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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-02
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公布股权分置改革进程的再次公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600641)“中远发展”
中远发展股份有限公司股票因进入股权分置改革(下称：股改)程序于2006年4月5日起停牌。股改方案已获通过。
由于公司控股股东三林万业(上海)企业集团有限公司的股权变更触发了要约收购，收购方 Success Medal International Limited 已向中国证监会申请豁免因股权变更而引至的要约收购义务。
目前中国证监会已正式受理了上述豁免申请，截止2006年6月1日公司尚未获得豁免批准。在获得该项批准后，公司将实施股改方案之一：以75%折价受让上海宝山置业有限公司90%股权，即办理该股权转让事宜直至完成工商变更手续。
鉴于以上原因，公司股票需继续停牌。
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2006-05-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600641)“中远发展”
中远发展股份有限公司于2006年5月26日召开五届十五次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于根据新《上市公司章程指引》对《公司章程》及其附件《股东大会及董、监事会议事规则》进行全面修改的议案。
二、通过公司董、监事会换届的议案。
三、通过聘请众华沪银会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
董事会决定于2006年6月22日下午召开2005年度股东大会，审议以上及2005年度利润分配预案等事项。
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2006-05-30
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召开2005年度股东大会 ，2006-06-22 |
召开股东大会 |
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| 1、审议2005年年度报告及摘要
2、审议2005年度董事会报告
3、审议2005年度监事会报告
4、审议2005年度财务决算报告
5、审议2005年度利润分配预案
6、审议关于对《公司章程》及其附件（《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行全面修改的预案
7、审议关于董事会换届选举的预案
8、审议关于监事会换届选举的预案
9、审议关于聘任公司2006年度审计机构的预案 |
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2006-05-26
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公布股权分置改革进程的再次公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600641)“中远发展”
中远发展股份有限公司股票因进入股权分置改革(下称：股改)程序于2006年4月5日起停牌。股改方案已获通过。
由于公司控股股东三林万业(上海)企业集团有限公司的股权变更触发了要约收购，收购方 Success Medal International Limited 已向中国证监会申请豁免因股权变更而引至的要约收购义务。
目前中国证监会已正式受理了上述豁免申请，截止2006年5月25日公司尚未获得豁免批准。在获得该项批准后，公司将实施股改方案之一：以75%折价受让上海宝山置业有限公司90%股权，即办理该股权转让事宜直至完成工商变更手续。
鉴于以上原因，公司股票需继续停牌 |
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2006-05-19
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公布股权分置改革进程的再次公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600641)“中远发展”
中远发展股份有限公司股票因进入股权分置改革(下称：股改)程序于2006年4月5日起停牌。公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了股改方案。 由于公司控股股东三林万业(上海)企业集团有限公司的股权变更触发了要约收购，收购方 Success Medal International Limited 已向中国证监会申请豁免因股权变更而引至的要约收购义务。根据公司股改方案，获得中国证监会的豁免批准是股改方案实施的前提条件。
目前中国证监会已正式受理了上述豁免申请，截止2006年5月18日公司尚未获得豁免批准。在获得该项批准后，公司将实施股改方案之一：以75%折价受让上海宝山置业有限公司90%股权，即办理该股权转让事宜直至完成工商变更手续。
鉴于以上原因，公司股票需继续停牌，复牌时间以将在近期披露的《公司股改方案实施公告》为准 |
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2006-05-12
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公布股权分置改革进程的再次公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600641)“中远发展”
中远发展股份有限公司股票因进入股权分置改革(下称：股改)程序于2006年4月5日起停牌。公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了股改方案。
由于公司控股股东三林万业(上海)企业集团有限公司的股权变更触发了要约收购。根据公司股改方案，获得中国证监会的豁免批准是股改方案实施的前提条件。
目前中国证监会已正式受理了上述豁免申请，截止2006年5月11日公司尚未获得豁免批准。在获得该项批准后，公司将实施股改方案之一：以75%折价受让上海宝山置业有限公司90%股权，即办理该股权转让事宜直至完成工商变更手续。
鉴于以上原因，公司股票需继续停牌 |
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2006-04-29
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公布资产转让公告
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上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| 公布资产转让公告
中远发展股份有限公司于2006年4月28日与香港依尔国际集团有限公司(下称：依尔集团)签订了转让协议，公司将持股25%的科力电子信息有限公司(注册资本为人民币1亿元，下称：科力公司)股权转让给依尔集团，转让价格依据评估后确定的科力公司净资产评估价值人民币1535181.42元，确定为每股人民币0.02元，即转让科力公司25%股权总金额为人民币50万元。
上述事项已经公司五届十三次董事会审议通过。
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2006-04-29
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公布更正公告
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上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600641)“中远发展”公布更正公告
中远发展股份有限公司已披露的2005年年度报告及2006年第一季度报告因输入有误导致数据错误，现予以更正，详见2006年4月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2006-04-28
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公布股权分置改革进程的再次公告 |
上交所公告，股权分置 |
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中远发展股份有限公司股票因进入股权分置改革(下称：股改)程序于2006年4月5日起停牌。公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了股改方案。
由于公司控股股东三林万业(上海)企业集团有限公司的股权变更触发了要约收购。根据公司股改方案，获得中国证监会的豁免批准是股权分置改革方案实施的前提条件。截止2006年4月27日公司尚未获得豁免批准。在获得该项批准后，公司将实施股改方案之一：以75%折价受让上海宝山置业有限公司90%股权，即办理该股权转让事宜直至完成工商变更手续。
鉴于以上原因，公司股票需继续停牌，复牌时间以将在近期披露的《公司股权分置改革方案实施公告》为准。
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600641)“中远发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,411,802,036.52 3,821,608,278.17
股东权益(不含少数股东权益) 2,017,211,179.81 1,951,826,276.02
每股净资产 4.50 4.36
调整后的每股净资产 4.50 4.35
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 67,890,024.55 67,890,024.55
每股收益 0.146 0.146
净资产收益率(%) 3.24 3.24 |
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2006-04-26
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[20062预盈](600641) 中远发展：公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,业绩预测 |
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| (600641)“中远发展”公布董事会决议公告
中远发展股份有限公司于2006年4月24日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第一季度报告。
公司预测2006年年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将由亏损转为盈利。
二、通过向中国农业银行上海分行普陀支行申请公开授信人民币肆亿元整的议案 |
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2006-04-21
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公布股权分置改革进程公告 |
上交所公告，股权分置 |
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日前，中国证监会已正式受理了中远发展股份有限公司控股股东三林万业(上海)企业集团有限公司收购方 Success Medal International Limited 因股权变更而引至要约收购的豁免申请。在获得该项批准后，公司将实施股改方案之一：以75%折价受让上海宝山置业有限公司90%股权，即办理该股权转让事宜直至完成工商变更手续。
鉴于以上原因，公司股票需继续停牌，复牌时间以将在近期披露的《公司股权分置改革方案实施公告》为准。
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2006-04-13
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公布临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置,收购/出售股权（资产） |
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| (600641)“中远发展”
中远发展股份有限公司于2006年4月12日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司股权分置改革方案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司受让三林万业(上海)企业集团有限公司所持上海中远宝山置业有限公司90%股权的关联交易议案。
四、通过关于对公司更名后公司章程相关条款进行修改的议案 |
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2006-04-07
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600641)“中远发展”
根据有关文件的要求，中远发展股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月12日13:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月10日-12日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案等事项。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-05,恢复交易日：2006-07-26 ，2006-07-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-29
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600641)“中远发展”
根据有关文件的要求，中远发展股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月12日13:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月10日-12日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案等事项 |
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2006-03-29
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-05,恢复交易日：2006-07-26，连续停牌 ，2006-04-05 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-28
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公布关于2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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中远发展股份有限公司董事会于2006年3月27日收到控股股东三林万业(上海)企业集团有限公司递交予2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的临时提案。鉴于该项提案所列内容等同于已经公司五届十二次董事会通过的“关于对现行公司章程部分条款进行修改的预案”，董事会同意将该项临时提案提交上述股东大会审议，2005年度股东年会将不再对前述预案进行审议。
公司现将对原关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议通知、征集函中的投票、委托事项及审议议案进行一定的补充及调整，详见2006年3月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2006-03-22
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600641)“中远发展”
中远发展股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月13日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与公司流通股股东进行了沟通和交流。根据双方协商的结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案作出如下修改：
一、原方案中的对价安排现调整为：
1、支付股票对价：公司非流通股股东按每10股流通股获付1.5股的比例向全体流通股股东送股。公司非流通股股东共计支付26859936股公司股票。
2、折价转让资产：公司控股股东三林万业(上海)企业集团有限公司(下称：三林万业)以75%的折让价格将其持有的上海中远宝山置业有限公司(下称：宝山置业)90%股权转让给公司，转让价格以宝山置业整体评估价值424612954.73元为依据，其90%股权的价值为382151659.26元，则以75%的折让价格所确定的转让金额为286613744.44元。因此，上述折让差价为95537914.82元，公司流通股股东按每10股获付1.5股后的持股比例45.98%享有43927779.15元的相关权益。按照公司截止2006年3月1日前30个交易日的收盘价均价每股4.48元计算，该部分权益可折合股份9805308股，相当于方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股获付0.5476股。
上述股权分置改革对价总体安排相当于送股模式下全体流通股股东每10股获付2.05股。
二、三林万业增加以下特别承诺：
1、关于业绩的承诺(含追加对价安排)：在股权分置改革方案实施后，根据经股东大会审议通过的年度报告，公司2006年、2007年净资产收益率将分别达到6%和10%。若当年没有实现所设定目标，三林万业将按当年流通股股东每10股获付0.5股的上限追送相应股份。
2、关于增持公司流通股股份的声明：在股权分置改革方案实施之日起的24个月内，三林万业有以下增持公司流通股股份的权利：通过上海证券交易所集中竞价交易方式，以适当的时机、适当的价格增持股份，增持后的持股比例不超过三林万业目前持股比例56.16%。增持股份购入后6个月内，三林万业将不出售增持的股份，并履行相关信息披露义务。
调整后的股权分置改革方案尚需获得公司相关股东会议审议批准。
公司股票将于2006年3月23日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会于2006年3月22日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书全文(修订稿)》及其摘要(修订稿) |
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2006-03-21
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公司名称由“中远发展股份有限公司”变为“上海万业企业股份有限公司” ，2006-07-14 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2006-03-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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| (600641)“中远发展”
中远发展股份有限公司于2006年3月18日召开五届十二次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于增补公司董、监事的预案。
四、同意公司名称更名为上海万业企业股份有限公司，尚需获得工商部门批准。
五、通过关于对现行公司章程部分条款进行修改的预案。
上述有关事项须提交公司2005年度股东年会审议，股东年会的召开通知将另行公告 |
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2006-03-21
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600641)“中远发展”
中远发展股份有限公司日前接控股股东三林万业(上海)企业集团股份有限公司转关于中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)于2006年3月15日出具的《关于Success International Limitied (下称：SMIL)收购公司信息披露的意见》，经审核，中国证监会对SMIL公告的《收购报告书》无异议 |
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2006-03-21
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600641)“中远发展”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 3,821,608,278.17 5,255,898,191.11
股东权益(不含少数股东权益) 1,951,826,276.02 2,021,838,823.33
每股净资产 4.36 4.51
调整后的每股净资产 4.35 4.39
2005年 2004年
主营业务收入 243,725,494.24 707,455,057.40
净利润 27,226,091.59 40,970,785.70
每股收益 0.06 0.09
净资产收益率(%) 1.39 2.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.82 -0.35
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-20
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公布举行股权分置改革网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600641)“中远发展”
中远发展股份有限公司将于2006年3月20日上午9:30-11:30就股权分置改革有关事宜举行投资者网上交流会。网上交流网址：中国证券网http://www.cnstock.com |
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2006-03-15
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拟披露年报 ，2006-03-21 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-25 |
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2006-03-13
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600641)“中远发展”
中远发展股份有限公司于2006年3月9日与控股股东三林万业(上海)企业集团有限公司(持有公司56.16%股权，下称：三林万业)签署《股权转让协议》，公司将受让三林万业所持有的上海中远宝山置业有限公司(下称：宝山置业)90%股权及附属于该股权的权益，该项转让为公司股权分置改革对价方案之一。宝山置业整体净资产经评估价值为424612954.73元，上述股权的转让价格将不高于其所对应评估价值的90%。
上述交易构成关联交易 |
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2006-03-13
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公布董事会临时会议决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600641)“中远发展”
中远发展股份有限公司于2006年3月9日以通讯表决方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程部分条款的议案。
二、通过关于高级管理人员变动的议案：其中，同意蒋剑雄辞去公司总经理职务，聘任尚志强担任公司总经理；同意李澜辞去公司董事会秘书、副总经理职务，聘任吴云韶担任公司董事会秘书。
三、通过公司受让控股股东三林万业(上海)企业集团有限公司(下称：三林万业)所持有的上海中远宝山置业有限公司(下称：宝山置业)90%股权关联交易的议案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东采取“送股加上以折让方式注入资产”的组合方式向流通股股东执行对价安排，方案实施后股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股获付1.0股股份，非流通股股东共计支付17906624股公司股票；同时，三林万业以折让方式将宝山置业90%股权转让给公司，相当于支付给流通股股东3751596股，即流通股股东每10股获付对价0.2095股。本次股权分置改革对价总体安排相当于送股模式下全体流通股股东每10股获付1.21股。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
公司非流通股股东上海国际信托投资有限公司作出如下法定承诺：持有的非流通股股份自改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让。
三林万业作出了如下特别承诺：
1、所持有的公司非流通股股份将自改革方案实施之日起24个月内不上市交易或者转让。在前述期限期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过10%。
2、在实施股权分置改革之后，三林万业将在公司2006年和2007年的年度股东大会上，依据相关规定履行相关程序，提出分红比例不低于当年公司实现可分配利润30%的预案，并在股东大会表决时，对该议案投赞成票。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年4月4日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年4月5日至7日每日9:00至17:00；本次征集投票权为征集人无偿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年4月12日13:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月10日-12日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关事项及公司股权分置改革方案 |
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2006-03-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-13,恢复交易日：2006-03-23 ，2006-03-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-13,恢复交易日：2006-03-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-13
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总经理由“蒋剑雄”变为“尚志强” ，2006-03-09 |
总经理变更，基本资料变动 |
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