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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-08-18
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 6,094,471,525.87 4,889,168,324.30
股东权益 2,541,288,895.23 2,361,264,377.88
每股净资产 4.201 5.074
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,743,389,747.04 2,523,634,554.95
调整后
净利润 205,449,024.20 93,070,862.34
基本每股收益 0.340 0.200
净资产收益率(%) 8.084 4.848
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.27 -0.22
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2007-07-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,投资项目 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2007年7月20日召开2007年第四次股东大会(临时会议)，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行短期融资券的议案。
二、通过关于武汉中北房地产开发有限公司增资扩股的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
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2007-07-07
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部分限售股份上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司本次有限售条件的流通股237175股将于2007年7月12日起上市流通。
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2007-06-30
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于发行短期融资券的议案》；
2、审议《关于武汉中北房地产开发有限公司增资扩股的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2007-06-30
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，短期融资券,日期变动 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开五届二十六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于五届二十三次董事会作出的《关于发行短期融资券的议案》的补充议案，就公司发行短期融资券的授权事宜作出相关补充。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2007年7月20日下午召开2007年第四次股东大会(临时会议)，审议以上有关及其它事项。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-18 |
拟披露中报 |
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2007-06-12
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2007年6月11日以通讯方式召开五届二十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提请董事会授权公司启动豫泰商业房产项目的议案。
二、通过关于武汉中北房地产开发有限公司增资扩股的议案。
上述事项需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-06-12
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司为开发于2007年1月31日成功竞拍到的武汉市武昌区中北路147号地块，公司全资子公司上海豫园商城房地产发展有限公司(下称：豫园房产)已投入人民币1亿元设立了武汉中北房地产开发有限公司(下称：项目公司)。
鉴于上述地块面积和开发量大，预计项目总投资约达70亿元人民币，根据公司五届十七次董事会决议，公司与复地(集团)股份有限公司之全资子公司上海复地投资管理有限公司(下称：上海复地)商议，同意其通过对项目公司出资2.5776亿元人民币(其中：对项目公司增加注册资本2.33亿元人民币，差额部分为上海复地承担的溢价额)的方式与公司合作开发该地块。增资完成后，项目公司注册资本为3.33亿元，其中豫园房产及上海复地分别出资人民币1亿元及2.33亿元，持股分别为30%及70%。双方按照持股比例承担项目公司的投资。
上述交易构成关联交易。
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2007-06-12
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[20072预增](600655) 豫园商城：公布2007年上半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年上半年度业绩预增公告
经上海豫园旅游商城股份有限公司测算，预计2007年上半年度实现的净利润与上年同期相比增长80%以上(上年同期净利润为83198327.12元)，具体数据将在公司2007年中期报告中予以披露。
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2007-06-11
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2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股派0.60元(含税)。
股权登记日：2007年6月15日
除权除息日：2007年6月18日
新增可流通股份上市流通日：2007年6月19日
现金红利发放日:2007年6月22日
本次实施转增股本后，按新股本604933492股摊薄计算的公司2006年度每股收益为0.285元。
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2007-06-11
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2006年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2007-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-11
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2006年年度转增，10转增3转增上市日 ，2007-06-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-06-11
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2006年年度转增，10转增3除权日 ，2007-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-11
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2006年年度转增，10转增3登记日 ，2007-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-11
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2006年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2007-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-11
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2006年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2007-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-02
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董事会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2007年5月31日召开五届二十三次董事会，会议审议通过关于发行短期融资券的议案：公司拟向中国人民银行申请在中国境内发行不超过8亿元人民币的公司短期融资券，发行期限不超过365天，整个发行过程分成二期，每期为4亿元人民币。由交通银行股份有限公司作为本次短期融资券的主承销商，承销方式为向中国境内银行间债券市场的机构投资人公开发行。该事项尚需提请公司股东大会审议并报中国人民银行审批备案，会议召开事宜将另行公告。
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2007-05-31
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司本次有限售条件的流通股235599972股将于2007年6月5日起上市流通。
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2007-05-25
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2007年5月24日召开2007年第三次股东大会(2006年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2006年底公司股本总额465333455股为基数，每10股转增3股派0.60元(含税)。
三、通过公司2006年度计提资产减值准备的报告。
四、通过公司2007年度贷款计划和为子公司担保的议案。
五、通过关于续聘会计师事务所的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,854,366,417.63 4,889,168,324.30
股东权益(不含少数股东权益) 2,463,380,873.26 2,361,264,377.88
每股净资产 5.294 5.074
报告期 年初至报告期期末
净利润 100,757,188.61 100,757,188.61
基本每股收益 0.217 0.217
净资产收益率(%) 4.090 4.090
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.091 4.091
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.124
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,854,366,417.63 4,889,168,324.30
股东权益(不含少数股东权益) 2,463,380,873.26 2,361,264,377.88
每股净资产 5.294 5.074
报告期 年初至报告期期末
净利润 100,757,188.61 100,757,188.61
基本每股收益 0.217 0.217
净资产收益率(%) 4.090 4.090
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.091 4.091
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.124
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2007-04-21
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《2006年度董事会工作报告》；
2、 审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年年度报告及摘要》；
4、审议《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《上海豫园旅游商城股份有限公司2006年度财务报告》；
6、审议《上海豫园旅游商城股份有限公司2007年度财务预算报告》；
7、审议《关于公司2006年度计提资产减值准备的报告》；
8、审议《关于公司2007年度贷款计划和为子公司担保的议案》；
9、审议《关于支付会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》；
10、审议关于修改《上海豫园旅游商城股份有限公司章程》的议案；
11、审议关于修改《上海豫园旅游商城股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
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2007-04-21
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2007年4月19日召开五届二十一次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2006年底公司股本总额465333455股为基数，每10股转增3股派0.60元(含税)。
三、通过公司2006年度计提资产减值准备的报告。
四、通过公司2007年度贷款计划和为子公司担保的议案：2007年度，母公司计划人民币最高额贷款312000万元；母公司为子公司担保计划人民币贷款总额88000万元，开立进口信用证(额度)600万美元。
五、通过关于2007年公司执行新《企业会计准则》的议案。
六、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2007年5月24日下午召开2007年第三次股东大会(2006年年会)，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-21
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2006年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 4,803,680,907.08 3,899,617,734.41
股东权益(不含少数股东权益) 2,276,057,835.52 1,860,931,378.89
每股净资产 4.891 3.999
调整后的每股净资产 4.816 3.822
2006年 2005年
主营业务收入 4,379,295,262.38 3,806,199,541.69
净利润 172,140,010.52 106,905,597.84
每股收益 0.370 0.230
净资产收益率(%) 7.563 5.745
每股经营活动产生的现金流量净额 0.205 0.730
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派0.60元(含税)。
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2007-04-18
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[20071预增](600655) 豫园商城：2007年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第一季度业绩预增公告
经上海豫园旅游商城股份有限公司财务部门测算，预计2007年第一季度实现的净利润与上年同期相比增长80%以上(上年同期净利润为4671.07万元)。具体数据将在公司2007年一季度报告中予以披露。
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2007-03-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2007年3月29日召开2007年第二次股东大会(临时会议)，会议审议通过关于授权公司继续支付武汉市武昌区中北路147号地块土地款及授权公司设立项目公司的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-14
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2007年3月12日以通讯方式召开五届二十次董事会临时会议，会议审议通过关于授权公司继续支付武汉市武昌区中北路147号地块土地款及授权公司设立项目公司的议案：由于目前该土地项目公司尚未成立，为此，董事会授权公司按付款约定在2007年4月1日前支付剩余45779.4万元土地款。并授权公司子公司上海豫园商城房地产发展有限公司投入人民币壹亿元设立项目公司武汉中北房地产开发有限公司(暂命名)，待公司对拟参与本项目的战略合作伙伴遴选工作和对具体合作事宜商讨结束后，再以增资扩股或其他形式，组建项目合资公司共同开发该地块。
董事会决定于2007年3月29日下午召开2007年第二次股东大会(临时会议)，审议以上事项。
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2007-03-14
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于授权公司继续支付武汉市武昌区中北路147号地块土地款及授权公司设立项目公司的议案》 |
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2007-02-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2007年2月15日召开2007年第一次股东大会(临时会议)，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于《招金矿业股份有限公司股份转让补充协议》的议案。
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