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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-01
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2009年中期业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载上海豫园旅游商城股份有限公司2009年度中期财务数据仅为初步核算的结果，未经审计，与最终公布的半年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2009年6月30日 2008年12月31日
总资产 744,774.11 747,869.23
归属于上市公司股东的所有者权益 354,128.16 316,278.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.435 4.357
2009年1-6月 2008年1-6月
营业收入 449,690.55 434,422.81
营业利润 35,582.16 24,071.98
利润总额 36,877.53 31,399.84
归属于上市公司股东的净利润 30,118.50 23,274.54
基本每股收益(元) 0.377 0.291
稀释每股收益(元) 0.377 0.291
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.322 0.207
全面摊薄净资产收益率(%) 8.505 7.166
加权平均净资产收益率(%) 9.137 7.094
注：上年同期的每股收益按公司实施2008年度资本公积金转增股本后的新股本重新计算。
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2009-07-22
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2009年公司债券发行结果公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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2009年上海豫园旅游商城股份有限公司公司债券发行工作已于2009年7月21日结束。
网上一般社会公众投资者的认购数量为0.50亿元人民币，占本期公司债券发行总量的10%；网下机构投资者认购数量为4.50亿元人民币，占本期公司债券发行总量的90%。
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2009-07-17
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2009公司债券票面利率公告 |
上交所公告 |
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根据网下机构投资者询价申购结果，经上海豫园旅游商城股份有限公司和保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司协商一致，最终确定2009年上海豫园旅游商城股份有限公司公司债券票面利率为5.9%。
公司将按上述票面利率于2009年7月17日面向社会公众投资者网上公开发行及机构投资者网下发行。
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2009-07-17
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更正公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2009年7月14日公布的《公司公开发行公司债券募集说明书》及其摘要中提及的“上海豫园旅游商城股份有限公司2008年第一期公司债券”应为“上海豫园旅游商城股份有限公司2009年公司债券”，简称为“09豫园债”。特此更正。
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2009-07-14
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2009年度公司债券获准发行及网上路演公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司和保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司定于2009年7月16日14:00-16:00在中证网(http://www.cs.com.cn)就本次发行2009年度公司债券的相关事宜举行网上路演。
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2009-07-14
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2009年公司债券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司发行不超过10亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]625号文核准。
本次发行采取分期发行的方式进行，其中本期(第一期)公司债券发行总额为5亿元，按面值(100元/张)平价发行，发行数量为50万手(500万张)；债券期限为5年；票面利率在债券存续期内固定不变，预设区间为5.55%-5.95%。
本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式进行。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人(主承销商)签订认购协议的形式进行；网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为10%和90%。网上发行时间为2009年7月17日上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，发行代码为“751991”，简称为“09豫园债”；每个证券账户认购上限为50000手(500000张，0.5亿元)；网下发行的期限为3个工作日，网下发行认购日为发行首日2009年7月17日的9:00-17:00，每个机构投资者的最低认购数量为1000手(100万元)，超过1000手的必须是1000手(100万元)的整数倍。
本期债券由承销团余额包销。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-18 |
拟披露中报 |
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2009-06-08
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增1股派0.7元(含税)。
股权登记日：2009年6月11日
除权除息日：2009年6月12日
新增无限售条件流通股份上市日：2009年6月15日
现金红利发放日：2009年6月18日
实施转股方案后，按新股本798512209股摊薄计2008年年度每股收益为0.412元 |
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2009-06-08
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2008年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63登记日 ，2009-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-08
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2008年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63除权日 ，2009-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-08
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2008年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63红利发放日 ，2009-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-08
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2008年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63除权日 ，2009-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-08
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2008年年度转增，10转增1转增上市日 ，2009-06-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-06-08
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2008年年度转增，10转增1除权日 ，2009-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-08
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2008年年度转增，10转增1登记日 ，2009-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-08
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2008年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63红利发放日 ，2009-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-08
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2008年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63登记日 ，2009-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-26
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司本次有限售条件的流通股59854070股将于2009年6月5日起上市流通。
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2009-04-29
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入选世博会园区相关标段餐饮服务供应商公告 |
上交所公告 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司下属全资子公司上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司(下称：城隍庙)于2009年4月28日与上海世博会就入选中国2010年上海世博会(简称：世博会)园区相关标段餐饮服务供应商正式签约，经评审，并报上海世博会事务协调局同意，城隍庙已入选 C07-G02-2-1、C07-G02-2-2标段的餐饮服务供应商。在世博会期间，城隍庙将享有以上标段的美食广场(经营面积约为2600平方米)经营权。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,711,196,217.80 7,478,692,341.72
所有者权益(或股东权益) 3,400,147,257.39 3,162,781,909.35
归属于上市公司股东的每股净资产 4.684 4.357
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 159,773,941.01 159,773,941.01
基本每股收益 0.220 0.220
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.168 0.168
全面摊薄净资产收益率(%) 4.699 4.699
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.579 3.579
每股经营活动产生的现金流量净额 0.197
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2009-04-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2009年4月22日召开六届十四次董事会，会议审议通过调整公司董事会副董事长等事项。
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2009-04-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2009年4月22日召开2009年第一次股东大会(2008年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2008年底公司股本总额725920190股为基数，每10股派0.7元(含税)；同时用资本公积金每10股转增1股。
三、通过公司2009年度贷款计划和为子公司担保的议案。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
五、通过修改《公司章程》的议案。
六、通过关于董事会成员变更调整的议案。
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2009-04-01
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2009年3月30日召开六届十三次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2008年底公司股本总额725920190股为基数，每10股派0.7元(含税)；同时用资本公积金每10股转增1股。
三、通过关于公司2008年度计提资产减值准备的报告。
四、通过2009年度母公司向银行贷款及母公司为子公司提供的银行贷款担保计划的议案：母公司计划人民币最高额贷款290000万元；母公司为子公司担保计划人民币贷款总额140000万元，开立进口信用证(额度)300万美元。
五、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
七、通过关于制定公司敏感信息管理制度的议案。
八、通过关于公司董事会成员变更调整的议案。
董事会决定于2009年4月22日下午召开2009年第一次股东大会(2008年年会)，审议以上有关及其它相关事项。
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2009-04-01
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年年度报告及摘要》；
4、审议《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2008 年度财务决算报告》；
6、审议《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2009 年度财务预算报告》；
7、审议《关于公司2009 年度贷款计划和为子公司担保的议案》；
8、审议《关于支付会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》；
9、审议关于修改《上海豫园商城旅游商城股份有限公司章程》的议案；
10、审议《关于董事会成员变更调整》的预案 |
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2009-04-01
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-04-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年年度报告及摘要》；
4、审议《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2008 年度财务决算报告》；
6、审议《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2009 年度财务预算报告》；
7、审议《关于公司2009 年度贷款计划和为子公司担保的议案》；
8、审议《关于支付会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》；
9、审议关于修改《上海豫园商城旅游商城股份有限公司章程》的议案；
10、审议《关于董事会成员变更调整》的预案 |
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2009-04-01
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 7,855,576,932.03 5,636,180,726.69
归属于上市公司股东的净利润 328,552,237.51 760,180,565.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 237,595,934.52 358,437,567.78
基本每股收益 0.453 1.047
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.327 0.494
全面摊薄净资产收益率(%) 10.388 24.021
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.512 11.326
每股经营活动产生的现金流量净额 0.971 0.002
2008年末 2007年末
调整后
总资产 7,478,692,341.72 7,010,760,158.11
所有者权益(或股东权益) 3,162,781,909.35 3,164,651,604.22
归属于上市公司股东的每股净资产 4.357 5.231
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增1股派0.7元(含税)。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-09
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2008年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载上海豫园旅游商城股份有限公司2008年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2008年 2007年
总资产 747,869.23 701,076.02
归属于上市公司股东的所有者权益 316,278.19 316,465.16
营业收入 785,557.69 563,618.07
营业利润 35,083.35 85,686.72
利润总额 43,221.39 91,243.34
归属于上市公司股东的净利润 32,855.22 76,018.06
基本每股收益(元) 0.453 1.047
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.327 0.494
全面摊薄净资产收益率(%) 10.388 24.021
加权平均净资产收益率(%) 9.960 27.735
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.357 5.231
注：因公司实施2007年度利润分配方案，公司总股本增至725,920,190股，上年同期的每股收益按新股本重新计算。
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2009-01-22
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2009年1月20日以通讯方式召开六届十二次董事会临时会议，会议审议同意蒋建军因工作调动不再担任公司副总裁 |
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2009-01-17
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2008年度业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海豫园旅游商城股份有限公司财务部门测算，预计2008年度归属于公司股东的净利润与上年同期(归属于公司股东的净利润760180565.32元)相比下降50%-60%，具体情况将在公司2008年年度报告中予以详细披露。
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2009-01-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2009年1月8日召开六届十一次董事会，会议审议同意程秉海不再担任公司总裁职务；聘任梅红健为公司总裁。
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