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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2011年5月7日召开八届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举郭京平担任公司第八届董事会董事长。
二、聘任张红伟为公司总经理、陈铁生为公司董事会秘书。
三、选举吕根品担任公司第八届监事会主席。
另，公司于2011年5月6日召开2011年第一次职工代表大会，会议选举吕根品、吴磊为公司第八届职工监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-09
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-04-21
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公告 |
上交所公告 |
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2011年4月19日，广东东阳光铝业股份有限公司收到韶关市工商行政管理局有关《核准注销登记通知书》，同意韶关市阳之光铝箔有限公司注销登记。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-04-19
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 3.21
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.73
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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意向性协议公告 |
上交所公告，其它 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2011年4月14日与古河斯凯株式会社(下称：古河斯凯)及其100%控股公司日本制箔株式会社(下称：日本制箔)签订《合作意向协议书》，公司和日本制箔共同以现金等方式出资在中国境内设立合资公司；日本制箔和古河斯凯将对合资公司提供技术援助。此外，关于对合资公司的股权比例，在公司控股的基础上，在公司与日本制箔协商后，签订正式协议时确定。
公司于2011年4月13日与东洋铝业株式会社签订《意向协议》，双方共同以现金等方式出资在中国境内设立合资公司，具体经营范围、出资者以及出资比例等由双方正式签署关于合资公司设立的中外合资经营企业合同予以确定。
上述事宜均存在不确定性，具体情况以签订的正式协议为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2011年4月10日召开七届二十七次董事会及七届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案：不分配；不送股；不转增。
三、续聘广东深天成律师事务所为公司常年法律顾问，期限为一年(自2011年4月22日起至2012年4月21日止)。
四、通过关于2011年度关联交易的议案。
五、通过关于公司资金占用情况说明议案。
六、通过关于续聘天健正信会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
七、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
八、通过关于2011年度公司为控股子公司提供担保额度的议案。
九、通过关于控股子公司向公司提供反担保的议案。
十、通过关于修改《公司章程》的议案。
十一、通过关于发行公司债券的议案：发行规模不超过人民币9亿元，债券期限为不超过10年。该议案有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。
董事会决定于2011年5月7日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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关于2011年度关联交易公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司部分控股子公司2011年度仍需与相关关联方发生一定的关联交易，具体内容如下：
宜都东阳光化成箔有限公司(下称：宜都化成箔)向关联方采购化成生产线及调和系统，预计交易金额合计12,670万元；由关联方总包承建厂房、道路及附属设施，预计交易金额为1.4亿元；关联方向宜都化成箔供电、蒸汽，预计交易金额分别为52,500万元、1482万元；宜都化成箔向关联方租赁房屋，租赁期10年，每年租金15.5万元；委托关联方加工零配件，预计交易金额1,029万元。
乳源东阳光精箔有限公司(下称：东阳光精箔)向关联方采购复化铝锭，交易金额2,418万元左右；关联方向东阳光精箔采购废铝，交易金额1,885万元左右，采购铝渣746万元左右。
关联方向宜都东阳光高纯铝有限公司(下称：高纯铝公司)供电，预计交易金额3,500万元；关联方给高纯铝公司加工零配件，预计交易金额60万元；高纯铝公司向关联方租赁房屋，租赁期为10年，每年租金12万元。
乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司(下称：乳源化成箔)、东阳光精箔、乳源东阳光电化厂、乳源东阳光磁性材料有限公司(下称：材料公司)分别委托关联方加工零配备件，交易金额分别为800万元、120万元、30万元和60万元。材料公司委托关联方加工生产用模具，预计交易金额600万元；乳源瑶族自治县危险品运输有限公司(下称：运输公司)为关联方提供货物运输，预计交易金额100万元。
韶关市东阳光包装印刷有限公司为相关关联方提供药品包装盒、产品说明书、报表纸等印刷服务，交易金额分别为60万元、322.56万元、50万元和500万元。
关联方向材料公司采购五金材料，预计交易金额150万元；关联方需运输公司提供货运服务，预计交易金额30万元。
关联方需租赁深圳市东阳光化成箔股份有限公司东莞长安分公司的房屋，租赁期为10年，每年租金为6,956,550元。
乳源化成箔需租赁关联方房屋，租赁期限10年，每年租金为729,448.2元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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关于子公司向公司提供反担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据有关规定，广东东阳光铝业股份有限公司要求下列控股子公司就公司对其担保提供相等额度的信用反担保：
要求宜都东阳光化成箔有限公司(下称：宜都化成箔)、乳源东阳光电化厂(下称：电化厂)就公司已提供的担保提供反担保，反担保金额合计482,176,390.14元；公司董事会已审议通过向控股子公司宜都化成箔、宜都东阳光高纯铝有限公司、电化厂提供总额10亿元人民币的担保额度(该事项尚需提交公司股东大会审议)，公司为该等控股子公司提供担保金额合计700,000,000元，现要求该等控股子公司提供相应反担保，反担保金额合计700,000,000元；上述反担保期限均与公司提供担保期限一致。
上述事项需提交公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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召开2010年度股东大会 ，2011-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、《公司2010 年度报告及摘要》；
二、《公司2010 年度董事会工作报告》；
三、《公司2010 年度监事会工作报告》；
四、《2010 年度公司财务决算报告》；
五、《独立董事2010 年度述职报告》；
六、《关于2010 年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
七、《关于2011 年度关联交易的议案》；
八、《关于续聘公司财务审计机构的议案》；
九、《关于第八届董事会独立董事薪酬的议案》；
十、《公司董事会换届选举的议案》；
十一、《公司监事会换届选举的议案》；
十二、《2011 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》；
十三、《关于控股子公司向公司提供反担保的议案》；
十四、《关于修改<公司章程>的议案》。
十五、《关于发行公司债券的议案》 |
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2011-04-12
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 12.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.64
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-02
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2011年3月1日召开七届二十六次董事会，会议审议通过关于2011年度公司为控股子公司提供总额10亿元人民币的担保额度(具体担保期限以担保协议为准)的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
截止公告日，公司已对外担保总额为234,950.38万元，均为对控股子公司担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2011年1月26日召开七届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与控股子公司乳源东阳光电化厂合资设立乳源东阳光氟有限公司，注册资本为1亿元人民币，其中公司出资8500万元，占注册资本85%。
二、同意公司与韶关东阳光包装印刷有限公司[为公司控股子公司深圳市东阳光化成箔股份有限公司(下称：深圳东阳光)的全资子公司]合资设立乳源东阳光氟树脂膜有限公司，注册资本为8000万元，其中公司出资6000万元，占注册资本的75%。
三、通过关于设立乳源东阳光太阳能电池有限公司的议案。
四、同意公司与乳源东阳光磁性材料有限公司(为深圳东阳光的控股子公司)合资设立乳源东阳光逆变器有限公司，注册资本为5000万元，其中公司出资3500万元，占注册资本的70%。
五、同意公司与韶关东阳光电容器有限公司(其控股股东东莞市东阳光电容器有限公司为深圳东阳光的全资子公司)合资设立乳源东阳光贮能器有限公司，注册资本为5000万元，其中公司出资3750万元，占注册资本的75%。
六、同意公司投资成立全资子公司乳源东阳光铝业研发有限公司，注册资本3000万元。并同意授权该新公司投资设立三家子公司：乳源东阳光铝研发有限公司、乳源东阳光新材料研发有限公司、乳源东阳光新能源研发有限公司。
上述新公司基本信息均以工商注册登记内容为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-27
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意向协议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2011年1月26日与贵州省桐梓县人民政府签订《合作意向书》，合作项目为年产16万吨铝深加工项目。以上协议仅为意向性协议，仍存在不确定性。
公司将密切关注项目的进展，根据情况及时提交董事会或股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-27
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司与关联公司乳源龙湾机械有限公司合资设立乳源东阳光太阳能电池有限公司，注册资本为5000万元，其中公司出资3750万元，占注册资本的75%。新公司基本信息以工商注册登记内容为准。
上述事项为关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-26
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关于重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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就乳源东阳光精箔有限公司(下称：东阳光精箔)整体吸收韶关市阳之光铝箔有限公司(下称：铝箔公司)事宜，广东东阳光铝业股份有限公司(下称：公司)已经完成工商变更登记，变更后东阳光精箔的公司类型为有限责任公司(中外合资)，注册资本及实收资本均为74,650万元人民币，其中公司持股55%；经营期限自2002年6月18日至2052年6月17日。关于铝箔公司注销事宜暂未完成。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-26
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关于控股股东股份解除质押及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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近日，广东东阳光铝业股份有限公司接第一大股东深圳市东阳光实业发展有限公司(下称：东阳光公司)通知，其于2011年1月17日将原质押给宜昌市商业银行股份有限公司铁路坝支行(下称：商业银行)的公司股份6000000股解除质押；东阳光公司于2011年1月18日将其持有的公司股份15000000股质押给商业银行，上述相关解押及质押登记手续均已办理完毕。
截至2011年1月25日，东阳光公司共持有公司股份518,000,000股流通股，占公司总股本62.60%；目前，其累计质押公司股份434,721,840股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-13
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2010年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广东东阳光铝业股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年年度公司实现归属于母公司所有者的净利润较2009年同期(净利润为71,651,610.33元)增长230%-280%。具体数据公司将在2010年年度报告中进行详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-05
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关于股东权益变动进展公告 |
上交所公告，股东名单 |
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广东东阳光铝业股份有限公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司(下称：深圳东阳光)将其所持公司9000万股股份转让给东莞市长安东阳光新药研发有限公司(下称：新药公司)事宜已办理完成过户手续。此次过户完成后，深圳东阳光持有公司股份42800万股，持股比例为51.72%，仍为公司控股股东；新药公司持有公司股份9000万股，持股比例为10.88%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-12 |
拟披露年报 |
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2010-12-14
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股东权益变动提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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2010年12月13日，广东东阳光铝业股份有限公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司(下称：深圳东阳光)与其二级控股子公司-东莞市长安东阳光新药研发有限公司(下称：新药公司)签订《股权转让合同》，深圳东阳光将其持有的公司9000万股股份(占公司总股本的10.88%)转让给新药公司。该股份转让事项涉及的股份过户手续尚待办理。
本次权益变动后，深圳东阳光仍持有公司42800万股股份，持股比例为51.72%；新药公司将持有公司9000万股股份。
新药公司承诺，其将继续履行深圳东阳光于2010年8月21日作出的有关承诺。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-10
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关于股东股份解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2010年12月9日，广东东阳光铝业股份有限公司第二大股东乳源阳之光铝业发展有限公司(共持有公司49253392股流通股，占公司总股本5.95%)将原质押给中国农业银行深圳南山支行的公司股份49253392股解除质押，并已办理解除质押登记手续。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-10
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关于控股股东股份解除质押及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2010年12月9日，广东东阳光铝业股份有限公司第一大股东深圳市东阳光实业发展有限公司(共持有公司518000000股流通股，占公司总股本62.60%；下称：东阳光实业)将原质押给中国农业银行深圳南山支行的公司股份263456608股解除质押；同时，又将持有的公司股份212710000股质押给该银行。上述股份的解除质押及质押登记手续均已办理完毕。
目前，东阳光实业累计质押公司股份425721840股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-01
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限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2007年非公开发行的股票中，深圳市东阳光实业发展有限公司资产认购部分(259000000股人民币普通股)，经实施2007年度公积金转增股本方案后增至518000000股，现该等股份限售期将满，将于2010年12月7日起上市流通。
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2010-12-01
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广东东阳光铝业股份有限公司第九次安排的有限售条件[仅限股权分置改革(简称：股改)形成]的流通股65065692股，将于2010年12月7日起上市流通。
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2010-10-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2010年10月22日以通讯表决方式召开七届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于聘任公司副总经理的议案。
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2010-10-25
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,729,180,707.98 5,103,598,478.00
所有者权益(或股东权益) 2,116,311,971.72 1,886,217,180.42
归属于上市公司股东的每股净资产 2.56 2.28
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 77,607,409.61 174,617,861.77
基本每股收益 0.09 0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 0.18
加权平均净资产收益率(%) 3.74 8.63
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 3.41 7.30
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26
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2010-10-12
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关于受让东阳光制药部分股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于广东东阳光铝业股份有限公司受让深圳市东阳光实业发展有限公司所持宜都东阳光生化制药有限公司(简称：东阳光制药)6.8%股权事宜，已于2010年9月30日完成相关工商登记手续。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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关于转让东莞科技股权的进展公告 |
上交所公告 |
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截至目前，广东东阳光铝业股份有限公司控股子公司深圳市东阳光化成箔股份有限公司将其持有的东莞市东阳光科技发展有限公司(简称：东莞科技)100%的股权，转让给宜都东阳光生化制药有限公司的相关工商登记手续已完成。
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2010-09-28
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公告 |
上交所公告 |
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自2010年9月28日起，广东东阳光铝业股份有限公司网络域名变更为：www.hec-al.com，公司其他联系方式不变。
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2010-09-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2010年9月15日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让东莞市东阳光科技发展有限公司股权的议案。
二、通过关于受让深圳市东阳光实业发展有限公司所持宜都东阳光生化制药有限公司部分股权的议案。
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