| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-12-28
|
对价方案：对全体股东10转增1.43861股，G分配股权登记日 ，2005-12-29 |
G分配股权登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-12-15
|
召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于本公司与乳源东阳光精箔有限公司、香港南北兄弟国际投资有限公司及韶关东阳光电容器有限公司共同组建“韶关市阳之光铝箔有限公司”的议案》
|
|
|
2005-12-15
|
公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资项目 |
|
| (600673)“阳之光”
成都阳之光实业股份有限公司于2005年12月13日召开六届五次董事会，会议审议通过公司与乳源东阳光精箔有限公司(下称：乳源精箔)、香港南北兄弟国际投资有限公司(下称：南北兄弟)及韶关东阳光电容器有限公司(下称：韶关电容器)共同组建“韶关市阳之光铝箔有限公司(下称：阳之光铝箔)”的议案：公司与乳源精箔、韶关电容器、南北兄弟签署《阳之光铝箔合同书》，共同投资14000万元人民币组建阳之光铝箔，新公司注册资本为14000万元人民币，其中公司以现金出资4200万元，占注册资本的30%。本次对外投资构成关联交易，需经当地外经部门及工商登记管理部门批准。
董事会决定于2006年1月15日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2005-12-14
|
公布临时股东大会决议暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600673)“阳之光”
成都阳之光实业股份有限公司于2005年12月12日召开2005年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案 |
|
|
2005-12-03
|
公布召开2005年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600673)“阳之光”
根据有关文件的要求，成都阳之光实业股份有限公司现发布召开2005年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年12月12日下午2:00召开2005年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月8日、9日及12日，每个交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案 |
|
|
2005-11-21
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-25,恢复交易日：2006-01-04 ，2006-01-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-11-21
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-25,恢复交易日：2006-01-04，连续停牌 ，2005-11-25 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-11-19
|
公布召开股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600673)“阳之光”
根据有关文件的相关规定，成都阳之光实业股份有限公司现发布召开2005年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年12月12日下午2:00召开2005年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月8日、9日及12日，每个交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案 |
|
|
2005-11-16
|
公布关于股权分置改革方案股东沟通协商结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600673)“阳之光”
成都阳之光实业股份有限公司董事会受公司非流通股股东的书面委托，办理公司股权分置改革相关事宜。公司董事会于2005年11月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了股权分置改革方案后，通过多种方式与流通股股东进行了充分的沟通和协商。公司股权分置改革方案维持不变。
|
|
|
2005-11-09
|
公布关于进行股权分置改革网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600673)“阳之光”
成都阳之光实业股份有限公司定于2005年11月11日14:00-16:00举行股权分置改革网上交流会。网站：中证网·中国股权分置改革网(http://www.cs.com.cn/gqfz/)。
同时，公司还制作了《股权分置改革征求意见表》刊登在公司网站(http://www.chinayzg.com)“股权分置改革栏”，并在“股权分置改革栏”开设了“股改在线咨询”专区，方便投资者与公司沟通。
公司热忱欢迎广大投资者积极参与网上交流会，并就公司股权分置改革提出宝贵意见和建议，填写《股权分置改革征求意见表》直接提交或发送邮件(yzg@chinayzg.com)或传真(0769－5370230)至公司。
|
|
|
2005-11-07
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-07,恢复交易日：2005-11-17 ，2005-11-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-11-07
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-07,恢复交易日：2005-11-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-11-07
|
召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-12-12 |
召开股东大会 |
|
| 《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
|
|
2005-11-07
|
公布召开股权分置改革投资者座谈会的通知 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600673)“阳之光”
成都阳之光实业股份有限公司董事会决定于2005年11月9日15:00-17:00召开投资者座谈会，向广大投资者解释、说明公司股权分置改革方案。投资者座谈会召开地点为广东省东莞市长安镇华喜酒店 |
|
|
2005-11-07
|
公布2005年半年度审计报告有关事项的公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
| (600673)“阳之光”
成都阳之光实业股份有限公司股权分置改革方案涉及以资本公积金转增股本，根据相关规定，拟在下半年进行利润分配、以公积金转增股本或弥补亏损的，半年度报告中的财务会计报告应当审计。
重庆天健会计师事务所已经完成了公司2005年半年度财务报告的审计工作，审计师出具了标准无保留意见，审计报告全文详见上海证券交易所网站。
由于经审计的财务数据与已披露的未经审计的财务数据有部分差异，现将差异情况说明如下：
其中，主要会计数据和财务指标：
单位：人民币元
项目 审计后数据 已公告数据 差异
总资产 357739674.44 357739674.44 0.00
股东权益 211585871.07 217125590.75 -5539719.68
每股净资产 1.91 1.96 -0.05
净利润 16227369.02 16227369.02 0.00
每股收益 0.146 0.146 0.00
加权平均净资产收益率(%) 7.798 7.760 增加0.038个百分点
经营活动产生的现金流量净额 15345160.97 12407046.74 2938114.23
其他有关事项详见2005年11月7日《上海证券报》。 |
|
|
2005-11-07
|
公布董事会决议及召开2005年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600673)“阳之光”
成都阳之光实业股份有限公司于2005年11月6日召开六届四次董事会，会议审议通过关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革、公司2005年半年度报告及公司董事会征集第一次临时股东大会暨相关股东会议投票委托的议案。
股权分置改革方案：以公司现有流通股本4554万股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的流通股股东转增股本，流通股股东每10股获得3.5股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得1.802股的对价，非流通股股东以此换取所持非流通股股份的上市流通权。
非流通股股东在遵守法律、法规和规章的规定并履行法定承诺义务外，公司控股股东乳源阳之光铝业发展有限公司(持有公司社会法人股32126703股，所占比例为29%，下称：乳源铝业)还作出如下特别承诺：
1、持有的原非流通股股份的限售期限和限售条件：
①自公司股权分置改革方案实施之日起三十六个月内，所持有的原非流通股股份不通过证券交易所挂牌出售。
②自公司股权分置改革方案实施之日起第三十七个月至第四十八个月内，只有在满足以下条件方可通过证券交易所挂牌出售所持有的原非流通股股份：公司前三年经审计的每年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率不低于10%。
2、承担本次股权分置改革费用
公司因本次股权分置改革所发生的相关全部费用，包括但不限于财务顾问费、保荐费用、律师费用、沟通推介费用、媒体宣传费用等，由乳源铝业承担。
3、对于本次股权分置改革方案未明确表示同意意见的非流通股股东，在改革方案实施股权登记日之前，有权按照公司2005年9月30日未经审计的每股净资产1.94元的价格向乳源铝业出售其所持股份，然后由乳源铝业向流通股股东支付相应的对价安排。若上述非流通股股东不同意按照上述价格将所持股份出售给乳源铝业，且在本次改革方案实施股权登记日起至《上市公司股权分置改革管理办法》规定的非流通股股份禁售期(12个月)满日止向公司要求偿付其在本次股权分置改革中放弃的对价转增股份，则乳源铝业承诺：在非流通股股份禁售期满后的五日内，乳源铝业向该部分非流通股股东偿付其在本次股权分置改革中放弃的对价转增的股份。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年11月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年11月25日9:00起，至2005年12月11日17:00止；本次征集投票权由公司董事会负责征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2005年12月12日下午2:00召开2005年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采用现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月8日、9日及12日，每个交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
|
|
|
2005-10-29
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600673)“阳之光”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 349,753,549.49 324,582,409.53
股东权益(不含少数股东权益) 215,183,819.96 200,898,221.73
每股净资产 1.94 1.81
调整后的每股净资产 1.94 1.81
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -24,186,201.58 -11,779,154.84
每股收益 0.032 0.179
净资产收益率(%) 1.67 9.21 |
|
|
2005-10-11
|
拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 2005-10-21 |
|
|
2005-07-20
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600673)“阳之光”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 357,739,674.44 324,582,409.53
股东权益(不含少数股东权益) 217,125,590.75 200,898,221.73
每股净资产 1.96 1.81
调整后的每股净资产 1.96 1.81
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 277,145,000.33 286,821,868.52
净利润 16,227,369.02 19,776,681.48
(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 16,227,369.02 19,778,595.98
(调整后)
每股收益 0.146 0.179
(调整后)
净资产收益率(%) 7.47 10.22
(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 12,407,046.74 -15,473,828.12
(调整后) |
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-07-20 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-30
|
2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-30
|
2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-07-05 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-30
|
2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-30
|
公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600673)“阳之光”
成都阳之光实业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年度末总股本110794393.6股为基数，每10股派0.50元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.045元。
股权登记日：2005年7月5日
除息日：2005年7月6日
现金红利发放日：2005年7月13日 |
|
|
2005-05-17
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600673)“阳之光”
成都阳之光实业股份有限公司于2005年5月15日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选郭京平为公司第六届董事会董事长。
二、聘任卢建权为公司总经理；提名李辉为公司第六届董事会秘书。
三、同意授权公司乳源分公司办理公司银行承兑汇票质押分割业务。
四、推举尹腾为第六届监事会主席 |
|
|
2005-05-17
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
| (600673)“阳之光”
成都阳之光实业股份有限公司于2005年5月15日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘重庆天健会计师事务所为公司财务审计机构。
五、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过关于预计2005年度日常关联交易的议案 |
|
|
2005-05-16
|
因未刊登股东大会决议公告，5月16日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2005-04-15
|
公布预计2005年度日常关联交易的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
成都阳之光实业股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向乳源东阳光精箔有限公司采购亲水箔基材，2004年的交易总金额为19518.26万元，预计2005年度交易总金额不超过16500万元；公司与乳源东阳光精箔有限公司之间因委托加工亲水箔基材而形成交易，预计2005年度交易总金额不超过11500万元 |
|
|
2005-04-15
|
2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 354,231,145.25 324,582,409.53
股东权益(不含少数股东权益) 209,708,011.28 200,898,221.73
每股净资产 1.89 1.81
调整后的每股净资产 1.89 1.81
报告期 年初至报告期期末
每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 4.20 4.20 |
|
|
2005-04-15
|
2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 324,582,409.53 331,589,302.90
股东权益 200,898,221.73 173,825,728.36
每股净资产 1.81 1.57
调整后的每股净资产 1.81 1.57
2004年 2003年
主营业务收入 486,974,140.21 224,418,703.13
净利润 27,072,493.37 13,380,193.26
每股收益(全面摊薄) 0.24 0.12
净资产收益率(全面摊薄、%) 13.48 7.70
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 -0.03
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
|
|
|
2005-04-15
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动 |
|
|
成都阳之光实业股份有限公司于2005年4月12日召开五届十六次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年第一季度报告。
三、通过2004年度利润分配预案：以公司2004年末总股本110794393.6股为基数，每10股派0.50元(含税)。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于向中国农业银行韶关分行申请新增授信业务的议案：同意公司向中国农业银行韶关市分行申请新增最高信用余额为人民币捌仟万元内的各类信贷业务，该信贷业务有效期为3年，从2005年5月1日至2008年5月1日。
六、通过聘任国浩律师集团(深圳)事务所为2005年度公司法律顾问的议案。
七、通过续聘重庆天健会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
八、通过董、监事会换届选举的议案。
九、通过关于预计2005年度日常关联交易的议案。
董事会决定于2005年5月15日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
|
| | | |
