东阳光铝(600673) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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东阳光铝（600673）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-03-13	召开2011年度股东大会，2012-04-07	召开股东大会，年度股东大会
一、《公司2011年度报告及摘要》；二、《公司2011年度董事会工作报告》；三、《公司2011年度监事会工作报告》；四、《2011年度公司财务决算报告》；五、《独立董事2011年度述职报告》；六、《关于2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》；七、《关于2012年度关联交易的议案》；八、《关于聘任公司财务审计机构的议案》；
2012-03-13	境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司四川分所”变为“天健会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-04-07	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2012-03-13	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.35 加权平均净资产收益率(%) 12.34 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.99 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-13	关于召开2011年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
广东东阳光铝业股份有限公司董事会定于2012年4月7日早上10:00时召开2011年度股东大会，审议《公司2011年度报告及摘要》、《公司2011年度董事会工作报告》、《关于2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-18	关于控股股东股份解除质押及质押公告	上交所公告，股份冻结
(600673)“东阳光铝”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-16	关于控股股东股份解除质押及质押公告	上交所公告，股份冻结
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-16	关于股东股份质押公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-10	关于股东名称变更公告	上交所公告，基本资料变动
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-13	拟披露年报

2011-12-17	2011年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
广东东阳光铝业股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月16日召开，会议审议通过了《关于增加2011年度关联交易的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-17	关于股东股份质押公告	上交所公告，股份冻结
广东东阳光铝业股份有限公司接第二大股东-东莞市长安东阳光新药研发有限公司通知，东莞市长安东阳光新药研发有限公司于2011年12月16日将其持有的本公司股份50,000,000股质押给珠海华润银行股份有限公司。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-01	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-12-16	召开股东大会，临时股东大会
《关于增加2011 年度关联交易的议案》；
2011-12-01	2011年第一次临时股东大会通知	上交所公告，日期变动
广东东阳光铝业股份有限公司定于2011年12月16日早上10:00时召开2011年第一次临时股东大会，审议《关于增加2011年度关联交易的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-01	第八届六次董事会决议公告	上交所公告
广东东阳光铝业股份有限公司第八届董事会第六次会议于2011年10月30日召开，会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次募集资金使用情况可行性分析的议案》、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-31	公告，停牌一天	上交所公告，停牌
广东东阳光铝业股份有限公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，经公司申请，公司股票于2011年10月31日停牌一天，届时将按照有关规定及时对外披露相关信息并申请复牌。公司股票将于2011年11月1日复牌。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
2011-10-25	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.31 加权平均净资产收益率(%) 12.54 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.95 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-25	拟披露季报

2011-08-23	董事会决议公告	上交所公告
2011年8月22日，广东东阳光铝业股份有限公司召开八届四次董事会，会议审议通过了《关于中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查有关问题的整改报告》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-23	监事会决议公告	上交所公告
2011年8月22日，广东东阳光铝业股份有限公司召开了第八届三次监事会议，会议审议通过了《关于中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查有关问题的整改报告》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-26	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.21 加权平均净资产收益率(%) 7.61 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.85 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-20	关于控股子公司完成工商登记的公告	上交所公告，基本资料变动
近日，广东东阳光铝业股份有限公司收到乳源东阳光氟有限公司通知，乳源东阳光氟有限公司已经在乳源瑶族自治县工商行政管理局完成工商登记。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-01	2011年半年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经广东东阳光铝业股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年半年度公司实现归属于母公司所有者的净利润较2010年同期增长60%-90%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-07-26	拟披露中报

2011-06-15	2011年公司债券票面利率公告	上交所公告
根据询价结果，经广东东阳光铝业股份有限公司（发行人）和联席保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定广东东阳光铝业股份有限公司2011年公司债券票面利率为5.50%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-13	2011年公司债券发行公告	上交所公告，发行(上市)情况
广东东阳光铝业股份有限公司(发行人)公开发行2011年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]879号文核准。本次债券(评级为AA+级)发行规模不超过9亿元，按面值人民币100元/张平价发行，共计900万张；本次债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。债券票面利率预设区间为5.20%-5.80%，发行人和保荐人(主承销商)将于2011年6月14日向网下机构投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终利率(在债券存续期限的前3年内固定不变)。本次债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐人(主承销商)根据询价情况进行配售。本次债券网上、网下预设的发行数量占发行规模总额的比例分别为10%和90%(即9,000万元、81,000万元)。网上投资者通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)参加认购，网上发行时间为发行首日2011年6月15日上证所系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)；发行代码为“751984”，简称为“11东阳光”；社会公众投资者网上认购次数不受限制。机构投资者通过向保荐人(主承销商)签订认购协议的方式参与网下询价申购。网下发行的期限为3个交易日，即2011年6月15日的9:00-17:00、16日的9:00-17:00至17日的9:00-12:00。本次债券由承销团余额包销。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-13	2011年公司债券网上路演公告	上交所公告，发行(上市)情况
广东东阳光铝业股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)中银国际证券有限责任公司将于2011年6月14日11:00-12:00，在中证网(http://www.cs.com.cn)就公开发行2011年公司债券举行网上路演。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-09	关于发行公司债券申请获得核准公告	上交所公告，再融资预案
广东东阳光铝业股份有限公司于2011年6月8日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司向社会公开发行面值不超过9亿元的公司债券；该批复自核准发行之日起6个月内有效。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-31	董事会决议公告	上交所公告
广东东阳光铝业股份有限公司于2011年5月28日召开八届二次董事会，会议审议同意公司向中国银行股份有限公司深圳市分行(下称：深圳中行)重新申请70000万元的授信额度(有关银团贷款中深圳中行的70000万元短期流动资金授信额度将到期)，所有授信以深圳中行的最终批复为准。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-26	关于发行公司债券申请获审核通过公告	上交所公告，再融资预案
根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会于2011年5月25日的审核结果，广东东阳光铝业股份有限公司本次发行公司债券申请获得通过。待公司收到中国证监会做出的予以核准的正式通知后，将另行公告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-10	股东大会决议公告	上交所公告
广东东阳光铝业股份有限公司于2011年5月7日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2010年度报告及摘要。二、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。三、通过关于2011年度关联交易的议案。四、通过关于续聘公司财务审计机构的议案。五、选举产生公司第八届董、监事会董、监事及独立董事。六、通过2011年度公司为控股子公司提供担保额度的议案。七、通过关于控股子公司向公司提供反担保的议案。八、通过关于修改《公司章程》的议案。九、通过关于发行公司债券的议案等。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-10	董监事会决议公告	上交所公告
广东东阳光铝业股份有限公司于2011年5月7日召开八届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：一、选举郭京平担任公司第八届董事会董事长。二、聘任张红伟为公司总经理、陈铁生为公司董事会秘书。三、选举吕根品担任公司第八届监事会主席。另，公司于2011年5月6日召开2011年第一次职工代表大会，会议选举吕根品、吴磊为公司第八届职工监事。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。