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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2010年9月15日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让东莞市东阳光科技发展有限公司股权的议案。
二、通过关于受让深圳市东阳光实业发展有限公司所持宜都东阳光生化制药有限公司部分股权的议案。
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2010-09-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2010年9月15日召开七届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司深圳市东阳光化成箔股份有限公司(下称：化成箔公司)将其持有的东莞市东阳光科技发展有限公司(下称：东莞科技)100%的股权以2010年6月30日为基准日的评估价值人民币3226.90万元，转让给公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司(下称：深圳东阳光)的控股子公司宜都东阳光生化制药有限公司(下称：东阳光药)，其承诺，东莞科技对公司及化成箔公司债务在本次转让完成之日起5个工作日内安排清偿。
二、同意公司以人民币23980万元受让深圳东阳光所持东阳光药6.8%的股权(深圳东阳光向其他非关联投资者以10076万元的价格转让其所持有东阳光药2%的股权)。
上述交易均构成关联交易，已经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。
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2010-09-01
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2010年8月30日以通讯表决方式召开七届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让东莞市东阳光科技发展有限公司(注册资本为3000万元人民币，下称：东莞科技)股权的议案：公司控股子公司深圳市东阳光化成箔股份有限公司(下称：化成箔公司)拟将其持有的东莞科技100%的股权以评估价值转让给公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司(下称：深圳东阳光)控股75%的子公司宜都东阳光生化制药有限公司(注册资本25000万元人民币，下称：东阳光药)，具体转让价格将在评估公司出具评估报告后确定。东阳光药承诺，东莞科技对公司及化成箔公司的债务在本次转让完成之日起5个工作日内安排清偿。
二、通过公司以不超过2.5亿元的投资额，以不超过东阳光药引进其他战略投资者价格的80%受让深圳东阳光所持东阳光药部分股权的议案。具体交易金额及交易价格由双方协商确定。
上述事项均构成关联交易。
董事会决定于2010年9月15日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-08-31
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、审议《关于转让东莞市东阳光科技发展有限公司股权的议案》
二、审议《关于受让深圳市东阳光实业发展有限公司所持宜都东阳光生化制药有限公司部分股权的议案》 |
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2010-08-31
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、审议《关于转让东莞市东阳光科技发展有限公司股权的议案》
二、审议《关于受让深圳市东阳光实业发展有限公司所持宜都东阳光生化制药有限公司部分股权的议案》 |
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2010-08-31
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2010年8月30日以通讯表决方式召开七届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让东莞市东阳光科技发展有限公司(注册资本为3000万元人民币，下称：东莞科技)股权的议案：公司控股子公司深圳市东阳光化成箔股份有限公司(下称：化成箔公司)拟将其持有的东莞科技100%的股权以评估价值转让给公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司(下称：深圳东阳光)控股75%的子公司宜都东阳光生化制药有限公司(注册资本25000万元人民币，下称：东阳光药)，具体转让价格将在评估公司出具评估报告后确定。东阳光药承诺，东莞科技对公司及化成箔公司的债务在本次转让完成之日起5个工作日内安排清偿。
二、通过公司以不超过2.5亿元的投资额，以不超过东阳光药引进其他战略投资者价格的80%受让深圳东阳光所持东阳光药部分股权的议案。具体交易金额及交易价格由双方协商确定。
上述事项均构成关联交易。
董事会决定于2010年9月15日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-08-21
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澄清公告 |
上交所公告，风险提示 |
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近日，有关媒体报道“东阳光铝高层泄重组秘闻 公司或联合机构哄抬股价”，就其中有关报道内容，广东东阳光铝业股份有限公司现澄清说明如下：
2010年，公司董事长郭京平本人从未接受联合调研及机构调研，也从未主动邀请任何机构到公司调研；公司董秘办从未接受联合调研，也从未主动邀请任何机构到公司调研，但接待过部分机构研究员，对公司生产经营情况进行调研。
公司董事会已审议同意公司以现金方式向桐梓县狮溪煤业有限公司增资6000万元，增资后公司持有该公司28.57%股权，为其第二大股东。经征询，公司大股东深圳市东阳光实业发展有限公司(下称：深圳东阳光)明确回复：目前，至少三个月内大股东不会将其拥有的相关的煤炭等能源资产注入公司。
截止2010年8月19日，公司并未与大股东就参股宜昌长江药业有限公司(下称：长江药业)事宜有过任何沟通，更不可能如报告所述大股东将把长江药业约20%的股权注入到公司。深圳东阳光拥有的医药企业主要为宜都东阳光生化制药有限公司(下称：东阳光药)，经征询，大股东明确回复：深圳东阳光药业资产拟上市主体是东阳光药，而非长江药业，东阳光药的改制工作正在酝酿之中，方案尚未最后确定，改制工作还没有开始，显然不存在媒体报道的公司参股东阳光药20%的内部决定。
经大股东召开董事会，考虑到相关因素，提前决定东阳光药收购公司下属东莞市东阳光科技发展有限公司(下称：科技公司)，同时大股东出售不高于12%的东阳光药股权给公司。是否出售科技公司及是否参股东阳光药将由公司按有关程序做出决定。
2008年全球金融危机之时，公司电极箔产品进行了降价，截至目前，公司电极箔根据不同规格，不同情况对绝大部分客户已进行提价，平均提价幅度约为5%-8%之间，余下小部分客户提价事宜公司正在沟通之中，预计平均提价幅度也在5%-8%之间，不存在如报道所述提价20%的可能。
深圳东阳光所持公司股份尚处于限售状态(限售解禁日为2010年12月7日)，经征询，大股东明确回复：至少未来六个月内没有限售股份解禁后通过二级市场减持的任何计划，未来将严格遵守相关规定，并考虑公司经营状况慎重作出选择。公司目前经营活动一切正常，无应披露而未披露的重大事项。
公司发布的信息以在法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2010-08-20
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因媒体报道需澄清，8月20日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因媒体报道需澄清，8月20日全天停牌。
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2010-08-19
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因媒体报道需澄清，全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-08-06
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,705,133,794.53 5,103,598,478.00
所有者权益(或股东权益) 2,038,704,562.11 1,886,217,180.42
归属于上市公司股东的每股净资产 2.46 2.28
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,786,390,625.49 988,157,414.96
归属于上市公司股东的净利润 97,010,452.16 13,144,294.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 76,806,207.50 5,942,121.90
基本每股收益 0.12 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 0.01
加权平均净资产收益率(%) 4.90 0.69
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.16 0.11
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2010-07-08
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2010年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广东东阳光铝业股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年半年度公司实现归属于母公司所有者的净利润较2009年同期(净利润为13144294.74元)增长600%-650%。具体数据公司将在2010年半年度报告中进行详细披露。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-06 |
拟披露中报 |
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2010-05-27
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(600673) 东阳光铝:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 22824595.54
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 10870000.00
东方证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 10814563.00
中国建银投资证券有限责任公司武汉香港路证券营业部 10156997.86
申银万国证券股份有限公司上海同泰路营业部 7289892.98
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 6546208.00
东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部 5375211.80
中国银河证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 5326180.42
渤海证券股份有限公司郑州东明路证券营业部 4386958.00
东方证券股份有限公司上海都市路证券营业部 4144631.50
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2010-05-19
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职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2010年5月18日召开2010年第一次职工代表大会，会议审议同意叶章良辞去公司职工监事职务，选举吴磊为公司第七届监事会职工监事。
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2010-05-05
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2010年5月4日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：不分配、不转增。
三、通过关于关联交易的议案。
四、聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。
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2010-04-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2010年4月23日以通讯表决方式召开七届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意公司下属子公司韶关市阳之光铝箔有限公司(下称：铝箔公司)与乳源东阳光精箔有限公司(下称：精箔公司)进行合并，采用吸收合并方式，由精箔公司整体吸收铝箔公司，合并完成后，精箔公司作为吸收方继续经营，铝箔公司作为被吸收方将依法注销。公司在合并后的精箔公司持股比例仍为55%。
三、通过《信息披露自查分析报告及整改计划》，具体内容详见2010年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-04-26
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,502,141,175.60 5,103,598,478.00
所有者权益(或股东权益) 1,963,516,221.37 1,886,217,180.42
归属于上市公司股东的每股净资产 2.37 2.28
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 21,822,111.42 21,822,111.42
基本每股收益 0.03 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.02 0.02
加权平均净资产收益率(%) 1.15 1.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.99 0.99
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15
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2010-04-09
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2010年4月7日召开七届十八次董事会及七届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、续聘广东深天成律师事务所为公司常年法律顾问，期限为一年(2010年4月22日起至2011年4月21日止)。
四、通过关于关联交易的议案。
五、通过关于公司资金占用情况说明的议案。
六、通过续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
七、通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
八、通过公司前次募集资金使用情况报告。
董事会决定于2010年5月4日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-09
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、《公司2009年度报告及摘要》；
二、《公司2009年度董事会工作报告》；
三、《公司2009年度监事会工作报告》；
四、《2009年度公司财务决算报告》；
五、《独立董事2009年度述职报告》；
六、《关于2009年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
七、《关于关联交易的议案》；
八、《关于聘请公司财务审计机构的议案》； |
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2010-04-09
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 2,397,464,577.97 2,467,637,961.56
归属于上市公司股东的净利润 71,651,610.33 119,038,054.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,973,505.05 37,290,661.92
基本每股收益 0.09 0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.05
加权平均净资产收益率(%) 3.80 6.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.65 2.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.47
2009年末 2008年末
总资产 5,103,598,478.00 5,064,007,261.64
所有者权益(或股东权益) 1,886,217,180.42 1,897,312,248.89
归属于上市公司股东的每股净资产 2.28 2.29
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-09
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据广东东阳光铝业股份有限公司部分控股子公司目前生产经营的实际情况，公司确定该部分控股子公司2010年度与乳源龙湾机械有限公司(其实际控制人为公司控股股东，下称：龙湾机械)等关联方(下合称：关联方)的相关关联交易，具体为：
公司部分控股子公司(下称：子公司)向关联方的相关采购，预计金额合计为52074万元；委托关联方加工设备备件等，金额合计为490万元；向关联方从境外采购设备和原材料，按原产地采购价加不超过采购金额1%的银行结算费用确定价格。关联方向子公司采购废铝，交易金额4000万元左右；关联方受让子公司有关土地使用权7万平方米，按有关评估价格225.00元/平方米计算，交易金额为1575万元。
子公司与相应关联方就上述关联交易业已签署了书面合同。
此外，由于有关原因，公司控股子公司乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司2009年与龙湾机械签订的《设备改造合同》、宜都东阳光化成箔有限公司2007年与龙湾机械签订的采购26条化成生产线和24台变压器的合同均停止执行。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-01-23
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控股股东股份解除质押及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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近日，广东东阳光铝业股份有限公司接第一大股东深圳市东阳光实业发展有限公司(下称：东阳实业)通知，其于2010年1月20日将原质押给中国银行深圳市分行的公司股份16461000股解除质押；同时将其持有的公司股份17938000股质押给该银行。上述股份解除质押及质押登记手续均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至2010年1月22日，东阳实业共持有公司有限售条件流通股518000000股，占公司总股本62.60%；目前累计质押公司股份463468448股。
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2010-01-22
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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2010年1月20日，广东东阳光铝业股份有限公司就乳源东阳光精箔有限公司、韶关市阳之光铝箔有限公司股权转让事宜获得韶关市工商行政管理局《核准变更登记通知书》，并完成了工商变更登记，变更后，公司分别持有上述两公司55%的股份。
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2010-01-20
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司及香港南北兄弟国际投资有限公司、古河斯凯株式会社、三井物产(香港)有限公司曾于2009年10月8日就乳源东阳光精箔有限公司(下称：乳源)、韶关市阳之光铝箔有限公司(下称：阳之光)股权转让事宜签署《乳源股权转让合同》及《阳之光股权转让合同》(下合称：两合同)。根据董事会相关授权，公司董事长于2010年1月19日与各当事方签订《确定转让价格确认书》，约定：不受两合同规定所限，如在2010年1月以内取得韶关市相关政府部门关于两合同规定的股权转让及合资的书面批准文件，转让价格应根据乳源及阳之光的2008年12月31日净资产额计算确定；如未能在上述期限内取得韶关市相关政府部门的书面批准文件，转让价格应根据乳源及阳之光的2009年6月30日净资产额计算确定。本确认书未及事宜，各方应按照两合同规定履行。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-09 |
拟披露年报 |
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2009-12-23
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关于控股股东股份解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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广东东阳光铝业股份有限公司近日接第一大股东-深圳市东阳光实业发展有限公司(下称：深圳东阳光)通知，其于2009年12月18日分别将质押给中国农业银行韶关市分行的公司股份15000000股、20000000股和质押给国家开发银行的公司股份12000000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
截至2009年12月22日，深圳东阳光共持有公司有限售条件流通股518000000股，占公司总股本62.60%；目前累计质押公司股份461991448股。
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2009-12-17
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关于控股股东股份解除质押及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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近日，广东东阳光铝业股份有限公司接第一大股东深圳市东阳光实业发展有限公司(下称：实业公司)通知，实业公司于2009年12月14日分别将原质押给宜昌市商业银行股份有限公司(下称：商业银行)江北支行的公司各12000000股股份解除质押；同时，实业公司将其持有的公司股份15000000股质押给商业银行铁路坝支行。上述股份解押及质押的相关登记手续均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至2009年12月16日，实业公司共持有公司有限售条件流通股518000000股，占公司总股本62.60%；累计质押股份508991448股。
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2009-12-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2009年12月2日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于变更公司2009年度财务报表审计机构的议案。
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2009-11-17
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于变更公司2009 年度财务报表审计机构的议案》 |
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2009-11-17
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2009年11月13日以通讯表决方式召开七届十七次董事会，会议审议通过关于变更公司2009年度财务报表审计机构为“天健正信会计师事务所有限公司[由公司原审计机构天健光华(北京)会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司合并后更名]”的议案。
董事会决定于2009年12月2日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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