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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-28 |
拟披露中报 |
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2010-06-04
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2010年6月3日召开2010年第二次股东大会(2009年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2009年底公司股本总额798512209股为基数，每10股送5股派0.8元(含税)；并以资本公积金每10股转增3股。
三、通过关于公司2010年度贷款计划和为子公司担保的议案。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
五、通过关于董事会部分成员变更调整的议案。
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2010-05-12
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年年度报告及摘要》；
4、审议《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2009 年度财务决算报告》；
6、审议《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2010 年度财务预算报告》；
7、审议《关于公司2010 年度贷款计划和为子公司担保的议案》；
8、审议《关于支付2009 年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于董事会成员变更调整》的议案 |
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2010-05-12
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(600655) 豫园商城:关于召开2010年第二次股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司董事会决定于2010年6月3日下午召开2010年第二次股东大会(2009年年会)，审议2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
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2010-05-12
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年年度报告及摘要》；
4、审议《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2009 年度财务决算报告》；
6、审议《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2010 年度财务预算报告》；
7、审议《关于公司2010 年度贷款计划和为子公司担保的议案》；
8、审议《关于支付2009 年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于董事会成员变更调整》的议案 |
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2010-04-22
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2010年4月21日以通讯方式召开六届二十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年第一季度报告。
二、通过关于聘任公司财务负责人的议案。
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2010-04-22
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,347,943,675.43 8,650,532,263.42
所有者权益(或股东权益) 4,235,255,157.83 3,986,700,158.58
归属于上市公司股东的每股净资产 5.304 4.993
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 190,824,407.52 190,824,407.52
基本每股收益 0.239 0.239
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.221 0.221
加权平均净资产收益率(%) 4.642 4.642
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.290 4.290
每股经营活动产生的现金流量净额 0.480
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2010-04-10
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关于转让所持德邦证券股份的实施公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据上海豫园旅游商城股份有限公司2010年第一次临时股东大会通过的相关决议，由上海联合产权交易所组织，采用网络竞价的方式经十轮竞拍，最终确定德邦证券有限责任公司(简称：德邦证券)32.7293%股权的受让人为上海兴业投资发展有限公司(系公司第一大股东的关联企业)，并于2010年4月8日与公司签署了相关《产权交易合同》，转让价格为55060.45万元(挂牌底价为50060.45万元；截止2009年10月31日投资成本33082.29万元，账面值46206.13万元)。
本次股权转让的产权交易尚需获得相关监管部门的批准后方可生效。
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2010-04-09
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司及其有关控股子公司与上海复星药业有限公司(与公司属同一控制人控制)等关联方就销售商品、采购商品、房屋租赁发生日常关联交易，预计2010年交易金额分别为8850000.00元、13000000.00元、5077082.00元；2009年实际发生金额分别为8673545.90元、12389501.89元、4804472.94元。
相关关联交易协议已签署。
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2010-04-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2010年4月7日召开六届二十次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及摘要。
二、通过2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2009年底公司股本总额798512209股为基数，每10股送5股派0.8元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。
三、通过公司2009年度计提资产减值准备报告的议案。
四、通过公司2010年度贷款计划和为子公司担保的议案：母公司计划人民币最高额贷款290000万元，其中资产抵押贷款73000万元；母公司为子公司担保计划人民币贷款总额235000万元，开立进口信用证(额度)330万美元。本议案在下一年度董事会没有作出新的议案或修改之前持续有效。
五、通过公司日常关联交易2009年度执行情况及2010年度预计情况的议案。
六、通过拟续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
七、同意就公司对于武汉中北房地产开发有限公司(下称：项目公司)的债权受益权发行信托计划，以公司所持有项目公司30%的股权为该信托计划担保，同时授权公司总裁室办理相关具体事宜。
八、通过关于制定《公司债券专项偿债资金管理制度》等议案。
九、同意公司发行2010年第一期公司债券发行方案：本次发行规模为人民币5亿元，存续期限为5年，票面利率在存续期内固定不变；按每张面值100元人民币平价发行。本期公司债券的发行自获得中国证监会核准之日起24个月内完成。上述发行方案须经中国证监会核准和/或备案无异议后实施。
十、通过关于董事会成员变更调整的议案。
十一、同意张敏静不再担任公司证券事务代表，聘任邱建敏为公司证券事务代表。
上述有关议案尚需递交公司2010年第二次股东大会(2009年年会)审议，会议具体事宜公司将另行公告。
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2010-04-09
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 8,256,199,697.32 7,855,576,932.03
归属于上市公司股东的净利润 481,471,664.97 328,552,237.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 457,656,813.25 237,595,934.52
基本每股收益 0.603 0.411
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.573 0.298
加权平均净资产收益率(%) 13.550 9.960
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 12.880 7.203
每股经营活动产生的现金流量净额 0.730 0.971
2009年末 2008年末
总资产 8,650,532,263.42 7,478,692,341.72
所有者权益(或股东权益) 3,986,700,158.58 3,162,781,909.35
归属于上市公司股东的每股净资产 4.993 4.357
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送5股转增3股派0.8元(含税)。
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2010-04-01
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公告 |
上交所公告 |
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最近，上海豫园旅游商城股份有限公司下属的上海老庙黄金有限公司(下称：老庙黄金)被授权“上海世博会贵金属特许产品经营企业”，老庙黄金下属35家零售店已获批为“上海世博会特许零售店”。同时老庙黄金与上海世博会有关部门签订了《上海世博会园区公共区域零售服务商协议》，获批入住世博园区内开设特色专卖店。公司的上海亚一金店有限公司下属4家零售店也获得世博特许贵金属制品零售许可资质。公司下属的上海老城隍庙五香豆食品有限公司成为世博会特许产品生产商资格。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-22 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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2009年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标,业绩预测 |
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本公告所载上海豫园旅游商城股份有限公司2009年度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2009年12月31日 2008年12月31日
总资产 865,113.12 747,869.23
归属于上市公司股东的所有者权益 398,729.91 316,278.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.993 4.357
2009年 2008年
营业收入 825,619.97 785,557.69
营业利润 55,242.37 35,083.35
利润总额 57,271.34 43,221.39
归属于上市公司股东的净利润 48,207.06 32,855.22
基本每股收益(元) 0.604 0.411
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.574 0.298
加权平均净资产收益率(%) 14.305 9.960
注：公司实施以资本公积金每10股转增1股的方案后，公司总股本增至798512209股，上年同期的每股收益按新股本重新计算。
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2010-02-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2010年2月9日召开2010年第一次股东大会(临时会议)，会议审议通过关于转让德邦证券有限责任公司32.7293%股权的议案。
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2010-01-28
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海豫园旅游商城股份有限公司财务部门测算，预计2009年度归属于公司股东的净利润与上年同期(归属于公司股东的净利润328552237.51元)相比增长50%左右，具体数据将在公司2009年年度报告中予以披露。
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2010-01-23
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于转让德邦证券有限责任公司32.7293%股权的议案》 |
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2010-01-23
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2010年1月22日以通讯表决方式召开六届十九次董事会临时会议，会议审议通过公司转让持有的德邦证券有限责任公司(注册资本及实收资本均为人民币100800万元，下称：德邦证券)全部32.7293%股权(截至2009年10月31日，公司累计长期股权投资成本为330822872.55元)的议案：公司拟以不低于德邦证券经评估的整体权益价值(152953.01万元)所对应的标的股权比例价格即50060.45万元作为挂牌底价公开在上海联合产权交易所挂牌出让。本项股权转让的产权交易需获得相关监管部门的批准后方可生效。原股东未放弃优先受让权。
董事会决定于2010年2月9日下午召开2010年第一次股东大会(临时会议)，审议以上议案。
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2010-01-23
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于转让德邦证券有限责任公司32.7293%股权的议案》 |
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2010-01-06
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2010年1月4日以通讯方式召开六届十八次董事会临时会议，会议审议同意出让德邦证券有限责任公司(下称：德邦证券，截止2009年底，公司共持有其32991万股股份，占其总股本的32.7293%，为其第二大股东)股权并授权公司聘请评估机构对德邦证券进行评估。待评估完成后，公司将另行召开董事会审议上述具体事宜并报请公司股东大会审议。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-09 |
拟披露年报 |
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2009-12-15
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购买资产公告 |
上交所公告 |
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经上海豫园旅游商城股份有限公司总裁室会议审议通过，公司于2009年12月11日分别与宁波江北隆恒胜贸易有限公司、宁波市江东创旺贸易有限公司签订股权转让合同，公司收购上述两家公司分别持有的杭州世诚经济信息服务有限公司、浙江易川投资管理有限公司各100%股权，两家标的公司(注册资本均为500万元；其主要资产分别为持有浙江国旅集团旅游股份有限公司7.383%、7.367%的股权)的评估值分别为2628.44万元、2623.23万元，本次股权转让的交易价格分别为2626.4万元、2621.6万元。
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,230,300,393.41 7,478,692,341.72
所有者权益(或股东权益) 3,717,778,175.42 3,162,781,909.35
归属于上市公司股东的每股净资产 4.656 4.357
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 102,791,136.99 403,976,163.38
基本每股收益 0.129 0.506
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.465
全面摊薄净资产收益率(%) 2.765 10.866
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.080 9.996
每股经营活动产生的现金流量净额 0.695
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2009年9月8日召开2009年第二次股东大会(临时会议)，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、选举唐波为公司第六届董事会独立董事、王品良为公司第六届董事会董事。
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2009-08-18
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,447,741,119.69 7,478,692,341.72
所有者权益(或股东权益) 3,541,281,564.72 3,162,781,909.35
每股净资产 4.435 4.357
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 4,496,905,470.74 4,344,228,104.72
净利润 301,185,026.39 232,745,390.64
扣除非经常性损益后的净利润 257,106,360.50 164,920,007.64
基本每股收益 0.377 0.291
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.322 0.207
净资产收益率(%) 8.505 7.166
每股经营活动产生的现金流量净额 0.475 0.739
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2009-08-18
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拟委托登记公司代理债券兑付兑息相关事宜公告 |
上交所公告 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司拟与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称：登记公司)签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托登记公司代理发放2009年公司债(代码：122014)兑付兑息资金。相关实施事宜以公司的公告为准。
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2009-08-18
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2009年8月14日召开六届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、通过关于增补董事候选人的议案。
董事会决定于2009年9月8日下午召开2009年第二次股东大会(临时会议)，审议以上有关事项。
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2009-08-18
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改上海豫园商城旅游商城股份有限公司章程》的议案；
2、审议《关于增补唐波女士为公司独立董事、王品良先生为公司董事》的议案 |
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2009-08-18
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2009年度公司债券上市提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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经上海证券交易所(下称：上证所)同意，上海豫园旅游商城股份有限公司将于2009年8月19日在上证所挂牌交易5亿元2009年公司债券。债券简称为“09豫园债”；上市代码为“122014”。
经上证所批准，本期公司债券上市后可进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。
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2009-08-01
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2009年中期业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载上海豫园旅游商城股份有限公司2009年度中期财务数据仅为初步核算的结果，未经审计，与最终公布的半年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2009年6月30日 2008年12月31日
总资产 744,774.11 747,869.23
归属于上市公司股东的所有者权益 354,128.16 316,278.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.435 4.357
2009年1-6月 2008年1-6月
营业收入 449,690.55 434,422.81
营业利润 35,582.16 24,071.98
利润总额 36,877.53 31,399.84
归属于上市公司股东的净利润 30,118.50 23,274.54
基本每股收益(元) 0.377 0.291
稀释每股收益(元) 0.377 0.291
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.322 0.207
全面摊薄净资产收益率(%) 8.505 7.166
加权平均净资产收益率(%) 9.137 7.094
注：上年同期的每股收益按公司实施2008年度资本公积金转增股本后的新股本重新计算。
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