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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-05
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2008年3月3日召开六届四次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及摘要。
二、通过2007年度利润分配预案：拟以2007年底公司股本总额604933492股为基数，每10股送2股派1.00元(含税)。
三、通过公司2007年度计提资产减值准备的报告。
四、通过公司贷款计划和为子公司担保的议案：2008年度，母公司计划人民币最高额贷款为280000万元；母公司为子公司担保计划人民币贷款总额118000万元，开立进口信用证(额度)500万美元。
五、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
六、通过根据新企业会计准则调整公司2007年期初资产负债表有关项目的议案。
七、聘任梅红健为公司副总裁。
上述有关议案需提交2007年度股东大会审议，会议召开事宜将另行审议。
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2008-03-03
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司目前因筹划向特定对象发行股票购买资产事项，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-02-26
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司正在筹划向特定对象发行股票购买资产事宜，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2008年2月26日起停牌。
公司承诺若未能在公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获通过的，公司将公告并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌并刊登重大事项进展公告。
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2008-02-26
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-02-26,恢复交易日：2008-07-28 ，2008-07-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海豫园旅游商城股份有限公司正在筹划向特定对象发行股票购买资产事宜，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2008年2月26日起停牌 |
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2008-02-26
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-02-26,恢复交易日：2008-07-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海豫园旅游商城股份有限公司正在筹划向特定对象发行股票购买资产事宜，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2008年2月26日起停牌 |
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2008-02-26
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-02-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海豫园旅游商城股份有限公司正在筹划向特定对象发行股票购买资产事宜，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2008年2月26日起停牌 |
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2008-02-25
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因重要事项未公告，2月25日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-02-21
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2008年1月19日以通讯方式召开召开六届三次董事会临时会议，会议审议通过关于授权总裁室对子公司合并、分立、变更、解散、清算等作出决定的议案等事项。
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2008-02-20
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2008年1月19日以通讯方式召开召开六届三次董事会临时会议，会议审议通过关于授权总裁室对子公司合并、分立、变更、解散、清算等作出决定的议案等事项。
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2008-01-15
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公布公告 |
上交所公告 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司之全资子公司裕海实业有限公司(下称：裕海实业)于2008年1月11日与亚洲克莉丝汀国际控股有限公司(授权资本为100000万美元，下称：亚洲克莉丝汀)股东(中国台湾公民)签订股权转让协议，裕海实业以自有资金出资受让亚洲克莉丝汀的5%股份，经双方协商，根据亚洲克莉丝汀全资控股的上海克莉丝汀食品有限公司2007年净利润和净资产，结合其未来发展前景，确定本次股权受让总金额为人民币1.1亿元(折合成相应的外汇)。
上述事项已经公司六届一次董事会审议通过。
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2008-01-14
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2008年1月11日以通讯方式召开六届二次董事会(临时会议)，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行2008年第一期公司债券的议案：本期公司债券发行规模为人民币5亿元，每张面值人民币100元，按面值发行；存续期限为5年；债券票面利率在存续期内固定不变。本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式进行，网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为10%和90%。本期公司债券的发行自中国证监会核准之日起6个月内完成。
二、通过关于2007年母公司贷款计划部分项目用途作相应调整的议案：公司需再向中国农业银行上海市浦东分行申请增量2年期流动资金贷款共计金额为人民币2.3亿元，至此，向该行累计借款金额为人民币5亿元(包括在2007年母公司贷款计划中)。现同意将原计划其他项目用途额度中8亿元调整至黄金饰品行业扩大销售规模，补充流动资金的不足。
三、同意公司控股子公司上海老庙黄金有限公司、上海亚一金店有限公司向上海期货交易所申请为注册自营会员的请求。
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2008-01-14
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，经上海豫园旅游商城股份有限公司三届九次职工代表大会决议，选举范志韵为公司第六届监事会职工代表监事。
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2008-01-12
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2008年1月11日以通讯方式召开六届二次董事会(临时会议)，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行2008年第一期公司债券的议案：本期公司债券发行规模为人民币5亿元，每张面值人民币100元，按面值发行；存续期限为5年；债券票面利率在存续期内固定不变。本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式进行，网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为10%和90%。本期公司债券的发行自中国证监会核准之日起6个月内完成。
二、通过关于2007年母公司贷款计划部分项目用途作相应调整的议案：公司需再向中国农业银行上海市浦东分行申请增量2年期流动资金贷款共计金额为人民币2.3亿元，至此，向该行累计借款金额为人民币5亿元(包括在2007年母公司贷款计划中)。现同意将原计划其他项目用途额度中8亿元调整至黄金饰品行业扩大销售规模，补充流动资金的不足。
三、同意公司控股子公司上海老庙黄金有限公司、上海亚一金店有限公司向上海期货交易所申请为注册自营会员的请求。
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2008-01-12
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，经上海豫园旅游商城股份有限公司三届九次职工代表大会决议，选举范志韵为公司第六届监事会职工代表监事。
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2008-01-03
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公布2007年年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海豫园旅游商城股份有限公司测算，预计2007年年度实现的净利润与上年同期相比增长300%以上(上年同期未按新会计准则调整的净利润为17214万元)，具体数据将在公司2007年年度报告中予以披露。
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2008-01-03
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公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2007年12月29日召开五届三十三次董事会临时会议，会议审议同意公司向中国光彩事业基金会捐款2700万元。
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2008-01-03
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2007年12月31日召开2007年第六次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行不超过人民币10亿元公司债券的议案：本次发行公司债券可向公司股东配售；存续期限为5-10年。
二、选举产生公司第六届董、监事会董、监事。
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2008-01-03
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2007年12月31日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举吴平为公司第六届董事会董事长。
二、聘任程秉海为公司董事会执行董事兼总裁。
三、聘任蒋伟担任公司董事长助理兼董事会秘书。
四、同意公司全资控股的境外子公司香港裕海实业有限公司受让亚洲克莉丝汀国际控股有限公司(授权资本为100000万美元，下称：克莉丝汀国际)第一大股东(中国台湾公民)所持有的克莉丝汀国际5%股权。
五、通过授权公司总裁室在5亿元额度内参与对外投资的议案。
六、选举费慧林为公司监事会监事长。
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2008-01-02
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因未刊登股东大会决议公告，2008年1月2日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-05 |
拟披露年报 |
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2007-12-08
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,再融资预案 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2007年12月7日召开五届三十一次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行公司债券的议案：本次发行规模不超过人民币10亿元，可向公司股东配售，公司债券的存续期限为5-10年。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2007年12月31日上午召开2007年第六次股东大会(临时会议)，审议以上及其它相关事项。
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2007-12-08
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召开2007年度第6次临时股东大会 ，2007-12-31 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于发行不超过人民币10 亿元公司债券的议案》（逐项表决）；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》；
3、审议《关于董事会换届选举的议案》；
4、审议《关于监事会换届选举的议案》 |
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2007-11-27
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获准发行短期融资券公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司日前收到《中国人民银行关于公司发行短期融资券的通知》，核定公司待偿还短期融资券的最高余额为8亿元，该限额有效期至2008年11月底，公司在限额内可分期发行。公司发行的短期融资券由交通银行股份有限公司主承销。
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2007-11-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2007年11月14日召开2007年第五次临时股东大会，会议审议通过受让上海复星医药(集团)股份有限公司持有的上海友谊复星(控股)有限公司48%股权的议案。
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2007-11-12
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重大事项进展情况公告
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上交所公告 |
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近一年来，上海豫园旅游商城股份有限公司转让全资子公司上海城隍庙广场置业有限公司100%股权的事项按照双方协议的有关约定现正积极履行之中，截止到目前，“庙前广场”(现已根据股权受让方要求，改名为“豫龙坊”)已即将竣工并预计年底开始试营业。
现根据公司初步测算，预计本次股权转让可为公司带来约3.4亿元的收益，具体数据公司将在2007年年报中披露。
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2007-10-30
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召开2007年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于受让上海复星医药（集团）股份有限公司持有的上海友谊复星（控股）有限公司48％股权的议案》 |
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2007-10-30
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2007年10月29日召开五届三十次董事会临时会议，会议审议通过拟受让上海复星医药(集团)股份有限公司(下称：复星医药)持有的上海友谊复星(控股)有限公司(注册资本40000万元，下称：友谊复星)48%股权的议案：公司与复星医药拟签署《股权转让协议》，以2007年6月30日为评估基准日所确认的友谊复星的评估净值183072.64万元为基础，扣除友谊复星2007年中期利润分配数额人民币9200万元后，确定标的股权的转让对价为人民币69996万元。该事项构成关联交易。
董事会决定于2007年11月14日下午召开2007年第五次临时股东大会，审议上述事项。
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,499,852,894.88 4,889,168,324.30
股东权益(不含少数股东权益) 2,644,698,961.50 2,361,264,377.88
每股净资产 4.372 3.903
报告期 年初至报告期期末
净利润 102,381,920.71 307,830,944.91
基本每股收益 0.169 0.509
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.494
净资产收益率(%) 3.871 11.640
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.949 11.936
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.447
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2007-10-29
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2007年10月26日以通讯方式召开五届二十九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-23
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[20073预增](600655) 豫园商城：公布2007年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年第三季度业绩预增公告
经上海豫园旅游商城股份有限公司初步测算，预计2007年三季度实现的净利润与上年同期相比增长80%以上(上年同期净利润为13947.39万元)，具体数据将在公司2007年三季度报告中予以披露。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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