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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-02-13
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有限售条件的流通股第二次解禁上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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成都阳之光实业股份有限公司本次有限售条件的流通股3212050股将于2007年2月15日起上市流通。
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2007-02-12
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、《公司2006年度报告及摘要》；
二、《2006年度公司董事会工作报告》；
三、《2006年度公司监事会工作报告》；
四、《2006年度公司财务决算报告》；
五、《独立董事述职报告》；
六、《关于2006年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
七、《关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构的议案》
八、《关于预计2007年度日常关联交易的议案》 |
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2007-02-12
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关于预计2007年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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成都阳之光实业股份有限公司对2007年全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
公司控股子公司韶关市阳之光铝箔有限公司(下称：阳之光铝箔)需向公司控股股东乳源阳之光铝业发展有限公司(拥有公司25.35%的股权)采购复化铝锭近2500吨，价格以上海金属期货交易所的铝锭月平均价格为准，按每吨1.70万元计算，采购金额4250万元左右；阳之光铝箔向乳源东阳光精箔有限公司(下称：东阳光精箔)销售阴极箔铸轧卷约2000吨，总货款4500万元左右；阳之光铝箔为东阳光精箔代购铝锭15000吨，预计代购金额约31500万元；东阳光精箔委托阳之光铝箔加工 PS 板、5052、3004合金板带材和普通板带材，预计加工费用1900万元左右；阳之光铝箔委托东阳光精箔加工空调箔，预计加工费2000万元左右。
公司与关联方就上述关联交易签署书面框架合同。
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2007-02-12
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监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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成都阳之光实业股份有限公司于2007年2月8日召开六届十五次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以公司2006年末总股本126733393.6股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、同意徐兵辞去公司证券事务代表职务；聘任张旭为公司证券事务代表。
四、同意续聘广东深天成律师事务所为公司法律顾问。
五、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
六、通过关于预计2007年度日常关联交易的议案。
七、通过关于公司资金占用情况说明的议案。
董事会决定于2007年3月8日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-02-12
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 582,791,423.78 367,796,893.15
股东权益(不含少数股东权益) 246,210,687.03 221,470,414.66
每股净资产 1.94 1.75
调整后的每股净资产 1.94 1.75
2006年 2005年
主营业务收入 645,918,974.04 500,448,727.82
净利润 24,740,272.37 26,111,912.61
每股收益 0.20 0.21
净资产收益率(%) 10.05 11.79
每股经营活动产生的现金流量净额 1.01 0.12
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2007-01-31
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公布关于第二大股东第二次减持股份公告 |
上交所公告，股东名单 |
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成都阳之光实业股份有限公司第二大股东深圳市事必安投资有限公司(下称：事必安投资)于2007年1月29日通过上海证券交易所减持公司原限售流通股股份200万股，占公司总股本的1.578%。截止2007年1月29日收盘，事必安投资共减持了公司4006380股股份，尚持有公司10971311股股份，占公司总股本的8.657%。
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2007-01-30
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公布关于第二大股东减持股份公告 |
上交所公告，股东名单 |
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截止到2007年1月26日收盘，成都阳之光实业股份有限公司第二大股东深圳市事必安投资有限公司通过上海证券交易所减持公司原限售流通股股份2006380股(占公司总股本的1.583%)，减持后尚持有公司12971311股(占公司总股本的10.235%)。
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2007-01-05
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公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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因成都阳之光实业股份有限公司股权分置改革(下称：股改)保荐代表人姚文良工作变动，现公司改聘白树峰为公司股改的保荐代表人。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-02-12 |
拟披露年报 |
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2006-12-27
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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成都阳之光实业股份有限公司本次有限售条件的流通股11171120股将于2007年1月4日起上市流通 |
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2006-12-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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成都阳之光实业股份有限公司于2006年11月30日召开2006年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次向不超过十家的机构投资者非公开发行不超过37000万股(含37000万股)境内上市的人民币普通股(A股)。
二、通过关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案。
三、通过关于深圳市东阳光实业发展有限公司免于发出要约的议案。
四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过关于 Jade Dragon(Mauritius)Limited 认购非公开发行股票的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过关于本次发行完成后新增关联交易的议案。
八、通过关于银行贷款优化方案的议案。
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2006-11-27
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召开2006年第三次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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成都阳之光实业股份有限公司董事会决定于2006年11月30日下午2:00召开2006年第三次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738673”；投票简称为“阳光投票”。
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2006-11-21
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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成都阳之光实业股份有限公司截至2006年11月20日为止，股价已连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，公司无应披露而未披露的信息。公司发布的信息以在指定信息披露报刊《上海证券报》及《中国证券报》刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险 |
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2006-11-15
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公布董事会决议及重大关联交易补充报告暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,再融资预案 |
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成都阳之光实业股份有限公司于2006年11月13日召开六届十四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过非公开发行股票涉及重大关联交易的补充报告：根据公司六届十二次董事会审议通过的公司向特定对象非公开发行股票方案的议案，其中公司关联方深圳市东阳光实业发展有限公司(下称“深圳东阳光”)拟以相关资产(下称“进入资产”)作价认购不少于本次公司发行股票总数的70%。深圳东阳光现已完成对进入资产的整合工作，并且公司董事会委托的审计机构、资产评估机构已完成对进入资产的审计和资产评估工作。
2006年11月13日，深圳东阳光召开股东会作出决议，同意与公司签署《发行股份购买资产协议》，公司本次非公开发行股票价格确定为人民币3.99元/股，深圳东阳光拟认购本次非公开发行股票的实际出资金额为进入资产的资产评估值扣除深圳东阳光所欠进入资产的非经营性往来款后的余额，计104192.87万元。 二、通过关于玉龙(毛里求斯)有限公司(下称“玉龙公司”)认购非公开发行股票的议案，拟认购股票数量为6000万股，认购价格为人民币3.99元/股。 三、通过关于因玉龙公司认购本次非公开发行股票而相应修改公司章程的议案。 四、通过关于本次发行完成后新增关联交易的议案：本次发行完成后，深圳东阳光成为公司的控股股东，公司与深圳东阳光之间就有关新增关联交易分别拟签署《房屋租赁协议》及《综合服务协议》，主要内容如下： 公司向深圳东阳光出租房屋约12977平方米，年租金为208.35万元，深圳东阳光向公司出租房屋10581.78平方米，年租金为63.57万元，租赁期间为10年。 深圳东阳光及其关联人向进入资产所涉及企业在东莞地区提供后勤服务，预计年花费金额合计不超过人民币510万元。 五、通过关于银行贷款优化方案的议案。 董事会决定于2006年11月30日下午2:00召开2006年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他相关事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738673”；投票简称为“阳光投票” |
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2006-11-15
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
议案2：关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行数量；
（4）发行对象及认购方式；
（5）发行价格；
（6）锁定期安排；
（7）上市地点；
（8）募集资金用途；
（9）关于本次发行前滚存利润的安排；
（10）本次发行决议有效期；
议案3：关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案；
议案4：关于深圳市东阳光实业发展有限公司免于发出要约的议案；
议案5：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；
议案6：关于前次募集资金使用情况说明的议案；
议案7：关于Jade Dragon (Mauritius) Limited认购非公开发行股票的议案；
议案8：关于因Jade Dragon (Mauritius) Limited认购本次非公开发行股票而相应修改公司章程的议案；
议案9：关于本次发行完成后新增关联交易的议案；
议案10：关于银行贷款优化方案的议案； |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600673)“阳之光”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 620,257,140.20 367,796,893.15
股东权益(不含少数股东权益) 239,411,972.35 221,470,414.66
每股净资产 1.89 1.75
调整后的每股净资产 1.89 1.75
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 101,857,897.17 136,100,280.54
每股收益 0.04 0.14
净资产收益率(%) 1.95 7.49 |
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2006-10-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600673)“阳之光”
成都阳之光实业股份有限公司于2006年10月30日以通讯表决形式召开六届十三次董事会，会议审议通过公司2006年第三季度报告 |
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2006-10-20
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-10-24 |
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2006-09-28
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证券简称由“G阳之光”变为“阳之光” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-15
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600673)“G阳之光”
成都阳之光实业股份有限公司股价已连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，截至日前，公司无应披露事项。
公司发布的信息以在指定报刊《上海证券报》及《中国证券报》刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险 |
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2006-09-13
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600673)“G阳之光”
成都阳之光实业股份有限公司股价已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。截至日前，公司无应披露事项。公司发布的信息以在《上海证券报》及《中国证券报》刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险 |
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2006-09-09
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公布修正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600673)“G阳之光”
成都阳之光实业股份有限公司在六届十二次董事会决议公告附件《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告》中“二、关联公司深圳市东阳光实业发展有限公司的基本情况”存在部分错误，现予以更正。更正内容详见2006年9月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-09-08
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公布非公开发行股票涉及重大关联交易的报告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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| (600673)“G阳之光”
成都阳之光实业股份有限公司本次向特定对象非公开发行的股票总数不超过37000万股(含37000万股)，特定的发行对象不超过十家机构投资者，其中关联公司深圳市东阳光实业发展有限公司(下称“深圳东阳光”)以资产认购不少于本次发行总量的70%。深圳东阳光持有的资产包括宜都东阳光高纯铝有限公司75%的股
权、乳源东阳光精箔有限公司75%的股权、深圳市东阳光化成箔股份有限公司98.49%的股权、乳源东阳光电化厂75%的股权、乳源瑶族自治县兴源进出口贸易有限公司100%的股权在内的铝加工产业链及配套资产价值约为10亿元(估计数)。上述涉及的资产及认购的股份以评估机构最终确定的评估值为准。若上述标的资产价值不足以认购本次发行股份总数的70%，则深圳东阳光承诺以现金补足；若上述标的资产价值超过认购本次发行股份总数的70%，则超过部分以募集资金向深圳东阳光收购。 深圳东阳光以资产认购股份属于重大关联交易，尚需公司股东大会的审议批准，并报中国证监会核准 |
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2006-09-08
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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| (600673)“G阳之光”
成都阳之光实业股份有限公司于2006年9月6日召开六届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股)，发行数量不超过37000万股(含37000万股)，发行价格不低于3.99元/股(具体价格待定)，特定的发行对象为不超过十家的机构投资者，其中，关联企业深圳市东阳光实业发展有限公司(下称“深圳东阳光”)以资产认购不少于本次发行总量的70%，其余部分由其他特定投资者用现金认购。
二、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。
三、通过关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案：
四、通过关于深圳市东阳光免于发出要约的议案。该项豁免需向中国证监会申请核准。
五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
六、通过关于设立募集资金专项存储账户的议案。
七、同意终止执行2006年7月23日召开的六届十一次董事会所讨论通过的所有决议，并取消原定拟提交2006年第三次临时股东大会审议的全部议案。 董事会决定尽快召开股东大会(时间另行公告)，审议上述有关事项 |
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2006-09-06
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-09-06,恢复交易日：2006-09-08 ，2006-09-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 成都阳之光实业股份有限公司近期将召开董事会，有重大信息披露，按照有关规定，经申请，公司股票自2006年9月6日起停牌。 |
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2006-09-06
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-09-06,恢复交易日：2006-09-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 成都阳之光实业股份有限公司近期将召开董事会，有重大信息披露，按照有关规定，经申请，公司股票自2006年9月6日起停牌。 |
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2006-09-06
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临时停牌公告 |
上交所公告，停牌 |
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成都阳之光实业股份有限公司近期将召开董事会，有重大信息披露，按照有关规定，经申请，公司股票自2006年9月6日起停牌。
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2006-08-08
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600673)“G阳之光”
成都阳之光实业股份有限公司曾于2006年7月7日在《上海证券报》等媒体刊登了有关公司受让乳源东阳光精箔有限公司和韶关东阳光电容器有限公司分别持有的韶关市阳之光铝箔有限公司(下称：阳之光铝箔)25%和20%股权的公告。
日前，接阳之光铝箔通知，上述股权转让的过户及工商变更手续已全部办理完毕。本次股权收购后，公司持有阳之光铝箔75%股权 |
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2006-08-05
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公布关于取消2006年第三次临时股东大会的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600673)“G阳之光”
成都阳之光实业股份有限公司原定于2006年8月9日召开2006年第三次临时股东大会审议公开增发新股方案，现公司根据目前市场情况及部分股东的要求，拟对公司公开增发新股的方案进行调整，故决定取消公司2006年第三次临时股东大会 |
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2006-07-26
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公布召开2006年第三次临时股东大会通知的修正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600673)“G阳之光”
成都阳之光实业股份有限公司在关于召开2006年第三次临时股东大会通知公告中“六、参与网络投票股东的身份认证与投票程序”部分内容有误，现予以更正。详见2006年7月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-07-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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| (600673)“G阳之光”
成都阳之光实业股份有限公司于2006年7月23日召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司增发新股发行方案的议案：本次发行的股票种类为人民币普通股(A股)，发行数量不超过10000万股(包含10000万股)。公司原股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量享有10:2比例的优先认购权。
二、通过关于增发新股募集资金使用的可行性报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于新老股东共享本次新股发行前公司滚存未分配利润的议案。
五、通过关于设立募集资金专项存储帐户的议案。
董事会决定于2006年8月9日14:00召开2006年第三次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738673”；投票简称为“阳光投票” |
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