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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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| (600673)“G阳之光”
成都阳之光实业股份有限公司于2006年7月23日召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司增发新股发行方案的议案：本次发行的股票种类为人民币普通股(A股)，发行数量不超过10000万股(包含10000万股)。公司原股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量享有10:2比例的优先认购权。
二、通过关于增发新股募集资金使用的可行性报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于新老股东共享本次新股发行前公司滚存未分配利润的议案。
五、通过关于设立募集资金专项存储帐户的议案。
董事会决定于2006年8月9日14:00召开2006年第三次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738673”；投票简称为“阳光投票” |
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2006-07-25
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600673)“G阳之光”
成都阳之光实业股份有限公司于2006年7月23日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过公司收购韶关市阳之光铝箔有限公司45%股权的议案 |
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2006-07-25
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| (600673)“G阳之光”
成都阳之光实业股份有限公司拟投入募集资金35650万元对控股子公司韶关市阳之光铝箔有限公司(公司持有其75%的股权，下称：阳之光铝箔)进行单方增资，增加阳之光铝箔注册资本35650万元，增资完成后阳之光铝箔注册资本为49650万元。该增资款全部用于阳之光铝箔年产6万吨空调散热器铝箔项目的后续建设。
上述交易构成关联交易 |
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2006-07-24
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因未刊登股东大会决议公告，7月24日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-07-22
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600673)“G阳之光”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 391,897,902.23 367,796,893.15
股东权益(不含少数股东权益) 234,735,503.35 221,470,414.66
每股净资产 1.85 1.75
调整后的每股净资产 1.85 1.75
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 277,585,565.37 277,145,000.33
净利润 13,265,088.69 16,227,369.02
扣除非经常性损益的净利润 13,265,088.69 16,227,369.02
每股收益 0.105 0.146
净资产收益率(%) 5.65 7.67
经营活动产生的现金流量净额 34,242,383.37 15,345,160.97 |
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2006-07-07
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-07-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、《关于修订公司董事会议事规则的议案》
二、《关于修订公司监事会议事规则的议案》
三、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
四、《关于公司收购韶关市阳之光铝箔有限公司45%股权的议案》
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2006-07-07
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公布董监事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600673)“G阳之光”
成都阳之光实业股份有限公司于2006年7月5日召开六届九次董事会及六届三次监事会，会议审议通过关于公司收购韶关市阳之光铝箔有限公司(注册资本14000万元，目前公司持有其30%的股权，下称：阳之光铝箔)45%股权的议案：公司与乳源东阳光精箔有限公司(下称：乳源精箔)及韶关东阳光电容器有限公司(下称：韶关电容器)分别签署了《股权转让协议》，拟受让乳源精箔和韶关电容器分别持有的阳之光铝箔25%和20%股权，以阳之光铝箔截止2006年6月30日经评估的净资产值141426273.21元为计价基础，本次股权受让价格为63641822.94元。本次股权收购完成后，公司持有阳之光铝箔股权比例将增至75%，阳之光铝箔将成为公司控股子公司；乳源精箔和韶关电容器不再持有阳之光铝箔的股权。本次股权收购构成关联交易。
董事会决定于2006年7月23日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-22 |
拟披露中报 |
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2006-06-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600673)“G阳之光”
成都阳之光实业股份有限公司于2006年6月16日以通讯表决方式召开六届八次董事会议，会议审议同意聘任陈铁生为公司董事会秘书 |
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2006-06-07
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公布重大事项进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600673)“G阳之光”
成都阳之光实业股份有限公司于2006年1月17日在有关媒体上公告了公司与乳源东阳光精箔有限公司、香港南北兄弟国际投资有限公司及韶关东阳光电容器有限公司共同组建“韶关市阳之光铝箔有限公司”的事项。近日，各投资方的资金已经投资到位，并在韶关市工商行政管理局完成了新公司的注册登记，领取了企业法人营业执照。新公司注册资本为14000万元人民币。经营日期为2005年11月7日至2020年11月6日 |
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600673)“G阳之光”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 418,325,001.99 367,796,893.15
股东权益(不含少数股东权益) 226,343,558.28 221,470,414.66
每股净资产 1.79 1.75
调整后的每股净资产 1.79 1.75
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -38,304,680.02 -38,304,680.02
每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 2.15 2.15 |
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2006-04-18
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股东大会决议公告
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上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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成都阳之光实业股份有限公司于2006年4月15日召开2005年度股东大会，会议审议通过如
下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、通过关于调整公司董事及独立董事的议案。
四、续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构。
五、通过修订公司章程的提案。
六、通过关于预计2006年度日常关联交易的议案。
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2006-04-17
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因未刊登股东大会决议公告，4月17日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-04-04
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公布关于2005年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600673)“G阳之光”
根据有关文件及中国证监会的有关要求，成都阳之光实业股份有限公司大股东乳源阳之光铝业发展有限公司(持有公司股权25.35%)于2006年3月24日向公司提交了《关于重新修订〈公司章程〉的临时提案》，并要求提交公司2005年度股东大会予以审议。
经公司董事会审核，同意将上述提案作为临时提案提交于2006年4月15日召开的2005年度股东大会审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-14
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、《公司2005年度报告及摘要》；
二、《2005年度公司董事会工作报告》；
三、《2005年度公司监事会工作报告》；
四、《2005年度公司财务决算报告》；
五、《独立董事述职报告》；
六、《2005年度公司不分配利润及资本公积金不转增股本的预案》；
七、《关于刘卫丽女士辞去公司独立董事职务的议案》；
八、《关于李辉先生辞去公司董事职务的议案》；
九、《关于填补选举独立董事、董事议案》；
十、《续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构的议案》；
十一、《关于预计2006年度日常关联交易的议案》。
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2006-03-14
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公布预计2006年度日常关联交易的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600673)“G阳之光”
成都阳之光实业股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司将以自购铝锭委托关联方乳源东阳光精箔有限公司(下称：精箔公司)加工不高于1.5万吨的亲水箔基材，预计2006年度交易额度不高于0.8亿元人民币。公司与精箔公司就上述关联交易签署书面框架合同 |
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2006-03-14
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,资金占用 |
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| (600673)“G阳之光”
成都阳之光实业股份有限公司于2006年3月12日召开六届六次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。
三、通过关于调整公司董事及独立董事的议案。
四、同意李辉辞去公司董事、董事会秘书(下称：董秘)及副总经理职务。在董事会确定新任董秘人选前，暂由董事长郭京平代行董秘职责。
五、同意聘请广东深天成律师事务所为公司常年法律顾问。
六、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
七、通过关于预计2006年度日常关联交易的议案。
八、通过公司资金占用情况说明的议案。
董事会决定于2006年4月15日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-14
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600673)“G阳之光”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 367,796,893.15 324,582,409.53
股东权益(不含少数股东权益) 221,470,414.66 200,898,221.73
每股净资产 1.75 1.81
调整后的每股净资产 1.75 1.81
2005年 2004年
主营业务收入 500,448,727.82 486,974,140.21
净利润 26,111,912.61 27,072,493.37
每股收益 0.21 0.24
净资产收益率(%) 11.79 13.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 -0.09
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-01-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600673)“G阳之光”
成都阳之光实业股份有限公司于2006年1月15日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过公司与乳源东阳光精箔有限公司、香港南北兄弟国际投资有限公司及韶关东阳光电容器有限公司共同组建“韶关市阳之光铝箔有限公司”的议案 |
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2006-01-16
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因未刊登股东大会决议公告，1月16日全天停牌
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| (600673)“G阳之光”因未刊登股东大会决议公告，1月16日全天停牌 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-14 |
拟披露年报 |
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2005-12-28
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对价方案：对全体股东10转增1.43861股，G分配转增股上市日 ，2006-01-04 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2005-12-28
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对价方案：对全体股东10转增1.43861股，G分配转增股到账日 ，2005-12-30 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2005-12-28
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对价方案：对流通股东10送2.06139股，G对价送股上市日 ，2006-01-04 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-12-28
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600673)“阳之光”
成都阳之光实业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司向方案实施股权登记日登记在册的全体股东实施资本公积金转增股本，每10股转增1.4386107股；全体非流通股股东以向流通股股东支付非流通股股东可获得的转增股份，使流通股股东实际获得每10股转增3.5股的股份。流通股东本次新增股份不需要纳税。
股权登记日：2005年12月29日
除权日：2005年12月30日
对价股份上市日：2006年1月4日，公司股票复牌；当日股价不计算除权参考
价、不设涨跌幅度限制。
自2006年1月4日起，公司股票简称改为“G阳之光”，股票代码保持不变 |
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2005-12-28
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证券简称由“阳之光”变为“G阳之光” ，2006-01-04 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-12-28
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对价方案：对流通股东10送2.06139股，G对价股权登记日 ，2005-12-29 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-12-28
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对价方案：对流通股东10送2.06139股，G对价送股到账日 ，2005-12-30 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-12-28
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对价方案：对全体股东10转增1.43861股，除权日 ，2005-12-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-12-28
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对价方案：对全体股东10转增1.43861股，G分配股权登记日 ，2005-12-29 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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