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重大事件备忘录

公告日期 备忘事项 事件类型 详细
2020-03-24 召开2019年度股东大会 ，2020-04-22 召开股东大会，年度股东大会  
2020-03-24 2019年年度主要财务指标 刊登年报  
2020-03-24 公司债券发行预案公告 上交所公告，其它  
2020-03-24 第十届董事会第五次会议决议公告 上交所公告  
2020-03-24 关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告 上交所公告，投资项目  
2020-03-24 第十届监事会第二次会议决议公告 上交所公告  
2020-03-24 关于召开2019年年度股东大会的通知 上交所公告，日期变动  
2020-03-24 对外投资暨关联交易公告 上交所公告  
2020-03-24 召开2019年度股东大会 ，2020-04-22 召开股东大会，年度股东大会  
2020-03-24 日常关联交易公告 上交所公告  
2020-03-24 关于支付2019年度会计师事务所报酬与2020年续聘会计师事务所的公告 上交所公告  
2020-03-24 关于2019年度利润分配方案的公告 上交所公告，分配方案  
2020-03-24 关于2020年度公司借款及担保情况公告 上交所公告  
2020-03-24 关于支付2019年度内控审计会计师事务所报酬与聘请2020年度内控审计会计师事务所的公告 上交所公告  
2020-03-24 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告 上交所公告，其它  
2020-03-07 关于选举产生第十届监事会职工监事的公告 上交所公告  
2020-03-03 关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的进展公告 上交所公告，回购  
2020-02-25 关于完成工商变更登记的公告 上交所公告，基本资料变动  
2020-02-20 第十届董事会第四次会议（通讯方式）决议公告 上交所公告  
2020-02-20 对外捐赠暨关联交易公告 上交所公告  
2020-02-06 关于控股股东增持计划暨回购报告书补充公告 上交所公告，回购  
2020-02-06 关于以集中竞价交易方式首次回购公司A股股份的公告 上交所公告，回购  
2020-02-05 关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的回购报告书 上交所公告，回购  
2020-02-05 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告 上交所公告，股东名单,回购  
2020-02-04 关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告 上交所公告，回购  
2020-02-04 第十届董事会第三次会议（通讯方式）决议公告 上交所公告  
2020-01-14 第十届董事会第二次会议决议公告 上交所公告  
2020-01-14 关于招金矿业股份有限公司申请H股全流通的公告 上交所公告，其它  
2020-01-14 关于公司与招金矿业股份有限公司签订管理层激励协议的公告 上交所公告，重大合同  
2020-01-08 关于公司短期闲置资金综合管理情况的公告 上交所公告，委托理财  
2019-12-28 第十届董事会第一次会议决议公告 上交所公告