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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-02-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2007年2月15日召开2007年第一次股东大会(临时会议)，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于《招金矿业股份有限公司股份转让补充协议》的议案。
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2007-02-10
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2007年2月9日以通讯方式召开五届十九次董事会临时会议，会议审议同意公司支付武汉市武昌区中北路147号地块约4300万元的土地交易服务费。
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2007-02-07
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的补充公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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经上海豫园旅游商城股份有限公司控股股东上海复星产业投资有限公司(下称：复星产业)提议，公司于2007年2月6日以通讯方式召开了五届十八次董事会临时会议，会议审议通过《关于修改招金矿业股份有限公司(下称：招金矿业)15%(上市以前比例，下同)股权转让合同的议案》，并同意签署《关于招金矿业股份转让补充协议》，对原股权转让合同作如下修改：
对原股权转让合同履行期限延长一年，在禁售期满后，复星产业将其持有的招金矿业15%股份转让给公司，在此期间，公司按原合同规定，仍然对该等股权进行托管。
转让价款为截止2007年12月31日转让方15%股份所对应的招金矿业审计评估值。
由于对原股权转让合同的修改，与公司2007年第一次股东大会(临时会议)拟审议的《关于终止与复星产业签署的受让招金矿业15%股权合同》的议案有冲突，为此，董事会决定取消该次会议原拟审议的议案，改为审议《关于招金矿业股份转让补充协议》的议案。同时，根据董事会的授权，公司现对关于召开2007年第一次股东大会(临时会议)补充公告如下：
会议召开时间由原2007年2月15日13:30调整为2007年2月15日14:30；会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为2007年2月15日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于招金矿业股份转让补充协议》的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738655”；投票简称为“豫园投票”。
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2007-02-03
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海豫园旅游商城股份有限公司现将全资子公司成功竞拍武汉市武昌区中北路147号地块(下称：147号地块)的最新情况公告如下：
147号地块属于武昌地区的核心板块，项目地块为“武汉重型机床厂”厂址搬迁而来。该地块规划净用地面积465321平方米，建筑面积可达1060000平方米左右，初步估算楼板价约为3290元/平方米左右。根据协议，2007年4月1日前可交付不少于120亩土地，2009年11月30日前分期交付剩余土地约577亩。对于整个地块350200万元人民币土地款，将按年、按土地交付比例逐步交付。
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2007-02-02
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海豫园旅游商城股份有限公司全资子公司上海豫园商城房地产发展有限公司日前以350200万元人民币价格成功竞拍到武汉市武昌区中北路147号地块，根据董事会授权公司已支付了5亿元人民币保证金。该地块规划净用地面积465321平方米，建筑面积可达1060000平方米左右。
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2007-01-29
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[20064预增](600655) 豫园商城：2006年度业绩预增公告 ，2007-01-27 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预增公告
经上海豫园旅游商城股份有限公司财务部门测算，预计2006年度实现的净利润与上年同期相比增长60%以上(上年同期净利润为10690.56万元)，具体数据将在公司2006年年度报告中予以披露。
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2007-01-29
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召开2007年第一次临时股东大会公告 ，2007-01-27 |
上交所公告，日期变动 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司董事会决定于2007年2月15日下午召开2007年第一次股东大会(临时会议)，审议《关于终止与上海复星产业投资有限公司签署的受让招金矿业股份有限公司15%(上市以前比例)股权合同》的议案。
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2007-01-27
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于招金矿业股份有限公司股份转让补充协议》的议案 |
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2006-12-30
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公布重大事项进展情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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截止到目前，上海豫园旅游商城股份有限公司转让全资子公司上海城隍庙广场置业有限公司100%股权的转让款人民币57000万元已全部收到；公司提供的建设借款30000万元部分已收到24000万元，余额6000万元将根据协议自交房完成日起的十个工作日内向公司偿付；因本次转让中买卖双方有股权回购约定，待股权转让协议履行完毕后，按规定处理。
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2006-12-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2006年12月28日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于授权公司总经理在三千万美元额度内拓展公司海外品牌发展的议案。
二、同意将公司全资子公司上海豫园商城房地产发展有限公司的注册资金由人民币5000万元增加至15000万元。
三、同意将上海复星商业投资有限公司(公司出资13500万元，持有其90%的股权)的注册资金由人民币15000万元减少至5000万元，原投资方投资比例不变。
四、通过关于拟终止与上海复星产业投资有限公司(下称：复星产业)签署的受让招金矿业股份有限公司(下称：招金股份)15%(上市以前比例)股权合同的议案：拟终止执行受让复星产业持有的招金股份15%股权并解除托管。复星产业将归还公司7230万元股权托管保证金和2006年度托管费723万元。该议案还须报请公司股东大会审议。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-21 |
拟披露年报 |
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2006-11-24
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于日前以通讯方式召开五届十五次董事会临时会议，会议审议通过关于授权签署公司子公司招金矿业股份有限公司发行上市有关文件及承诺的议案 |
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2006-10-30
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600655)“豫园商城”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,147,333,677.14 3,899,617,734.41
股东权益(不含少数股东权益) 1,942,183,536.98 1,860,931,378.89
每股净资产 4.174 3.999
调整后的每股净资产 4.031 3.822
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -44,835,396.21
每股收益 0.121 0.300
净资产收益率(%) 2.898 7.181 |
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2006-10-28
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600655)“豫园商城”
上海豫园旅游商城股份有限公司向上海豫园(集团)有限公司(持有公司股票27223364股，占公司总股本5.85%，下称“豫园集团”)购买旧校场路125号部分商业房产(建筑面积1206.75平方)，根据有关评估报告，公司拟以评估价2997.5万元，由公司下属全资子公司上海豫园旅游服务有限公司购买。 上述交易构成关联交易 |
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2006-10-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600655)“豫园商城”
上海豫园旅游商城股份有限公司于2006年10月26日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2006年第三季度报告。 二、通过关于拟购买上海豫园(集团)有限公司旧校场路125号部分商业房产的议案。 三、通过关于授权公司总经理室在2亿元额度内参与市场化土地竞拍的议案 |
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2006-10-13
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[20063预增](600655) 豫园商城：公布2006年三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600655)“豫园商城”公布2006年三季度业绩预增公告
经上海豫园旅游商城股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年1-9月实现的净利润与上年同期相比增长50%-100%(上年同期净利润为6970.25万元)，具体数据将在公司2006年第三季度报告中予以披露 |
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2006-09-28
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证券简称由“G豫园”变为“豫园商城” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报 |
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2006-08-26
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600655)“G豫园”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,047,719,643.83 3,899,617,734.41
股东权益(不含少数股东权益) 1,887,438,259.74 1,860,931,378.89
每股净资产 4.056 3.999
调整后的每股净资产 3.911 3.822
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,449,284,104.67 1,885,136,470.97
净利润 83,198,327.12 46,209,491.21
扣除非经常性损益的净利润 80,398,453.45 43,635,845.36
每股收益 0.179 0.099
净资产收益率(%) 4.408 2.574
经营活动产生的现金流量净额 -104,387,380.44 303,584,163.23 |
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2006-08-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600655)“G豫园”
上海豫园旅游商城股份有限公司于2006年8月24日召开五届十二次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告。
二、通过公司2006年上半年度计提资产减值准备报告的议案。
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2006-08-03
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拟披露中报 ，2006-08-26 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2006-08-05 |
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2006-07-08
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[20062预增](600655) G豫园：公布2006年上半年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600655)“G豫园”公布2006年上半年业绩预增公告
经上海豫园旅游商城股份有限公司财务部门测算，预计2006年1-6月实现的净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为4620.95万元)，具体数据将在公司2006年半年度报告中予以披露。 |
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2006-06-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600655)“豫园商城”
上海豫园旅游商城股份有限公司于2006年5月31日召开2006年第二次股东大会(临时会议)，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于对上海城隍庙广场置业有限公司股权转让报告的议案 |
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2006-05-31
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600655)“豫园商城”
上海豫园旅游商城股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司除公募法人股股东以外的非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价，支付给公司流通股股东，即以2005年12月31日公司股本结构为计算基础，流通股股东每持有10股流通股将获得1股股份。
方案实施股权登记日：2006年6月1日
对价股份上市日：2006年6月5日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考
价、不设涨跌幅度限制。
自2006年6月5日起，公司股票简称改为“G豫园”，股票代码保持不变 |
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2006-05-31
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对价方案：对流通股东10送1股，G对价股权登记日 ，2006-06-01 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-05-31
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证券简称由“豫园商城”变为“G豫园” ，2006-06-05 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-05-31
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对价方案：对流通股东10送1股，G对价送股到账日 ，2006-06-02 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-05-31
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对价方案：对流通股东10送1股，G对价送股上市日 ，2006-06-05 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-05-23
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600655)“豫园商城”
上海豫园旅游商城股份有限公司于2006年5月22日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票(含委托董事会征集投票权)与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。 |
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2006-05-17
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600655)“豫园商城”
上海豫园旅游商城股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，原则同意公司股权分置改革方案 |
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2006-05-16
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600655)“豫园商城”
根据有关文件的要求，上海豫园旅游商城股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年5月22日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月18日-22日期间股票交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案 |
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