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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-29
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因未刊登股东大会决议公告，5月29日全天停牌
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，5月29日全天停牌
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2006-05-12
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公布更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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天地源股份有限公司2006年4月26日分别在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上披露的公司2006年第一季度报告中的“报告期末股东总数(户)57,557”，现更正为“报告期末股东总数(户)53,975” |
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2006-05-08
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证券简称由“天 地 源”变为“G天地源” ，2006-05-11 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-05-08
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价送股上市日 ，2006-05-11 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-05-08
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价股权登记日 ，2006-05-09 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-05-08
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600665)“天地源”
天地源股份有限公司实施本次股权分置改革方案：在现有流通股股份的基础上，向流通股股东按照每10股流通股获得3.3股股份的比例支付对价。
方案实施股权登记日：2006年5月9日
对价股份上市日：2006年5月11日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年5月11日起，公司股票简称改为“G天地源”，股票代码保持不变。 |
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2006-05-08
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价送股到账日 ，2006-05-10 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600665)“天地源”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,476,141,971.33 2,679,723,940.06
股东权益(不含少数股东权益) 1,377,310,936.93 1,370,276,078.80
每股净资产 1.913 1.903
调整后的每股净资产 1.912 1.902
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 217,003,063.32 217,003,063.32
每股收益 0.011 0.011
净资产收益率(%) 0.57 0.57 |
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2006-04-25
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、关于审议公司2005年度董事会工作报告的议案
二、关于审议公司2005年度监事会工作报告的议案
三、关于审议公司2005年度财务决算的议案
四、关于审议公司2006年度财务预算的议案
五、关于审议公司2005年度利润分配预案的议案
六、关于审议公司2005年年度报告及摘要的议案
七、关于审议重新修订《公司章程》的议案
八、 关于审议续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构及支付审计费用的议案
九、关于审议公司2005年度材料采购关联交易的议案
十、关于审议公司2006年度日常关联交易的议案
十一、关于更换公司监事的议案
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2006-04-25
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公布2005年度材料采购关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600665)“天地源”
天地源股份有限公司2005年度与西安高科物流发展有限公司、西安高新技术产业开发区进出口公司及西安高科塑业有限公司发生采购业务，金额分别为9697.42万元、1679.38万元和963.12万元；向西安高新技术开发区京新实业有限公司发包铝合金窗户制作安装工程，金额为518.36万元。上述交易的累计金额为12858.28万元。
上述交易属于关联交易 |
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2006-04-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600665)“天地源”
天地源股份有限公司于2006年4月23日召开四届十七次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：以公司现有总股本720102101.00股为基数，每10股派0.60元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过重新修订公司章程的议案。
四、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
五、通过公司2005年度材料采购关联交易的议案。
六、通过公司2006年度日常关联交易的议案。
七、通过关于更换公司监事的议案。
董事会决定于2006年5月27日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-04-25
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公布2006年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600665)“天地源”
天地源股份有限公司所属的天地源股份有限公司西安分公司、天地源股份有限公司曲江公司及上海天地源企业发展有限公司分别将与关联方西安高科物流发展有限公司(下称：物流公司)、西安高科建材有限公司签订《设备材料供货协议》，2006度公司向物流公司采购设备、钢材、水泥等原材料，交易金额预计不超过22000万元。上述协议期限自股东大会批准之日至2006年12月31日止。
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2006-04-25
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600665)“天地源”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,679,723,940.06 2,506,679,286.38
股东权益(不含少数股东权益) 1,370,276,078.80 1,339,208,286.18
每股净资产 1.903 1.860
调整后的每股净资产 1.902 1.836
2005年 2004年
主营业务收入 950,337,854.69 691,264,525.60
净利润 67,072,897.67 60,960,014.61
每股收益 0.0931 0.0847
净资产收益率(%) 4.89 4.55
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19 -0.55
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税) |
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2006-04-21
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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天地源股份有限公司于2006年4月20日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2006-04-14
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600665)“天地源”
天地源股份有限公司已于2006年4月12日接到陕西省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获批准 |
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2006-04-11
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600665)“天地源”
根据相关法律法规的要求，天地源股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月20日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年4月18日-20日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-03-31
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600665)“天地源”
根据相关法律法规的要求，天地源股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月20日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年4月18日-20日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-31
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-11,恢复交易日：2006-05-11，连续停牌 ，2006-04-11 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-31
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-11,恢复交易日：2006-05-11 ，2006-05-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-29
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案调整的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600665)“天地源”
天地源股份有限公司于2006年3月20日公告股权分置改革方案后，通过多种方式协助非流通股股东与流通股股东进行了充分沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
原方案中的对价安排现修改为：以本次股权分置改革股权登记日流通股股份数量14700万股为基数，公司控股股东高新地产单方面送股，向流通股股东每10股送3.3股(总额为4851万股)作为全部非流通股获得流通权的对价。其他发起法人股、募集法人股不参与对价安排。
请投资者仔细阅读2006年3月29日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。该说明书修订稿尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年3月30日复牌 |
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2006-03-21
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公布进行股权分置改革网上交流会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600665)“天地源”
天地源股份有限公司将于2006年3月23日14:00-16:00举办股权分置改革网上交流会。网上沟通网址：中国证券网(http://www.cnstock.com) |
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2006-03-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-20,恢复交易日：2006-03-30 ，2006-03-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-20,恢复交易日：2006-03-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-20
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600665)“天地源”
天地源股份有限公司董事会决定于2006年4月20日下午1时30分召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年4月18日-20日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：以本次股权分置改革股权登记日流通股股份数量14700万股为基数，公司控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司单方面送股，向流通股每10股送2.8股(总额为4116万股)作为全部非流通股获得流通权的对价。公司其他发起法人股、募集法人股不参与对价安排。
公司全体非流通股股东履行法定承诺义务。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年4月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年4月11日至19日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-03-20
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-20 |
召开股东大会 |
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| 《天地源股份有限公司股权分置改革方案》
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2006-03-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600665)“天地源”
天地源股份有限公司于2006年3月3日召开四届十六次董事会，会议审议同意公司为控股子公司上海天地源企业有限公司(注册资本30000万元，公司持有其99%股权)向招商银行上海分行宝山支行贷款2000万元、向中国银行上海浦东分行贷款3000万元(银行承兑汇票)提供授信担保，并采取了相应的反担保措施 |
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2006-01-23
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公布重大资产置换实施结果的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600665)“天地源”
2003年2月15日，天地源股份有限公司分别与控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(下称：高新地产)和宝钢集团上海五钢公司(下称：五钢公司)签订了《资产购买协议》和《资产出售协议》，约定五钢公司以现金收购公司除货币资金及部分短期票据以外的全部特钢类资产及全部负债，公司以现金收购高新地产的房地产核心业务资产及相关负债。现除个别资产外，本次重大资产置换所涉及的出售、购买资产的过户或转移手续已全部完成 |
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2006-01-12
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公布控股股东偿还占用资金的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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截至2005年12月31日，天地源股份有限公司控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(下称：高新地产)占用公司资金合计人民币14066190.99元。高新地产已于2005年12月31日向公司西安分公司支付14066190.99元，用以偿还公司为高新地产代建房地产项目的代建管理费及其他往来款项。至此，高新地产占用公司的资金已经全部偿还 |
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2005-12-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天地源股份有限公司于2005年12月29日召开2005年临时股东大会，会议审议通过关于购买西部信息大厦的议案。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-25 |
拟披露年报 |
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