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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-01-04
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公布风险提示公告
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上交所公告，风险提示 |
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| (600664)"S哈药"公布风险提示公告
哈药集团股份有限公司目前尚未进行股权分置改革(下称：股改)，现将有关情况说明如下：
目前公司非流通股股东仅为控股股东哈药集团有限公司(下称：哈药集团)一家，哈药集团认为，由于南方证券通过违法违规方式持有公司的股票数量占公司总股本的57.86%(占流通股的88.68%，而其他流通股股东的持股比例为7.38%，低于总股本的10%)，由此公司存在南方证券违法违规高比例持股的情况，同时南方证券已进入破产清算阶段，根据相关部门的通知，其所持公司股权处于待处置状态，因此，哈药集团对股改方案的设计存在较大的障碍，在2006年年底前无法启动股改，启动股改的时间目前尚无法预期。在此提请广大投资者注意投资风险 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-26 |
拟披露年报 |
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2006-12-21
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公布风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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哈药集团股份有限公司近日接获上海证券交易所有关通知，敦促公司及相关股东应在2006年12月29日前尽速进行股权分置改革(下称：股改)。
目前公司非流通股股东仅为控股股东哈药集团有限公司(下称：哈药集团)一家，公司在接获上述通知后，即向哈药集团进行了通报。哈药集团认为，由于南方证券通过违法违规方式持有公司的股票数量占公司总股本的57.86%(占流通股的88.68%，而其他流通股股东的持股比例为7.38%，低于总股本的10%)。由此公司存在南方证券违法违规高比例持股的情况，同时南方证券已进入破产清算阶段，但目前无法获知南方证券破产资产的处置方式，因此，哈药集团对股改方案的设计存在较大的障碍，在年底前无法启动股改，启动股改的时间目前尚无法预期。在此提请广大投资者注意投资风险 |
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2006-11-21
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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哈药集团股份有限公司于2006年11月2日与控股股东哈药集团有限公司(持有公司34.76%的股份，下称“哈药集团”)签署了《股权转让协议之补充协议》，双方就哈药集团三精制药股份有限公司(下称“三精制药”)股权分置改革(下称“股改”)方案实施过程中现金对价支付事宜达成补充协议，约定在非流通股股东向三精制药流通股股东支付股改对价过程中，鉴于哈药集团受让公司持有的三精制药16.07%股权尚未完成，该部分股权所对应的现金对价49436995.34元由哈药集团先行垫付。 上述事项构成了关联交易。 目前，三精制药已完成股改方案 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600664)“S哈药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,681,778,684.97 8,630,610,278.40
股东权益(不含少数股东权益) 4,233,839,063.59 3,854,176,093.16
每股净资产 3.41 3.10
调整后的每股净资产 3.34 3.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 165,581,980.09 530,905,488.59
每股收益 0.10 0.29
净资产收益率(%) 3.03 8.42 |
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2006-10-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600664)“S哈药”
哈药集团股份有限公司于2006年10月25日以通讯表决方式召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意公司下属分公司哈药集团世一堂制药厂为公司控股子公司哈药集团世一堂中药饮片有限责任公司(公司持有其51%的股权)向哈尔滨市商业银行南岗支行申请流动资金借款人民币500万元提供信用担保，担保期限自借款日起半年。
截止公告日，公司累计对外担保余额为500万元(含本次担保)；无逾期对外担保 |
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2006-09-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600664)“哈药股份”
哈药集团股份有限公司于2006年9月28日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议同意公司将发行短期融资券额度由原定的十五亿元人民币变更为十三亿元人民币 |
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2006-09-28
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证券简称由“哈药股份”变为“S哈药” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600664)“哈药集团”
哈药集团股份有限公司于2006年9月25日以通讯方式召开四届二十次董事会，会议审议通过关于重新启动哈药集团三精制药股份有限公司股权分置改革的议案 |
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2006-09-23
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证券简称由“哈药集团”变为“哈药股份” ，2006-09-27 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-23
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公布变更证券简称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600664)“哈药集团”
经哈药集团股份有限公司申请，并经上海证券交易所核准，自2006年9月27日起公司证券简称将变更为“哈药股份”,公司证券代码不变 |
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2006-09-13
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于变更公司短期融资债券发行额度的议案． |
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2006-09-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，短期融资券,日期变动 |
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| (600664)“哈药集团”
哈药集团股份有限公司于2006年9月12日以通讯表决方式召开四届十九次董事会，会议审议通过关于变更公司发行短期融资券额度的议案：公司拟将发行短期融资券额度由原定的十五亿元变更为十三亿元人民币。
董事会决定于2006年9月28日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-08-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600664)“哈药集团”
哈药集团股份有限公司于2006年8月24日召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于核销资产损失的议案。
三、同意公司继续向光大银行黑龙江分行及浦发银行哈尔滨分行分别申请综合授信额度三亿元人民币，授信期限均为壹年。
四、同意公司继续向中国银行哈尔滨分行申请综合授信额度三亿八千万元人民币，授信期限为壹年 |
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2006-08-28
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600664)“哈药集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,154,724,409.45 8,630,610,278.40
股东权益(不含少数股东权益) 4,093,084,052.76 3,854,176,093.16
每股净资产 3.30 3.10
调整后的每股净资产 3.23 3.05
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 4,803,687,518.97 4,296,160,095.53
净利润 228,206,728.24 220,362,345.42
扣除非经常性损益的净利润 231,498,186.02 234,198,352.67
每股收益 0.18 0.18
净资产收益率(%) 5.58 6.08
经营活动产生的现金流量净额 365,323,508.50 73,225,902.30 |
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2006-07-29
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易 |
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| (600664)“哈药集团”
哈药集团股份有限公司于2006年7月28日以通讯表决方式召开四届十七次董事会，会议审议通过关于向公司控股股东哈药集团有限公司(持有公司股份431705866股，下称：集团公司)转让所持部分哈药集团三精制药股份有限公司(下称：三精制药)股权的议案：公司与集团公司于2006年7月27日签订了《股权转让协议》，公司拟将持有的三精制药的部分股份62125398股(占其股份总数的16.07%)转让给集团公司。约定每股的转让价格以三精制药截止2005年12月31日经评估的每股净资产值2.55元的基础上溢价14.90%确定为人民币2.93元，交易总价为182027416.14元。在本次转让完成后，集团公司将成为三精制药控股股东，公司为三精制药第二大股东。
上述交易构成关联交易，尚需报黑龙江省国有资产监督管理委员会批准。此外，由于集团公司原为三精制药的实际控制人并持有三精制药28.75%的股权，故集团公司就本次关联交易需向中国证监会申请豁免其要约收购。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-28 |
拟披露中报 |
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2006-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,分配方案,借款 |
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| (600664)“哈药集团”
哈药集团股份有限公司于2006年6月30日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告。
二、通过2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。
四、同意公司继续向招商银行哈尔滨分行申请十亿元人民币综合授信额度，授信期限为壹年。
五、同意2006年公司继续在全国银行间债券市场发行“哈药集团股份有限公司短期融资券”，总发行额度为十五亿元人民币，发行期限为365天。
六、通过关于重新制定《公司章程》的议案 |
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2006-05-30
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度报告及摘要；
4、2005年度财务决算及2006年度财务预算的报告；
5、2005年度利润分配的议案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案；
8、关于发行公司短期融资券的议案；
9、关于重新制定《公司章程》的议案；
10、关于重新制定《股东大会议事规则》的议案；
11、关于重新制定《董事会议事规则》的议案；
12、关于重新制定《监事会议事规则》的议案；
13、关于调整独立董事津贴的议案 |
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2006-05-30
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，借款,日期变动 |
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| (600664)“哈药集团”
哈药集团股份有限公司于2006年5月29日以通讯表决方式召开四届十六次董事会，会议审议通过公司所属分公司哈药集团制药总厂120吨/a７-7ACA及系列产品技术改造项目新增贷款的议案：该项目预计总投资18228.67万元，董事会同意向中国工商银行哈尔滨分行和兴路支行申请三年期借款12600万元，其余5628万元由企业自筹解决。
董事会决定于2006年6月30日上午召开2005年度股东大会，审议公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-05-17
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600664)“哈药集团”
日前，部分媒体在报道齐齐哈尔第二制药有限公司假药事件的有关文章中，错误的将齐齐哈尔第二制药有限公司简称为“哈药二厂”，对哈药集团股份有限公司的市场形象产生了不利的影响。
公司特此澄清：齐齐哈尔第二制药有限公司系属民营企业，公司与该公司不存在任何关系，公司目前生产经营均处于正常运作 |
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2006-04-29
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公布2006年预计日常关联交易公告
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上交所公告，关联交易 |
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| (600664)“哈药集团”公布2006年预计日常关联交易公告
哈药集团股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方哈尔滨市亨通实业开发总公司(下称：开发总公司)、哈尔滨康铃科技开发有限责任公司及哈尔滨医药供销有限责任公司(下称：供销公司)采购各种原材料，2005年度交易总金额为93490499.67元，预计2006年度交易总金额为49889522.25元；公司向关联方哈尔滨铃兰药品经销有限公司(下称：铃兰经销)、开发总公司、哈药集团有限公司兽药厂、黑龙江省生物制品一厂及哈尔滨生物药品公司(下称：生物药品)销售商品，2005年度交易总金额为18959380.12元，预计2006年度交易总金额为21882400.00元；公司受关联方哈药集团生物工程有限公司、铃兰经销、生物药品、供销公司及哈尔滨医药集团公司药品经销公司委托代为销售其生产或经营的产品，2005年度交易总金额为1838076.44元，预计2006年度交易总金额为2470000.00元。
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600664)“哈药集团”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,413,098,447.91 8,630,610,278.40
股东权益(不含少数股东权益) 3,988,689,275.57 3,854,176,093.16
每股净资产 3.21 3.10
调整后的每股净资产 3.16 3.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 199,237,128.69 199,237,128.69
每股收益 0.11 0.11
净资产收益率(%) 3.31 3.31
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2006-04-29
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2005年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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| (600664)“哈药集团”2005年年度主要财务指标
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 8,630,610,278.40 7,492,883,025.27
股东权益(不含少数股东权益) 3,854,176,093.16 3,383,603,952.54
每股净资产 3.10 2.72
调整后的每股净资产 3.05 2.69
2005年 2004年
主营业务收入 8,493,388,632.59 7,174,900,490.93
净利润 456,151,984.99 262,960,783.36
每股收益 0.37 0.21
净资产收益率(%) 11.84 7.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.61 0.12
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-04-29
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公布董监事会决议公告
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上交所公告，短期融资券,分配方案,高管变动,关联交易,借款 |
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| (600664)“哈药集团”公布董监事会决议公告
哈药集团股份有限公司于2006年4月27日召开四届十五次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司计提资产减值准备及核销资产损失的议案。
三、通过公司2005年度利润分配预案：不分配。
四、通过关于2006年日常关联交易预计的议案。
五、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
六、通过公司继续向招商银行哈尔滨分行申请十亿元人民币综合授信额度的议案，授信期限为壹年。
七、同意公司所属分公司哈药集团制药总厂2006年继续同成都西部医药公司、四川科伦医药贸易有限公司分别与中国民生银行成都市分行开展额度为4000万元、3000万元的“厂商银一票通”业务。
八、通过关于发行公司短期融资券的议案：2006年公司拟继续在全国银行间债券市场发行“公司短期融资券”，总发行额度为十五亿元人民币，发行期限为365天。
九、通过关于重新制定《公司章程》及其附件的议案。
十、同意徐效鹏辞去公司副总经理职务。
十一、通过公司2006年第一季度报告。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会的召开另行通知。
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2006-04-27
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600664)“哈药集团”
哈药集团股份有限公司日前从流通股股东南方证券股份有限公司(下称：南方证券)处获悉，南方证券目前持有的公司股票被质押的股数为122785157股，被司法冻结的股数为14961979股 |
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2006-04-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600664)“哈药集团”
哈药集团股份有限公司于2006年4月10日以通讯表决方式召开四届十四次董事会，会议审议同意启动哈药集团三精制药股份有限公司股权分置改革 |
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2006-04-04
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拟披露年报 ，2006-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-26 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-11-26
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公布提示性公告 |
上交所公告，重大事故 |
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| (600664)“哈药集团”
近期，由于中石油吉化公司双苯厂发生爆炸事故引发哈尔滨市市区出现临时性停水的突发事件。事件发生后，由于哈药集团股份有限公司(下称：公司)立即采取了科学有效的应急措施，本次突发性临时停水事件未对公司生产经营活动造成不利影响。在正常情况下，公司所属各生产企业的水源供应主要来自企业自备深水井和市政网络供应两个渠道。在发生市政网络临时停水的情况下，企业的自备深水井完全可以保证企业和职工的生产、生活用水的供应。目前，公司一切生产经营活动均处于正常有序的状态，职工队伍情绪稳定 |
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