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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-11-25
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控股股东股权质押公告
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上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司近日接第一大股东-深圳市东阳光实业发展有限公司(下称：东阳光实业)通知，东阳光实业于2008年11月20日将其所持公司有限售条件流通股12000000股办理了质押登记，质押权人为宜昌市商业银行股份有限公司江北支行。
截至2008年11月24日，东阳光实业共持有公司有限售条件流通股518000000股(占公司总股本62.60%)，目前累计质押公司股份416818885股。
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2008-11-13
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公布控股股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司近日接到第一大股东-深圳市东阳光实业发展有限公司(截至2008年11月12日，共持有公司有限售条件流通股518000000股，占公司总股本62.60%，下称：东阳光实业)通知，东阳光实业于2008年11月6日将其所持公司有限售条件流通股37350000股办理了质押登记，质押权人为中国农业银行深圳南山支行。目前，东阳光实业累计质押公司股份404818885股。
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2008-11-01
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控股股东股权质押公告
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上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司近日接第一大股东-深圳市东阳光实业发展有限公司(截至2008年10月31日，共持有公司有限售条件流通股518000000股，占公司总股本62.60%，下称：东阳光实业)通知，东阳光实业于2008年10月30日将其所持有公司有限售条件流通股46108885股办理了质押登记，质押权人为中国银行股份有限公司深圳市分行。目前，东阳光实业累计质押公司股份367468885股。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,025,419,645.35 4,969,508,010.70
所有者权益(或股东权益) 2,013,895,210.49 1,842,834,239.21
归属于上市公司股东的每股净资产 2.43 4.45
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 24,114,118.48 112,623,752.43
基本每股收益 0.03 0.14
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.13
全面摊薄净资产收益率(%) 1.20 5.59
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.07 5.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14
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2008-10-28
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2008年10月27日以通讯表决方式召开七届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过《关于中国证监会广东监管局巡查中有关问题的整改报告》，具体内容详见2008年10月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-10-25
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公布撤回分离交易可转债申报文件公告 |
上交所公告 |
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由于市场实际情况发生变化，广东东阳光铝业股份有限公司决定将发行分离交易可转债的申报文件撤回。
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2008-10-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2008年10月13日召开2008年第五次临时股东大会，会议审议通过关于为公司控股子公司申请银行授信提供担保的议案。
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2008-10-07
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控股股东股权质押公告
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上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司近日接第一大股东-深圳市东阳光实业发展有限公司(截至2008年10月6日，共持有公司有限售条件流通股518000000股，占公司总股本62.60%，下称：东阳光实业)通知，东阳光实业分别于2008年9月10日、22日将其所持公司有限售条件流通股2000万股、4000万股办理了质押登记，质押权人分别为中国农业银行韶关市分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行。目前，东阳光实业累计质押公司股份321360000股。
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2008-09-27
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召开2008年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》； |
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2008-09-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2008年9月26日以通讯表决方式召开七届六次董事会，会议审议通过公司为控股75%的子公司乳源东阳光电化厂向香港南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请1亿元人民币定期贷款的银行授信提供担保。
截止公告日，公司已对外担保总额为146250.00万元，均为对控股子公司担保。无逾期对外担保。
董事会决定于2008年10月13日下午召开2008年第五次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-09-26
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2008年9月25日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过关于公司为控股子公司担保的议案。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-09-11
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控股股东股权质押公告
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上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司近日接第一大股东-深圳市东阳光实业发展有限公司(截至2008年9月10日，共持有公司518000000股有限售条件流通股，占公司总股本62.60%，下称：深圳东阳)通知，深圳东阳于2008年9月4日将其所持公司有限售条件流通股2500万股办理了质押登记，质押权人为中国银行股份有限公司深圳市分行。目前，深圳东阳累计质押公司股份261360000股。
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2008-09-09
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2008年9月8日以通讯表决方式召开七届五次董事会，会议决定于2008年9月25日下午召开2008年第四次临时股东大会，审议关于公司为控股子公司担保的议案。
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2008-09-09
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司为控股子公司担保的议案》 |
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2008-08-26
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公布控股股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司近日接第一大股东-深圳市东阳光实业发展有限公司(下称：东阳光实业)通知，东阳光实业于2008年8月25日将其所持公司有限售条件流通股1亿股办理了质押登记，质押权人为中国建设银行股份有限公司清江支行。
截至2008年8月25日，东阳光实业共持有公司有限售条件流通股518000000股(占公司总股本的62.60%)，目前累计质押股份236360000股(占其持有公司股权的45.63%)。
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2008-08-20
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2008年8月19日以通讯表决方式召开七届四次董事会及七届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过《公司关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》。
三、通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
四、通过关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案。
五、同意公司分别为全资子公司乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司、控股92.95%的子公司韶关市阳之光铝箔有限公司向深圳发展银行股份有限公司佛山分行申请授信额度人民币12000万元、8000万元期限均为一年的债务提供连带保证担保。该议案尚需提交股东大会审议，会议召开时间另行通知。
截止公告日，公司已对外担保总额为152500.00万元(均为对控股子公司担保)，无逾期对外担保。
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2008-08-20
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,914,544,243.32 4,969,508,010.70
所有者权益(或股东权益) 1,981,863,313.96 1,842,834,239.21
每股净资产 2.40 4.45
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,392,726,264.00 475,017,983.53
净利润 88,509,633.95 15,111,799.58
扣除非经常性损益后的净利润 82,169,993.54 15,111,799.58
基本每股收益 0.11 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 0.12
净资产收益率(%) 4.47 5.92
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 0.25
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2008-08-04
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2008年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广东东阳光铝业股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年半年度实现归属于母公司所有者的净利润较上年同期(净利润15111799.58元)增长430%-480%，具体数据公司将在2008年半年报中进行详细披露。
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2008-07-26
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公布控股股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司近日接第一大股东-深圳市东阳光实业发展有限公司(截至2008年7月24日，共持有公司518000000股有限售条件流通股，占公司总股本62.60%，下称：东阳光实业)通知，东阳光实业于2008年7月24日将其所持公司有限售条件流通股112360000股办理了质押登记，质押权人为中国农业银行深圳南山支行。
目前，东阳光实业累计质押公司股份136360000股(占其持有公司股权的26.32%)。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开七届三次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》等事项，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-15
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2008年7月14日召开2008年第三次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过董事会关于前次募集资金使用情况的报告。
二、通过关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)方案的议案：本次拟发行分离交易可转债不超过人民币72000万元，即不超过720万张，按面值(100元人民币/张)发行，每张债券的认购人可无偿获得公司派发的认股权证。
三、通过关于分离交易可转债募集资金投向的可行性报告。
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2008-07-12
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有限售条件流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广东东阳光铝业股份有限公司本次有限售条件的流通股4846050股将于2008年7月16日起上市流通。
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2008-07-05
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公布控股股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司近日接第一大股东-深圳市东阳光实业发展有限公司(截至2008年7月4日，共持有公司有限售条件流通股518000000股，占公司总股本的62.60%，下称：东阳光实业)通知，东阳光实业于2008年6月30日将其所持公司有限售条件流通股12000000股办理了质押登记，为公司控股子公司韶关市阳之光铝箔有限公司向国家开发银行申请3000万元贷款提供质押担保。
目前，东阳光实业累计质押公司股份24000000股，占其持有公司股权的4.63%。
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2008-07-05
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公布召开2008年第三次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东东阳光铝业股份有限公司董事会决定于2008年7月14日下午2:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738673”；投票简称为“阳光投票”。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-20 |
拟披露中报 |
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2008-06-28
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公布完成工商变更登记公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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广东东阳光铝业股份有限公司2007年度资本公积金转增股本已实施完毕，公司的总股本变为827466788股。现已经广东省韶关市工商行政管理局核准。
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2008-06-27
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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根据广东东阳光铝业股份有限公司七届二次董事会审议通过的《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)方案的议案》之第十五项《本次募集资金用途》，公司拟发行的分离交易可转债募集资金到位后，拟使用募集资金向公司二级控股子公司宜都东阳光化成箔有限公司(注册资本10800万元，下称：宜都化成箔)单方面增资37500万元用于其新建及扩建24条化成箔生产线项目，增资后公司间接持有其88.10%的股份；拟向公司控股子公司乳源东阳光精箔有限公司(注册资本25000万元，下称：乳源精箔)单方面增资20000万元用于其年产2万吨钎焊箔建设项目，增资后公司持有其83.92%的股份；拟向公司控股子公司乳源东阳光电化厂(注册资本9600万元，下称：乳源电化厂)单方面增资21000万元用于其2.75万吨/年(折100%)双氧水工程项目，增资后公司持有其91.15%的股份。公司向上述三家公司增资的价格(认购每1元新增注册资本所需出资的金额)按照该三家公司经审计的2007年12月31日每1元注册资本对应的净资产值(宜都化成箔、乳源精箔及乳源电化厂净资产审计值分别为340658061.79元、360559697.25元及115139793.49元)确定。
因上述三家公司的港方股东香港南北兄弟国际投资有限公司为公司第二大股东的外方股东，故上述事项构成关联交易，且尚须获得当地中外合资企业主管部门的批复同意。
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2008-06-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司于2008年6月25日召开七届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过董事会关于前次募集资金使用情况的报告。
二、通过关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)方案的议案：本次拟发行分离交易可转债不超过人民币72000万元(即720万张)，按面值(人民币100元/张)发行，债券期限为6年(自发行之日起计算)。每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证，所附认股权证数量不低于5000万份，存续期为18个月(自权证上市之日起计算)，行权比例为2:1。本次发行分离交易可转债向原股东优先配售，配售比例不低于本次发行规模的50%。
三、通过关于分离交易可转债募集资金投向的可行性报告。
董事会决定于2008年7月14日14:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738673”；投票简称为“阳光投票”。
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2008-06-27
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》；
2、逐项审议《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案》：
（1）发行规模
（2）发行价格
（3） 发行对象
（4）发行方式及向原股东配售的安排
（5）债券期限
（6）债券利率
（7）债券的利息支付和到期偿还
（8）债券回售条款
（9）担保条款
（10）认股权证的存续期
（11）认股权证的行权期
（12）认股权证的行权比例
（13）认股权证的行权价格
（14）认股权证行权价格的调整
（15）本次募集资金用途
（16）开立本次募集资金存储专户
（17）本次决议的有效期
（18）提请股东大会授权董事会全权办理本次分离交易可转债
3、审议《关于分离交易可转债募集资金投向的可行性报告》
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2008-06-27
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》；
2、逐项审议《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案》：
（1）发行规模
（2）发行价格
（3） 发行对象
（4）发行方式及向原股东配售的安排
（5）债券期限
（6）债券利率
（7）债券的利息支付和到期偿还
（8）债券回售条款
（9）担保条款
（10）认股权证的存续期
（11）认股权证的行权期
（12）认股权证的行权比例
（13）认股权证的行权价格
（14）认股权证行权价格的调整
（15）本次募集资金用途
（16）开立本次募集资金存储专户
（17）本次决议的有效期
（18）提请股东大会授权董事会全权办理本次分离交易可转债 |
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