东阳光铝(600673) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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东阳光铝（600673）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-06-04	未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-06-04,恢复交易日：2012-06-05 ，2012-06-05	恢复交易日，停牌公告
因未刊登股东大会决议公告，2012-06-04全天停牌
2012-06-04	未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-06-04,恢复交易日：2012-06-05，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告
因未刊登股东大会决议公告，2012-06-04全天停牌
2012-05-29	关于受让建银国际医疗产业股权投资有限公司所持宜昌东阳光药业股份有限公司0.6%股权的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600673)“东阳光铝”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-23	董事会决议公告	上交所公告，其它
广东东阳光铝业股份有限公司于2012年5月22日召开了第八届十三次董事会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定<分红管理制度>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-23	关于增加2012年第一次临时股东大会临时提案的通知	上交所公告，股东大会事项变动,日期变动
广东东阳光铝业股份有限公司于2012年5月22日收到控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司书面提交的《关于提请广东东阳光铝业股份有限公司2012年第一次临时股东大会审议的临时提案》，提议于2012年6月2日召开的公司2012年第一次临时股东大会增加《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定<分红管理制度>的议案》。公司董事会同意将上述提案提交公司于2012年6月2日召开的2012年第一次临时股东大会审议。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-18	召开2012年度第1次临时股东大会，2012-06-02	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》；
2012-05-18	召开2012年度第1次临时股东大会，2012-06-02	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》； 2 《关于修订<公司章程>的议案》 3 《关于制定<分红管理制度>的议案》
2012-05-18	关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
广东东阳光铝业股份有限公司定于2012年6月2日（星期六）早上10:00时召开2012年第一次临时股东大会，审议《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-18	董事会决议公告	上交所公告，再融资预案
广东东阳光铝业股份有限公司第八届十二次董事会议于2012年5月17日召开，会议审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-24	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.02 加权平均净资产收益率(%) 0.65 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.01 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-14	关于股东股份解除质押及质押公告	上交所公告，股份冻结
(600673)“东阳光铝”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-13	关于与东洋铝业株式会社意向协议终止公告	上交所公告，其它
(600673)“东阳光铝”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-13	关于与日本制箔株式会社、日本古河斯凯株式会社意向协议进展公告	上交所公告，其它
(600673)“东阳光铝”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-11	股东大会决议公告	上交所公告
广东东阳光铝业股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月7日召开，会议审议通过了《公司2011年度报告及摘要》、《公司2011年度董事会工作报告》、《关于2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-10	股东大会决议公告	上交所公告
广东东阳光铝业股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月7日召开，会议审议通过了《公司2011年度报告及摘要》、《公司2011年度董事会工作报告》、《关于2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-09	因未刊登股东大会决议公告，4月9日全天停牌，停牌一天	上交所公告，停牌

2012-04-09	未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-04-09,恢复交易日：2012-04-10 ，2012-04-10	恢复交易日，停牌公告
因未刊登股东大会决议公告，4月9日全天停牌
2012-04-09	关于2012年第一季度业绩预减公告，停牌一天	上交所公告，业绩预测
经广东东阳光铝业股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年第一季度公司实现归属于母公司所有者的净利润较2011年同期减少60%-80%。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-09	未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-04-09,恢复交易日：2012-04-10，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告
因未刊登股东大会决议公告，4月9日全天停牌
2012-04-09	未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-04-09,恢复交易日：2012-04-10 ，2012-04-10	恢复交易日，停牌公告
因未刊登股东大会决议公告，4月9日全天停牌
2012-04-09	未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-04-09,恢复交易日：2012-04-10，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告
因未刊登股东大会决议公告，4月9日全天停牌
2012-03-30	董事会决议公告	上交所公告
广东东阳光铝业股份有限公司第八届十次董事会议于2012年3月29日召开，会议审议通过了《公司2012年度内控工作方案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-24	拟披露季报

2012-03-29	关于股东股份质押公告	上交所公告，股份冻结
(600673)“东阳光铝”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-24	董事会决议公告	上交所公告
广东东阳光铝业股份有限公司第八届九次董事会议于2012年3月23日召开，会议审议通过了《关于2012年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-24	关于增加2011年度股东大会临时提案的通知	上交所公告，股东大会事项变动
广东东阳光铝业股份有限公司于2012年3月22日收到控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司书面提交的《关于提请广东东阳光铝业股份有限公司2011年度股东大会审议的临时提案》，提议于2012年4月7日召开的公司2011年度股东大会增加《关于2012年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》。董事会同意上述议案并提交公司2011年度股东大会审议。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-24	对外担保公告	上交所公告，担保(或解除)
(600673)“东阳光铝”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-22	关于股东股份质押公告	上交所公告
(600673)“东阳光铝”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-13	召开2011年度股东大会，2012-04-07	召开股东大会，年度股东大会
一、《公司2011年度报告及摘要》；二、《公司2011年度董事会工作报告》；三、《公司2011年度监事会工作报告》；四、《2011年度公司财务决算报告》；五、《独立董事2011年度述职报告》；六、《关于2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》；七、《关于2012年度关联交易的议案》；八、《关于聘任公司财务审计机构的议案》；九、《关于2012年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》
2012-03-13	董事会决议公告	上交所公告，分配方案
广东东阳光铝业股份有限公司第八届八次董事会会议于2012年3月10日召开，会议审议通过了《公司2011年度报告及摘要》、《公司2011年度董事会工作报告》、《关于2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-13	召开2011年度股东大会，2012-04-07	召开股东大会，年度股东大会
一、《公司2011年度报告及摘要》；二、《公司2011年度董事会工作报告》；三、《公司2011年度监事会工作报告》；四、《2011年度公司财务决算报告》；五、《独立董事2011年度述职报告》；六、《关于2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》；七、《关于2012年度关联交易的议案》；八、《关于聘任公司财务审计机构的议案》；