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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-16
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600655)“豫园商城”
根据有关文件的要求，上海豫园旅游商城股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年5月22日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月18日-22日期间股票交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-05-10
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600655)“豫园商城”
上海豫园旅游商城股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司目前不存在应披露而未披露的重大事项。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
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2006-05-09
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600655)“豫园商城”
根据有关文件的要求，上海豫园旅游商城股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年5月22日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月18日-22日期间股票交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-05-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-12,恢复交易日：2006-06-05，连续停牌 ，2006-05-12 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-12,恢复交易日：2006-06-05 ，2006-06-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600655)“豫园商城”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,026,067,605.28 3,899,617,734.41
股东权益(不含少数股东权益) 1,852,713,425.92 1,860,931,378.89
每股净资产 3.981 3.999
调整后的每股净资产 3.821 3.822
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 107,538,082.90 107,538,082.90
每股收益 0.100 0.100
净资产收益率(%) 2.521 2.521 |
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2006-04-27
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公布股权分置改革方案股东沟通与协商结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600655)“豫园商城”
上海豫园旅游商城股份有限公司股权分置改革方案等文件自2006年4月19日公告以来，董事会根据公司非流通股股东的委托，通过多种形式与流通股股东进行了沟通和交流，决定本次股权分置改革方案维持不变。
公司股票将于2006年4月28日复牌 |
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2006-04-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600655)“豫园商城”
上海豫园旅游商城股份有限公司于2006年4月25日召开五届十一次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的预案。
三、通过关于对上海城隍庙广场置业有限公司(注册资本13500万元，公司占15%的股份，下称：目标公司)股权转让的议案：公司及其全资子公司上海复星商业投资有限公司、上海豫园商城房地产发展有限公司于2006年4月26日与 YU GARDEN INVESTMENTS LTD.,签订了股权转让协议书，将其持有的子公司目标公司100%的股权(账面价值为人民币13500万元)全部转让给 YU GARDEN INVESTMENTS LTD.,，转让价格为人民币57000万元。另根据协议规定，目标公司向公司借款的人民币30000万元，本次股权转让后，由 YU GARDEN INVESTMENTS LTD.承担该笔借款的还款责任。上述事项尚须经公司股东大会、上海市外商投资委员会批准，并办理完毕相应的工商登记后方可生效。
董事会决定于2006年5月31日下午召开2006年第二次股东大会(临时会议)，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-27
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-05-31 |
召开股东大会 |
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| 1、 审议《修改公司章程》的预案；
2、 审议《修改股东大会议事规则》的预案；
3、 审议《修改董事会议事规则》的预案；
4、 审议《修改监事会议事规则》的预案；
5、 审议《关于对上海城隍庙广场置业有限公司股权转让》的议案。
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2006-04-19
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公布举办股权分置改革网上路演活动的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司将于2006年4月21日上午10:00至12:00在上海证券报网络路演中心(http://www.cnstock.com)举办股权分置改革网上路演活动。
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2006-04-19
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公布董事会决议暨召开股权分置改革相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2006年4月17日召开五届十次董事会，会议决定于2006年5月22日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月18日-22日期间股票交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司除公募法人股股东以外的非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价，支付给公司流通股股东，即以2005年12月31日公司股本结构为计算基础，流通股股东每持有10股流通股将获得1股股份。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、参与本次股权分置改革的非流通股股东均承诺：遵守有关规定，履行法定义务。
2、公司第一大非流通股股东上海复星产业投资有限公司(下称：复星产业)作出如下承诺：公司非公募法人股股东上海华坤工贸有限公司(持有公司非公募法人股股份20万股)由于已经注销，公司无法与其权利义务的合法继承人取得联系，但其名下的非流通股份须参与执行对价安排，复星产业承诺若在本次股权分置改革方案实施前，仍未联系上该等合法继承人或该等合法继承人明确表示不同意支付对价或未明确表示同意支付对价的，则由复星产业先行代为履行对价安排，并将依法予以追偿。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年5月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年5月12日至22日14:00止；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2006-04-19
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召开2006年度股东大会 ，2006-05-22 |
召开股东大会 |
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| 上海豫园旅游商城股份有限公司股权分置改革方案 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-03-09
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2005年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2006-03-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-03-09
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公布2005年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600655)“豫园商城”
上海豫园旅游商城股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末公司总股本465333455股为基数，每10股派1.20元(含税)。
股权登记日：2006年3月15日
除息日：2006年3月16日
现金红利发放日：2006年3月22日 |
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2006-03-09
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2005年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2006-03-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-03-09
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2005年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2006-03-15 |
登记日，分配方案 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-04-28 ，2006-04-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-06
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600655)“豫园商城”
根据有关文件的规定，上海豫园旅游商城股份有限公司主要非流通股股东上海复星产业投资有限公司和上海市黄浦区国有资产监督管理委员会提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近期公告关于股权分置改革股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-04-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600655)“豫园商城”
上海豫园旅游商城股份有限公司于2006年2月28日召开2006年第一次股东大会(2005年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：以2005年底公司股本总额为基数，每10股派1.20元(含税)。
二、通过公司2006年度贷款计划和为子公司担保的报告。
三、通过关于续聘会计师事务所的报告 |
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2006-02-18
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公布2006年第一次股东大会会址公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600655)“豫园商城”
上海豫园旅游商城股份有限公司2006年第一次股东大会(2005年年会)定于2006年2月28日下午在上海市新华路160号上海影城六楼第三放映厅召开 |
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2006-01-25
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《2005年度董事会工作报告》的议案；
2、 审议《2005年度监事会工作报告》的议案；
3、 审议《2005年度财务报告》的议案；
4、 审议《2005年度利润分配预案》的议案；
5、 审议《关于公司2006年度贷款计划和为子公司担保的议案》的议案；
6、 审议《关于会计师事务所报酬与续聘会计师事务所》的议案。
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2006-01-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2006年1月23日召开五届九次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：现拟以2005年底公司股本总额为基数，每10股派1.20元(含税)。
二、通过《关于公司2005年度计提资产减值准备的报告》的议案。
三、通过关于对固定资产残值率的会计估计进行变更的议案，该变更事项于2006年1月1日开始实施。
四、通过2006年度拟续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司的审计机构的议案。
五、通过公司2006年度贷款计划和为子公司担保的议案：按照目前银行的授信意向，现拟订2006年度母公司银行贷款及母公司为子公司提供担保计划如下：1、母公司2006年度计划人民币最高额贷款为130000万元。2、2006年度母公司为子公司担保计划人民币贷款总额70000万元，开立进口信用证(额度)300万美元。
六、通过2005年年度报告及其摘要。
董事会决定于2006年2月28日下午召开2006年第一次股东大会(2005年年会)，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-01-25
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 3,899,617,734.41 3,827,545,947.03
股东权益(不含少数股东权益) 1,860,931,378.89 1,804,802,347.31
每股净资产 3.999 3.879
调整后的每股净资产 3.822 3.551
2005年 2004年
主营业务收入 3,806,199,541.69 3,422,135,990.96
净利润 106,905,597.84 72,214,276.26
每股收益(全面摊薄) 0.230 0.155
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.745 4.001
每股经营活动中产生的现金流量净额 0.730 0.429
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。
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2006-01-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-02-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《2005年度董事会工作报告》的议案；
2、 审议《2005年度监事会工作报告》的议案；
3、 审议《2005年度财务报告》的议案；
4、 审议《2005年度利润分配预案》的议案；
5、 审议《关于公司2006年度贷款计划和为子公司担保的议案》的议案；
6、 审议《关于会计师事务所报酬与续聘会计师事务所》的议案 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-01-25 |
拟披露年报 |
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2005-11-15
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600655)“豫园商城”
根据上海豫园旅游商城股份有限公司五届六次董事会审议通过《关于拟提请董事会授权公司对全资子公司上海城隍庙广场置业有限公司庙前广场项目对外签署出租出售或股权转让意向书的议案》的决议，公司于2005年11月11日与Cargill Financial Services Corporation(嘉吉金融服务公司，下称：嘉吉)和China Real Estate Partners I, LLC(下称：CHINAREI)签订了《意向书》，CHINAREI与嘉吉拟通过其自身或其各自关联公司向公司代表其自身及其全资子公司购买上海城隍庙广场置业有限公司100%的股权 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600655)“豫园商城”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,875,988,262.45 3,827,545,947.03
股东权益(不含少数股东权益) 1,818,664,863.60 1,804,802,347.31
每股净资产 3.908 3.879
调整后的每股净资产 3.674 3.551
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 332,563,277.43
每股收益 0.050 0.150
净资产收益率(%) 1.292 3.833 |
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2005-10-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600655)“豫园商城”
上海豫园旅游商城股份有限公司于2005年10月26日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于拟提请董事会同意授权公司对全资子公司上海城隍庙广场置业有限公司庙前广场项目进行评估的议案 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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