坏帐损失税前扣除审批申请，即对公司作坏帐损失的403820370元在2006年度税前扣除；对已核销的上述坏帐应帐销案存，若以后年度收回部分并入公司收到年度的应纳税所得额中。
上述文件的获批，将对公司2006年的应纳所得税发生重大影响。
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2007-02-16
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海棱光实业股份有限公司于2007年2月13日召开第五届董、监事会2007年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人名单的提案。
上述事项尚需提交股东大会审议通过，会议召开通知另行公告。
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2007-02-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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上海棱光实业股份有限公司于2007年2月14日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司本次非公开发行股票方案的议案。
二、批准豁免上海建筑材料(集团)总公司要约收购义务。
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2007-02-10
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召开2007年第一次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海棱光实业股份有限公司董事会决定于2007年2月14日下午2:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司非公开发行股份、重大资产购买暨关联交易的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738629”；投票简称为“棱光投票”。
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2007-01-30
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海棱光实业股份有限公司于2007年1月29日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股份、重大资产购买暨关联交易的议案：公司第一大股东上海建筑材料(集团)总公司(持有公司45.68%的股份，下称：建材集团)以全资拥有的上海建材创意产业园区，以及上海尚建园创意产业管理有限公司(注册资本为人民币3000万元)51%控股权认购公司本次非公开发行股份。根据有关评估报告，上述资产评估价值为20936.88万元。本次发行价格确定为1.78元/股，发行数量不超过11762.2929万股。上述交易构成关联交易。
二、通过提请股东大会批准豁免建材集团要约收购义务的议案。
董事会决定于2007年2月14日下午2:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738629”；投票简称为“棱光投票” |
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2007-01-30
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-02-14 |
召开股东大会 |
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| (一)审议《关于公司符合非公开发行股份基本条件的议案》
(二)审议《关于公司非公开发行股份、重大资产购买暨关联交易的议案》
(三)审议《关于批准豁免上海建筑材料（集团）总公司要约收购义务的议案》
(四)审议《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2007-01-23
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[20064预盈](600629) S*ST棱光：2006年度业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预告修正公告
经上海棱光实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度业绩扭亏为盈(上年同期净利润为-2051514.88元)。具体盈利水平将在经审计的2006年年度报告中披露。
鉴于公司已连续三年经营亏损，公司股票已被上海证券交易所暂停交易，如果2006年度公司不能扭亏为盈，按照有关规定，公司股票将退市。公司董事会提请广大投资者注意投资风险。
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2007-01-09
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公布关于股权变更完成过户的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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上海棱光实业股份有限公司于2007年1月8日接到上海建筑材料(集团)总公司(下称：建材集团)通知并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)的过户登记确认书。建材集团协议受让四川嘉信贸易有限责任公司(下称：嘉信贸易)持有的公司4400万股股份(占公司股本总额的29.06%)，已于2007年1月5日在登记公司完成了解除质押、过户手续。
截止目前，嘉信贸易不再持有公司股份；建材集团共持有公司69140864股股份，占公司总股本的45.67%，成为公司的第一大股东。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-30 |
拟披露年报 |
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2006-12-30
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公布资产过户进展情况公告
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上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| 公布资产过户进展情况公告
根据上海棱光实业股份有限公司相关《债务豁免和资产划转暨股权分置改革
方案》，上海建筑材料(集团)总公司以对公司豁免1.5亿元债务及将上海洋山港
基混凝土有限公司49%股权、上海浦龙砼制品有限公司50%股权和上海阿姆斯壮建
筑制品有限公司20%股权无偿划入作为对全体流通股股东的对价。
公司已于2006年12月28日完成对上述权益性资产的交割、过户手续，并已完
成工商登记。
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2006-12-30
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公布公告
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上交所公告，违规 |
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| 公布公告
上海棱光实业股份有限公司于2006年12月29日收到中国证券监督管理委员会
(下称：中国证监会)有关《立案调查通知书》，因公司涉嫌违反证券法律法规一
案，中国证监会已决定对公司立案调查。
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2006-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海棱光实业股份有限公司于2006年12月28日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过关于坏帐核销的议案 |
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2006-12-28
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海建筑材料(集团)总公司(下称：建材集团)于2006年12月26日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，对建材集团根据有关管理办法公告上海棱光实业股份有限公司(下称：公司)收购报告书全文无异议；同意豁免建材集团因持有、控制6914.0864万股公司股份(占总股本的45.68%)而应履行的要约收购义务 |
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2006-12-22
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公布诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海棱光实业股份有限公司于2006年12月8日向上海市第一中级人民法院(下称“一中院”)递交了民事诉状，对恒通集团股份有限公司(下称“恒通集团”)提起诉讼，要求归还代偿资金共计人民币114974077.72元。经法院调解，公司于2006年12月12日收到法院的有关民事调解书，主要内容为：被告恒通集团对公司的诉请事由无异议，确认实欠人民币114974077.72元；恒通集团承诺将立即归还上述欠款；由恒通集团承担案件受理费584880元。 由于恒通集团未兑现其承诺，公司于2006年12月13日向法院提出申请执行。公司于2006年12月20日收到法院有关民事裁定书裁定，一中院作出的(2006)沪一中民三(商)初第262号民事调解本次执行程序终结。本裁定送达后立即生效。 公司将依据《债权申请执行凭证》赋予的权力，继续追偿上述欠款。 公司全资子公司恒通电气有限公司(下称“恒通电气”)曾于2006年11月2日向上海市闵行区人民法院起诉恒通集团，要求：1、判令恒通集团返还其通过珠海恒通电能仪表销售公司(原珠海经济特区恒通电讯实业公司，下称“销售公司”)所占用之资金707849.17元，判令恒通集团作为销售公司的清算责任人在销售公司清算资产范围对前述债务承担连带责任；2、判令恒通集团返还其通过珠海恒通电能仪表公司(下称“仪表公司”)所占用之资金4299731元，判令恒通集团作为仪表公司的清算责任人在仪表公司清算资产范围对前述债务承担连带责任。 法院于2006年11月11日开庭审理此案。公司于2006年12月10日收到两份民事判决书，判决如下： 1、被告恒通集团于判决生效之日起三个月内对销售公司进行清算，并以清算的资产清偿销售公司结欠恒通电气的债务707849.17元；驳回恒通电气的其余诉讼请求；案件受理费由恒通集团承担。2、被告恒通集团于判决生效之日起三个月内对仪表公司进行清算，并以清算的资产清偿仪表公司结欠恒通电气的债务4299731元；驳回恒通电气的其余诉讼请求；案件受理费由恒通集团承担 |
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2006-12-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海棱光实业股份有限公司于2006年12月8日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议通过《关于坏账核销的报告》。
董事会决定于2006年12月28日下午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-12-12
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-12-28 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于坏帐核销的议案》。
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2006-12-05
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公布关于清欠工作的进展公告 |
上交所公告，资金占用 |
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上海棱光实业股份有限公司决定对原第一大股东恒通集团股份有限公司及其子公司就占用公司资金问题提起诉讼。
公司于2006年9月26日就珠海众友基金会(下称：珠海众友)欠款113334.00元向上海市闵行区人民法院提起诉讼，法院已开庭审理此案，目前尚未判决。经公司多次催讨、双方协商后，珠海众友于2006年12月4日归还了上述欠款。
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2006-12-01
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公布诉讼事项的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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根据有关通知的精神，上海棱光实业股份有限公司(申请执行人)就原第一大股东恒通集团股份有限公司(被执行人)占用公司巨额资金于2006年7月21日向上海市第一中级人民法院(下称：上海一中院)递交了三份民事诉状，经法院调解，被执行人未按调解书内容执行，公司于2006年10月9日向法院申请强制执行。2006年11月29日公司收到上海一中院三份民事裁定书，其主要内容如下：
申请执行人向本院申领债权申请执行凭证，本院予以准许。截止2006年11月，被执行人尚欠申请执行人欠款137989883.13元、7153686.34元及143702722.81元和利息及依法应支付的延迟履行期间的加倍债务利息，并承担案件受理费人民币699959元、45778元及728524元。
依照有关规定，裁定如下：上海一中院作出的(2006)沪一中民三(商)初第182号、183号及184号民事调解本次执行程序终结。本裁定送达后立即生效 |
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2006-12-01
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公布清欠工作的进展公告 |
上交所公告，资金占用 |
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上海棱光实业股份有限公司董事会决定对原第一大股东恒通集团股份有限公司(下称：恒通集团)及其子公司提起诉讼，通过司法程序解决恒通集团及其关联方占用公司资金问题。截止2006年6月30日，恒通集团及其关联方合计占用公司人民币288959626.28元。
公司于2006年11月29日收到上海市第一中级人民法院三份民事裁定书(终结执行裁定)。
另外，公司已对珠海众友基金会欠款113334.00元向上海市闵行区人民法院提起诉讼，法院已开庭审理此案，但尚未判决。
由于法院下达了终结裁定，公司与之相关的清欠程序已经结束。但公司将继续查寻恒通集团的财产线索，一旦获得线索，公司将立即向法院提出申请执行 |
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2006-11-28
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公布临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海棱光实业股份有限公司于2006年11月27日召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过债务豁免和资产划转暨股权分置改革方案 |
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2006-11-22
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海棱光实业股份有限公司于2006年11月21日获得上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，原则同意公司股权分置改革方案 |
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2006-11-21
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关文件的要求，上海棱光实业股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年11月27日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年11月23日、24日及27日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议债务豁免和资产划转暨股权分置改革的方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738629”；投票简称为“棱光投票”。
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2006-11-20
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公布股权分置改革方案股东沟通与协商结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海棱光实业股份有限公司于2006年11月10日在有关媒体刊登了股权分置改革方案后，公司董事会通过多种形式与投资者进行了交流和沟通。经过沟通, 公司股权分置改革方案及非流通股股东作出的承诺维持不变。
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2006-11-17
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，上海棱光实业股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性通知。
董事会决定于2006年11月27日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年11月23日、24日及27日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议债务豁免和资产划转暨股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738629”；投票简称为“棱光投票” |
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2006-11-10
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动,资产(债务)重组 |
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上海棱光实业股份有限公司于2006年11月9日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关联股东上海建筑材料(集团)总公司(下称：建材集团)关于要求对债务确认的提案。
二、通过建材集团关于要求审议《债务豁免、资产划转暨关联交易方案》的提案。
公司提出改革动议的非流通股股东经协商一致，决定在将公司6.93亿元对外债务和解为2.44亿元的基础上，采用债务豁免和注入优质资产作为对价安排方式。具体方案如下：
本次股权分置改革方案中，建材集团以对公司豁免1.5亿元债务及将上海洋山港基混凝土有限公司49%股权、上海浦龙砼制品有限公司50%股权和上海阿姆斯壮建筑制品有限公司20%股权(评估作价1.11亿元)无偿划入给公司作为本次股权分置改革的对价。本次股权分置改革完成后，可使公司每股净资产增加1.724元，按照公司暂停上市停牌前一年内平均收盘价1.41元/股折算，相当于流通股股东每10股获送12.23股(以上测算未考虑税收)。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、参加股权分置改革的非流通股股东根据有关规定，履行相关承诺。
2、截止公司股权分置改革说明书签署之日，公司非流通股发起人股东福州飞越集团有限公司已明确表示不参与本次股权分置改革，建材集团承诺，将先行代其支付对价。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年11月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年11月21日9:00起至11月26日15:00止，以及11月27日9:00至12:00止；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《上海证券报》和《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年11月27日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采用现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年11月23日、24日及27日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议债务豁免和资产划转暨股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738629”；投票简称为“棱光投票”。
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2006-11-10
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-11-27 |
召开股东大会 |
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| 《债务豁免和资产划转暨股权分置改革方案》 |
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2006-11-10
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海棱光实业股份有限公司五届十次董事会审议通过了关联股东上海建筑材料(集团)总公司(下称：建材集团)关于要求审议《债务豁免、资产划转暨关联交易方案》的提案，建材集团豁免公司1.5亿元债务，并向公司无偿注入上海洋山港基混凝土有限公司(注册资本1500万元)49%股权、上海浦龙砼制品有限公司(注册资本为450万美元)50%股权及上海阿姆斯壮建筑制品有限公司(注册资本为3000万美元)20%股权的权益性资产，上述全部资产的评估价值为11117.34万元。
上述交易构成关联交易 |
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2006-11-10
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公布关于债务和解公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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截至2006年6月30日，上海棱光实业股份有限公司需要解决的金融类债务及与金融类相关的债务(主要为他人向金融机构借款提供担保而形成的或有负债，以下统称：金融类债务)，总额为人民币719264513.19元。
截至2006年10月31日，各方已就693401520.37元的金融类债务(约占金融类债务总额的96.40%)签署了书面和解文件，约定公司及上海建筑材料(集团)总公司(下称：建材集团)按照和解文件规定偿付243855206.36元，债权人豁免公司的其余债务、利息总额为449546314.01元，并免除公司的担保责任。截至2006年10月31日，建材集团已向债权人支付或者通过公司向债权人支付243855206.36元(其中包含1500000.00元建材集团尚未支付的款项)。公司已基本完成债务和解工作 |
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2006-11-06
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600629)“S*ST棱光”
根据有关文件的规定，持有上海棱光实业股份有限公司三分之二以上非流通股股东提出了股权分置改革(下称：股改)动议。公司依据股改工作的进展情况，将在2006年11月13日前披露股改相关文件。若不能如期披露，公司将及时刊登延期公告或取消股改动议的公告 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600629)“S*ST棱光”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 42,052,606.66 41,076,084.80
股东权益(不含少数股东权益) -563,889,162.36 -553,443,449.49
每股净资产 -3.73 -3.66
调整后的每股净资产 -3.74 -3.67
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 132,228,566.45
每股收益 -0.022 -0.069
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