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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-18
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因未刊登股东大会决议公告，5月18日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-05-12
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控股股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司近日接第一大股东-深圳市东阳光实业发展有限公司(截至2009年5月11日，共持有公司有限售条件流通股518000000股，占公司总股本62.60%，下称：深圳东阳光)通知，深圳东阳光于2009年5月7日将其所持公司有限售条件流通股80746608股办理了质押登记，质押权人为中国农业银行深圳南山支行。
目前，深圳东阳光累计质押公司股份511991448股。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,551,205,964.32 5,064,007,261.64
所有者权益(或股东权益) 1,903,545,960.19 1,897,312,248.89
归属于上市公司股东的每股净资产 2.30 2.29
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,233,711.30 6,233,711.30
基本每股收益 0.01 0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 0.33 0.33
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.31 0.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06
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2009-04-24
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2008年年度报告及相关公告修正公告 |
上交所公告 |
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由于工作疏忽，广东东阳光铝业股份有限公司2008年年度报告及相关公告部分内容出现错误，现予以更正，更正内容及《公司2008年年度报告全文(修正版)》详见2009年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-04-21
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关于2008年度业绩未达盈利预测的致歉信 |
上交所公告，其它 |
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广东东阳光铝业股份有限公司编制了《关于2008年度盈利预测实现情况的说明》，其中公司经审计的2008年度利润实现数(11903.81万元)与利润预测数(21363.26万元)差异为9459.45万元，具体情况详见2009年4月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司董事长在此向投资者公开致歉。
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2009-04-21
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 2,467,637,961.56 1,062,007,641.60
归属于上市公司股东的净利润 119,038,054.69 44,015,825.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,290,661.92 41,651,507.82
基本每股收益 0.14 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.14
全面摊薄净资产收益率(%) 6.27 2.48
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.97 2.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.47 0.09
2008年末 2007年末
总资产 5,064,007,261.64 4,969,508,010.70
所有者权益(或股东权益) 1,897,312,248.89 1,842,834,239.21
归属于上市公司股东的每股净资产 2.29 2.23
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2009-04-21
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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广东东阳光铝业股份有限公司现将2009年度关联交易基本情况公告如下：
公司部分控股子公司向公司第二大股东乳源阳之光铝业发展有限公司等关联方采购物资，预计交易金额为15256.5万元；委托关联方加工零配件，预计交易金额为230万元；通过关联方从境外采购设备和原材料，按原产地采购价加不超过采购金额1%的银行结算费用确定价格。关联方向公司控股子公司采购物资，预计交易金额4800万元左右。
公司及控股子公司与相应关联方就上述关联交易业已签署了书面合同。
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2009-04-21
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2009年4月19日召开七届十一次董事会及七届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年末总股本827466788股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、续聘广东深天成律师事务所为公司常年法律顾问。
四、通过关于关联交易的议案。
五、通过关于公司资金占用情况说明的议案。
六、通过聘请天健光华(北京)会计师事务所有限公司[由公司原聘任的重庆天健会计师事务所有限责任公司与天健光华(北京)会计师事务所有限公司合并]为公司2009年度审计机构的议案。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
八、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
九、通过向中国银行股份有限公司深圳市分行贷款人民币23亿元(其中公司及控股子公司贷款分别为人民币7.5亿元、15.5亿元；用于置换原有贷款)的议案，公司以持有各借款子公司的股权质押及公司所有控股子公司的资产为本次贷款提供担保。
截止公告日，公司已对外担保总额为18.85亿元(均为对控股子公司担保)，无逾期对外担保。
十、通过关于公司2008年度业绩未达盈利预测的议案。
董事会决定于2009年5月16日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-04-21
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召开2008年度股东大会 ，2009-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、《公司2008 年度报告及摘要》；
二、《公司2008 年度董事会工作报告》；
三、《公司2008 年度监事会工作报告》；
四、《2008 年度公司财务决算报告》；
五、《独立董事2008 年度述职报告》；
六、《关于2008 年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
七、《关于关联交易的议案》；
八、《关于变更公司财务审计机构的议案》；
九、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
十、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
十一、《关于向中国银行股份有限公司深圳市分行贷款人民币23 亿元的议案》 |
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2009-04-13
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(600673) 东阳光铝:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 41321264.96
西南证券有限责任公司杭州庆春东路证券营业部 5316689.74
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 4298471.98
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 4024351.71
中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 3560902.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司证券投资总部 21122781.09
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 8789141.38
联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 6496565.59
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 4932135.85
财通证券经纪有限责任公司嘉兴勤俭路证券营业部 4871297.94
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2009-04-10
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于近日以通讯表决方式召开七届十次董事会，会议审议同意公司参股桐梓县狮溪煤业有限公司(现注册资本15000万元，经评估的股东全部权益市场价值为15368.75万元，下称：狮溪煤业)：狮溪煤业现有股东同意狮溪煤业进行增资扩股，现有股东本次不增资，接受公司作为新股东向狮溪煤业以现金(自有资金)出资6000万元，并与公司签订增资协议。增资后狮溪煤业注册资本增至21000万元，其中公司出资6000万元，占狮溪煤业注册资本的28.57%，为其第二大股东；公司控股股东的控股子公司遵义市东阳光实业发展有限公司、公司第二大股东的控股股东乳源瑶族自治县阳之光实业发展有限公司的持股比例分别降至21.43%、17.86%。
上述交易构成关联交易。
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2009-04-10
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(600673) 东阳光铝:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 31491553.08
机构专用 21787000.14
联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 6202388.98
财通证券经纪有限责任公司嘉兴勤俭路证券营业部 4677446.00
宏源证券股份有限公司柳州解放南路证券营业部 4032918.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司证券投资总部 17157059.26
国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 8257209.93
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 6734616.00
信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 5695053.79
联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 4144463.68
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2009-04-09
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因重要事项未公告，4月9日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-04-08
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(600673) 东阳光铝:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 8313738.70
国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 7977047.15
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 6759635.28
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 6039535.25
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 6031085.14
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 4568789.21
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 3333692.89
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3321943.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 3156942.99
东兴证券股份有限公司福州杨桥中路证券营业部 2533498.78
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-27 |
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2009-03-19
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控股股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司近日接第一大股东-深圳市东阳光实业发展有限公司(截至2009年3月18日共持有公司518000000股有限售条件流通股，占公司总股本62.60%，下称：东阳光实业)通知，东阳光实业于2009年3月17日将其所持公司有限售条件流通股7964955股办理了质押登记，质押权人为中国银行股份有限公司深圳市分行。
目前，东阳光实业累计质押公司股份431244840股。
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2009-02-20
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控股股东股份解除质押及质押公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司近日接第一大股东-深圳市东阳光实业发展有限公司(截至2009年2月19日共持有公司518000000股有限售条件流通股，占公司总股本62.60%，下称：东阳光实业)通知，东阳光实业于2009年2月17日分别将原质押给中国农业银行深圳南山支行(下称：南山支行)的公司股份112360000股和37350000股解除质押；同时将其持有的公司股份149710000股质押给南山支行。上述股份的解押及质押登记手续均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
目前，东阳光实业累计质押公司股份423279885股。
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2009-01-15
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控股股东股份解除质押及质押公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司近日接第一大股东-深圳市东阳光实业发展有限公司(截至2009年1月12日，共持有公司有限售条件流通股518000000股，占公司总股本62.60%，下称：东阳光实业)通知，东阳光实业于2009年1月12日将原质押给中国银行股份有限公司深圳市分行(下称：深圳分行)的公司股份25000000股解除质押，同时将其持有的公司股份16461000股质押给深圳分行。上述股份的解除质押及质押登记手续均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
目前，东阳光实业累计质押公司股份423279885股。
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2009-01-15
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广东东阳光铝业股份有限公司本次有限售条件的流通股5141102股将于2009年1月20日起上市流通。
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2009-01-10
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广东东阳光铝业股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度公司实现归属于母公司所有者的净利润较2007年年度(净利润44015825.05元)增长150%-200%。具体数据公司将在2008年年度报告中进行详细披露。
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2009-01-05
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所持海通证券股份处置结果公告 |
上交所公告 |
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经广东东阳光铝业股份有限公司2008年第六次临时股东大会授权，公司已于2008年12月29日通过二级市场卖出所持海通证券股份有限公司[公司持有其股份10121334股(已于2008年12月29日上市流通)，初始投资成本为11333834.00元，简称：海通证券]全部股份，平均成交价格为8.164元/股，该部分获得的投资收益计入公司2008年年度利润。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-21 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2008年12月29日召开2008年第七次临时股东大会，会议审议通过关于为二级控股子公司申请银行贷款提供担保的议案。
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2008-12-18
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(600673) 东阳光铝:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 3832302.00
湘财证券有限责任公司武汉和平大道证券营业部 3100959.41
招商证券股份有限公司武汉航空路证券营业部 2766075.66
广发证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 2614736.00
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 2108420.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 7861062.00
江海证券经纪有限责任公司上海瑞金南路证券营业部 1578793.61
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1289013.81
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1135264.00
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 904875.30
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2008-12-17
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非公开发行限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2007年12月11日至13日向5家机构投资者非公开发行的28000000股人民币普通股(A股)股票，经实施2007年度资本公积金转增股本方案后数量增加至56000000股，现该等股份锁定期将满，将于2008年12月24日起上市流通。
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2008-12-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2008年12月15日召开2008年第六次临时股东大会，会议审议通过授权经理层全权处置公司所持海通证券股份的议案。
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2008-12-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2008年12月12日以通讯表决方式召开七届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为二级控股子公司宜都东阳光化成箔有限公司新增24条中高压化成箔生产线向中国建设银行三峡分行清江支行申请的固定资产贷款人民币17000万元提供最高额信用担保的议案，并承担连带偿还责任，担保期限为五年。
截止公告日，公司已对外担保总额为163500万元(均为对控股子公司担保)，无逾期对外担保。
二、同意将公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司于2006年11月28日与国家开发银行、中国银行股份有限公司深圳市分行、中国建设银行股份有限公司三峡分行(下合称：银团)签署的《银团贷款合同》项下的C组短期循环贷款(额度为3亿元，1年期，下称：C组贷款)额度下额度使用期限延长两年，从该合同下的首次提款日起算，即从2006年11月30日起至2010年11月30日止；以及C组贷款下每笔贷款额度还本日予以延长，即：任何一笔在C组贷款额度的额度使用期限内使用的贷款额度的还本日不得超过该笔贷款额度的提款日后一年。同时公司承诺：借款人在C组贷款额度下的额度使用期限(从2008年11月30日起至2010年11月30日止)内发生的任何一笔债务均属于公司与银团签订的相关《质押合同》下被担保的主债务的一部分。
董事会决定于2008年12月29日下午召开2008年第七次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2008-12-13
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召开2008年度第7次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为二级控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》； |
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2008-11-29
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召开2008年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于提请股东大会授权经理层全权处置公司所持海通证券股份的议案》； |
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2008-11-29
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2008年11月28日以通讯表决方式召开七届八次董事会，会议审议通过提请股东大会授权经理层根据市场情况全权适时处置公司所持海通证券股份有限公司股份(持股数量为10121334股，初始投资成本为11333834.00元；预计于2008年12月29日上市流通)的议案，包括但不限于：采用监管部门允许的市场交易方式；采用协议转让方式。该授权有效期为一年(自公司股东大会审议通过之日起算)。
董事会决定于2008年12月15日下午召开2008年第六次临时股东大会，审议上述事项。
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2008-11-25
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控股股东股权质押公告
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上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司近日接第一大股东-深圳市东阳光实业发展有限公司(下称：东阳光实业)通知，东阳光实业于2008年11月20日将其所持公司有限售条件流通股12000000股办理了质押登记，质押权人为宜昌市商业银行股份有限公司江北支行。
截至2008年11月24日，东阳光实业共持有公司有限售条件流通股518000000股(占公司总股本62.60%)，目前累计质押公司股份416818885股。
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