| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-25 |
拟披露年报 |
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2005-11-29
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2005-12-29 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 审议关于购买西部电子信息大厦项目的议案 |
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2005-11-29
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600665)“天地源”
天地源股份有限公司于2005年11月26日以通讯表决方式召开四届十五次董事会，会议审议通过关于收购西安高科(集团)新西部实业发展公司(与公司属同一实际控制人，下称：新西部)“西部电子信息大厦(占地面积22500平方米，总建筑面积75636平方米)”的议案：2005年11月25日，公司与新西部签署《房地产项目转让合同》。公司购买新西部所持有的“西部电子信息大厦项目”。根据有产资产评估报告书，截止2005年6月30日西部电子信息大厦土地使用权和房屋建筑物资产价值为2.5279亿元人民币。经交易双方协商，以2.5亿元作为转让价格。上述交易构成关联交易。
董事会决定于2005年12月29日上午召开2005年临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-11-29
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公布重大资产重组进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600665)“天地源”
根据有关通知的要求，天地源股份有限公司对重大资产重组的具体情况和进展状况已作了及时披露。
截止目前公司的重大资产重组工作尚有置出资产中的部分长期股权投资、房产和车辆的变更登记/过户手续等收尾工作正在办理之中 |
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2005-10-22
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600665)“天地源”
天地源股份有限公司于2005年10月20日以通讯方式召开四届十四次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告及其摘要。
二、通过公司为控股子公司陕西国信教育投资有限公司(注册资本2986.1933万元，公司持有其50%股权)提供银行贷款担保的议案：陕西国信教育投资有限公司拟向金融机构贷款4050万元，贷款期限五年，公司为该宗贷款提供担保的期限为五年。同时采取了相应的反担保措施。
三、聘任叶庆春为公司证券事务代表 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600665)“天地源”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,554,369,674.94 2,506,679,286.38
股东权益(不含少数股东权益) 1,340,234,107.01 1,339,208,286.18
每股净资产 1.861 1.860
调整后的每股净资产 1.857 1.836
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -108,179,323.91 -101,355,466.22
每股收益 0.018 0.051
净资产收益率(%) 0.95 2.76 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-08-16
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公布重大资产重组进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600665)“天地源”
根据有关通知的要求，天地源股份有限公司对重大资产重组的具体情况和进展状况已作了及时披露。
截止目前公司的重大资产重组工作尚有置出资产中的部分长期股权投资、房产和车辆的变更登记/过户手续等收尾工作正在办理之中 |
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2005-07-26
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办公地址由“上海市张扬路500号华润时代广场办公楼10层（邮编：200122）”变为“西安高新技术开发区科技路33号高新国际商务中心27层（邮编： ，2005-07-21 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-07-26
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600665)“天地源”
天地源股份有限公司于2005年7月24日以通讯方式召开四届十三次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、同意聘任杨斌为公司副总裁 |
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2005-07-26
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600665)“天地源”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 2,598,819,879.93 2,506,679,286.38
股东权益(不含少数股东权益) 1,327,483,719.59 1,339,208,286.18
每股净资产 1.843 1.860
调整后的每股净资产 1.843 1.836
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 397,652,188.38 264,816,249.48
净利润 24,280,538.46 17,428,489.97(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 23,995,050.65 17,442,960.05(调整后)
每股收益 0.034 0.024(调整后)
净资产收益率(%) 1.83 1.345(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 6,823,857.69 -364,600,978.49(调整后) |
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2005-07-13
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公布重大资产重组进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600665)“天地源”
根据有关通知的要求，天地源股份有限公司对重大资产重组的具体情况和进展状况已作了及时披露。
截止目前公司的重大资产重组工作尚有置出资产中的部分长期股权投资、房产和车辆的变更登记/过户手续等收尾工作正在办理之中。公司将在有关各方的积极配合下抓紧办理有关资产的产权过户手续 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-26 |
拟披露中报 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-15
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公布2004年度分红派息补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600665)“天地源”
根据2005年6月13日发布的《财政部国家税务总局关于股息红利个人所得税有关政策的通知》要求。天地源股份有限公司已于2005年6月10日发布了2004年度分红派息实施公告，按照上述《通知》规定，现对已发布的公司2004年度分红派息公告中的社会公众股股东的应得红利进行重新调整。即以公司现有总股本720102101股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金(含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派0.45元现金） |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-10
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公布重大资产重组进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600665)“天地源”
根据有关通知的要求，天地源股份有限公司对重大资产重组的具体情况和进展状况已作了及时披露。
截止目前公司的重大资产重组工作尚有置出资产中的部分长期股权投资、房产和车辆的变更登记/过户手续等收尾工作正在办理之中。公司将在有关各方的积极配合下抓紧办理有关资产的产权过户手续并将及时公告 |
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2005-06-10
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600665)“天地源”
天地源股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以现有总股本720102101股为基数，每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2005年6月15日
除息日：2005年6月16日
现金红利发放日：2005年6月22日 |
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2005-05-17
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公布重大资产重组进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600665)“天地源”
根据有关通知的要求，天地源股份有限公司对重大资产重组的具体情况和进展状况已作了及时披露。
截止目前公司的重大资产重组工作尚有置出资产中的部分长期股权投资、房产和车辆的变更登记/过户手续等收尾工作正在办理之中 |
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2005-05-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600665)“天地源”
天地源股份有限公司于2005年5月15日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以公司现总股本720102101.00股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构。
五、通过公司设备、材料采购关联交易的议案 |
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2005-05-16
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因未刊登股东大会决议公告，5月16日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600665)“天地源”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 2,464,729,463.08 2,506,679,286.38 股东权益(不含少数股东权益) 1,346,560,297.67 1,339,208,286.18 每股净资产 1.870 1.860 调整后的每股净资产 1.869 1.836
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 -45,887,002.69 -45,887,002.69 每股收益 0.0102 0.0102 净资产收益率(%) 0.55 0.55 |
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2005-04-16
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重大资产重组进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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根据有关通知的要求，天地源股份有限公司对重大资产重组的具体情况和进展状况已作了及时披露。
截止目前公司的重大资产重组工作尚有置出资产中的部分长期股权投资、房产和车辆的变更登记/过户手续等收尾工作正在办理之中。
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2005-04-12
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 2,506,679,286.38 1,775,887,901.15
股东权益 1,339,208,286.18 1,307,052,355.61
每股净资产 1.860 1.815
调整后的每股净资产 1.836 1.811
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 691,264,525.60 988,455,181.95
净利润 60,960,014.61 54,185,731.81
每股收益(全面摊薄) 0.0847 0.0752
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.55 4.15
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.5517 0.2138
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2005-04-12
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召开2004年度股东大会 ，2005-05-15 |
召开股东大会 |
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| 本公司定于2005年5月15日召开公司2004年度股东大会,现将相关事项通知如下：
(一)、会议时间：2005年5月15日(星期日)上午9时,会期一天。
(二)、会议地点：西安雁塔南路南段曲江宾馆二楼会议室
(三)、会议议程为：审议如下议案：
1、 关于审议公司2004年度董事会工作报告的议案
2、关于审议公司2004年度监事会工作报告的议案
3、关于审议公司2004年度财务决算的议案
4、关于审议公司2005年度财务预算的议案
5、关于审议公司2004年度利润分配预案的议案
6、关于审议公司2004年度报告及摘要的议案
7、关于审议修改《公司章程》的议案
8、关于审议修订《天地源股份有限公司股东大会议事规则》的议案
9、关于审议修订《天地源股份有限公司董事会议事规则》的议案
10、关于审议续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构及支付审计费用的议案
11、关于审议公司设备、材料采购关联交易的议案
(四)、出席会议对象：
1、 本公司董事、监事、高级管理人员。
2、 截止2005年4月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代理人
(五)、会议登记办法：
1、登记地址：上海浦东华润时代广场十楼天地源股份有限公司董事会办公室。
登记时间：2005年4月28日
上 午：9：30----11：30
下 午：1：30-----4：00
联系电话： 021-58771776
传 真： 021-58367882
邮政编码： 200122
联 系 人： 王锐、莫颖
2、符合条件的股东持股东帐户及本人身份证或单位介绍信、受委托人持本人身份证、委托人的证券帐户和授权委托书在本公司董事会公室登记。股东可以发函或传真方式登记。
(六)、与会人员食宿及交通自理。
附： 股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士,代表本人(单位) 出席天地源股份有限公司2004年股东大会会议、并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股票帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
本授权委托书的有效期限：自委托书签署日起的后日。
委托日期：2005年 月 日 |
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2005-04-12
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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天地源股份有限公司于2005年4月10日召开四届十一次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：以公司现总股本720102101.00股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
五、同意陈中一辞去公司副总经理职务。
六、通过公司2004年度经营性房地产业务关联交易的议案：2004年公司向西安紫薇大卖场发展有限公司采购钢材等原材料，金额为4642.46万元；向西安高华系统工程有限责任公司采购智能设备，金额为884.67万元；向西安高华电气实业有限公司采购通讯产品，金额为228.59万元；合并累计金额为5755.72万元。
七、通过公司设备、材料采购关联交易的议案。
董事会决定于2005年5月15日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600665) 天 地 源：日常关联交易公告
2005年3月11日，天地源股份有限公司与实际控制人之控股子公司西安高科物流发展有限公司签订了《设备材料供货协议》，公司向西安高科物流发展有限公司采购设备、钢材、水泥等原材料，2005年度交易金额预计不超过9000万元。上述协议期限自股东大会批准之日至2005年12月31日止。
本次交易构成关联交易。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-10
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公布重大资产重组进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600665)“天地源”
根据有关通知的要求，天地源股份有限公司对重大资产重组的具体情况和进展状况已作了及时披露。
截止目前公司的重大资产重组工作尚有置出资产中的部分长期股权投资、房产和车辆的变更登记/过户手续等收尾工作正在办理之中。
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2005-02-18
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公布重大资产重组进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600665)“天地源”
根据有关通知的要求，天地源股份有限公司对重大资产重组的具体情况和进
展状况已作了及时披露。
截止目前公司的重大资产重组工作尚有置出资产中的部分长期股权投资、房
产和车辆的变更登记/过户手续等收尾工作正在办理之中。公司将在有关各方的
积极配合下抓紧办理有关资产的产权过户手续并将及时公告。
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2005-02-17
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公司名称由“上海沪昌特殊钢股份有限公司”变为“天地源股份有限公司” ，2003-11-04 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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