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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-02-27
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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天地源股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司公告如下：
公司目前经营情况正常，无应披露而未披露的信息。
公司提醒广大投资者要以公司在指定媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
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2007-02-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,投资项目 |
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天地源股份有限公司于2007年2月11日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意由公司控股99%的上海天地源企业有限公司(下称：上海天地源)向其所属苏州天地源房地产开发有限公司(下称：苏州天地源)增资2亿元人民币，以加快上海天地源所开发“苏州橄榄湾”项目的建设进度和项目融资工作。增资后的苏州天地源注册资金为2.5亿元人民币，上海天地源持股98%；公司持股2%。
二、同意公司为上海天地源向招商银行上海宝山支行为期一年的贷款2000万元提供授信担保。
三、同意公司以所拥有的“枫林绿洲”有关在建工程及分摊的土地以及西安天地源房地产开发有限公司拥有的有关土地使用权作为抵押担保，向中国光大银行西安分行(下称：西安分行)申请住房开发封闭贷款1.7亿元。该贷款实行基准利率，期限为自银行向公司放款之日起24个月。
同时，公司同意为“枫林绿洲”项目购房者向西安分行申请的总额为3.5亿元的个人住房按揭贷款提供阶段性担保。
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2007-01-30
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整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会颁发的有关文件要求，天地源股份有限公司于2006年9月20日至29日接受了中国证监会上海监管局巡回检查，并于2007年1月4日接到上海证监局下发的有关《限期整改通知书》。公司就该通知提出的有关问题，提出了切实可行的整改措施，已提交公司五届三次董事会审议通过，报告内容详见2007年1月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-01-19
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提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，国家税务总局发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》。对此，天地源股份有限公司认为：
该通知进一步明确了土地增值税清算规则和方法，在土地增值税缴纳标准等方面与以往规定无重大变化。公司已按相关规定，在房产实现销售的同时预交了土地增值税，并按相关规则，在以往年度业绩中作了相应的成本预提，同时还在新项目发展中考虑了相关因素。公司房地产主营业务以普通住宅开发为主要构成，因而受土地增值税影响相对较少。
公司于2006年10月19日、12月18日通过挂牌方式连续获取西安、苏州两块土地共计678.266亩。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-25 |
拟披露年报 |
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2006-12-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天地源股份有限公司于2006年12月19日以通讯表决方式召开五届二次董事会，会议审议通过如下事项：公司于2006年12月18日通过摘牌方式成功竞买苏州工业园区“苏园土挂(2006)31号地块”国有土地使用权。上述宗地净面积共计221.016亩(147344.05平方米)，竞得价格总计44210万元，土地用途为住宅用地，政府审批建筑容积率为2.0，建筑面积294688平方米。会后公司将与政府土地出让部门签订《国有土地使用权出让合同》 |
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2006-12-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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天地源股份有限公司于2006年12月10日召开2006年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2006-12-12
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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天地源股份有限公司于2006年12月10日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举柳政担任公司第五届董事会董事长。
二、聘任俞向前担任公司总裁。
三、聘任叶庆春担任公司董事会秘书。
四、选举牛跃进担任公司第五届监事会主席 |
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2006-12-11
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因未刊登股东大会决议公告，12月11日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-11-23
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、关于提名贾长舜先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；
二、关于提名宫蒲玲女士为公司第五届董事会董事候选人的议案；
三、关于提名柳政先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；
四、关于提名俞向前先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；
五、关于提名胡炘先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；
六、关于提名张彦峰先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；
七、关于提名李炳茂先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；
八、关于提名席酉民先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
九、关于提名赵守国先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
十、关于提名谢思敏先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
十一、关于提名雷华锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
十二、关于第五届董事会董事津贴的议案；
十三、关于提名牛跃进先生为公司第五届监事会监事候选人的议案；
十四、关于提名王涛先生为公司第五届监事会监事候选人的议案；
十五、关于提名柳三洋先生为公司第五届监事会监事候选人的议案；
十六、关于提名金伟芬女士为公司第五届监事会监事候选人的议案；
十七、关于提名谢奋颖女士为公司第五届监事 |
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2006-11-23
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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天地源股份有限公司于2006年11月21日召开四届二十三次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过关于提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2006年12月10日上午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-11-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天地源股份有限公司于2006年11月15日以通讯表决方式召开四届二十四次董事会，会议审议同意公司于2006年10月19日通过摘牌方式成功竞买“丈八苗圃”和“木塔寺苗圃”两宗国有土地使用权。上述两宗土地净面积共计457.25亩，竞得价格总计59981.36万元，政府审批建筑容积率为：住宅用地2.5、科研用地3.0。公司将与政府土地出让部门签订《国有土地使用权出让合同》 |
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2006-11-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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天地源股份有限公司于2006年11月9日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程的议案 |
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2006-11-07
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公布2006年第一次临时股东大会延期召开公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600665)“天地源”
天地源股份有限公司原定于2006年11月8日召开的2006年第一次临时股东大会的公告时间有误，根据相关规定，会议延期至2006年11月9日召开 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600665)“天地源”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,708,725,536.06 2,679,723,940.06
股东权益(不含少数股东权益) 1,369,288,793.09 1,370,276,078.80
每股净资产 1.902 1.903
调整后的每股净资产 1.900 1.902
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -124,167,730.66 354,757,743.02
每股收益 0.012 0.059
净资产收益率(%) 0.63 3.11
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2006-10-24
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于审议修改《公司章程》的议案 |
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2006-10-24
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600665)“天地源”
天地源股份有限公司于2006年10月22日召开四届二十一次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2006年11月8日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-09-28
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证券简称由“G天地源”变为“天地源” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
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2006-09-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600665)“G天地源”
天地源股份有限公司于2006年9月4日以通讯方式召开四届二十次董事会，会议审议同意公司独资设立西安天地源房地产开发有限公司，注册资本为3亿元人民币 |
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2006-08-08
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600665)“G天地源”
天地源股份有限公司于2006年8月6日召开四届十九次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、聘任倪明涛为公司副总裁。
三、聘任叶庆春为公司董事会秘书，同时其不再担任公司证券事务代表职务。 |
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2006-08-08
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600665)“G天地源”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,562,651,077.34 2,679,723,940.06
股东权益(不含少数股东权益) 1,360,700,413.63 1,370,276,078.80
每股净资产 1.890 1.903
调整后的每股净资产 1.888 1.902
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 428,978,858.33 397,652,188.38
净利润 33,998,621.18 24,280,538.46
扣除非经常性损益的净利润 21,355.64 23,995,050.65
每股收益 0.047 0.034
净资产收益率(%) 2.50 1.83
经营活动产生的现金流量净额 478,925,473.68 6,823,857.69 |
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2006-07-26
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公布董事会公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600665)“G天地源”
天地源股份有限公司四届六次董事会审议通过了“关于协议受让西安香格里拉第一国际城项目1000亩土地”的议案，决定受让中银万泰(西安)置业有限公司(下称：中银万泰)“西安香格里拉第一国际城项目1000亩土地”使用权。2006年，按照西安市整体规划要求，西安市国土资源局决定收回上述“香格里拉第一国际城项目1000亩土地”的国有土地使用权，并于2006年1月20日，西安市土地储备中心与中银万泰签署了《收储国有土地补偿协议》，中银万泰向公司返还全部订约保证金42780.8117万元、支付违约赔偿金8000万元。截止公告日已收回资金46000万元 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-08 |
拟披露中报 |
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2006-06-21
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公布股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600665)“G天地源”
天地源股份有限公司于2006年6月19日接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(下称：高新地产)通知，获悉高新地产已将其持有的公司有限售条件流通股120000000股(占公司股份总数的16.66%)质押给中国银行股份有限公司西安市高新技术产业开发区支行。该宗质押已于2006年6月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，股权质押期限为2006年6月15日起至2008年6月15日止。
截止本公告日，高新地产持有公司有限售条件流通股总计442956300股，其中已质押股份为168000000股，已质押股份占高新地产持有公司股份总数的37.92%，占公司股份总数的23.33% |
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2006-06-12
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600665)“G天地源”
天地源股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以现有总股本720102101股为基数，每10股派0.60元(含税)。
股权登记日：2006年6月15日
除息日：2006年6月16日
现金红利发放日：2006年6月22日 |
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2006-06-12
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2005年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2006-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-12
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2005年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2006-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-12
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2005年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2006-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600665)“G天地源”
天地源股份有限公司于2006年5月27日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过重新修订公司章程的议案。
四、续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构。
五、通过公司2005年度材料采购关联交易的议案。
六、通过公司2006年日常关联交易的议案。
七、通过关于更换公司监事的议案 |
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2006-05-29
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因未刊登股东大会决议公告，5月29日全天停牌
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，5月29日全天停牌
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