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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-11-17
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2009年11月13日以通讯表决方式召开七届十七次董事会，会议审议通过关于变更公司2009年度财务报表审计机构为“天健正信会计师事务所有限公司[由公司原审计机构天健光华(北京)会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司合并后更名]”的议案。
董事会决定于2009年12月2日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-11-17
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境内会计师事务所由“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”变为“天健正信会计师事务所有限公司” ，2009-12-02 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-12
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(600673) 东阳光铝:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 9984032.52
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 8859697.23
上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 8432835.36
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 7496833.56
国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 6417166.62
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东兴证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 5482681.28
安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 2936848.30
安信证券股份有限公司汕头澄海证券营业部 2639109.65
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2616563.50
安信证券股份有限公司茂名市文明中路证券营业部 2354276.50
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2009-10-30
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控股股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司近日接第一大股东-深圳市东阳光实业发展有限公司(下称：实业公司)通知，实业公司于2009年10月27日将其持有的公司股份13000000股质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关质押登记手续。
截至2009年10月29日，实业公司共持有公司有限售条件流通股518000000股(占公司总股本62.60%)，目前累计质押517991448股。
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2009-10-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2009年10月25日以通讯表决方式召开七届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过聘任公司部分高管人员的议案。
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,877,685,794.90 5,064,007,261.64
所有者权益(或股东权益) 1,841,838,517.57 1,897,312,248.89
归属于上市公司股东的每股净资产 2.23 2.29
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 14,128,652.74 27,272,947.48
基本每股收益 0.02 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.02
全面摊薄净资产收益率(%) 0.77 1.48
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.38 0.8
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18
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2009-10-12
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关于转让所持部分股权公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据广东东阳光铝业股份有限公司七届十五次董事会相关决议，公司于2009年10月8日与相关方签署以下两份股权转让合同：
一、公司、香港南北兄弟国际投资有限公司(下称：南北兄弟)、日本国古河斯凯株式会社(下称：古河)、三井物产(香港)有限公司(下称：三井)及乳源东阳光精箔有限公司(注册资本为25000万元人民币，公司及南北兄弟分别持股75%、25%，下称：精箔公司)签订了《股权转让合同》，公司将所持的精箔公司12.5%、7.5%的股权分别转让给古河、三井，南北兄弟将其持有的精箔公司12.5%、12.5%的股权分别转让给古河、三井。根据协议约定的定价依据，如本转让与受让的转让完成日处于2009年12月31日(含当日)之前，转让价格具体金额为古河和三井应向公司支付总额相当于89000000.00元人民币的美元，向南北兄弟支付总额相当于111250000.00元人民币的美元；如本转让与受让的转让完成日处于2010年1月1日(含当日)之后[但由于转让人的原因导致完成日处于该日期之后的，应按照前述转让价格进行本转让与受让]，转让价格具体金额为古河和三井应向公司支付总额相当于90500000.00元人民币的美元，向南北兄弟支付总额相当于113125000.00元人民币的美元。
二、公司、南北兄弟、古河、三井及韶关市阳之光铝箔有限公司(注册资本为49650万元人民币，公司及南北兄弟分别持股92.95%、7.05%，下称：铝箔公司)签订《股权转让合同》，公司将持有的铝箔公司21.475%、16.475%的股权分别转让给古河、三井，南北兄弟将其持有的铝箔公司3.525%、3.525%的股权分别转让给古河、三井。根据协议约定的定价依据，如本转让与受让的转让完成日处于2009年12月31日(含当日)之前，转让价格具体金额为古河和三井应向公司支付总额相当于231762750元人民币的美元，向南北兄弟支付总额相当于43050000.00元人民币的美元；如本转让与受让的转让完成日处于2010年1月1日(含当日)之后[但由于转让人的原因导致完成日处于该日期之后的，应按照前述转让价格进行本转让与受让]，转让价格具体金额为古河和三井应向公司支付总额相当于233647000.00元人民币的美元，向南北兄弟支付总额相当于43400000.00元人民币的美元。
上述交易还需报国家有权机关审批。交易完成后，公司、古河、三井持有精箔公司、铝箔公司的股权比例均分别为55%、25%、20%。
此外，鉴于精箔公司、铝箔公司在此次交易后仍为中外合资经营企业，公司在签署《股权转让合同》的同时与古河、三井签署了精箔公司、铝箔公司修订后的合资合同和公司章程。
另外，古河与精箔公司、铝箔公司分别签订了《技术援助合同》，同意就铝挤压产品(尤其是汽车热交换器用材)向精箔公司、铝箔公司提供设计和生产技术的技术援助。
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2009-10-10
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关于转让所持部分股权公告 |
上交所公告，股权转让 |
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根据广东东阳光铝业股份有限公司七届十五次董事会相关决议，公司于2009年10月8日与相关方签署以下两份股权转让合同：
一、公司、香港南北兄弟国际投资有限公司(下称：南北兄弟)、日本国古河斯凯株式会社(下称：古河)、三井物产(香港)有限公司(下称：三井)及乳源东阳光精箔有限公司(注册资本为25000万元人民币，公司及南北兄弟分别持股75%、25%，下称：精箔公司)签订了《股权转让合同》，公司将所持的精箔公司12.5%、7.5%的股权分别转让给古河、三井，南北兄弟将其持有的精箔公司12.5%、12.5%的股权分别转让给古河、三井。根据协议约定的定价依据，如本转让与受让的转让完成日处于2009年12月31日(含当日)之前，转让价格具体金额为古河和三井应向公司支付总额相当于89000000.00元人民币的美元，向南北兄弟支付总额相当于111250000.00元人民币的美元；如本转让与受让的转让完成日处于2010年1月1日(含当日)之后[但由于转让人的原因导致完成日处于该日期之后的，应按照前述转让价格进行本转让与受让]，转让价格具体金额为古河和三井应向公司支付总额相当于90500000.00元人民币的美元，向南北兄弟支付总额相当于113125000.00元人民币的美元。
二、公司、南北兄弟、古河、三井及韶关市阳之光铝箔有限公司(注册资本为49650万元人民币，公司及南北兄弟分别持股92.95%、7.05%，下称：铝箔公司)签订《股权转让合同》，公司将持有的铝箔公司21.475%、16.475%的股权分别转让给古河、三井，南北兄弟将其持有的铝箔公司3.525%、3.525%的股权分别转让给古河、三井。根据协议约定的定价依据，如本转让与受让的转让完成日处于2009年12月31日(含当日)之前，转让价格具体金额为古河和三井应向公司支付总额相当于231762750元人民币的美元，向南北兄弟支付总额相当于43050000.00元人民币的美元；如本转让与受让的转让完成日处于2010年1月1日(含当日)之后[但由于转让人的原因导致完成日处于该日期之后的，应按照前述转让价格进行本转让与受让]，转让价格具体金额为古河和三井应向公司支付总额相当于233647000.00元人民币的美元，向南北兄弟支付总额相当于43400000.00元人民币的美元。
上述交易还需报国家有权机关审批。交易完成后，公司、古河、三井持有精箔公司、铝箔公司的股权比例均分别为55%、25%、20%。
此外，鉴于精箔公司、铝箔公司在此次交易后仍为中外合资经营企业，公司在签署《股权转让合同》的同时与古河、三井签署了精箔公司、铝箔公司修订后的合资合同和公司章程。
另外，古河与精箔公司、铝箔公司分别签订了《技术援助合同》，同意就铝挤压产品(尤其是汽车热交换器用材)向精箔公司、铝箔公司提供设计和生产技术的技术援助。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2009年9月27日以通讯表决方式召开七届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意授权董事长郭京平就公司将所持不超过20%的乳源东阳光精箔有限公司(下称：精箔公司)股权及不超过37.95%的韶关市阳之光铝箔有限公司(下称：铝箔公司)股权转让给三井物产株式会社(下称：三井物产)和古河斯凯株式会社(下称：古河斯凯)，并以精箔公司 、铝箔公司账面净资产为折算依据溢价不低于15%的前提下，全权处理相关事宜。就上述交易，公司、香港南北兄弟国际投资有限公司(下称：兄弟公司)与三井物产和古河斯凯已于2009年7月7日签署了《股权转让意向书》，尚未签订任何正式协议。
二、同意就兄弟公司拟将其所持精箔公司25%的股权及铝箔公司7.05%的股权转让给三井物产和古河斯凯，公司放弃优先受让权。
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2009-09-23
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股东股份解除质押及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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近日，广东东阳光铝业股份有限公司接第一大股东-深圳市东阳光实业发展有限公司(下称：实业公司)及第二大股东-乳源阳之光铝业发展有限公司(下称：乳源公司)通知，实业公司及乳源公司于2009年9月21日分别将原质押给中国农业银行深圳南山支行(下称：南山支行)的公司股份解除质押，实业公司解押股份数为40000000股、149710000股和80746608股，乳源公司解押股份数为49253392股(占公司总股本的5.95%)。同时，实业公司及乳源公司分别将其持有的公司股份263456608股及49253392股质押给南山支行。上述股份解押及质押的相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至2009年9月22日，实业公司、乳源公司分别持有公司有限售条件流通股518000000股(占公司总股本的62.60%)、49253392股，目前分别累计质押504991448股、49253392股。
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2009-08-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2009年8月15日召开七届十四次董事会及七届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
三、通过关于关联交易的议案。
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2009-08-18
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司控股子公司乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司(下称：乳源化成箔)与乳源龙湾机械有限公司(与公司受同一实际控制人控制，下称：龙湾机械)签署有关书面合同，乳源化成箔拟委托龙湾机械将现有的腐蚀生产线中的4条升级改造，并向其采购10条硫酸腐蚀生产线。双方协商约定，生产线每条改造单价、采购单价分别为人民币350万元、605万元，总价分别为人民币1400万元、6050万元。
上述事项构成关联交易。
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2009-08-18
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,518,281,479.79 5,064,007,261.64
所有者权益(或股东权益) 1,827,709,864.83 1,897,312,248.89
每股净资产 2.21 2.29
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 988,157,414.96 1,392,726,264.00
净利润 13,144,294.74 88,509,633.95
扣除非经常性损益后的净利润 5,942,121.90 82,169,993.54
基本每股收益 0.02 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.10
净资产收益率(%) 0.72 4.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 0.04
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2009-07-28
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2009年半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广东东阳光铝业股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年半年度实现归属于母公司所有者的净利润较2008年同期(净利润88509633.95元)减少70%-90%。具体数据公司将在2009年半年度报告中进行详细披露。
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2009-07-27
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(600673) 东阳光铝:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 8850742.97
东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 5257678.02
国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 4843488.00
中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 4206423.04
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 4040274.82
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司汕头珠池路证券营业部 11607656.03
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 5169852.34
信达证券股份有限公司广州光明南路证券营业部 4939778.29
华泰证券股份有限公司泰州青年路证券营业部 3896839.01
国元证券股份有限公司淮北淮海路证券营业部 3832892.68
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2009-07-21
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广东东阳光铝业股份有限公司本次有限售条件的流通股695400股将于2009年7月24日起上市流通。
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2009-07-20
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(600673) 东阳光铝:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 6149899.86
东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 3853516.00
广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 3783927.99
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 3654776.11
联合证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部 3487945.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 10003718.44
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 8704027.40
上海证券有限责任公司证券投资总部 7258360.97
东吴证券有限责任公司苏州狮山路证券营业部 6265938.23
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 5719258.84
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2009-07-09
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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近日，广东东阳光铝业股份有限公司、香港南北兄弟国际投资有限公司(下称：南北兄弟)与三井物产株式会社(下称：三井物产)和古河斯凯株式会社(下称：古河斯凯)签署《股权转让意向书》(有效期6个月)，转让标的为公司所持不超过20%的乳源东阳光精箔有限公司(注册资本25000万元人民币，公司、南北兄弟分别持股75%、25%，下称：精箔公司)股权及不超过37.95%的韶关市阳之光铝箔有限公司(注册资本49650万元人民币，公司、南北兄弟分别持股92.95%、7.05%，下称：铝箔公司)股权，以及南北兄弟所持精箔公司及铝箔公司的全部股权。三井物产和古河斯凯各自收购精箔公司、铝箔公司的最终股权比例经各方协商后在正式股权转让协议中予以确定。
古河斯凯考虑在本次股权转让完成后向精箔公司和铝箔公司提供技术援助，具体事宜由古河斯凯与精箔公司、铝箔公司在签署本次股权转让合同的同时另行签署协议予以约定。
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2009-07-08
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因重要事项未公告，7月8日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-07-02
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(600673) 东阳光铝:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司证券投资总部 16395618.55
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 9960610.87
机构专用 9153337.16
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 8662754.70
东海证券有限责任公司客户资产管理部 6981281.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 13849646.18
机构专用 10199322.10
广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 7061379.36
海通证券股份有限公司上海宣化路营业部 4383996.09
东方证券股份有限公司上海定西路证券营业部 3807454.97
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-18 |
拟披露中报 |
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2009-05-26
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-26
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-26
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-26
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广东东阳光铝业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2009年6月2日
除息日：2009年6月3日
现金红利发放日：2009年6月9日
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2009-05-23
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控股股东股份解除质押及质押公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司近日接第一大股东-深圳市东阳光实业发展有限公司(下称：东阳光实业)通知，东阳光实业于2009年5月21日将原质押给上海浦东发展银行股份有限公司广州分行的公司股份40000000股解除质押，同时将该等股份质押给中国农业银行深圳南山支行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关解除质押及质押登记手续。
截至2009年5月22日，东阳光实业共持有公司有限售条件流通股518000000股(占公司总股本62.60%)，累计质押股份511991448股。
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2009-05-22
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股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司近日接第二大股东-乳源阳之光铝业发展有限公司(截至2009年5月21日共持有公司有限售条件流通股49253392股，占公司总股本5.95%，下称：乳源公司)通知，乳源公司于2009年5月21日将其所持公司全部有限售条件流通股办理了质押登记，质押权人为中国农业银行深圳南山支行。
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2009-05-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2009年5月16日召开七届十三次董事会，会议审议同意授权公司董事长郭京平全权办理公司银行贷款整合的相关事宜。
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2009-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2009年5月16日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过关于关联交易的议案。
四、通过关于变更公司财务审计机构的议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过关于向中国银行股份有限公司深圳市分行贷款人民币23亿元的议案。
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2009-05-18
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因未刊登股东大会决议公告，5月18日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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