| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-26
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公布提示性公告 |
上交所公告，重大事故 |
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| (600664)“哈药集团”
近期，由于中石油吉化公司双苯厂发生爆炸事故引发哈尔滨市市区出现临时性停水的突发事件。事件发生后，由于哈药集团股份有限公司(下称：公司)立即采取了科学有效的应急措施，本次突发性临时停水事件未对公司生产经营活动造成不利影响。在正常情况下，公司所属各生产企业的水源供应主要来自企业自备深水井和市政网络供应两个渠道。在发生市政网络临时停水的情况下，企业的自备深水井完全可以保证企业和职工的生产、生活用水的供应。目前，公司一切生产经营活动均处于正常有序的状态，职工队伍情绪稳定 |
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2005-11-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600664)“哈药集团”
哈药集团股份有限公司于2005年11月22日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增加经营范围的议案：拟增加保健食品、日用化学品的生产和销售(仅限分支机构)项目。
二、通过关于申请直销业务的议案 |
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2005-11-10
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600664)“哈药集团”
哈药集团股份有限公司与控股股东哈药集团有限公司(持有公司34.76%的股份，下称：哈药有限)于2005年11月8日签署了《收购协议》，公司出资3411万元收购哈药有限所属全资企业哈药集团哈尔滨中药三厂净资产。
本次收购构成关联交易 |
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2005-11-02
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公布短期融资债券获准发行的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600664)“哈药集团”
日前，哈药集团股份有限公司接到中国人民银行2005年10月28日出具的有关通知，核定公司待偿还短期融资券的最高余额为10亿元，该限额有效期至2006年11月底，公司在限额内可分期发行，但每期发行前应按规定程序报中国人民银行备案 |
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2005-10-31
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[20054预增](600664) 哈药集团：公布2005年年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600664)“哈药集团”公布2005年年度业绩预增公告
经哈药集团股份有限公司财务部门初步测算，公司2005年全年业绩将比上年同期有大幅度增长，预计增长幅度在50%以上(上年同期净利润为262960783.36元)。具体业绩数据公司将在2005年年度报告中予以披露 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600664)“哈药集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,134,964,406.85 7,492,883,025.27
股东权益(不含少数股东权益) 3,753,223,784.73 3,383,603,952.54
每股净资产 3.02 2.72
调整后的每股净资产 3.00 2.69
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 235,696,307.03 308,922,209.33
每股收益 0.11 0.28
净资产收益率(%) 3.52 9.39 |
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2005-10-31
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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| (600664)“哈药集团”
哈药集团股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届十三次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第三季度报告。
二、通过关于向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请综合授信的议案：鉴于公司与上海浦东发展银行哈尔滨分行的综合授信期限已届满，公司拟继续向该行申请三亿元人民币综合授信额度。授信期限为壹年；授信范围为公司、各分公司及控股子公司。 |
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2005-10-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600664)“哈药集团”
哈药集团股份有限公司于2005年10月21日以通讯表决方式召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向中国银行黑龙江分行申请综合授信的议案：公司拟向中国银行黑龙江省分行申请三亿元人民币综合授信额度。授信期限为壹年；授信范围为公司、各分公司及控股子公司。
二、通过关于增加经营范围的议案：拟增加保健食品、日用化学品的生产和销售(仅限分支机构)项目。
三、通过关于申请直销业务的议案。
董事会决定于2005年11月22日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-22
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于增加公司经营范围的议案；
2、审议关于申请开展直销业务的议案。
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-08-31
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600664)“哈药集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,825,144,871.79 7,492,883,025.27
股东权益(不含少数股东权益) 3,623,026,363.02 3,383,603,952.54
每股净资产 2.92 2.72
调整后的每股净资产 2.89 2.69
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 4,296,160,095.53 3,571,918,576.98
净利润 220,362,345.42 202,045,383.84
扣除非经常性损益后的净利润 234,198,352.67 202,456,174.89
每股收益 0.18 0.21
净资产收益率(%) 6.08 6.10
经营活动产生的现金流量净额 73,225,902.30 37,856,629.02 |
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2005-08-31
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600664)“哈药集团”
哈药集团股份有限公司于2005年8月29日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告。
二、通过关于核销资产损失的议案。
三、通过关于哈药集团制药总厂开展“厂商一票通”业务的议案 |
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2005-08-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600664)“哈药集团”
哈药集团股份有限公司于2005年8月23日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行公司短期融资债券的议案。
二、通过公司向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案 |
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2005-07-23
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公布提示性公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600664)“哈药集团”
2005年7月22日，哈药集团股份有限公司接到控股股东哈药集团有限公司的通知，称其于同日接获中华人民共和国商务部有关批复，同意哈药集团有限公司通过增资并购变更为中外合资企业，同意哈药集团有限公司投资者于2005年1月26日签署的该公司合同、章程。该公司注册资本为37亿元人民币，其中，哈尔滨市国资委认缴的注册资本为16.65亿元人民币，占该公司注册资本的45%；黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司认缴的注册资本为3.7亿元人民币，占该公司注册资本的10%；中信资本冰岛投资有限公司认缴的注册资本为8.325亿元人民币，占该公司注册资本的22.5%；华平冰岛投资有限公司认缴的注册资本为8.325亿元人民币，占该公司注册资本的22.5%。
哈药集团有限公司将于近日到工商行政管理局办理注册登记手续 |
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2005-07-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于发行哈药集团股份有限公司短期融资债券的议案；
2、关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案 |
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2005-07-23
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，短期融资券,日期变动 |
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| (600664)“哈药集团”
哈药集团股份有限公司于2005年7月22日以通讯方式召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行公司短期融资债券的议案：公司拟在全国银行间债券市场采用簿记建档集中配售的招标方式发行“公司短期融资券”。发行额度为10亿元人民币；发行期限为365天；发行方式为分期发行；承销方式为余额包销方式。
二、通过关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案：公司拟向招商银行哈尔滨分行追加申请综合授信三亿七千万元人民币，追加后合计授信额度七亿元人民币。授信期限为壹年。
三、同意哈药集团制药总厂开展“厂商一票通”的议案。
董事会决定于2005年8月23日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-07-07
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公布收购三精制药股权进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600664)“哈药集团”
2004年4月28日，哈药集团股份有限公司同哈尔滨建筑材料工业(集团)公司(下称：建材集团)签订了《股权转让协议》，拟以现金10468.7万元继续收购建材集团持有的哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司(下称：三精制药)16.27%的国家股股权。本次收购完成后，公司将合计持有三精制药46.07%的股权。2005年2月17日，国务院国有资产监督管理委员会做出了有关批复，同意了此次国有股股权转让事项。
2005年7月6日，公司接获中国证券监督管理委员会有关批复，同意豁免公司此次因增持三精制药16.27%股权而应履行的要约收购义务，至此此次股权转让生效条款全部满足，公司将于近期办理相关股权过户手续 |
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2005-07-05
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公布国家股性质变更的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600664)“哈药集团”
2005年7月4日，哈药集团股份有限公司接到控股股东哈药集团有限公司的通知，称其于2005年6月29日接获国务院国有资产监督管理委员会有关批复，哈药集团有限公司增资扩股后，哈尔滨市国资委持有其45%的国有产权；中信资本冰岛投资有限公司持有其22.5%的产权；华平冰岛投资有限公司持有其22.5%的产权；黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司持有10%的国有产权，哈药集团有限公司由国有独资公司变更为国有控股的有限责任公司，按照股份公司国有股权管理的有关规定，其所持公司43170.5866万股国家股的股份性质变更为国有法人股。哈药集团有限公司应持该批复文件，按规定程序到中国证券登记结算有限责任公司办理股份性质变更登记手续。
根据该批复意见，哈药集团有限公司于2005年7月1日办理完毕了有关股份性质变更登记手续 |
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2005-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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| (600664)“哈药集团”
哈药集团股份有限公司于2005年6月30日召开2004年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2004年年度报告。
二、通过公司2004年度计提资产减值准备及损失的议案。
三、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
四、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于增加公司经营范围的议案。
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2005-06-30
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-31 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-25 |
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2005-06-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600664)“哈药集团”
哈药集团股份有限公司于2005年6月27日以通讯方式召开四届八次董事会，会议审议通过关于出售哈药集团三精制药有限公司(注册资本人民币27558万元，公司持有36%的股权，下称：三精有限)部分股权的议案：公司拟将持有的三精有限36%股权以协议价25435.80万元转让给哈药集团三精制药股份有限公司(公司持股比例为29.8%，为其控股股东) |
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2005-06-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600664)“哈药集团”
哈药集团股份有限公司于2005年6月20日以通讯方式召开四届七次董事会，会议审议未通过关于将南方证券股份有限公司清算组(持有公司表决权总数5%以上的股东)提出的利润分配方案提交公司2004年度股东大会予以审核的议案 |
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2005-06-18
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公布提示性公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600664)“哈药集团”
哈药集团股份有限公司于2005年6月17日接到控股股东哈药集团有限公司的书面通知，哈药集团有限公司已向哈尔滨市中级人民法院对南方证券股份有限公司清算组提起了股东权纠纷诉讼，要求法院依法确认被告违法持有公司股票，判令被告以该股票在公司行使股东权利的行为构成对哈药集团有限公司合法权益的侵害，并要求停止侵权、排除妨害、消除影响。同时随附了哈尔滨市中级人民法院已于同日下达的《受理案件通知书》，认定上述起诉符合法定受理条件，决定立案受理 |
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2005-05-27
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,日期变动 |
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| (600664)“哈药集团”
哈药集团股份有限公司于2005年5月26日以通讯方式召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增加经营范围的议案：公司的经营范围拟增加生物农药品种“阿维菌素原药”一项。
二、通过公司分公司哈药集团制药总厂开展“厂商一票通”业务的议案：同意哈药集团制药总厂与成都西部医药经营有限公司、中国民生银行成都分行三家采取“厂、商、银”合作方式，共同开展“厂商一票通”业务。
董事会决定于2005年6月30日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-27
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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| 关于召开2004年年度股东大会的通知
㈠、会议召开时间、地点
2005年6月30日(星期四)上午9时在公司本部3楼大会议室以现场表决方式召开2004年年度股东大会。
㈡、会议审议事项
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年度报告及摘要；
4、公司2004年度计提资产减值准备及核销资产损失的议案；
5、2004年度财务决算及2005年度财务预算的报告；
6、2004年度利润分配议案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、关于提请股东大会批准《董事会议事规则》的议案；
9、关于提请股东大会批准《监事会议事规则》的议案；
10、关于修改《公司章程》的议案；
11、关于增加公司经营范围的议案。
前述1-10项议案详见4月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn).
㈢、会议出席对象
1、截止2005年6月20日(星期一)上海证券交易所股票交易收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、因故无法出席会议的股东,可以书面委托代理人出席。
㈣、会议登记事项
1、登记手续：出席会议的自然人股东,持本人身份证、股票帐户,委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证,办理登记手续。
2、登记地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路431号,哈药集团股份有限公司公司证券部(702室)。
3、登记时间： 2005年6月24日(星期五)9：00--17：00
4、联系方法： 电 话：(0451)84604688
传 真：(0451)84604688 邮政编码：150018
联 系 人：郑树林、苗雨
㈤、其他事项：会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○○五年五月二十六日
附件：
哈药集团股份有限公司2004年度股东大会
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席哈药集团股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期： |
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2005-05-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600664)“哈药集团”
哈药集团股份有限公司于2005年5月13日以通讯方式召开四届五次董事会，会议对控股股东哈药集团有限公司出具的《关于占用上市公司资金问题的解决方案》进行了分析和研判，形成的意见详见2005年5月14日《上海证券报》 |
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2005-04-27
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公布控股股东哈药集团有限公司重组增资进展情况的提示性公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600664)“哈药集团”
哈药集团股份有限公司于2005年4月26日接到控股股东哈药集团有限公司书面通知。哈药集团有限公司的实际控制人哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会与中信资本冰岛投资有限公司、华平冰岛投资有限公司、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司及哈药集团有限公司于2005年1月26日签署了《关于哈药集团有限公司之增资协议》；并于同日与中信资本冰岛投资有限公司、华平冰岛投资有限公司、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司签署了《关于哈药集团有限公司之合资经营合同》、《关于哈药集团有限公司之合资章程》。增资后，哈药集团有限公司的股权结构将变更为：哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会持有45%的股权，中信资本冰岛投资有限公司持有22.5%的股权，华平冰岛投资有限公司持有22.5%的股权，黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司持有10%的股权。
哈药集团有限公司此次重组增资需向国家有关部委办理报批手续。哈药集团有限公司已向审批部门递交了正式的文件以及申请，目前相关部门正在进行审核。哈药集团有限公司此次重组增资将为该公司要约收购公司股份提供资金支持 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600664)“哈药集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,078,138,157.68 7,492,883,025.27
股东权益(不含少数股东权益) 3,519,280,824.86 3,383,603,952.54
每股净资产 2.83 2.72
调整后的每股净资产 2.79 2.69
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 141,419,424.59 141,419,424.59
每股收益 0.11 0.11
净资产收益率(%) 3.75 3.75 |
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2005-04-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600664)“哈药集团”
哈药集团股份有限公司于2005年4月25日以通讯方式召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案：公司拟继续向招商银行哈尔滨分行申请综合授信，授信额度为三亿三千万元人民币，授信期限一年 |
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2005-04-14
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公布2005年预计日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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哈药集团股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向哈药集团哈尔滨中药三厂、哈尔滨医药供销有限责任公司、张家口帝哈制药有限公司、哈尔滨康铃科技开发有限责任公司及哈尔滨市亨通实业开发总公司采购各种原材料，2004年的交易总金额为125395415.26元，预计2005年度交易总金额为138590000.00元；公司向哈尔滨医药集团公司药品经销公司、哈尔滨铃兰药品经销有限公司、哈尔滨市亨通实业开发总公司、哈药集团哈尔滨中药三厂及哈尔滨生物制品有限公司销售商品，2004年的交易总金额为16370981.47元，预计2005年度交易总金额为29919500.00元；公司受哈药集团生物工程有限公司委托代为销售产品，2004年的交易总金额为2418572.35元，预计2005年度交易总金额为1500000.00元 |
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2005-04-14
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 7,492,883,025.27 6,578,183,593.85
股东权益 3,383,603,952.54 3,176,604,584.51
每股净资产 2.72 3.32
调整后的每股净资产 2.69 3.28
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 7,174,900,490.93 6,928,744,167.13
净利润 262,960,783.36 331,365,841.72
每股收益(全面摊薄) 0.21 0.35
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.77 10.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.32
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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