| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-21
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600655)“豫园商城”
上海豫园旅游商城股份有限公司于近日以通讯方式召开五届七次董事会临时会议，会议审议同意聘请评估机构对公司全资子公司上海城隍庙广场置业有限公司(注册资本13500万元)进行评估，并授权公司经营层根据评估报告对该公司的投资方在公司内部进行调整 |
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2005-08-20
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600655)“豫园商城”
上海豫园旅游商城股份有限公司于2003年12月26日同上海豫园大酒店开发有限公司签定了转让福佑大酒店在建工程合同。根据合同有关约定，日前公司收到福佑大酒店在建工程第二期转让款4725万元。至此，该次转让全部结束，公司共收到两期的在建工程转让款合计为10025万元人民币价款，公司将依据有关规定对该次转让进行有关会计处理工作 |
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2005-08-12
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600655)“豫园商城”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,851,795,701.76 3,827,545,947.03
股东权益(不含少数股东权益) 1,795,171,823.92 1,804,802,347.31
每股净资产 3.858 3.879
调整后的每股净资产 3.629 3.551
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,885,136,470.97 1,692,330,428.12
净利润 46,209,491.21 37,044,223.29(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 43,635,845.36 40,634,056.22(调整后)
每股收益 0.099 0.080(调整后)
净资产收益率(%) 2.574 2.095(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 303,584,163.23 211,251,138.35(调整后) |
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2005-08-12
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600655)“豫园商城”
上海豫园旅游商城股份有限公司于2005年8月10日召开五届六次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年上半年度计提资产减值准备的报告的议案。
三、通过关于2005年度母公司与子公司贷款计划作相应调剂的议案。
四、通过关于拟提请董事会授权公司对全资子公司上海城隍庙广场置业有限公司庙前广场项目对外签署出租出售或股权转让意向书的议案 |
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2005-07-08
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多扣缴税款发放日，每10股退还0.12元。 |
多扣缴税款发放日，分配方案 |
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2005-07-06
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，除权日 ，2005-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-06
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公布公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600655)“豫园商城”
根据财政部、国家税务总局于2005年6月24日下发的《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，由上海豫园旅游商城股份有限公司委托发放红利的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2005年7月8日，将通过其资金清算系统按规定将多扣缴的每股0.012元人民币税款退还个人投资者。原利润分配股权登记日为2005年6月8日 |
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2005-07-06
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，登记日 ，2005-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-06
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，红利发放日 ，2005-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-12 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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配股，每10股配7股配股价:5.3元/股，股权登记日：1993-07-30，配股缴款截止日 ，1993-08-10 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2005-06-24
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配股，每10股配7股，配股价:5.3元/股股权登记日：1993-07-30，，配股缴款日1993-08-02到1993-08-10 ，1993-08-02 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2005-06-24
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配股，每10股配7股，配股价:5.3元/股，配股可流通部分上市 ，1993-08-13 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2005-06-24
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配股，每10股配7股，配股价:5.3元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称： ，1993-08-02 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2005-06-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600655)“豫园商城”
上海豫园旅游商城股份有限公司于2005年6月16日召开五届五次董事会，会议审议通过关于受让上海豫园旅游服务有限公司(注册资金3030万元，其中黄浦区机关事务所投资90%，上海汇绿投资有限公司投资10%)的议案：公司与黄浦区机关事务所和上海汇绿投资有限公司最终商议并经本次董事会审议，同意以总价3475.1万元受让黄浦区机关事务所和上海汇绿投资有限公司持有的上海豫园旅游服务有限公司全部股权 |
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2005-06-03
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公布2004年度分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600655)“豫园商城”
上海豫园旅游商城股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末公司总股本465333455股为基数，每10股派1.20元(含税)。
股权登记日：2005年6月8日
除息日：2005年6月9日
现金红利发放日：2005年6月15日 |
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2005-04-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600655)“豫园商城”
上海豫园旅游商城股份有限公司于2005年4月27日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过关于授权公司行使优先购买德邦证券有限责任公司(下称：德邦证券)部分股权的议案：近日公司接到德邦证券发出的《关于征求股份转让意见的函》，就德邦证券股东丹东市国有资产经营中心拟以原始出资价2077.6896万元转让持有的2.0612%德邦证券股份；抚顺市融达投资有限公司拟以原始出资价673.4448万元转让持有的0.6681%德邦证券股份，征求公司意见。根据有关规定，公司董事会同意本次股权转让；并决定行使优先购买权收购上述拟转让的股权。董事会同时授权公司在总受让价2800万元人民币的额度内，按照国家的有关规定，办理优先购买德邦证券部分股权的具体事项。本次优先购买德邦证券部分股权，除需其他股东放弃优先受让权外，尚需得到中国证券监督管理委员会的批准。如本次优先购买德邦证券部分股权成功后，公司对德邦证券的出资比例将从30%上升为32.7293% |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600655)“豫园商城”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,962,291,407.66 3,827,545,947.03
股东权益(不含少数股东权益) 1,836,780,581.50 1,804,802,347.31
每股净资产 3.947 3.879
调整后的每股净资产 3.623 3.551
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 94,813,104.66 94,813,104.66
每股收益 0.069 0.069
净资产收益率(%) 1.741 1.741 |
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2005-04-23
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公布2005年第一次股东大会(2004年年会)会址公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600655)“豫园商城”
上海豫园旅游商城股份有限公司2005年第一次股东大会(2004年年会)定于2005年4月28日下午在本市新华路160号上海影城六楼第三放映厅召开 |
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2005-04-02
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600655)“豫园商城”
上海豫园旅游商城股份有限公司于2005年4月1日以通讯方式召开五届三次董、监事会临时会议，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案，并作为增加审议的新提案提交2004年年度股东大会审议。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2005年3月24日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年年底公司股本总额为基数，每10股派1.20元(含税)。
二、通过《公司2004年度计提资产减值准备的报告》的议案。
三、通过2005年度续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过公司2005年度贷款计划和为子公司担保的议案。
五、通过公司会计政策变更和会计差错更正的议案。
六、通过2004年年度报告及其摘要。
七、通过《关于修改公司关于担保、贷款、收购或出售资产、签订重要合同权限的有关规定》的议案。
八、通过关于为上海西门(集团)有限公司(下称：西门集团)贷款担保的议案：至2004年12月31日止，公司对其担保余额为1450万元，并由上海十六铺物资公司提供反担保。上述贷款担保均在2005年内到期。拟同意在对西门集团担保金额采取逐步递减的基础上，于2005年内继续分次为西门集团提供总额不超过1450万元的借款担保，担保期限不超过一年，且至2005年12月31日止，对西门集团的担保余额减至950万元，所涉担保仍由上海十六铺物资公司对公司的担保行为提供反担保。
九、听取上海城隍庙广场置业有限公司关于庙前广场项目进展情况的报告。
董事会决定于2005年4月28日下午召开2005年第一次股东大会(2004年年会)，审议以上有关事项。
经公司第三届职工代表大会第六次会议决议，选举水行舫为公司第五届监事会职工代表监事。
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2005-03-26
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 3,827,545,947.03 3,565,774,387.18
股东权益 1,804,802,347.31 1,768,368,828.09
每股净资产 3.879 3.800
调整后的每股净资产 3.551 3.567
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 3,422,135,990.96 2,679,446,772.33
净利润 72,214,276.26 50,139,539.50
每股收益(全面摊薄) 0.155 0.108
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.001 2.835
每股经营活动产生的现金流量净额 0.429 0.192
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。
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2005-03-26
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召开2005年第一次股东大会(2004年年会)，停牌一天 ，2005-04-28 |
召开股东大会 |
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| 关于召开上海豫园旅游商城股份有限公司2005年第一次股东大会(2004年年会)的通知
(一)、会议时间：2005年4月28日下午1时
(二)、会议地点：上海市新华路160号上海影城六楼第三放映厅召开(公交48、76、911、72、113、126路等均可到达)
(三)、会议议程：
1、 审议《2004年度董事会工作报告》的议案；
2、 审议《2004年度监事会工作报告》的议案；
3、 审议《2004年度财务报告》的议案；
4、 审议《2004年度利润分配预案》的议案；
5、 审议《关于会计师事务所报酬与续聘会计师事务所》的议案；
6、 审议《关于修改公司章程的议案》；
7、 审议《关于修改股东大会议事规则的议案》。
(四)、出席会议对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、2005年 4月8日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
(五)、参加会议办法：
1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；
2、社会个人股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件；
3、登记地点：上海市陆家浜路871号南市影剧院；
4、登记时间：2005年4月15日
上午9：00-11：30 下午1：00-4：00
5、其他事项：
(1)会期半天,参加会议者食宿、交通费自理
(2)公司地址：上海市方浜中路269号
(3)联系电话：(021)63559999转董事会办公室
传 真：(021)63550558
邮 编：200010
(4)根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海金融办、中国证监会上海监管局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定,公司召开股东大会不发放礼品(包括有价证券)。
上海豫园旅游商城股份有限公司
2005年3月25日
附：
授 权 委 托 书
兹授权 先生(女士)代表本人出席上海豫园旅游商城股份有限公司2005年第一次股东大会(2004年年会),并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人身份证号码： 委托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期： 代理人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人： 受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
2005年 月 日 |
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2005-02-24
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1996年年度送股，10送1上市日 ，1997-06-09 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-24
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1996年年度送股，10送1登记日 ，1997-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-24
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1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0，除权日 ，1997-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-24
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1996年年度送股，10送1除权日 ，1997-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-24
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1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0，登记日 ，1997-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-19
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公布整改进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600655)“豫园商城”
中国证券监督管理委员会上海监管局于2004年6月28日至7月2日对上海豫园
旅游商城股份有限公司进行了巡回检查，并于2004年10月12日下达了有关《限期
整改通知书》(下称：《通知》)。公司四届二十五次董事会审议并通过了《公司
关于对中国证券监督管理委员会上海监管局巡检发现问题的整改报告》(下称：
《整改报告》)，对《通知》指出的问题进行了整改。根据《通知》有关要求，
现将截止到目前公司对《整改报告》的落实进展情况予以说明，详见2005年2月1
9日《上海证券报》。
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