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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-12-28
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年12月27日召开，会议审议通过“选举徐晓亮先生为公司第十届董事会董事长、选举朱立新先生、龚平先生为公司第十届董事会副董事长”、“由董事长提名聘任黄震先生为公司总裁，聘任石琨先生为公司联席总裁，聘任蒋伟先生为公司董事长助理（副总裁级）兼董事会秘书”、由董事长提名聘任周梧栋先生担任公司证券事务代表等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600655_20191228_3.pdf
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2019-12-28
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第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600655)“豫园股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-28
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2019年第六次股东大会（临时会议）决议公告 |
上交所公告 |
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2019年第六次股东大会（临时会议）于2019年12月27日召开，会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-03-24 |
拟披露年报 |
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2019-12-27
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关于获取房地产项目的公告 |
上交所公告 |
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(600655)“豫园股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-12-14
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关于获取房地产项目的公告 |
上交所公告 |
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(600655)“豫园股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-14
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第九届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第九届董事会第四十三次会议于2019年12月13日召开，会议审议通过关于公司2018年限制性股票激励计划授予限制性股票第一期解除限售的议案、关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案。
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2019-12-14
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第九届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600655)“豫园股份”公布
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2019-12-14
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关于修订公司章程及办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600655)“豫园股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-12-14
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2018年限制性股票激励计划授予限制性股票第一期解锁上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司本次解锁股票数量：1,399,200股；上市流通时间：2019年12月18日。
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2019-12-12
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关于召开2019年第六次股东大会（临时会议）的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会决定于2019年12月27日13点00分召开2019年第六次股东大会（临时会议），审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月27日9:15-15:00。
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2019-12-12
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召开2019年度第6次临时股东大会 ，2019-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 王基平
1.02 石琨
1.03 朱立新
1.04 刘斌
1.05 李志强
1.06 徐晓亮
1.07 龚平
1.08 黄震
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 王鸿祥
2.02 王哲
2.03 倪静
2.04 谢佑平
3.00 关于选举监事的议案
3.01 周文一
3.02 黄杰 |
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2019-12-12
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关于独立董事提名人和候选人声明公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600655)“豫园股份”公布
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2019-12-12
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第九届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600655)“豫园股份”公布
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2019-12-12
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第九届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第九届董事会第四十二次会议于2019年12月11日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》、《关于召开2019年第六次股东大会（临时会议）的议案》。
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2019-12-07
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关于2019年累计新增借款情况的公告 |
上交所公告 |
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(600655)“豫园股份”公布
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2019-12-06
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关于2019年限制性股票激励计划授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600655)“豫园股份”公布
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2019-12-06
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关于2019年员工期权激励计划授予登记完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600655)“豫园股份”公布
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2019-11-30
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2019年第五次股东大会（临时会议）决议公告 |
上交所公告 |
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2019年第五次股东大会（临时会议）于2019年11月29日召开，会议审议通过《关于收购上海星圻投资管理有限公司100%股权的议案》、《关于拟注册发行超短期融资券的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-22
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关于股权激励限制性股票回购注销的实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600655)“豫园股份”公布
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2019-11-21
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600655)“豫园股份”公布
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2019-11-19
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“18豫园01”公司债付息公告 |
上交所公告，其它 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（简称“18豫园01”）将于2019年11月26日开始支付自2018年11月26日至2019年11月25日期间的利息。
债权登记日：2019年11月25日
债券付息日：2019年11月26日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-14
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第九届董事会第四十一次会议（临时会议）决议公告 |
上交所公告 |
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第九届董事会第四十一次会议（临时会议）于2019年11月13日召开，会议审议通过《关于收购上海星圻投资管理有限公司100%股权的议案》、《关于拟注册发行超短期融资券的议案》、《关于拟注册发行中期票据的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-14
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召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于收购上海星圻投资管理有限公司100%股权的议案
2 关于对招金矿业股份有限公司经营管理层2018年度奖励的议案
3 关于拟注册发行超短期融资券的议案
4 关于拟注册发行中期票据的议案
5 关于修订《公司章程》的议案 |
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2019-11-14
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对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600655)“豫园股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-11-14
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600655)“豫园股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-14
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关于召开2019年第五次股东大会（临时会议）的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会决定于2019年11月29日13点00分召开2019年第五次股东大会（临时会议），审议关于收购上海星圻投资管理有限公司100%股权的议案、关于拟注册发行中期票据的议案、关于拟注册发行超短期融资券的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年11月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-08
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2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2019年第一次债券持有人会议决议公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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(600655)“豫园股份”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-02
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第九届董事会第四十次会议（临时会议）决议公告 |
上交所公告 |
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上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第九届董事会第四十次会议（临时会议）于2019年10月31日召开，会议审议通过《关于向激励对象授予2019年限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予2019年员工期权的议案》。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-02/600655_20191102_1.pdf
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2019-11-02
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关于向激励对象授予2019年限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600655)“豫园股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-02/600655_20191102_3.pdf
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2019-11-02
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关于向激励对象授予2019年员工期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600655)“豫园股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-02/600655_20191102_8.pdf
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