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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-13
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总经理由“蒋剑雄”变为“尚志强” ，2006-03-09 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-03-13
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-04-12 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、《关于公司受让三林万业（上海）企业集团有限公司所持有上海中远宝山置业有限公司90%股权的关联交易的议案》
3、《中远发展股份有限公司股权分置改革方案》
4、《临时提案》
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2006-01-06
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控股股东变更名称的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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中远发展股份有限公司于2006年1月5日接控股股东-上海中远三林置业集团
有限公司通知：该公司股权转让经有关部门批准后，日前已完成工商变更手续，
即日起正式更名为“三林万业(上海)企业集团有限公司”。
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2005-12-08
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公布实际控制人转让股权的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600641)“中远发展”
2005年9月29日，中远发展股份有限公司实际控制人-中国远洋运输(集团)总公司和上海中远房地产投资有限公司将分别持有的公司控股股东-上海中远三林置业集团有限公司45%和10%的股权与Success Medal International Limited签署了产权交易合同。
2005年12月7日，公司就上述股权转让事宜再次收到上海中远三林置业集团有限公司通知，其主要内容如下：
1、上海市外国投资工作委员会有关文件已批复同意上海中远三林置业集团有限公司的股权转让，转让后该公司性质由原中外合资企业变更为外资企业。
2、国务院国有资产监督管理委员会有关文件批准上述股权转让后，上海中远三林置业集团有限公司所持的公司25150.371万股股份属非国有股 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600641)“中远发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,984,474,187.52 5,255,898,191.11
股东权益(不含少数股东权益) 1,942,088,514.88 2,021,838,823.33
每股净资产 4.34 4.51
调整后的每股净资产 4.34 4.39
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 248,710,655.10 538,468,812.09
每股收益 0.09 0.04
净资产收益率(%) 2.10 0.90 |
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2005-10-11
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总经理由“倪强”变为“蒋剑雄” ，2005-10-09 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-10-11
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600641)“中远发展”
中远发展股份有限公司于2005年10月9日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、鉴于李建红已向董事会提出辞去公司董事、董事长职务，现选举林逢生为公司董事长。
二、鉴于倪强已向董事会提出辞去公司董事、总经理职务，现聘任蒋剑雄为公司总经理 |
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2005-10-10
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公布实际控制人转让股权的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600641)“中远发展”
中远发展股份有限公司于2005年9月30日收到大股东-上海中远三林置业集团有限公司函，上海中远三林置业集团有限公司股东中国远洋运输(集团)总公司和上海中远房地产投资有限公司于2005年9月29日已就其目前分别持有的上海中远三林置业集团有限公司45%和10%的股权与Success Medal International Limited 签署产权交易合同。该产权交易合同尚须取得国务院国有资产监督管理委员会和上海市外国投资工作委员会的批准 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-08-30
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600641)“中远发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,096,300,885.96 5,255,898,191.11
股东权益(不含少数股东权益) 1,999,922,818.34 2,021,838,823.33
每股净资产 4.47 4.51
调整后的每股净资产 4.44 4.39
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 140,158,870.52 550,811,902.53
净利润 -23,207,879.99 18,886,360.81
扣除非经常性损益后的净利润 -29,205,006.60 18,758,817.21
每股收益 -0.05 0.04
净资产收益率(%) -1.16 0.93
经营活动产生的现金流量净额 285,193,061.05 -235,210,444.90 |
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2005-08-05
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2004年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.98，红利发放日 ，2005-08-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-08-05
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2004年度现金红利派发实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中远发展股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本447865971股为基数，每10股派2.20元(含税)，扣税后实际派发每股现金红利0.198元。
股权登记日：2005年8月10日
除息日：2005年8月11日
现金红利发放日：2005年8月17日
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2005-08-05
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2004年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.98，除权日 ，2005-08-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-08-05
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2004年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.98，登记日 ，2005-08-10 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-15
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[20052预亏](600641) 中远发展：公布2005年上半年度业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600641)“中远发展”公布2005年上半年度业绩预警公告
经中远发展股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年1-6月的净利润将出现负值(上年同期净利润为18886360.81元)，具体财务数据将在2005年半年度报告中予以详细披露 |
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2005-07-02
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公布实际控制人拟转让股权的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600641)“中远发展”
中远发展股份有限公司于2005年6月30日收到大股东-上海中远三林置业集团有限公司有关函，上海中远三林置业集团有限公司股东中国远洋运输(集团)总公司(公司实际控制人)和上海中远房地产投资有限公司拟将其目前分别持有的上海中远三林置业集团有限公司45%和10%的股权在上海联合产权交易所挂牌征集受让方并转让，上海中远三林置业集团有限公司目前在公司持有的56.16%股权的国有股份性质可能会因此而发生变更 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-28
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公布股东年会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,股权转让 |
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| (600641)“中远发展”
中远发展股份有限公司于2005年6月27日召开2004年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案。
二、通过对现行公司章程进行修改的议案。
三、续聘安永大华会计师事务所为公司2005年度审计机构。
四、通过增选公司董、监事的议案。
五、通过关于转让海南中远发展博鳌开发有限公司股权的议案 |
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2005-06-11
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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中远发展股份有限公司与实际控制人中国远洋运输(集团)总公司(下称：中远集团)于2005年6月8日签署股权转让协议，公司将所持有的海南中远发展博鳌开发有限公司(公司出资39750万元人民币，占有该公司99.375%的权益，下称：海南公司)99.375%的股权及附属于该股权的其他权益转让给中远集团。双方同意以2004年8月31日为基准日，以有关评估报告中的净资产评估值为转让价格依据，从评估基准日至2005年5月31日净资产帐面盈亏由转让方承担。依前述原则确定的股权转让价格为人民币49395.73万元。
公司对海南公司7.15亿元人民币(截止至2004年12月31日)贷款担保将在本次股权转让工商行政管理局变更登记完成后三个月内，使转让方为海南公司承担的担保责任转移至受让方，由受让方承担为海南公司进行担保的责任。
截止2005年5月31日，公司应收海南公司款项计人民币9987.21万元。中远集团将促使海南公司在本次股权转让工商变更登记完成后十五个工作日内偿还上述款项，并且保证如果届时海南公司不偿还该款项，则由中远集团负责向公司支付该款项。
本次交易构成关联交易，尚须获得股东大会的批准 |
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2005-05-25
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600641)“中远发展”
中远发展股份有限公司将所持有的海南中远发展博鳌开发有限公司(公司出资39750万元人民币，占该公司99.375%的权益，下称：海南公司)99.375%的股权及附属于该股权的其他权益转让给中国远洋运输(集团)总公司(下称：中远集团)，转让价格拟为净资产评估值增减评估基准日至2005年5月31日净资产帐面盈亏值。
本次交易构成关联交易，上述股权转让协议尚未签署 |
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2005-05-25
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召开2004年度股东年会，停牌一天 ，2005-06-27 |
召开股东大会 |
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●会议召开时间：2005年6月27日上午9：30
●会议召开地点：上海市浦东新区源深体育发展中心(张扬路1458号)
●会议方式：现场记名投票表决方式
(一)召集会议基本情况
中远发展股份有限公司第五届董事会于2005年5月23日以通讯方式召开临时会议,会议审议通过了《关于召开公司2003年度股东年会的议案》,董事会决定于2005年6月27日上午9：30在上海以现场方式。会议召开地点：上海市浦东新区源深体育发展中心(张扬路1458号)
(二)会议审议事项
1、审议2004年度董事会报告
2、审议2004年度监事会报告
3、审议2004年度财务决算报告
4、审议2004年度利润分配议案
5、审议关于对现行公司章程进行修改的议案
6、审议关于续聘安永大华会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案
7、审议关于增选公司董事的议案
8、审议关于增选公司监事的议案
9、审议关于调整独立董事报酬的议案
10、审议关于转让海南中远发展博鳌开发有限公司股权的议案
上述预案内容已经公司第五届董事会第八次会议、第五届董事会临时会议和第五届监事会第三次会议审议通过。相关公告刊登在2005年4月30日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。
(三)会议出席对象
1、截止2005年6月14日下午上海证券交易所公司股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
(四)登记方法
1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以传真或信函的方式登记。(收件截止时间为2005年6月17日16：30)
(1)法人股东凭股权证书或股东帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。
(2)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书；委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。
2、登记时间：2005年6月17日(星期五)9：00-16：30
3、登记地点：上海浦东大道720号9楼C座
(五)其他事项
1、出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票帐户卡和身份证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。
2、本次会议会期为半天,食宿、交通费自理。
3、联系方式
联系地址：上海浦东大道720号9楼 中远发展股份有限公司
邮政编码：200120
传 真：50366858
电 话：50367878转6805
联 系 人：曹曼华
收 件 人：董事会秘书办公室(请注明"股东大会登记"字样)
(六)备查文件目录
1、董事会决议
中远发展股份有限公司董事会
2005年5月25日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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2005-05-25
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公布董事会临时会议决议暨召开股东年会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600641)“中远发展”
中远发展股份有限公司于2005年5月23日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让海南中远发展博鳌开发有限公司股权的议案。
二、通过关于转让上海中远汇丽建筑装潢有限公司股权的议案：公司将持有的上海中远汇丽建筑装潢有限公司48%股权及附属于该股权的其它权益转让给昆山鹿侨房产开发有限公司。转让价格为净资产评估值增减从评估基准日到2005年5月31日的帐面盈亏值。
董事会决定于2005年6月27日上午召开2004年度股东年会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600641)“中远发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,285,587,770.57 5,255,898,191.11
股东权益(不含少数股东权益) 2,026,150,368.66 2,021,838,823.33
每股净资产 4.52 4.51
调整后的每股净资产 4.40 4.48
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 348,791,610.36 348,791,610.36
每股收益 0.009 0.009
净资产收益率(%) 0.198 0.198 |
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2005-04-30
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600641)“中远发展”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 5,255,898,191.11 4,461,567,111.16
股东权益 2,021,838,823.33 2,008,721,527.86
每股净资产 4.51 4.49
调整后的每股净资产 4.39 4.45
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 707,455,057.40 645,377,262.31
净利润 40,970,785.70 33,591,338.32
每股收益(全面摊薄) 0.09 0.08
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.03 1.67
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.35 -1.20
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.20元(含税) |
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2005-04-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款 |
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| (600641)“中远发展”
中远发展股份有限公司于2005年4月28日召开五届八次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：拟按2004年末总股本447865971股为基数，每10股派2.20元(含税)。
三、通过关于对现行公司章程进行修改的预案。
四、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的预案。
五、通过调整公司董、监事的议案。
六、聘任刘淑兰为公司副总经理；免去其公司职工代表监事职务。
七、通过关于银行贷款到期后续借的议案：同意向兴业银行续借6500万元人民币短期贷款；向农行普陀支行续借1亿元人民币短期贷款。借款期限均为一年。
八、同意王耀凌辞去公司监事、监事长职务；选举张峻为公司监事长。
以上有关事项需提交2004年度股东年会审议批准 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2003-04-09
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办公地址由“上海浦东南路2161号”变为“上海市浦东大道720号
” ，2002-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2000-05-10
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1999年年度送股，10送4登记日 ，2000-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2000-05-10
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1999年年度送股，10送4除权日 ，2000-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-05-10
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1999年年度送股，10送4送股上市日 ，2000-05-17 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-03-27
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1997年年度送股，10送2送股上市日 ，1998-04-03 |
送股上市日，分配方案 |
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