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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-26
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、公司2007 年度董事会工作报告；
二、公司2007 年度监事会工作报告；
三、关于公司2007 年度财务决算的议案；
四、关于公司2007 年度利润分配的议案；
五、关于公司2007 年年度报告及摘要的议案；
六、关于续聘公司2008 年度审计机构及支付报酬的议案；
七、关于公司2008 年度日常关联交易的议案；
八、关于修改公司《章程》的议案；
九、关于选举冯科先生为公司第五届监事会独立监事的议案 |
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2008-03-26
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,090,663,581.47 919,817,206.23
归属于上市公司股东的净利润 80,402,993.79 71,835,708.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 70,201,786.08 11,616,003.09
基本每股收益 0.1117 0.0998
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0975 0.0161
全面摊薄净资产收益率(%) 5.75 5.18
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.02 0.84
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.42 0.02
2007年末 2006年末
调整后
总资产 4,670,910,783.13 3,395,045,298.59
所有者权益(或股东权益) 1,399,272,608.79 1,387,454,988.31
归属于上市公司股东的每股净资产 1.94 1.93
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
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2008-03-26
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2008年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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2008年，天地源股份有限公司及其控股子公司预计将与关联方西安高科物流发展有限公司、西安高科幕墙门窗有限公司、西安高科园林景观工程有限责任公司、西安高新区热力有限公司、西安高科卫光电子有限公司、西安新纪元国际俱乐部、西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司分别签署相关采供协议，因钢材等原材料采供、铝合金门窗制作安装工程、景观改造工程施工及其材料和设备采供、市政配套(热力)供应、智能设备采供、品牌宣传场地租赁、公司所售楼盘的物业管理业务发生日常关联交易，预计交易最高金额分别为17297.14万元、2800.00万元、1400.00万元、900.00万元、286.00万元、40.00万元、20.36万元。
上述交易对方的控股股东或实际控制人与公司的实际控制人为同一人，即西安高科(集团)公司。
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2008-03-26
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司于2008年3月24日召开五届二十二次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：以公司现总股本720102101.00股为基数，每10股派0.5元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。
四、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
五、通过公司2007年度部分日常关联交易额超出年初预计额的议案：2007年度，公司与关联方西安高科幕墙门窗有限公司因铝合金门窗制作安装工程业务产生的实际交易总额为1944.48万元，超出年初预计额864.5万元。
六、通过公司2008年日常关联交易的议案。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
八、同意公司控股子公司西安天地源房地产开发有限公司(下称：天源房产)以“枫林汇景”项目土地使用权及项目一期在建工程作为抵押担保，向建设银行西安高新支行申请2.5亿元项目开发贷款，期限为三年，该笔贷款实行基准利率。
九、同意天源房产向公司实际控制人-西安高科(集团)公司申请2000万元短期借款，借款期限5天，月利率6.875‰。
十、通过关于调整公司监事会成员的议案。
董事会决定于2008年4月16日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-21
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(600665) 天地源:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 9495593.13
光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 7942814.07
中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 6770726.66
广发华福证券有限责任公司莆田涵梧路证券营业部 5006044.50
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 4720000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 42062201.26
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 9841584.56
广发证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 5219593.12
国海证券有限责任公司南宁教育路证券营业部 4156333.52
机构专用 3341543.84
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2008-02-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司于2008年2月4日召开五届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以高新国际商务中心办公楼(下称：商务中心)及地下车库作为抵押担保，向工商银行西安高新支行申请贷款1.4亿元，贷款期限10年。还款来源为商务中心租金收入。
二、同意公司下属苏州天地源房地产开发有限公司以苏州工业园区31号地块的土地使用权作为抵押，采用建设银行苏州干将支行委托贷款的方式，向苏州市农业担保有限公司申请贷款4000万元，贷款期限5个月。
以上贷款利率均为银行同期贷款基准利率。
三、同意公司下属控股子公司西安民生曲江房地产开发有限公司(下称：曲江公司)根据其与北京金高科技股份有限公司及北京盛世东方投资有限公司签订的《股权转让合同》的约定，将所持中金数据系统有限公司(注册资本1亿元，其中曲江公司持有其30%的股权，下称：中金公司)25%的股权向原股东进行转让，其余5%股权由曲江公司继续持有。
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2008-02-02
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公布股权质押公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司于2008年2月1日接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(下称：高新地产)通知，获悉：高新地产于2007年6月14日质押给工商银行西安高新支行(下称：高新支行)的公司5300万股股权已于2008年1月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了质押解除登记手续。
2008年1月30日，高新地产同时又办理了股权质押登记手续，再次将其持有的公司上述股权质押给高新支行，质押期限自2008年1月16日至2010年1月15日。
截止本公告日，高新地产持有公司股份总数406966300股，其中已质押股份为18500万股，占高新地产持有的公司股份总数的45.46%，占公司股份总数的25.69%。
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2008-01-08
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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天地源股份有限公司于2008年1月8日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行公司债券的议案。
二、通过修订公司《信息披露管理办法》的议案。
三、通过公司《募集资金管理办法》的议案。
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2007-12-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司于2007年12月27日以通讯表决方式召开五届二十次董事会，会议审议同意公司将其西安分公司与交通银行西安分行签订的5000万元贷款合同中的担保抵押物由“高新国际商务中心-天幕阔景”17-30层房产变更为“高新国际商务中心-数码大厦”27-29层、32-36层。
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2007-12-28
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股权质押解除公告
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上交所公告 |
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天地源股份有限公司于2007年12月26日接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(持有公司股份总数406966300股，其中已质押股份为18500万股，占高新地产持有的公司股份总数的45.46%，占公司股份总数的25.69%，下称：高新地产)通知，高新地产于2007年6月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，将其持有的公司1200万股质押给中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行。
因银行贷款归还，以上股权质押现已解除，并已于2007年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-26 |
拟披露年报 |
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2007-12-22
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于发行公司债券的议案》。
（1）发行规模；
（2）发行对象及向公司股东配售的安排；
（3）债券期限；
（4）债券利率及其确定方式；
（5）担保方式；
（6）还本付息方式的期限和方式；
（7）募集资金的用途；
（8）决议的有效期；
（9）发行时间安排；
（10）发行方式；
（11）发行对象；
（12）拟上市交易场所；
（13）对董事会的授权事项。
2、关于修订公司《信息披露管理办法》的议案。
3、关于审议公司《募集资金管理办法》的议案。
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2007-12-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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天地源股份有限公司于2007年12月21日召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行公司债券的议案：本次发行的公司债券规模为人民币5.5亿元，不向公司原有股东进行配售；存续期限为10年；票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本次发行由西安高科(集团)公司提供全额连带责任保证担保，自中国证监会核准之日起6个月内完成。
二、通过修订公司信息披露管理办法的议案。
三、通过公司募集资金管理办法的议案。
董事会决定于2008年1月7日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-11-21
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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天地源股份有限公司于2007年11月19日召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟与西安市灞桥区土地储备中心(下称：储备中心)合作进行土地预储备的议案：本次拟合作预储备的宗地面积约1000亩(已纳入灞桥区政府土地储备计划范围内)，公司提供净用地每亩25万元的前期费用用于土地储备，先期提供5000万元。储备中心完成土地的预储备、储备、出让和建设环境保障等项工作，使储备土地具备挂牌条件、实施挂牌公告；公司按照有关土地交易政策参与公开出让程序，如公司竞得储备土地，公司投入的前期费用抵充土地出让金。
鉴于本次合作对公司的影响取决于公司能否竞得预储备土地，合作结果尚存在一定不确定性。
二、同意公司拟在不影响公司正常经营的情况下，以不超过2亿元的自有闲置资金用于一级市场新股申购业务。
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2007-11-09
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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天地源股份有限公司于2007年11月8日以通讯表决方式召开五届十七次董事会，会议审议通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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天地源股份有限公司于2007年10月29日以通讯表决方式召开五届十六次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过清算注销公司下属控股子公司西安天地源品牌推广有限责任公司(注册资本为200万元，公司占90%)的议案。
三、通过清算注销公司控股子公司陕西国信教育产业投资有限公司(注册资本为4000万元，公司占50%)的议案。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,890,457,681.46 3,379,163,178.01
股东权益(不含少数股东权益) 1,377,811,627.76 1,405,665,829.74
每股净资产 1.9134 1.9520
报告期 年初至报告期期末
净利润 3,378,938.61 42,704,114.33
基本每股收益 0.0047 0.0593
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0420
净资产收益率(%) 0.25 3.1
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.31 2.2
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19
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2007-10-12
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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天地源股份有限公司于2007年10月11日以通讯表决方式召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向中国银行西安东大街支行申请3.2亿元项目开发贷款，该贷款实行基准利率，期限2年，该笔贷款以收购后的“世家星城”项目土地及在建工程作为抵押担保。
二、同意公司拟对控股子公司天津天地源置业投资有限公司(下称：天津公司)增资9000万元人民币，增资后天津公司注册资金为1亿元人民币，其中公司出资占98.5%，公司控股子公司西安民生曲江房地产有限责任公司出资占1.5%。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-09-28
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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天地源股份有限公司于2007年9月27日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、董事会对公司控股子公司天津天地源置业投资有限公司于2007年8月30日以竞买方式取得天津土地交易中心“津南(拍)2007-07号宗地”的国有土地使用权予以确认，竞得价格为19200万元。
二、聘任屈阳为公司证券事务代表。
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2007-09-14
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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天地源股份有限公司于2007年9月12日以通讯表决方式召开五届十三次董事会，会议审议同意公司控股子公司西安天地源房地产开发有限公司拟以木塔项目土地及在建工程和丈八苗圃项目住宅用地作为抵押担保，向中国建设银行西安高新支行申请项目开发贷款3.5亿元，期限三年，本贷款实行基准利率。
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2007-09-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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天地源股份有限公司于2007年9月2日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司注册地址及修改公司《章程》的议案。
二、同意更换杨斌为公司董事。
三、通过关于为深圳西京实业发展有限公司提供担保的议案。
四、通过关于收购“世家星城”项目部分资源的议案。
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2007-09-03
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因未刊登股东大会决议公告，9月3日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，9月3日全天停牌。
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2007-08-31
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公布以竞买方式获得土地资源公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天地源股份有限公司控股子公司天津天地源置业投资有限公司于2007年8月30日参加天津土地交易中心“津南(拍)2007-07号宗地”的国有土地使用权公开拍卖，并以19200万元的有效报价竞得。该宗地可建设用地面积24327.86万平方米(36.5亩)，容积率4.0，用地性质为住宅、商业，使用年限为：居住70年，商业40年，规划总建筑面积小于98000平方米(含阳台、阁楼及配套公建，不含地下建筑面积)，其中商业建筑面积小于2000平方米。
上述交易须经公司董事会审议确认。
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2007-08-20
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控股股东出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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天地源股份有限公司于2007年8月17日接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(原持有公司有限售条件流通股442956300股，其中3600万股已获得上市流通，下称：高新地产)通知，截止2007年8月16日收盘，高新地产通过上海证券交易所交易市场挂牌交易共出售公司股份32769870股(占公司股份总额的4.55%)，尚持有公司股份410186430股(占公司股份总额的56.96%)，其中：有限售条件流通股406956300股，无限售条件流通股3230130股。
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2007-08-17
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召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更公司注册地址及修改公司《章程》的议案；
2、关于更换杨斌先生为公司董事的议案；
3、关于为深圳西京实业发展有限公司提供担保的议案；
4、关于收购"世家星城"项目部分资源的议案。
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2007-08-17
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,基本资料变动,借款,收购/出售股权（资产） |
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天地源股份有限公司于2007年8月15日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟将注册地址变更为“上海市张扬路500号华润时代广场办公楼26层”，并相应修改公司《章程》部分条款的议案。
二、通过关于聘任公司财务总监的议案。
三、同意公司控股子公司深圳西京实业发展有限公司(公司持有其70%股权)以“盛唐商务大厦”项目土地使用权作为抵押担保，向中国建设银行股份有限公司深圳泰然支行申请授信额度2亿元，期限2年，利率为同期同档次基准利率。
四、通过公司为上述授信额度提供担保的议案。
五、通过关于收购西安房地产开发(集团)股份有限公司(下称：西房股份)名下的“世家星城”项目部分资源的议案：本次拟收购资源包括：住宅126693.25平方米，商铺61924.44平方米和车位252个，参考该等资产评估和估价值总计85058.30万元，按照完工产品交付的最终控制价格为82535.39万元。公司以名下“天幕阔景”高档公寓楼(评估价值为19298.1万元)与西房股份进行资源置换，置换拟计价20031万元；同时承接西房股份银行债务不超过56073万元(具体金额以公司和债权银行书面确认的金额为准)；并支付西房股份现金6431.39万元。
董事会决定于2007年9月2日上午召开2007年度第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-08-17
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注册地址由“上海市张扬路500号华润时代广场办公楼10层”变为“上海市张扬路500号华润时代广场办公楼26层” ，2007-09-02 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-08-11
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控股股东出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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天地源股份有限公司于2007年8月10日接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(原持有公司有限售条件流通股442956300股，其中3600万股已可上市流通，下称：高新地产)通知，近期高新地产通过上海证券交易所交易系统挂牌交易出售公司股份10193503股(占公司股份总额的1.42%)。截止2007年8月9日，高新地产通过上海证券交易所交易系统挂牌交易共出售公司股份2092万股(占公司股份总额的2.90%)，尚持有公司股份422036300股(占公司股份总额的58.61%)，其中有限售条件流通股406956300股，无限售条件流通股1508万股。
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2007-08-08
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关于控股股东出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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天地源股份有限公司于2007年8月7日接控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(持有公司有限售条件流通股442956300股，其中3600万股股份已取得上市流通权，下称：高新地产)通知，截止2007年8月6日收盘，高新地产通过上海证券交易所挂牌交易出售公司股份10726497股(占公司总股本的1.49%)，目前尚持有公司432229803股股份(占公司总股本的60.02%)，其中有限售条件流通股406956300股，无限售条件流通股25273503股。
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2007-08-04
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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天地源股份有限公司于2007年8月2日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司高管变动的议案：其中选举俞向前担任公司董事长，其不再担任公司总裁职务；聘任李炳茂担任公司总裁，其不再担任公司常务副总裁职务；聘任刘宇担任公司董事会秘书。
二、通过关于提名公司董事候选人的议案。
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